Ухвала

від 01.07.2021 по справі 757/34774/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34774/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021000000000468, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження філії №2 КП «Шляхрембуд» (ЄДРПОУ 03359182) за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 104, у нежитлових приміщеннях/будівлях: літ. «К/1-1» загальною площею 43,1 кв. м., літ. «Ж/1-1» загальною площею 200,3 кв.м., літ. «И/1-1» загальною площею 25,0 кв.м., літ «З/1-1» загальною площею 120,6 кв. м., літ. «Е/1-1» загальною площею 17,5 кв.м., літ «Д/1-1» загальною площею 56,2 кв.м., літ. «Г/1-1» загальною площею 39,2 кв.м., літ «В/1-1» загальною площею 69,6 кв.м., літ «Б/1-1», загальною площею 116,2 кв.м., літ. «А/1-2» загальною площею 1091,7 кв.м., які відповідно до Інформації (№ 261557817 від 15.06.2021) на праві комунальної власності належить Територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради (ЄДРПОУ 04059243).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42021000000000468 від 02.03.2021 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області про виявлене кримінальне правопорушення від 18.02.2021 № 70/14-2116 про те, що посадовими особами комунального підрядного спеціалізованого підприємства по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» та представниками підрядних комерційних структур організовано протиправний механізм привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт та надання послуг комунальним підприємствам м. Харкова.

Відповідно до інформації з цього повідомлення встановлено, що протягом 2020 року посадовими особами КП «Шляхрембуд» на рахунки комерційних структур перераховано кошти в сумі близько 590 млн. грн. з призначенням: ремонт доріг м. Харкова, постачання запчастин та ремонт техніки комунальних підприємств, постачання ПММ для комунальних підприємств.

Водночас, за отриманою інформацією паливно-мастильні матеріали, запчастини для техніки та її ремонт постачались та виконувались в розмірі 50% від фактичних. Фіктивні акти виконаних робіт та акти приймання-передачі товарів підписувались рядовими співробітниками дорожньо-експлуатаційних підприємств за вказівками вищих керівників.

Таким чином, протягом 2020 року посадовими особами КП «Шляхрембуд» та представниками підрядних комерційних структур привласнено бюджетних коштів на суму близько 200 млн. грн.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення до ЄРДР внесені Офісом генерального прокурора за № 42021000000000468 та № 42021000000000469.

30.03.2021 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 42021000000000468 та № 42021000000000469 об`єднано в одне провадження за № 42021000000000468.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.05.2020 між КП «Шляхрембуд» (ЄДРПОУ 03359182) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «Хозсфера» (ЄДРПОУ 39712901) в особі ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю № 107, відповідно до якого Постачальник зобов`язується протягом строку дії Договору з дати його укладання до 31.12.2020 передати у власність Покупця товар: «Код ДК 021:2015-09130000-9-Нафта і дистиляти (газ нафтовий скраплений (за талонами)», загальною кількістю 370 000 літрів, кількість і асортимент якого визначається у Специфікації (Додаток №1, що додається до цього Договору і є його невід`ємною частиною) на загальну суму 2 575 200 грн., у тому числі ПДВ 429 200 грн., за одиницю товару (одного літру) на суму 6,96 грн., у тому числі ПДВ 1,16 грн.

Договором визначено, що місцем поставки є склад Покупця за адресою: м. Харків, вул. Кульчицького, 9, а закупівля товару для автотранспортних засобів Покупця здійснюється безпосередньо на АЗС Постачальника (Додаток №3, який є невід`ємною частиною цього Договору), за талонами Постачальника, які останній надає протягом 1 робочого дня з дня отримання заявки від уповноваженої особи Покупця.

Відповідно до Додатку №2 цього Договору, який є невід`ємною його частиною, визначено перелік адрес місць дислокації автотранспорту Покупця (структурних підрозділів Покупця), зокрема:

1. м. Харків, Шевченківський район, вул. Дербентська, 152, філія №1;

2. м. Харків, Київський район, вул. Пушкінська, 104, філія №2;

3. м. Харків, Московський район, проспект Ювілейний, 28-А, філія №3;

4. м. Харків, Слобожанський район, вул. Маршала Федоренка, 3, філія №4;

5. м. Харків, Новобоварський район, пров. Метизний, 14, філія №5;

6. м. Харків, Індустріальний район, вул. Таджицька, 19, філія №6;

7. м. Харків, Слобожанський район, вул. Кульчицького, 9, дільниця механізації.

У відповідності до п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VII встановлюються основні вимоги до договору про закупівлі, а саме: умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону, у тому числі ціни за одиницю товару, переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: п. п. 2 зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі. Тобто, при зміні ціни за одиницю товару в рамках виконання договору, її зріст не повинен перевищувати 10 відсотків від зафіксованої в договорі (акцептованої) ціни за одиницю товару.

