Ухвала

від 01.06.2021 по справі 759/11673/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4194/21

ун. № 759/11673/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,розглянувшив м.Києві клопотаннястаршого слідчогоз особливоважливих справпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФРГУ ДФСу Київськійобласті ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021110000000042від 15.03.2021 року, порушеному за ч.3ст.212 КК України

встановив:

Першим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021110000000042від 15.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.212 КК України.

01.06.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 ,погодженепрокурором Київськоїобласної прлкуратури ОСОБА_5 про проведенняобшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , якими користується ТОВ «Євро Смарт Пауер».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи службові особи

ТОВ «Інпекс газ» (стара назва ТОВ «Герехт») (код 43103724), ТОВ «Кето газ» (код 43834305), ТОВ «ГІВ Трейдінг Газ» (код 43883907), ТОВ «Кейнс Газ» (стара назва ТОВ «Ракурс сервіс») (код 40000268) в період 2020 -2021 року, перебуваючи на території Київської області, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ по фінансово-господарським взаємовідносин з ТОВ «ОКС Пром» (код 42462433), ТОВ «Єврогазгруп» (код 40237820), ТОВ «Євро Смарт Пауер» (код 42547705), ТОВ «Дата Сістем» (код 42934096), ТОВ «Марбелс» (код 42595350), ТОВ «Інсет Компані» (код 42873793) по придбанню скрапленого газу, та в подальшому реалізувавши природний газ в адресу ТОВ «Хім-Трейд» (код 41947222), ТОВ «Ю.Комодітіз» (код 42601505), ТОВ «НГ Трейдінг» (код 40729007), ТОВ «ЙЕ Енергія» (стара назва ТОВ «РГК Трейдинг») (код 38863790), в порушення вимог Податкового кодексу України ухилилися від сплати ПДВ на суму 191 млн. грн, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході виконання оперативних дій отримано інформацію про те, що що за вказаними адресами розташовуються автозаправні станції «БРСМ-Нафта», що використовуються підприємством ТОВ «Євро Смарт Пауер» для роздрібної торгівлі пальним, в т.ч. газом скрапленим.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання власника майна.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: Київська область, м. Біла Церква вул. Київська, буд. 96, на праві приватної власності належить ТОВ «Логос-2016».

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення вказаного обшуку, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 309, 371, 372 КПК України

постановив:

Клопотання старшого слідчогоз особливоважливих справпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФРГУ ДФСу Київськійобласті ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , якими користується ТОВ «Євро Смарт Пауер», зметою виявлення,фіксації тавилучення речейта документів,що маютьзначення вкримінальному провадженні,а саме:договори (контракти,рахунки-фактури),додаткові угоди,специфікації доних,звіти,акти виконанихробіт,податкові накладні,видаткові накладні,товарно-транспортнінакладні,інші документи,що підтверджуютьзавантаження/розвантаженнята транспортуваннятоварно-матеріальнихцінностей;сертифікати якостіта відповідностіреалізованих товарів(робіт,послуг),паспорти якості,платіжні доручення,рахунки-фактури,банківські випискиз оплативідвантаженого,придбаного товару,послуг,робіт,актів взаємозвірокв односторонньомупорядку,інших документівщодо фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Євро СмартПауер» (код42547705),за період2019-2021роки,та документипо фінансово-господарськимвзаємовідносинам ізТОВ «Інпексгаз» (стараназва ТОВ«Герехт»)(код43103724),ТОВ «Кетогаз» (код43834305),ТОВ «ГІВТрейдінг Газ»(код43883907),ТОВ «КейнсГаз» (стараназва ТОВ«Ракурс сервіс»)(код40000268),документи щодопоходження тареалізації газускрапленого таінших паливомастильних матеріалів, атакожчорнові записи.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 01 липня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя ОСОБА_1