ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

УХВАЛА

Справа №265/173/20

Провадження №1-кс/265/1148/21

У Х В А Л А

07 липня 2021 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Міхєєва І.М., за участю секретаря судового засідання Аргунової М.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Калюжної Т.С. за кримінальним провадженням №32019050000000072 від 09.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

02 липня 2021 року до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000072 від 09.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури.

Відповідно до фабули кримінального провадження невстановлені особи, в період 2017-2019 років, внесли завідомо неправдиві відомості в документа, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та умисно подали їх до реєстраційної служби для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ" (ЄДРПОУ 42847412), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ РІЧМОНД" (ЄДРПОУ 42854215), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ВІВАРО" (ЄДРПОУ 42673023), ТОВ "МОНРЕАЛЬ КАПІТАЛ" (ЄДРЛОУ 42847721), ТОВ Вінтер Актив (ЄДРПОУ 42509057), ТОВ "МЕТАЛО-ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41717783), ТОВ "БАГАТОГРАНЬ" (ЄДРПОУ 41895575), ТОВ "ОРЛЕАН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42517246), ТОВ "АЛМАЗ КОРПОРЕЙТ" (ЄДРПОУ 42849(58), ТОВ "МЕТСТАР ЛТД" (ЄДРПОУ 42608935), ТОВ "ВЕРДЕР АКТИВ" (ЄДРПОУ 42497089), ТОВ "АТЛЕТІК СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 42854718), ТОВ "БАЗІЛІОН ГРУП" (ЄДРПОУ 42848683), ТОВ Будівельний Альянс Лідербудінвест (ЄДРПОУ 42373396), ТОВ "МОТО ГЛОБАЛ" (ЄДРПОУ 42393585), ТОВ Копроішай Корпорейт (ЄДРПОУ 42960330).

Під час кримінального провадження проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії.

На підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного :уду м. Маріуполя Донецької області від 15.01.2020 проведені тимчасові доступи до реєстраційних документів ТОВ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ" (ЄДРПОУ 42847412), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ РІЧМОНД" (ЄДРПОУ 42854215), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ ВІВАРО" (ЄДРПОУ 42673023), ТОВ "МОНРЕАЛЬ КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 42847721), ТОВ Вінтер Актив (ЄДРПОУ 42509057), ТОВ "МЕТАЛО-ТРЕЙД" (ЄДРЩОУ 41717783), ТОВ "БАГАТОГРАНЬ" (ЄДРПОУ 41895575), ТОВ "ОРЛЕАН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 42517246), ТОВ "АЛМАЗ КОРПОРЕЙТ" (ЄДРПОУ 42849158), ТОВ "МЕТСТАР ЛТД" (ЄДРПОУ 42608935), ТОВ "ВЕРДЕР АКТИВ" (ЄДРПОУ 42497089), ТОВ "АТЛЕТІК СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 42854718), ТОВ "БАЗІЛІОН ГРУП" (ЄДРПОУ 42848683), ТОВ Будівельний Альянс Лідербудінвест (ЄДРШОУ 42373396), ТОВ "МОТО ГЛОБАЛ" (ЄДРПОУ 42393585), ТОВ "КОПРОФЛАЙ КОРПОРЕЙТ" (ЄДРПОУ 42960330).

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України від АТ АКБ Банк Ідустріал Банк , АТ КБ Приват Банк , АТ АКБ Львів отримано відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, які відкриті ТОВ "БАГАТОГРАНЬ" (ЄДРПОУ 41895575), ТОВ "ВЕРДЕР АКТИВ" (ЄДРПОУ 42497089), ТОВ Будівельний Альянс Лідербудінвест (ЄДРПОУ 42373396) ТОВ "БАГАТОГРАНЬ" (ЄДРШОУ 41895575), ТОВ "ВЕРДЕР АКТИВ" (ЄДРПОУ 42497089), ТОВ Будівельний Альянс Лідербудінвест (ЄДРПОУ 42373396), ТОВ "БАЗІЛІОН ГРУП" (ЄДРШОУ 42848683).І

Допитано в якості свідка та отримано зразки підпису ОСОБА_1 , який подавав документи для внесення змін до установчих документів юридичних осіб, а саме ТОВ Будівельний Альянс Лідербудінвест (ЄДРШОУ 42373396) який показав, що він є директором ТОВ "АФ "СКОРПІУС" (ЄДРПОУ 39693512). У 2018 році на підставі нотаріальних довіреностей надавав допомогу іншим фізичним особам у створені підприємств на їх ім`я та приймав участь у загальних зборах підприємств. Назви товариств їх місцезнаходження він не пам`ятає.

18.06.2020 допитано в якості свідка директора ТОВ "АТЛЕТІК СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 42854718) ОСОБА_2 , директора ТОВ "БАЗІЛІОН ГРУП" ОСОБА_3 , директора ТОВ Будівельний Альянс Лідербудінвест (ЄДРПОУ 42373396) ОСОБА_4 , директора ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ РІЧМОНД" (ЄДРПОУ 42854215) ОСОБА_5 , які показали, що не причетні до реєстрації вказаних підприємств.

