Ухвала

від 25.03.2021 по справі 201/3033/21

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/3033/21

Провадження № 1-кс/201/972/2021

УХВАЛА

Іменем України

25 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000068 від 18.10.2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000068 від 18.10.2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку в усіх підсобних, неробочих, обслуговуючих, господарських, технічних приміщеннях, складах, гаражах, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні третього відділу РКП СУ ГУНП ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №32018040040000068 від 18.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування інформацію стосовно ряду підприємств, у тому числі ТОВ «Агронафтатранс», (код ЄДРПОУ 43088240) та ТОВ «Агронафтатрейд» (код ЄДРПОУ 43561359), які здійснюють свою господарську діяльність у порушення вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VIII, від 02.03.2015, із змінами від 25.01.2021 та Закону України №2628-VIII від 23.11.2018 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», Постанови Кабінету України від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», Постановою КМУ «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» від 20.12.1997 № 1442, зі змінами від 04.12.2019 № 1159, Законом України «Про захист прав споживачів», якими запроваджено ліцензування господарської діяльності пов`язаної з виготовленням, зберіганням та реалізацією нафтопродуктів, і інших видів діяльності.

Діяльність цих підприємств, окрім ліцензованої, також пов`язана із підвищеною небезпекою під час виготовлення, зберігання, реалізації нафтопродуктів та забрудненням навколишнього середовища.

Так, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що у ТОВ «Агронафтатранс», (код ЄДРПОУ 43088240) 15.01.2021 відбулась зміна керівника, а саме: з ОСОБА_4 , на власника бенефіціара ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , і має прямий вирішальний вплив з часткою статутного капіталу в розмірі 100% на вказаному вище підприємстві, яке розташовано за юридичною адресою, Івано-Франківська області, м. Коломия, вул. Степана Бандери, буд. 38, індекс 78203.

Разом з цим, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань також вбачається, що ОСОБА_4 з 08.01.2021 є підписантом та керівником ТОВ «Агронафтатрейд» (код ЄДРПОУ 43561359), і здійснює свою підприємницьку діяльність за юридичною адресою, а саме: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Короленківська, буд. 1, індекс 51925.

Однак, не дивлячись на зміни підписанта та керівника вказаних вище підприємств, ТОВ «Агронафтатрейд» (код ЄДРПОУ 43561359) фактично здійснює свою господарську діяльність, яка пов`язана із зберіганням та збутом паливо-мастильних матеріалів, а також різного виду палива, продовжуючи користуватись земельними ділянками, якими користувалось ТОВ «Агронафтатранс», (код ЄДРПОУ 43088240).

При цьому, серед інших обраних видів господарської діяльності ТОВ «Агронафтатрейд» (код ЄДРПОУ 43561359) згідно КВЕД 46.71 продовжує оптову торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), а також роздрібню торгівлею пальним.

Разом з цим, з`ясовано, що ТОВ «Агронафтатранс» отримувало ліцензію на «зберігання пального, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки», а також і на «оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі», дію якої призупинено з 23.11.2020, і незважаючи на те, що ліцензію на роздрібну торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом та інших дозвільних документів на даний вид діяльності фактично не має, здійснювало роздрібну реалізацію пального через мережу автозаправних станцій «Компанії STAR™», які розташовані на території міста Дніпра, що прямо вказує на порушення запровадженої з метою захисту системи оподаткування порядку виробництва та обігу підакцизних товарів, тобто ліцензованої діяльності, яка пов`язана із небезпекою під час виготовлення, зберігання, реалізацією нафтопродуктів, і забрудненням навколишнього середовища, що також створює загрозу загибелі людей і настання можливих інших тяжких наслідків.

В свою чергу, шляхом проведення огляду офіційних Інтернет ресурсів таких, як Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, «Інформаційна система «Реєстр дозволів», що розташована за посиланням http://dozvil.ndiop.kiev.ua/ та «Державна податкова служба України», «Офіційний портал», що розташована за посиланням https://tax.gov.ua/, встановлено, що ТОВ «Агронафтатрейд» (код ЄДРПОУ 43561359) не отримувало, як дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки так і ліцензії на проведення діяльності у господарській сфері, пов`язаних з «оптовою торгівлею пальним, за відсутності місць оптової торгівлі», «оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі», «зберігання пального, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки», «зберігання пального», «роздрібну торгівлю пальним».

Проведено оглядимісць роздрібної реалізації пального та паливо-мастильних матеріалів через мережу автозаправних комплексів «Starтм», які розташовано у тому числі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Передова, 265, про, що складено відповідні протоколи з додатками до них. В ході проведення огляду з`ясовано, що вхід на територію здійснюється за телефонним дзвінком та з відповідним списком, де здійснюється, як роздрібна так і оптова реалізація палива та паливо-мастильних матеріалів, подібними продуктами, в порушення виду ліцензованої діяльності здійснюється заправка, як цивільного так і вантажного транспорту, без застосування касових апаратів, без дотримання норм та вимог до експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначене вказує на порушення системи оподаткування порядку виробництва та обігу підакцизних товарів, забруднення навколишнього середовища та створює загрозу загибелі людей і настання інших тяжких наслідків.

