Ухвала

від 07.07.2021 по справі 219/6879/21

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/6879/21

Провадження № 1-кс/219/1367/2021

У Х В А Л А

07 липня 2021 року слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Медінцева Н.М., за участю секретаря Петрейко А.О., прокурора Шабаліна С.В. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського міськрайонного суду Донецької області клопотання старшого слідчого Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Гриньової О.В., погоджене прокурором Бахмутської окружної прокуратури Шабаліним С.В., про продовження строку досудового розслідування по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050150001456 від 09 липня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Сторона обвинувачення з клопотанням про продовження строків досудового розслідування звернулася до суду 06 липня 2021 року, та своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження за № 12019050150001456 від 09 липня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, за наступним фактом: під час досудового розслідування встановлено, що 09.07.2019 року до Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ТОВ Краматорський металопрокатний завод про те, що 26.02.2019 року державним реєстратором Трофименко Ольгою Олегівною Комунальне підприємство Інформаційно-реєстраційний центр Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області, яка здійснювала професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг та зловживала своїми службовими повноваженнями, були вчинені незаконні дії з перереєстрації прав власності з ТОВ КМПЗ на ПАТ БАНК КАМБІО , за наявності заборони щодо цих дій відповідно до ст. 9 Закону України Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам вказаної юридичної особи.

Так, в ході проведення досудового слідства встановлено, що 08.10.2013 року між ПАТ БАНК КАМБІО та ТОВ КМПЗ було укладено Кредитний договір № 767/01-2013 (далі - Кредитний договір) на суму кредиту 40 000 000,00 грн., з процентною ставкою 20 %, зі строком повернення 30.11.2015 року та на забезпечення виконання Кредитного договору - Договори іпотеки:

-Договору іпотеки від 10.10.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області Костенко С.О., зареєстрований в реєстрі за № 3863;

-Договору іпотеки від 10.10.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області Костенко С.О., зареєстрований в реєстрі № 3865;

-Договору іпотеки від 11.10.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області Костенко С.О., зареєстрований в реєстрі № 3892;

-Договору іпотеки від 11.10.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області Костенко С.О., зареєстрований в реєстрі № 3894;

-Договору іпотеки від 11.10.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Краматорського міського нотаріального округу Донецької області Костенко С.О., зареєстрований в реєстрі № 3896.

11.09.2014 року згідно даних, наданих підприємством, ТОВ КМПЗ здійснив погашення заборгованості.

12.09.2014 року ПАТ БАНК КАМБІО за вих. № 12/09-1 до приватного нотаріуса Краматорського міського нотаріального округу Донецької області надало лист, в якому зазначило, що ТОВ КМПЗ за Кредитним договором повністю виконало кредитні зобов`язання, та просить зняти заборону відчуження об`єктів нерухомого майна, а також вилучити відповідні записи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

05.10.2018 року на адресу ТОВ КМПЗ від ПАТ БАНК КАМБІО надійшло повідомлення-вимога № 22/1724 від 21.09.2019 року, відповідно до якого ПАТ БАНК КАМБІО вимагав від ТОВ КМПЗ у тридцяти денний строк з моменту отримання вимоги виконати зобов`язання за Кредитним договором № 767/01-2013 від 08.10.2013 року на загальну суму 76 598 356,16 грн., в іншому випадку ПАТ БАНК КАМБІО буде звернуто стягнення на предмети іпотеки.

24.10.2018 року на адресу ПАТ БАНК КАМБІО направлено лист № 20/630 про те, що заборгованість за вказаним Кредитним договором була погашена в повному обсязі 11.09.2014 року.

У зв`язку з вказаним, ТОВ КМПЗ звернулося до Господарського суду м. Києва з позовною заявою про визнання припиненим з 11.09.2014 року зобов`язань ТОВ КМПЗ перед ПАТ БАНК КАМБІО за Кредитним договором № 767/01-2013 від 08.10.2013 року.

Рішенням господарського суду м. Києва від 23.05.2019 року по справі № 910/842/19 позовні вимоги ТОВ КМПЗ задоволені - визнано припиненим з 11.09.2014 року зобов`язання ТОВ КМПЗ перед ПАТ БАНК КАМБІО за Кредитним договором від 08.10.2013 року № 767/01-2013.

