Ухвала

від 07.07.2021 по справі 953/12753/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/12753/21

н/п 1-кс/953/6632/21

УХВАЛА

"07" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №3202022000000129 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

встановив:

05.07.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №3202022000000129 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України на 6 місяців, тобто до 08.01.2022.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №3202022000000129 від 30.12.2020 за ч. 2 ст. 204 КК України.

Так, невстановлені особи на території АДРЕСА_1 , не маючи на те жодних дозвільних документів, організували незаконне виготовлення, зберігання та транспортування підакцизних товарів з метою збуту (бензину та дизельного палива) використовуючи імпортовану ПП «Метекс» (код 31847834) сировину, які в подальшому реалізують на території Харківської та інших областей України, в тому числі через ТОВ «Брент ОЙЛ-95» (код 42623890) та ПП «НК Грандсоіл» (код 43103389).

Під час досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що ПП «Метекс», зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Любенський, буд. 40, основний вид діяльності «неспеціалізована оптова торгівля», інші види діяльності: «діяльність агентів з торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами», «оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами», директор підприємства ОСОБА_5 , систематично на протязі 2019 2020 років придбає у підприємства ООО «Акреция», розташоване за адресою: Російська Федерація, м. Санкт Петербург, вул. Оружейника Федоріва, 7, товаро-матерільні цінності, а саме: інгібітор видалення відкладень КЗ+ (розчинник спиртово-ефірний ТУ-2319-001-64280089-2010), який включає до своїх характеристик метиловий спирт та домішки.

У ході досудового розслідування встановлено, що даний товар транспортується через державний кордон України в пункті пропуску «Гоптівка», який розташований на території Харківської області, для розмитнення використовується паспорт товару «інгібітор видалення відкладень КЗ (розчинник спиртово-ефірний)».

Зазначені документи подаються до митних органів, з метою надання вигляду законності процедурі ввезення та розмитнення метанолу технічного. В той же час фактично, під впливом подібних за хімічним складом речовин, здійснюється переміщення підакцизного товару, який після розмитнення транспортується до комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, з метою отримання відомостей щодо осіб, які в 2019-2020 роках здійснювали незаконну діяльність з незаконного виготовлення, транспортування та збуту незаконно виготовленого пального на території Харківської області було проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

У ході досудового розслідування виявлено ознаки інших кримінальних правопорушень.

Так, 24.12.2020 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020220000000125 про те, що у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 32020220000000052 встановлено, що ОСОБА_6 , у 2020 році здійснив

зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленого пального на території АЗС-комплекс, розташований за адресою: Харківська обл., с. Руська Лозова, вул. Бєлгородська, 99..

Постановою процесуального керівника - прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 24.12.2020 матеріали кримінальних проваджень № 32020220000000125 та № 32020220000000052 об`єднано до матеріалів кримінального провадження № 32020220000000052, а 30.12.2020 з матеріалів кримінального провадження №32020220000000052 постановою процесуального керівника прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 виділено матеріали, щодо невстановлених осіб, які організували незаконне виготовлення пального на території Харківської області за №320202200000000129.

30.12.2020 обвинувальний акт відносно ОСОБА_6 , який у листопаді 2018 року здійснив незаконне виготовлення пального, після чого у період з 2018 по 2020 зберігав це пальне у резервуарах, які орендував за адресою: АДРЕСА_1 , а потім 20.07.2020 здійснив збут незаконно виготовленого пального направлено до Дергачівського районного суду.

Вироком Дергачівського районного суду від 12.02.2021 ОСОБА_6 визнано винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Так, на теперішній час не встановлено осіб, що здійснювали фактичне керівництво незаконною діяльністю з незаконного виготовлення на території Харківської області пального.

З метою повного всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії: встановити та допитати в якості свідків працівників, директора та засновників ПП «МЕТЕКС»; допитати в якості свідка гр. ОСОБА_5 ; за наявності достатніх підстав повідомити винних осіб про підозру.

Так провести вищезазначені дії раніше було не можливим з огляду на наступне.

Встановити повне коло осіб причетних до незаконного виготовлення пального на території Харківської області не виявилось можливим у зв`язку з тим, що станом на теперішній час працівники, та службові особи ПП «МЕТЕКС» на допити та виклики слідчого не з`являються, разом з тим, не встановлено повне коло осіб, які мали б відношення до незаконного транспортування компонентів для незаконного виготовлення пального, безпосередньо незаконно виробляли пальне.