Водночас, начальником КП «Шляхрембуд» ОСОБА_5 та директором ТОВ «Хозсфера» ОСОБА_6 укладено та підписано низку додаткових угод до вказаного Договору, що призвело до збільшення ціни одиниці газу нафтового скрапленого (за талонами).

Відповідно до висновку ОСОБА_7 від 05.04.2021, залученої в якості спеціаліста у цьому кримінальному провадженні (диплом ЛК № 012280, відповідно до якого присвоєно кваліфікацію «інженер-економіст» за спеціальністю «економіка і управління в будівництві») на підставі постанови ОГП від 30.03.2021 про залучення спеціаліста, службовими особами КП «Шляхрембуд» порушені норми п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VII в частині збільшення ціни одиниці газу нафтового скрапленого (за талонами) більш ніж на 10 відсотків після підписання Договору про закупівлю від 25.05.2020 № 107, укладеного з ТОВ «Хозсфера» за результатами проведеної процедури відкритих торгів, внаслідок чого сума перевищення складає 399 292, 40 грн.

Крім того, відповідно до інформації ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області встановлено, що за договорами № 32 від 28.01.2020, № 37 від 06.02.2020, № 124 від 18.08.2020 та №139 від 05.10.2020, укладеними між КП «Шляхрембуд» та ТОВ «Хозсфера», посадовими особами вказаних підприємств також штучно було завищено ринкову вартість товарів (бензин, дизельне паливо, скраплений газ), що призвело до нанесення значної шкоди державним інтересам в особі КП «Шляхрембуд». Наявні дані свідчать, що паливно-мастильні матеріали (бензин, дизельне паливо, скраплений газ) поставлялись до філій КП «Шляхрембуд» не в повному обсязі, а списувались виключно на папері відповідальними особами філій КП «Шляхрембуд» за наказом директора КП «Шляхрембуд» ОСОБА_5 .

Крім того, первинний аналіз інших договорів, укладених посадовими особами КП «Шляхрембуд» з підрядними організаціями за результатами проведення тендерних процедур, свідчить про те, що в окремих договорах мають місце факти завищення вартості товарів та послуг, а також ознаками безтоварних операцій. Такими договорами є договори, укладені протягом 2020 року КП «Шляхрембуд» з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Еталонтехсервіс» (ЄДРПОУ 37660108), зокрема від 03.12.2019 № 206, від 03.12.2019 № 207, від 10.01.2020 № 6, від 12.03.2020 № 67, від 12.03.2020 № 68, від 17.03.2020 № 73, від 23.03.2020 № 78, від 09.04.2020 № 90, від 15.04.2020 № 91, від 06.05.2020 № 97, від 06.05.2020 № 98, від 08.05.2020 № 99, від 19.05.2020 №103, від 25.05.2020 № 108 щодо ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання; ТОВ «Бізнес традиції» (ЄДРПОУ 43710898), ТОВ «СХІДБУДПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 37364531), ТОВ «ТРЕК ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40159308), ТОВ «ТРІНІТІ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40203200), зокрема від 15.06.2020 № 113 щодо здійснення поставки двох підмітально-прибиральних машин PELICAN-NP за адресою: м. Харків, вул. Кульчицького, 9; (ТОВ «ГЛОБУС-АВТО» (ЄДРПОУ 31833947), зокрема від 15.07.2020 № 118 щодо поставки п`яти великовантажних транспортних засобів (прибиральних автомобілів типу ГЛОБУС-555010 на базових автомобілях-самоскидів МАЗ 5550С3 зі змінним зимовим обладнанням) за адресою: м. Харків, вул. Кульчицького, 9; ТОВ «Альянс-Н» (ЄДРПОУ 39486407), зокрема від 08.09.2020 №130 щодо виконання робіт по капітального ремонту приміщень будівлі гаража-топочної («В/1-1 інв № 00782) дільниця механізації, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Кульчицького, 9.

Допитані в якості свідків оперуповноважений ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області ОСОБА_8 та директор ПП «Еверест-ХХІ» ОСОБА_9 підтверджують інформацію, зазначену у листі ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області від 07.04.2021 № 70/14-4020.

На даний час в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити винних осіб та роль кожного з них в розумінні ст. 27 КК України (співучасть). Розслідуваний злочин вчинявся із залученням значної кількості осіб із числа посадових осіб КП «Шляхрембуд» та представників підрядних комерційних структур, якими вчинялися дії різного роду та характеру, спрямовані на досягнення злочинної мети щодо привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт та надання послуг комунальним підприємствам м. Харкова.

Однак, за результатами проведення слідчих дій в кримінальному провадженні на даний час, не отримано достатніх доказів для пред`явлення посадовим особам КП «Шляхрембуд» та підрядних комерційних структур, у тому числі ТОВ «Хозсфера», ТОВ «Еталонтехсервіс», ТОВ «Бізнес традиції», ТОВ «СХІДБУДПОСТАЧ», ТОВ «ТРЕК ЛАЙН», ТОВ «ТРІНІТІ-ГРУП», ТОВ «ГЛОБУС-АВТО», ТОВ «Альянс-Н», підозри в учиненні зазначеного злочину, не надано достатньої можливості отримати фактичні дані про обставини вчинення цього злочину та злочинних зв`язків вказаних осіб.

Водночас в філії №2 КП «Шляхрембуд» за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 104, можуть вчинюватися злочини підконтрольними службовими особами КП «Шляхрембуд», задіяними у вчиненні вищевказаного злочину, а також може здійснюватися керівництво підконтрольними підприємствами ТОВ «Хозсфера», ТОВ «Еталонтехсервіс», ТОВ «Бізнес традиції», ТОВ «СХІДБУДПОСТАЧ», ТОВ «ТРЕК ЛАЙН», ТОВ «ТРІНІТІ-ГРУП», ТОВ «ГЛОБУС-АВТО», ТОВ «Альянс-Н», у тому числі бухгалтерське та документальне супроводження їх діяльності.

З метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення протиправних дій, отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів, у тому числі показань свідків та інформації, здобутої оперативним шляхом, встановлення винних осіб та ролі кожного з них, у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб, у тому числі невстановлених, перевірки їх причетності до вчинення зазначених та інших злочинів, необхідно провести обшук в філії №2 КП «Шляхрембуд», розташованій за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 104.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (далі Інформації з реєстру) № 261557817 від 15.06.2021 нежитлові будівлі: літ. «К/1-1» загальною площею 43,1 кв. м., літ. «Ж/1-1» загальною площею 200,3 кв.м., літ. «И/1-1» загальною площею 25,0 кв.м., літ «З/1-1» загальною площею 120,6 кв. м., літ. «Е/1-1» загальною площею 17,5 кв.м., літ «Д/1-1» загальною площею 56,2 кв.м., літ. «Г/1-1» загальною площею 39,2 кв.м., літ «В/1-1» загальною площею 69,6 кв.м., літ «Б/1-1», загальною площею 116,2 кв.м., літ. «А/1-2» загальною площею 1091,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 на праві комунальної власності належить Територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради (ЄДРПОУ 04059243).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42021000000000468 від 02.03.2021, на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження філії №2 КП «Шляхрембуд» (ЄДРПОУ 03359182) за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 104, у нежитлових приміщеннях/будівлях: літ. «К/1-1» загальною площею 43,1 кв. м., літ. «Ж/1-1» загальною площею 200,3 кв.м., літ. «И/1-1» загальною площею 25,0 кв.м., літ «З/1-1» загальною площею 120,6 кв. м., літ. «Е/1-1» загальною площею 17,5 кв.м., літ «Д/1-1» загальною площею 56,2 кв.м., літ. «Г/1-1» загальною площею 39,2 кв.м., літ «В/1-1» загальною площею 69,6 кв.м., літ «Б/1-1», загальною площею 116,2 кв.м., літ. «А/1-2» загальною площею 1091,7 кв.м., які відповідно до Інформації (№ 261557817 від 15.06.2021) на праві комунальної власності належить Територіальній громаді м. Харкова в особі Харківської міської ради (ЄДРПОУ 04059243), з метою відшукання та вилучення наступного:

- оригіналів фінансово-господарських документів щодо постачання паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизельне паливо, скраплений газ) до КП «Шляхрембуд» та його структурних підрозділів за адресами: м. Харків, Шевченківський район, вул. Дербентська, 152, філія №1; м. Харків, Київський район, вул. Пушкінська, 104, філія №2; м. Харків, Московський район, проспект Ювілейний, 28-А, філія №3; м. Харків, Слобожанський район, вул. Маршала Федоренка, 3, філія №4; м. Харків, Новобоварський район, пров. Метизний, 14, філія №5; м. Харків, Індустріальний район, вул. Таджицька, 19, філія №6; м. Харків, Слобожанський район, вул. Кульчицького, 9, дільниця механізації, у тому числі по договору про закупівлю від 25.05.2020 № 107, укладеному між КП «Шляхрембуд» (ЄДРПОУ 03359182) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «Хозсфера» (ЄДРПОУ 39712901) в особі ОСОБА_6 ; по договорам № 32 від 28.01.2020, № 37 від 06.02.2020, № 124 від 18.08.2020 та №139 від 05.10.2020, укладеним між КП «Шляхрембуд» та ТОВ «Хозсфера» (з усіма змінами, доповненнями (додатками) та додатковими угодами; документи щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаних договорів; звірки розрахунків, акти взаємозаліків, акти виконаних робіт, платіжні доручення та документи, на підставі яких перераховувалися кошти за постачання паливно-мастильних матеріалів; відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, інші пов`язані з вказаними господарськими відносинами документи (кошториси, листування, проекти договорів, чорнові записи та розрахунки, оборотно-сальдові відомості, установчі та статутні документи, протоколи наглядової ради, виконавчого органу та загальних зборів акціонерів, бланки, штампи та печатки) за період з 01.12.2019 по теперішній час;