Допитано свідка,який надав покази про те, що його близький знайомий на при кінці 2020 року з метою зменшення затрат на пальне та збільшення своїх прибутків звернув увагу на заправні станції «Starтм», а саме: ціни на пальне, які пропонувала дана компанія. В ході бесіди представник компанії повідомив, що на території м. Дніпро діє 7 автозаправних станцій, які розташовані за адресами, у тому числі за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Передова, 265. Враховуючи те, що запропоновані ціни на пальне влаштовували, та за попередньою домовленістю протягом декількох місяців купував пальне на загальних засадах, без укладення договору, а розрахувався готівковими грошовими коштами. Однак, після використання пального придбаного в мережі АЗС «Starтм» у автомобілів виникли проблеми в паливних системах, у зв`язку із чим звернувся на СТО за технічною допомогою.

Також допитаночотирьох свідків,які надалианалогічні покази, вказавши на те, що на території міста Дніпро та Дніпропетровської області знаходяться нафтобази, які здійснюють продаж паливо-мастильних матеріалів а також пального за готівкові грошові кошти без надання фіскальних чеків і за відсутності касових апаратів, доступ на нафтобази закритий, продаж пального здійснюється за списком, де декілька раз бачили, як здійснюється заправка, вантажних та легкових автомобілів. Разом з цим, розповсюдження палива та інших паливо-мастильних матеріалів здійснюється через мережу автозаправних станцій міста Дніпро, а саме: компанія «Starтм».

Після цього, слідчим складено протокол огляду «Інтернет ресурсу» https://tax.gov.ua/, «Державна податкова служба України», «Офіційний портал» з додатком до нього, фото-таблиця, з якого вбачається, що ТОВ «Агронафтатрейд» (код ЄДРПОУ 43561359) не отримувало будь-яких ліцензій які б надавали право на ведення господарської діяльності пов`язаної із зберіганням, збутом, виготовленням пального та паливо-мастильних матеріалів.

У подальшому складено протокол огляду Інтернет ресурсу http://dozvil.ndiop.kiev.ua/, «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці Інформаційна система «Реєстр дозволів», з додатком до нього, фото-таблиця, під час проведення вказаного огляду з`ясовано, що у підприємства ТОВ «Агронафтатрейд» (код ЄДРПОУ 43561359) відсутні будь-які дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

При цьому, слідчим складено протокол огляду «Інтернет ресурсу» мережі АЗС http://s-t-a-r.com.ua/, «Компании STAR™» з додатком до нього, фото-таблиця, в ході даного огляду встановлено, що компанія «Star тм» розташувала автозаправні комплекси в місті Дніпро, у тому за адресами, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Передова, 265.

Таким чином, проведеними оперативно-розшуковими заходами та слідчо-розшуковими діями встановлено, що ТОВ «Агронафтатрейд» (код ЄДРПОУ 43561359) дозволів, які надають право на виконання робіт підвищеної небезпеки, на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та ліцензії на проведення діяльності у господарській сфері, пов`язаних з «оптовою торгівлею пальним, за відсутності місць оптової торгівлі», «оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі», «зберігання пального, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки», «зберігання пального», «роздрібну торгівлю пальним», не отримувало.

Згідно з п.п. 213.1.1., 213.1.3. ст.213 Податкового кодексу України об`єктами оподаткування в сфері торгівлі підакцизними товарами є операції з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України.

Відповідно до п.п. 215.1., 215.3.4. ст.215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належить пальне.

Разом з цим, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зазначає, що оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюються суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії. Роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

При цьому, ст. 20 Закону України «Про захист прав споживачів» вказує на те, що правила торгівельного, побутового та інших видів обслуговування затверджуються Кабінетом Міністрів України. Зазначені правила не можуть суперечити законодавчим актам.

Відповідно до п. 2 Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1442 від 20.12. 1997, зі змінами від 04.12.2019 № 1159, зазначає те, що роздрібний продаж нафтопродуктів здійснюється через мережу автозаправних станцій, що призначені для відпуску споживачам нафтопродуктів.

Згідно п.3цих Правил забороняється торгівля нафтопродуктами на автозаправних станціях, автогазозаправних станціях, в автогазозаправних пунктах безпосередньо з автоцистерн.