Станом на теперішній час особи, що вчинили вищезазначені дії органом досудового розслідування не встановлені.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду надано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

СУ ФР ГУ ДФС України у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №3202022000000129 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Жодній особі повідомлення про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не вручалось.

В ході досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: допитано в якості свідка ОСОБА_8 ; скеровано Доручення на УОРД ГУ ДФС у Харківській області №534/20-97 від 24.07.2020; скеровано доручення на ДПСУ №1709/9/20-97 від 04.09.2020; на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова 15.09.2020 проведений обшук АЗС марки «Grand», за адресою: м. Харків, вул. Віринська, 28а; на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова 15.09.2020 проведений обшук нафтобази та АЗС марки «Brent Oil», за адресою: АДРЕСА_1 ; на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова 16.09.2020 проведений огляд автотранспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_1 з цистерною НОМЕР_2 ; на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова 23.09.2020 проведений обшук автотранспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_3 з цистерною НОМЕР_4 ; оглянуто тимчасово вилучене в ході обшуку АЗС м. Харків, вул. Віринська 28а майно; 16.09.2020 призначено судово-хімічні експертизи рідин вилучених в ході обшуків АЗС, нафтобази та автотранспортного засобу НОМЕР_1 з цистерною НОМЕР_2 ; 24.09.2020 оглянуті вилучені в ході обшуку автотранспортного засобу НОМЕР_3 з цистерною документи, та встановлено їх причетність до незаконної діяльності ПП «МЕТЕКС»; 28.10.2020 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на вилучене в ході обшуків майно; 12.12.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; 14.12.2020 проведено слідчий експеримент за участю ОСОБА_6 ; 18.12.2020, 23.12.2020 на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова здійснено тимчасовий доступ до речей і документів; 24.12.2020 з матеріалів кримінального провадження №32020220000000052 виділено правопорушника, та розпочато досудове розслідування кримінального провадження №32020220000000125 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України; 24.12.2020 постановою прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 кримінальні провадження №32020220000000052 та №32020220000000125 об`єднані; 30.12.2020 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених,

ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 204 КК України; 30.12.2020 до Дергачівського районного суду Харківської області скеровано обвинувальний акт відносно ОСОБА_6 ; 30.12.2020 постановою прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 , матеріали кримінального провадження, які не стосуються незаконної діяльності ОСОБА_6 , виділені в окреме провадження, та зареєстровані в ЄРДР за №32020220000000129; 20.01.2021 скеровано доручення до Державної прикордонної служби, про встановлення співробітників Слобожанської митниці Держмитслужби, які приймали участь у оформленні ПП «МЕТЕКС» вантажів, та забезпечити їх явку на допит в якості свідків; 24.03.2021 допитано в якості свідка державного інспектора митного поста «Щербаківка» Слобожанської митниці Держмитслужби ОСОБА_9 ,, який повідомив процедуру оформлення ПП «МЕТЕКС» вантажів, а саме спиртових розчинників; 24.06.2021 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ГУ ДПС у Полтавській області, відносно надання інформації з «АІС» Податковий блок по підприємству ПП «МЕТЕКС»; 24.06.2021 скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ПП «МЕТЕКС», відносно надання документів, а також викликано на допит в якості свідків директора та засновника підприємства.

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Харківської області ОСОБА_7 від 30.12.2020 виділено з матеріалів кримінального провадження №32020220000000052 від 08.07.2020 матеріали досудового розслідування щодо вчинення невстановленими досудовим розслідуванням особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України та зареєстровано зазначені матеріали в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № №3202022000000129.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців на момент його скоєння.

Строк досудовогорозслідування укримінальному провадженніспливає 08.07.2021.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, оскільки необхідно встановити та допитати в якості свідків працівників, директора та засновників ПП «МЕТЕКС»; допитати в якості свідка гр. ОСОБА_5 ; за наявності достатніх підстав повідомити винних осіб про підозру.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Згідно з ч.7 ст.217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути неодноразово продовжений слідчим суддею на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №3202022000000129 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, до 6 місяців, тобто до 08.01.2022, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №3202022000000129 від 30.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, на 6 місяців, тобто до 08.01.2022 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10