- усі оригінали фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між КП «Шляхрембуд» та підрядними організаціями, які мають ознаки безтоварних операцій завищення вартості товарів та послуг, у тому числі, з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Еталонтехсервіс» (ЄДРПОУ 37660108), у тому числі по договорам від 03.12.2019 № 206, від 03.12.2019 № 207, від 10.01.2020 № 6, від 12.03.2020 № 67, від 12.03.2020 № 68, від 17.03.2020 № 73, від 23.03.2020 № 78, від 09.04.2020 № 90, від 15.04.2020 № 91, від 06.05.2020 № 97, від 06.05.2020 № 98, від 08.05.2020 № 99, від 19.05.2020 №103, від 25.05.2020 № 108 щодо ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання; ТОВ «Бізнес традиції» (ЄДРПОУ 43710898), ТОВ «СХІДБУДПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 37364531), ТОВ «ТРЕК ЛАЙН» (ЄДРПОУ 40159308), ТОВ «ТРІНІТІ-ГРУП» (ЄДРПОУ 40203200), у тому числі по договору від 15.06.2020 № 113 щодо здійснення поставки двох підмітально-прибиральних машин PELICAN-NP за адресою: м. Харків, вул. Кульчицького, 9; (ТОВ «ГЛОБУС-АВТО» (ЄДРПОУ 31833947), у тому числі по договору від 15.07.2020 № 118 щодо поставки п`яти великовантажних транспортних засобів (прибиральних автомобілів типу ГЛОБУС-555010 на базових автомобілях-самоскидів МАЗ 5550С3 зі змінним зимовим обладнанням) за адресою: м. Харків, вул. Кульчицького, 9; ТОВ «Альянс-Н» (ЄДРПОУ 39486407), у тому числі по договору від 08.09.2020 №130 щодо виконання робіт по капітального ремонту приміщень будівлі гаража-топочної («В/1-1 інв № 00782) дільниця механізації, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Кульчицького, 9 (з усіма змінами, доповненнями (додатками) та додатковими угодами; документи щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаних договорів; звірки розрахунків, акти взаємозаліків, акти виконаних робіт, платіжні доручення та документи, на підставі яких перераховувалися кошти за виконання робіт/послуг чи поставки товару; відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, інші пов`язані з вказаними господарськими відносинами документи (кошториси, листування, проекти договорів, чорнові записи та розрахунки, оборотно-сальдові відомості, установчі та статутні документи, протоколи наглядової ради, виконавчого органу та загальних зборів акціонерів, бланки, штампи та печатки) за період з 01.01.2020 по теперішній час;

- рух коштів по всім діючим рахункам КП «Шляхрембуд» (ЄДРПОУ 03359182) та його філії №2 за період з 01.01.2020 по теперішній час, документи відносно керування цими банківськими рахунками, чекові книжки, електронні засоби віддаленого доступу до керування цими банківськими рахунками;

- акти перевірок контролюючими органами за 2020-2021 роки;

- матеріали особових справ керівництва та працівників філії №2 КП «Шляхрембуд» (ЄДРПОУ 03359182), які були задіяні під час вчинення вищевказаних злочинів, які містять накази про призначення на посаду, накази про переведення з посади на посаду, посадові інструкції, анкети, біографічні довідки;

- комп`ютерну техніку (у тому числі ноутбуки, нетбуки, макбуки, планшети, жорсткі диски), інші електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, диски) та мобільні телефони, які містять інформацію про переписку (текст, фото та відео) з іншими учасниками злочину, у тому числі в різних месенджерах, установлених на них, щодо постачання паливно-мастильних матеріалів (бензину, дизельного палива, скрапленого газу) КП «Шляхрембуд» та його структурним підрозділам, щодо надання товарів, робіт чи послуг для КП «Шляхрембуд» та його філіям підрядними організаціями;

- блокноти, зошити та чорнові записи, які містять відомості про факти готування, вчинення та приховування злочинів, пов`язаних з постачанням паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизельне паливо, скраплений газ) КП «Шляхрембуд» та його структурних підрозділів, пов`язаних з наданням товарів, робіт чи послуг для КП «Шляхрембуд» та його філій підрядними організаціями.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1