Однак, незважаючи на вищевикладене, 26.02.2019 року державним реєстратором Комунального підприємства Інформаційно-реєстраційний центр Званівської сільської ради Донецької області ОСОБА_1 були вчинені незаконні дії з перереєстрації прав власності з ТОВ КМПЗ на ПАТ БАНК КАМБІО , а саме:

1.КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 51 439,3 кв. м., розташованих на двох земельних ділянках загальною площею 7,8449 Га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137 та 1412900000:00:007:0138, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 177287914129;

2.БУДІВЛЯ ЇДАЛЬНІ ПРОКАТНОГО ЦЕХУ, літ. А28 а28 а 28 п/д, загальна площа 680,0 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розташована на земельній ділянці загальною площею 7,8147 Га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 99776114129;

3.БУДІВЛЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОБУТОВОГО КОРПУСУ, напівблок, літ. Г18-2, загальна площа 561,6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , розташована на земельній ділянці загальною площею 7,8147 Га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 99569314129;

4.БУДІВЛЯ СКЛАДУ МАТЕРІАЛІВ БЕЗ РАМКИ, літ. ИЗ1, загальна площа 174,5 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , розташована за земельній ділянці загальною площею 7,8147 Га. Кадастрові номери 1412900000:00:007:0137, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 99756714129.

5.НЕЖИТЛОВІ БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ БАЗИ ВІДПОЧИНКУ ІНФОРМАЦІЯ_1 , загальною площею 2 001,00 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , розташованих на земельній ділянці загальною площею 4,1844 Га. Кадастровий номер 1413300000:07:001:0764, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 176397514133.

Допитаний за вказаним кримнільним провадженням директор КП Інформаційно-реєстраційний центр Званівської сільської ради ОСОБА_2 зазначив процедуру проведення реєстраційних дій.

24.07.2019 року зазначені об`єкти нерухомого майна за кримінальним провадженням було залучено у якості речових доказів, та у подальшому, відповідно до ухвали суду на вказані об`єкти нерухомого майна накладено арешт.

23.10.2019 року у приміщенні відділу державної реєстрації виконавчого комітету Лиманської міської ради та у приміщенні управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради відповідно до ухвали суду було вилучено документи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо реєстраційних дій, здійснених державним реєстратором Комунального підприємства Інформаційно-реєстраційний центр Званівської сільської ради Бахмутського району Донецької області ОСОБА_1 , за вищезазначеними об`єктами нерухомого майна.

29.05.2020 року за кримінальним провадженням було призначено почеркознавчу експертизу. Висновок отримано.

Аналізуючи матеріали вказаного кримінального провадження встановлено, що до теперішнього часу не проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Відповідно до ухвали слідчого судді Артемівського міськрайонного суду від 05.01.2021 року строк досудового розслідування за кримінальним провадженням було продовжено до 09.07.2021 року.

Так, по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050150001456 від 09 липня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, необхідно виконати наступні дії:

-Призначити судову оціночно-будівельну експертизу;

-Встановити особу, яка надавала реєстратору ОСОБА_1 документи для здійснення реєстраційних дій;

-Допитати приватного нотаріуса, який здійснював зняття обтяження на об`єкти нерухомості.

У зв`язку з тим, що строк досудового розслідування по вказаному провадженню спливає 09.07.2021 року, а провести вказані слідчі (процесуальні) дії раніше не вдалось за можливе через вкрай напружену ситуацію в країні, відсутності наявних свідків та очевидців вчиненого правопорушення, проведення інших слідчих дій, без наявності яких неможливо завершити досудове розслідування у встановлений строк. Просять продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019050150001456 від 09 липня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, до шести місяців, тобто до 09.01.2022 року.

В судовому засіданні сторона обвинувачення підтримала клопотання та просила його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Заслухавши пояснення, вивчивши матеріали кримінального провадження, які додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

В силу засад змагальності та диспозитивності слідчий суддя обмежений у можливостях самостійно витребувати докази та перевіряти викладені прокурором обставини, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав та мають самостійно доводити обставини, на які посилаються.

Відповідно до абз. 1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України , строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу .

Як зазначено у ч. 1 ст. 294 КПК України , якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу , вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу , тобто для злочинів невеликої або середньої тяжкості - на шість місяців.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України , якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу , він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Суд погоджується з доводами прокурора щодо необхідності виконання в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, без яких неможливо закінчити досудове розслідування, а саме:

-Призначити судову оціночно-будівельну експертизу;

-Встановити особу, яка надавала реєстратору ОСОБА_1 документи для здійснення реєстраційних дій;

-Допитати приватного нотаріуса, який здійснював зняття обтяження на об`єкти нерухомості.

За таких обставин, оскільки для досягнення завдань досудового слідства необхідно виконати певні слідчі дії, які матимуть важливе значення для судового розгляду, ухвалення законного та вмотивованого рішення, з урахуванням повідомлених обставин строк досудового слідства підлягає продовженню для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: призначити судову оціночно-будівельну експертизу; встановити особу, яка надавала реєстратору ОСОБА_1 документи для здійснення реєстраційних дій; допитати приватного нотаріуса, який здійснював зняття обтяження на об`єкти нерухомості, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 219 , 294 , 295-1, 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Гриньової О.В., погоджене прокурором Бахмутської окружної прокуратури Шабаліним С.В., про продовження строку досудового розслідування по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050150001456 від 09 липня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019050150001456 від 09 липня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, до шести місяців, тобто до 09 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.М.Медінцева