21.08.2020 допитано в якості свідка та отримано зразки підпису громадянина, який подавав документи для внесення змін до установчих документів юридичних осіб, а саме ТОВ "ВЕРДЕР АКТИВ" (ЄДРПОУ 42497 )89), ТОВ "МОНРЕАЛЬ КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 42847721), ТОВ "БАГАТОГРАНЬ" (ЄДРПОУ 41895575) ТОВ "БАЗІЛІОН ГРУП" (ЄДРПОУ 42848683), ТОВ "КОПРОФЛАЙ КОРПОРЕЙТ" (ЄДРПОУ 42960330) ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ РІЧМОНД" (ЄДРПОУ 42854215) ТОВ "МОТО ГЛОБАЛ" (ЄДРПОУ 42393585), ТОВ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ" (ЄДРПОУ 42847412), ТОВ "МЕТСТАР ЛТД" (ЄДРПОУ 42608935), ТОВ "АТЛЕТІК СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 42854718).

Допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який надав свідчення що він, на підставі нотаріальних довіреностей надавав допомогу іншим фізичним особам у створені підприємств на їх ім`я та на підставі нотаріальних довіреностей приймав участь у загальних зборах підприємств. Назви товариств їх місцезнаходження він не пам`ятає.

Допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який

надав свідчення що він, на підставі нотаріальних довіреностей надавав

допомогу іншим фізичним особам у реєстрації/ перереєстрації підприємств на

їх ім`я та на підставі нотаріальних довіреностей, приймав участь у загальних

зборах підприємств та подав документи для реєстрації/ перереєстрації

підприємств. Назви товариств їх місцезнаходження він не пам`ятає.

Як зазначає прокурор, на теперішній час, для повного, всебічного встановлення істини та прийняття обґрунтованого рішення у кримінальному проваджені необхідно провести почеркознавчу експертизу з метою перевірки справжності підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 у документах реєстраційних справ ТОВ "ВЕРДЕР АКТИВ" (ЄДРПОУ 42497089), ТОВ "МОНРЕАЛЬ КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 42847721), ТОВ "БАГАТОГРАНЬ" (ЄДРПОУ 41895575) ТОВ "БАЗІЛІОН ГРУП" (ЄДРПОУ 42848683), ТОВ "КОПРОФЛАЙ КОРПОРЕЙТ" (ЄДРПОУ 42960330) ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ РІЧМОНД" (ЄДРПОУ 42854215) ТОВ "МОТО ГЛОБАЛ" (ЄДРПОУ 42393585), ТОВ "СМОУКСТАР КОРПОРЕЙТ" (ЄДРПОУ 42847412), ТОВ "МЕТСТАР ЛТД" (ЄДРПОУ 42608935), ТОВ "АТЛЕТІК СИСТЕМ" (ЄДРПОУ 42854718), що потребує додаткового часу.

Враховуючи, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженню спливає 10 липня 2021 року, однак закінчити у встановлений строк досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні не надається можливим, прокурор просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на 6 місяців.

Прокурор Калюжна Т.С. до судового засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, на його задоволенні наполягала.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Розглядом клопотання встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР 09.12.2019 року за №32019050000000072.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя від 09.02.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 09.06.2021 року.

Постановою старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Довголевським О.В. від 01.06.2021 кримінальне провадження було закрито у зв`язку із відсутністю складу кримінального правопорушення.

Постановою заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Калюжної Т.С. від 02.07.2021 постанову про закриття кримінального провадження скасовано.

Про підозру у кримінальному провадженні нікому не повідомлялось.

Відповідно до статті 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу .

Частиною 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України , якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу , вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-2 частини другої статті 219 цього Кодексу .

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, прокурор посилається на необхідність проведення почеркознавчої експертизи з метою перевірки справжності підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 у документах.

Проте зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що зазначених осіб допитано слідчим в якості свідків та відібрано зразки їх підписів ще в 2020 році. Обставин, які перешкоджали проведенню експертизи до теперішнього часу, в межах строку досудового розслідування, прокурором не наведено.

Частиною 4 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування необхідно відмовити.

Згідно ч. 7 ст. 295-1 КПК України у разі відмови слідчим суддею у продовженні строку досудового розслідування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування, зобов`язаний протягом п`яти днів здійснити одну з дій, передбачених частиною другою статті 283 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Донецької обласної прокуратури Калюжної Т.С. за кримінальним провадженням №32019050000000072 від 09.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про продовження строку досудового розслідування, - відмовити.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Міхєєва

Дата ухвалення рішення 07.07.2021
Зареєстровано 09.07.2021
Оприлюднено 12.07.2021

Судовий реєстр по справі 265/173/20

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 07.07.2021 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Кримінальне
Ухвала від 09.12.2020 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Кримінальне
Ухвала від 15.01.2020 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Кримінальне
Ухвала від 15.01.2020 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Кримінальне
Ухвала від 15.01.2020 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Кримінальне
Ухвала від 15.01.2020 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Кримінальне
Ухвала від 15.01.2020 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Кримінальне
Ухвала від 15.01.2020 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Кримінальне
Ухвала від 15.01.2020 Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону