Ухвала

від 07.07.2021 по справі 757/36089/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36089/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62021100020000062 від 19.04.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні № 62021100020000062 Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та причепа марки «LAMBERET», реєстраційний номер НОМЕР_2 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та використовуються ТОВ «Картлі Україна» (код ЄДРПОУ 42704780), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021100020000062 від 19.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської обласної прокуратури.

16.03.2021 року до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві надійшло колективне звернення ТОВ «Торговий дім ТАНА» (код ЄДРПОУ 24195267), ТОВ «ЛІГА-ПЛАСТ» (код ЄДРПОУ 37945132), ТОВ «АРТЛЕКС» (код ЄДРПОУ 36799754), ТОВ «ЛАГОДА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 34306110) та ТОВ «МС ГРУП УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39628307) щодо вчинення службовими особами Київської митниці Державної митної служби України кримінального правопорушення під час проведення митного контролю та митного оформлення товарів ТОВ «Картлі Україна» (код ЄДРПОУ 42704780).

Досудовим розслідуванням встановлено, що до травня 2020 року ТОВ «Картлі Україна» здійснювало імпорт на митну територію України полістирол з Російської Федерації, а саме з ПАТ «Нижньокамськнафтохім», юридична адреса: Російська Федерація, Республіка Татарстан, м. Нижньокамськ, вул. Соболеківська, 23, офіс 129.

Однак, 14.05.2020 року рішенням Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію Указом Президента України «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» № 184/20 (пункт 153, стр. 28-129 додатку № 2 до Указу), застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), на строк три роки до Публічного акціонерного товариства «Нижньокамськнафтохім» (Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим», ідентифікаційний номер платника податків 1651000010 Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації).

Разом з тим, полістирол виробництва ПАТ «Нижньокамськнафтохім» в обхід санкцій, шляхом використання в якості постачальника резидента Республіки Білорусь ООО «Картли Бел» (код підприємства 192408679), продовжує імпортуватись ТОВ «Картлі Україна», але під виглядом нібито власного виробництва групи компаній «Картлі». При цьому, згідно отриманих даних, жоден із суб`єктів господарювання групи компаній «Картлі» не має виробничих потужносте, а тому не має можливості підтвердити те, що є виробником полістиролу.

Однак, оглядом копій документів митних декларацій № UA100300/2021/004746 та № UA100300/2021/002118, одержаних оперативним шляхом, встановлено відсутність будь-яких матеріалів, які є обов`язковими під час здійснення митних формальностей в режимі «Імпорт», що підтверджують походження та виробника полістиролу. Зазначене може свідчити про свідоме приховування, за попередньою змовою службових осіб Київської митниці Державної митної служби України за ТОВ «Картлі Україна», факту приналежності вказаного товару до підсанкційного на території України резидента Російської Федерації ПАТ «Нижньокамськнафтохім».

Крім цього, ТОВ «Картлі Україна» з метою застосування нульової ставки мита, підмінюють справжній код товару «Полістирол загального призначення» (код УКТЗЕД 3903190000, ставка мита 6,5 %) на код товару «Полістирол з поліпшеними властивостями міцності» (код УКТЗЕД 3903909000, ставка мита 0 %). При цьому, з метою уникнення можливого викриття підміни кодів УКТЗЕД та притягнення до відповідальності за порушення митних правил, постачальником ТОВ «Картлі Україна» - резидентом Республіки Білорусь ООО «Картли БЕЛ» до специфікації на товар вносяться дані із неіснуючими марками «Полістиролу з поліпшеними властивостями міцності» - SB28N, RB97M та SB44M.

Крім того, на виконання доручення оперативним підрозділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві отримано відомості про те, що ТОВ «Картлі Україна» 02.07.2021 подано дві митні декларації в режимі «Імпорт» (форма МД-2, попереднє повідомлення) UA100000/2021/894079 та UA100000/2021/894071 про намір здійснити митні формальності в зоні діяльності Київської митниці Державної митної служби України, а саме, оформлення у вільний обіг товару «Полістирол з поліпшеними прочними властивостями» SB28N.

При цьому, наявні дані, що вказаним імпортером вкотре буде використано механізм ухилення від сплати мита, у розмірі 6,5 % від митної вартості, шляхом протиправної підміни кодів УКТЗЕД, тобто імпорту полістиролу загального призначення марки SB28N, під виглядом ударостійкого, за кодом УКТЗЕД 3903909000.

В свою чергу, наявні дані, що службові особи Київської митниці Державної митної служби України, ймовірно з корисливих мотивів, свідомо не вимагають від представників товариства документів, які підтверджують походження марок полістиролу SB28N, RB97M, SB44M, їх фізико-хімічних властивостей, сертифікатів якості та адрес розміщення потужностей виробника, необхідних для правильного визначення коду УКТЗЕД.

Встановлено, що на даний час, ТОВ «Картлі Україна» продовжує імпортувати вказаний вище товар.

Під час досудового розслідування встановлено, що предмети та документи, які можуть мати істотне значення для розслідування кримінального провадження знаходяться в автомобілі марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та причепі марки «LAMBERET», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який використовується ТОВ «Картлі Україна».

Відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаного транспортного засобу.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021100020000062 від 19.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що предмети та документи, які можуть мати істотне значення для розслідування кримінального провадження знаходяться в автомобілі марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та причепі марки «LAMBERET», реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в

Київській області від 05.07.2021 року, автомобіль марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та причеп марки «LAMBERET», реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстровані на праві власності за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку автомобіля марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та причепа марки «LAMBERET», реєстраційний номер НОМЕР_2 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та використовуються ТОВ «Картлі Україна» (код ЄДРПОУ 42704780).

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення інших документів щодо митного оформлення товарів та інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що стали об`єктом кримінально протиправних дій, грошей, цінностей та інших речей, набутих кримінально-протиправним шляхом, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчих, прокурорів буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які предмети, речі та документи підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім речей, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62021100020000062 від 19.04.2021 року задовольнити частково.

Надати Слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62021100020000062 від 19.04.2021 року дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та причепа марки «LAMBERET», реєстраційний номер НОМЕР_2 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та використовуються ТОВ «Картлі Україна» (код ЄДРПОУ 42704780), з метою відшукання та вилучення: товару, що переміщується через митний кордон України під назвою полістирол (гранули полістирола), митних декларацій на товар, контрольних талонів, міжнародних товарно-транспортних накладних, Інвойс/Invoice, митних декларацій для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України; товарно-транспортних накладних, супровідних документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 07.08.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/36089/21-к

Прим. 2 Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3

07.07.2021 року.