Враховуючи наведене, органом досудового розслідування встановлено, що наразі ТОВ «Агронафтатрейд» (код ЄДРПОУ 43561359) здійснює господарську діяльність пов`язану з придбанням, зберіганням, розповсюдженням паливно-мастильних матеріалів через мережу автозаправних комплексів мережі «Компании STAR™», не маючи на те відповідних, як дозволів так ліцензій, а тому існує достатньо підстав вважати, що невстановлені особи, порушуючи встановлений порядок Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII, від 02.03.2015, із змінами від 25.01.2021, Закон України № 2628-VIII від 23.11.2018 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», яким запроваджено ліцензування господарської діяльності пов`язаної з виготовленням, зберіганням та реалізацією нафтопродуктів, а також порядок встановлений Постановою Кабінету України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», фактично здійснюють роздрібну реалізацію паливних матеріалів, а також торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом за місцем розташування ємкостей, а саме: за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Передова, в районі буд. 265, чим порушують запроваджену з метою захисту систему оподаткування порядку виробництва та обігу підакцизних товарів тобто ліцензованої діяльності, яка пов`язана із небезпекою під час виготовлення, зберігання, реалізацією нафтопродуктів, створюють загрозу загибелі людей і настання тяжких наслідків на вибухонебезпечних підприємствах, а також забруднення навколишнього середовища.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вищезазначений автозаправний комплекс, розташовано за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Передова, в районі буд. 265, має обмежений доступ, а тому проведення обшуку без надання дозволу слідчим суддею неможливо.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що невстановлені особи порушують правила запровадженої з метою захисту систему оподаткування порядку виробництва та обігу підакцизних товарів тобто ліцензованої діяльності, а також безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві та на підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримуватися, оскільки ці порушення створюють загрозу загибелі людей, настання інших тяжких наслідків, і забруднення навколишнього середовища тобто на разі в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, земельна ділянка за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Передова, в районі буд. 265, передано в оренду Дніпропетровською міською радою (код ЄДРПОУ 2510514), ТОВ «Закалсервіс» (код ЄДРПОУ 19316846).

Для перевірки отриманої інформації, виявлення та фіксації обставин вчинення злочину, відшукування знаряддя та засобів вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку усіх підсобних, неробочих, обслуговуючих, господарських, технічних приміщеннях, складах, гаражах, тощо розташованих на території за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Передова, в районі буд. 265.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні третього ВРКП СУ ГУНП ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за №32018040040000068 від 18.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, за обставинами якого ряд підприємств і невстановлених осіб здійснює роздрібну торгівлю твердим, рідким, газоподібним паливом, не маючи відповідних, як дозволів так і ліцензій на роздрібну торгівлю паливно-мастильних матеріалів та палива на території міста Дніпра та області.

На підтвердження доводів клопотання додано: реєстраційні дані по ТОВ «Агронафтатранс», у т.ч. щодо зміни керівника, а саме: з ОСОБА_4 , на власника бенефіціара ОСОБА_5 , інформування стосовно місць розташування підприємств і осіб, які здійснює роздрібну торгівлю паливом, не маючи відповідних дозвільних документів і ліцензій з доданими фотографіями, протокол огляду місця події з доданими фотографіями (з яких видно, що об`єкт складається з декількох приміщень), протоколи допитів свідків, протоколи огляду сайтів Державної податкової служби України, Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці Інформаційна система «Реєстр дозволів», сайту «Компанія STAR™»,(з доданими скріншотами).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкту нерухомості, земельна ділянка за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Передова, в районі буд. 265, належить Дніпропетровській міській раді (код ЄДРПОУ 2510514), передана в оренду ТОВ «Закалсервіс» (код ЄДРПОУ 19316846).

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 234 КПК України у разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщеннях, зазначених у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суддя слідчий приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Разом із тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення всієї рідини (моторного палива, його компонентів, спиртів та інших нафтопродуктів), оскільки прокурор просить вилучити рідину з метою проведення експертизи, однак не обґрунтовує необхідність вилучення всієї рідини. Тому слідчий вважає, що з метою проведення експертизи достатнім буде вилучення лише зразків такої рідини, тобто зразків моторного палива, його компонентів, спиртів, інших нафтопродуктів, у разі їх виявлення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в усіх підсобних, неробочих, обслуговуючих, господарських, технічних приміщеннях, складах, гаражах, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

автозаправних станцій, які являють собою колонки автозаправні, а також ємностей у вигляді металевих цистерн, резервуарів, авто-заправних пістолетів, а також вилучення зразків рідини (у вигляді моторного палива, його компонентів, спиртів та інших нафтопродуктів) для проведення експертизи, зошитів, щоденників, записних книжок, блокнотів та книг, що містять друковані та рукописні записи про вчинення злочину, планів локалізації і ліквідації аварій на об`єктах з підвищеною небезпекою, журналів проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності і пожежної безпеки, документів про проходження спеціального навчання керівників підприємства та обслуговуючого персоналу, документів щодо проведення навчання з питань охорони праці посадових осіб та працівників підприємства (відповідні протоколи перевірки знань), відповідних посвідчень працівників АГЗП, які задіяні на роботах з підвищеною небезпекою, журналів видачі нарядів-допусків, журналів перевірки запірної арматури, проектної документація на АГЗП, Інструкцій щодо наповнення балонів, Інструкцій щодо заходів пожежної небезпеки на АГЗП, Інструкцій з охорони праці для працівників (обслуговуючого персоналу) АГЗП, Інструкцій по обслуговуванню резервуарів для зберігання газів, Інструкцій з охорони праці щодо наповнення автобалонів, Інструкцій по обслуговуванню запірно-регулюючої арматури, Графіків періодичного огляду і ремонту технічного газового обладнання, мобільних телефонів, чорнових записів, грошових коштів, посадових інструкції посадових осіб, керівництва підприємства, яке здійснює відпуск і заправку газом автотранспорту.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 25 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текстухвали будеоголошений 26 березня 2021 року о 14 год. 00 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1