Ухвала
від 09.07.2021 по справі 487/3824/21
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 487/3824/21

Провадження № 1-кс/487/3621/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 ,за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62020150000001126 від 17.11.2020 рокупро арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2021 р. старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №62020150000001126, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно вилучене 24.06.2021 під час проведення обшуку в комплексі будівель, за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено наступне.

У проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження №62020150000001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ДУ «Казанківська виправна колонія № 93» ОСОБА_4 спільно з директором ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» ОСОБА_5 , головним бухгалтером виробництва ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» ОСОБА_6 , директором ТОВ «Есперансо» ОСОБА_7 , фактичним власником та керівником ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» ОСОБА_8 , керуючим ТОВ «ТТС-Граніт» здійснюють розкрадання державних коштів,шляхом реалізаціїне облікованогограніту тавиробів знього (щебінь,відсів),який фактичновидобувається напідставі спеціальногодозволу №4657виданого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)», особами які відбувають покарання, та в подальшому реалізується через ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр - 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_9 .

За отриманою оперативною інформацією встановлено, що об`єм необлікованого граніту та виробів з нього формується за рахунок внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт щодо проведення вибухових робіт, а саме занижується об`єм добутої гірничої маси. Організацією проведення вибухових робіт займається ОСОБА_8 , який для вказаних цілей залучив: ОСОБА_10 , який на замовлення останнього за грошову винагороду надає маркшейдерські послуги, та ПрАТ "Украгровибухпром", яке фактично здійснює вибухові роботи.

Додатково отримана інформація, що одним із способів розкрадання коштів є внесення в первинні бухгалтерські та супровідні документи на блоки гранітні недостовірних відомостей щодо класу та якості гранітних блоків. Так, з території колонії на адресу ТОВ «Есперансо», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_11 » фактично відвантажуються гранітні блоки 3-4 категорії, а за документами як неефективні, ціна яких в 100 разів нижча ніж за гранітні блоки 3-4 категорії.

В подальшому блоки експортуються за кордон, а саме до Польщі на адресу замовника: ОСОБА_12 ( АДРЕСА_2 ) за ціною 12000-15000 грн. за 1 куб.м. вже як комерційні. Різниця, яка утворилася в результаті вказаної незаконної схеми переводиться у готівку, у тому числі через карткові рахунки ОСОБА_13 , який є директором ПП «Даймекс», ОСОБА_11 та в подальшому розподіляється між учасниками схеми. Експедиторські та митні послуги надає ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 .

Так, 24.06.2021, в період часу з 12 год. 06 хв. по 22 год. 54 хв., старшим слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_16 , на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 від 09.06.2021 проведено обшук в комплексі будівель, за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме :

1.Аркуші паперу, які скріплені канцелярськими скобами у яких містяться записи виконані ручкою та олівцем;

2.Один аркуш паперу формату А 4, на якому містяться прейскурант цін на гранітні вироби;

3.Один аркуш паперу формату А 4, на якому містяться прайс-лист на гранітну продукцію ТОВ «Граніт-Альянс»;

4.Чотири аркуші паперу формату А 4, на яких містяться рукописні записи з видами граніту;

5.П`ять аркушів паперу формату А 4, на яких міститься прайс-лист на продукцію ТОВ «ТТС-Граніт»;

6.Два аркуші паперу формату А 4, на яких міститься перелік продукції ТОВ «ТТС-Граніт»;

7.Сім аркушів паперу різного формату, на яких містяться рукописні записи з обліку робочого часу працівників території, що обшукується;

8.Два аркуша паперу з зошита у клітинку, на яких містяться рукописні записи відносно гранітної продукції;

9.Один аркуш паперу формату А 4, на якому міститься рукописні записи з розрахунками;

10.Один прямокутний кольоровий аркуш паперу, з рукописними записами електронної пошти;

11.Зошит синього кольору з написом «Підтримуємо бізнес» 3 аркуші якого з чорновими записами з розрахунками;

12.Зошит з малюнком гір, 2 аркуші якого з чорновими записами з відомостями про облік робочого часу та в середині якого 3 кольорові прямокутні аркуші паперу з чорновими записами з розрахунками;

13.Зошит зеленого кольору з написом «Отдача заказов» 7 аркушів якого з чорновими записами;

14.Один аркуш паперу формату А 4 «Справка о добыче блоков Новоданиловского месторождения»;

15.Один аркуш паперу на якому зображено карту кар`єру № 1;

16.Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів ТОВ «ТТС-Граніт» від 10.02.2021 на одному аркуші;

17.вісім аркушів паперу формату А4 на яких зображені гусеничні крани;

18.акт про випуск гранітної продукції ТОВ «ТТС-Граніт» у лютому 2018 року на 1 арк.;

19.один аркуш паперу формату А 4 на якому містяться рукописні записи реквізитів ТОВ «Мегазахист плюс»;

20.копія спеціального дозволу на користування надрами реєстраційний номер № 4657 від 28.12.2007 року ДП «Казанківської виправної колонії № 93 управління державного департаменту» на одному аркуші;

21.копія висновку експертизи № 12.2-04-12.1-0083.17 від 30.05.2017 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва ТОВ «Есперансо» на 8 аркушах;

22.копія спеціального дозволу на користування надрами реєстраційний номер № 3294 від 18.12.2007 року ТОВ «Транс-Трейд» на одному аркуші;

23.одинадцять аркушів паперу формату А 4 на яких у правій частині міститься печатка «Firma Santorina» та підписи;

24.копія висновку експертизи № 12.2-04-12.1-0084.17 від 11.08.2017 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва ТОВ «Есперансо» на 8 аркушах;

25.видаткова накладна № 25 від 10.02.2019 ФОП « ОСОБА_17 » на відпуск блоків гранітних Новоданилівського родовища на суму 61250 грн. на одному аркуші;

26.видаткова накладна № 24 від 26.02.2019 ФОП « ОСОБА_17 » на відпуск плит для мостіння з граніту Новоданилівського родовища на суму 17802, 40 грн. на одному аркуші;

27.копія паспорту радіаційної якості будматеріалів Новоданилівського гранітного кар`єру на 1 арк.;

28.договір без номеру від 16.06.2021, додаток № 1 та рахунок № 16/06 від 16.06.2021, укладений між ФОП « ОСОБА_18 » та ТОВ «Мегазахист плюс» на постачання накривок гранітних Новоданилівського род. термооброблені з полірованими торцями і капельниками на 4 арк.;

29.квитанція до прибуткового касового ордеру без номера та дати про прийняття ДП «Підприємство ДКВСУ №93» Міністерства юстиції України від ТОВ «ТТС-Граніт» шість тисяч гривень;

30.перепустка № 191 від 16.09.2020 на вивезення з території ДП «Підприємство ДКВСУ №93» Міністерства юстиції України товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТТС Граніт» блоків № 482, 533, 520 другої частини на одному аркуші;

31.один прямокутний аркуш паперу, з рукописними записами паролів та логінів до електронної пошти;

32.один аркуш паперу формату А 3 з картами кар`єру;

33.договір купівлі-продажу № 06-05/21 від 06.05.2021 укладений між ФОП « ОСОБА_18 » та ФОП « ОСОБА_19 » гранітних виробів на 1 арк.;

34.товарно-транспортна накладна № 1 від 07.06.2021 на 1 арк.;

35.видаткова накладна № 1 та рахунок від 07.06.2021 на 1 арк.;

36.рахунок № 17 від 29.03.2019 виставлений ДП «Підприємство ДКВСУ №93» Міністерства юстиції України від ТОВ «ТТС-Граніт» за послуги по використанню електричної енергії за березень 2019 року на 1 арк.;

37.рахунок № 18 від 29.03.2019 виставлений ДП «Підприємство ДКВСУ №93» Міністерства юстиції України від ТОВ «ТТС-Граніт» за послуги по використанню електричної енергії за березень 2019 року на 1 арк.;

38.Довідка розрахунок плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 1 квартал 2020 року ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

39.Проект листа ТОВ «ТТС-Граніт» від 27.05.2020 № 5 в.о. директору ДП «ПДКВСУ № 93» на 1 арк.;

40.лист в.о. директора ТОВ «ТТС Граніт» ОСОБА_20 від 27.05.2020 № 5 адресований в.о. директору ДП «ПДКВСУ № 93» ОСОБА_5 на 1 арк.;

41.копія листа в.о. директора ДП «ПДКВСУ № 93» ОСОБА_21 від 13.11.2019 № 93/3.2.-304 адресований директору ТОВ «ТТС-Граніт» ОСОБА_22 на 1 арк.;

42.лист директора ТОВ «ТТС Граніт» ОСОБА_22 від 31.10.2019 № 26 адресований в.о. директору ДП «ПДКВСУ № 93» ОСОБА_5 на 1 арк.;

43.копія листа в.о. директора ДП «ПДКВСУ № 93» ОСОБА_5 від 30.10.2019 № 93/3.2.-289 адресований директору ТОВ «ТТС-Граніт» ОСОБА_22 на 2 арк.;

44.копія листа в.о. директора ДП «ПДКВСУ № 93» ОСОБА_5 від 12.07.2019 № 93/3.2.-194 адресований директору ТОВ «ТТС-Граніт» ОСОБА_23 на 1 арк.;

45.копія листа в.о. директора ДП «ПДКВСУ № 93» ОСОБА_5 від 23.05.2019 № 93/3.2.-150 адресований директору ТОВ «ТТС-Граніт» ОСОБА_23 на 1 арк.;

46.лист директора ДП «ПДКВСУ № 93» ОСОБА_24 від 09.02.2018 № 93/6.-57 адресований директору ТОВ «ТТС-Граніт» ОСОБА_23 на 1 арк.;

47.копія акту від 31.10.2019 звірки між ДП «ПДКВСУ № 93» та ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

48.копія акту від 31.08.2019 звірки між ДП «ПДКВСУ № 93» та ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

49.акт від 31.07.2019 про випуск гранітної продукції у липні 2019 року ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

50.акт від 31.07.2019 звірки між ДП «ПДКВСУ № 93» та ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

51.акт від 31.05.2019 про випуск гранітної продукції у травні 2019 року ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

52.акт від 31.05.2019 звірки між ДП «ПДКВСУ № 93» та ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

53.акт від 30.04.2019 звірки між ДП «ПДКВСУ № 93» та ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

54.акт від 31.03.2019 про випуск гранітної продукції у березні 2019 року ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

55.акт від 31.03.2019 звірки між ДП «ПДКВСУ № 93» та ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

56.акт від 28.02.2019 про випуск гранітної продукції у лютому 2019 року ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

57.акт від 28.02.2019 звірки між ДП «ПДКВСУ № 93» та ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

58.акт від 01.01.2019 звірки між ДП «ПДКВСУ № 93» та ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

59.акт від 31.12.2018 звірки між ДП «ПДКВСУ № 93» та ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

60.акт від 31.10.2018 звірки між ДП «ПДКВСУ № 93» та ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

61.акт про випуск гранітної продукції у серпні 2018 року ТОВ «ТТС-Граніт», який не містить підписів на 1 арк. ;

62.акт від 31.08.2018 звірки між ДП «ПДКВСУ № 93» та ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

63.акт від 30.09.2018 звірки між ДП «ПДКВСУ № 93» та ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

64.рахунок без номеру від 01.08.2018, виставлений ДП «Підприємство ДКВСУ №93» Міністерства юстиції України ТОВ «ТТС-Граніт» за плату за користування надрами для видобування копалин за 2 квартал 2018 року на 1 арк.;

65.акт від 30.04.2018 звірки між ДП «ПДКВСУ № 93» та ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

66.акт від 30.04.2018 звірки між ДП «ПДКВСУ № 93» та ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

67.акт від 30.03.2018 звірки між ДП «ПДКВСУ № 93» та ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

68.акт від 28.02.2018 звірки між ДП «ПДКВСУ № 93» та ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

69.акт від про випуск гранітної продукції у лютому 2018 року ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

70.акт від 31.01.2018 звірки між ДП «ПДКВСУ № 93» та ТОВ «ТТС-Граніт» на 1 арк.;

71.копія сертифікату якості № 1 від 09.09.2020, виданий ТОВ «Граніт Альянс КР» на 1 арк.;

72.копія сертифікату якості № 1 від 08.05.2020, виданий ТОВ «Граніт Альянс КР» на 1 арк.;

73.копія сертифікату якості № 1 від 07.10.2020, виданий ТОВ «Граніт Альянс КР» на 1 арк.;

74.копія міжнародної товарно-транспортної накладної серії АС № 0203798 від 09.09.2020 на 1 арк.;

75.копія міжнародної товарно-транспортної накладної серії АС № 0203798 від 09.09.2020 на 1 арк.;

76.копія міжнародної товарно-транспортної накладної серії АС № 0203798 від 09.09.2020 на 1 арк.;

77.рахунок-фактура № 1/08/2020 від 31.08.2020 на купівлю фірмою «Santorina» гранітних блоків у ТОВ «Граніт Альянс КР» на 1 арк.;

78.копія рахунку-фактури № 1/08/2020 від 31.08.2020 на купівлю фірмою «Santorina» гранітних блоків у ТОВ «Граніт Альянс КР» на 1 арк.;

79.рахунок-фактура № 1/08/2020 від 23.09.2020 на купівлю фірмою ТОВ «Гродненський каменеобробним заводом» гранітних блоків у ТОВ «Граніт Альянс КР» на 1 арк.;

80.рахунок-фактура № 14/09/2020 від 14.09.2020 на купівлю фірмою «РРНU SEVEN» гранітних блоків у ТОВ «Граніт Альянс КР» на 1 арк.;

81.копія рахунку-фактури № 1/08/2020 від 23.09.2020 на купівлю фірмою ТОВ «Гродненський каменеобробним заводом» гранітних блоків у ТОВ «Граніт Альянс КР» на 1 арк.;

82.останній аркуш договору купівлі-продажу між ТОВ «Граніт Альянс КР» та «РРНU SEVEN» на 1 арк.;

83.копія останнього аркушу договору купівлі-продажу між ТОВ «Граніт Альянс КР» та «Santorina»

84.рахунок № 13 від 08.11.2019 на оплату ТОВ «Граніт Альянс КР» транспортних послуг ФОП ОСОБА_25 на 1 арк.;

85.акт виконання робіт (надання послуг) № 13 від 08.11.2019 між перевізником ФОП ОСОБА_25 та замовником ТОВ «Граніт Альянс КР» на 1 арк.;

86.рахунок-фактура № 410 від 04.10.2019 про надання послуг по організації перевезення вантажу ФОП ОСОБА_26 ТОВ «Граніт Альянс КР» на 1 арк.;

87.акт № 410 здачі-прийомки виконання робіт (послуг) від 04.10.2019 про надання послуг по організації перевезення вантажу ФОП ОСОБА_26 у сумі 26 000 грн. ТОВ «Граніт Альянс КР» на 1 арк.;

88.акт № 410 здачі-прийомки виконання робіт (послуг) від 04.10.2019 про надання послуг по організації перевезення вантажу ФОП ОСОБА_26 у сумі 26 000 грн. ТОВ «Граніт Альянс КР» на 1 арк.;

89.рахунок-фактура № 13 від 20.11.2019 про надання послуг по організації перевезення вантажу ФОП ОСОБА_26 ТОВ «Граніт Альянс КР» у сумі 33000 грн. на 1 арк.;

90.акт № 511 здачі-прийомки виконання робіт (послуг) від 25.11.2019 про надання послуг по організації перевезення вантажу ФОП ОСОБА_26 у сумі 33 000 грн. ТОВ «Граніт Альянс КР» на 1 арк.;

91.рахунок-фактура № 12 від 25.09.2019 про надання послуг по організації перевезення вантажу ФОП ОСОБА_26 ТОВ «Граніт Альянс КР» у сумі 26000 грн. на 1 арк.;

92.акт № 410 здачі-прийомки виконання робіт (послуг) від 04.10.2019 про надання послуг по організації перевезення вантажу ФОП ОСОБА_26 у сумі 26 000 грн. ТОВ «Граніт Альянс КР» на 1 арк.;

93.дозвіл № 0176.21.12 ТОВ «ДМ СТОУН ГРУП» (код ЄДРПОУ 44079745) на виконання відкритих гірничих робіт, місце виконання робіт: Миколаївська область, Казанський район, 1,5 км. на схід від залізничної станції Новоданилівка на 1 арк.;

94.висновок експертизи № 12.2-04-12.1-0042.21ВЕ стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки ТОВ «ДМ СТОУН ГРУП» (код ЄДРПОУ 44079745) на 2 арк.;

95.висновок експертизи № 12.2-04-12.1-0043.21ВЕ стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки ТОВ «ДМ СТОУН ГРУП» (код ЄДРПОУ 44079745) на 2 арк.;

96.перепустка №181 від 08.09.2020 на вивезення з території кар`єру до ТОВ «ТТС Граніт» (блок № 534, 545) на 1 арк.;

97.перепустка №10 від 22.02.2019 на вивезення з території кар`єру до «ТТС Граніт» (блок № 268, 290 (275), 328, 334) на 1 арк.;

98.перепустка №2 від 16.02.2019 на вивезення з території кар`єру до «ТТС Граніт» (блок № 329, 330, 331, 332, 333, 335) на 1 арк.;

99.перепустка №221 від 09.02.2019 на вивезення з території кар`єру до «ТТС Граніт» (блок № 300, 298, 255, 253 (308)) на 1 арк.;

100.перепустка №216 від 04.02.2019 на вивезення з території кар`єру до «ТТС Граніт» (блок № 104, 103) на 1 арк.;

101.квитанція до прибуткового касового ордера № 74 від 29.05.2020, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за електроенергію на 1 арк.;

102.квитанція до прибуткового касового ордера № 60 від 05.05.2020, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за електроенергію на 1 арк.;

103.квитанція до прибуткового касового ордера, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за послуги на 1 арк.;

104.квитанція до прибуткового касового ордера, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за послуги на 1 арк.;

105.квитанція до прибуткового касового ордера від 22.07., оплата ТОВ «ТТС Граніт» за електроенергію на 1 арк.;

106.квитанція до прибуткового касового ордера № 47 від 09.04.2020, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за надра на 1 арк.;

107.квитанція до прибуткового касового ордера № 50 від 14.04.2020, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за електроенергію на 1 арк.;

108.квитанція до прибуткового касового ордера №230 від 29.11.2019, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за послуги на 1 арк.;

109.квитанція до прибуткового касового ордера № 195 від 20.09.2019, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за електроенергію на 1 арк.;

110.квитанція до прибуткового касового ордера №112 від 07.05.2019, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за послуги на 1 арк.;

111.квитанція до прибуткового касового ордера, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за послуги на 1 арк.;

112.квитанція до прибуткового касового ордера №56 від 18.02.2019, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за послуги на 1 арк.;

113.квитанція до прибуткового касового ордера №179 від 08.10.2018, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за надра на 1 арк.;

114.квитанція до прибуткового касового ордера №168 від 01.10.2018, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за послуги на 1 арк.;

115.квитанція до прибуткового касового ордера №86 від 15.06.2018, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за електроенергію на 1 арк.;

116.квитанція до прибуткового касового ордера №89 від 20.06.2018, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за електроенергію на 1 арк.;

117.квитанція до прибуткового касового ордера №91 від 21.06.2018, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за електроенергію на 1 арк.;

118.квитанція до прибуткового касового ордера від 14.11.2017, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за виконанні роботи та послуги на 1 арк.;

119.квитанція до прибуткового касового ордера від 06.10.2017, оплата ТОВ «ТТС Граніт» за електроенергію на 1 арк.;

120.графік чергування охоронцями на ТОВ «ТТС Граніт» за січень 2021 року на 1 арк.;

121.графік чергування охоронцями на ТОВ «ТТС Граніт» за лютий 2021 року на 1 арк.;

122.графік чергування охоронцями на ТОВ «ТТС Граніт» за березень 2021 року на 1 арк.;

123.графік чергування охоронцями на ТОВ «ТТС Граніт» за квітень 2021 року на 1 арк.;

124.графік чергування охоронцями на ТОВ «ТТС Граніт» за листопад 2020 року на 1 арк.;

125.графік чергування охоронцями на ТОВ «ТТС Граніт» за листопад 2021 року на 1 арк.;

126.специфікація №1 до контракту №2019-44 від 14 серпня 2019 року на 1арк.;

127.додаткова згода №2 до контракту №2019-44 від 14 серпня 2019 року на 1арк.;

128.специфікація №1 до контракту №2019-44 від 14 серпня 2019 року на 2арк.;

129.додаткова згода №7 до контракту №2019-44 від 14 серпня 2019 року на 1арк.;

130.рахунок-фактура №12 від 21.11.2019 на 1 арк.;

131.підтвердження про прибуття транспортного засобу №10013020/031019/0019003 на 1 арк.;

132.транзитна декларація №ЕК10АА на 1 арк.;

133.міжнародна товарно-транспортна декларація №454915 від 25.09.2019 на 1 арк.;

134.специфікація на поставку першої партії продукції від 05 вересня 2019 року на 1 арк.;

135.специфікація на поставку другої партії від 23 вересня 2019 року на 1 арк.;

136.специфікація на поставку третьої партії від 24 вересня 2019 року на 1арк.;

137.специфікація на поставку четвертої партії від 30 вересня 2019 року на 1арк.;

138.специфікація на поставку п`ятої партії від 07 жовтня 2019 року на 1 арк.;

139.специфікація на поставку шостої партії від 14 жовтня 2019 року на 1 арк.;

140.специфікація на поставку сьомої партії від 16 жовтня 2019 року на 1 арк.;

141.специфікація на поставку восьмої партії від 25 жовтня 2019 року на 1арк.;

142.специфікація на поставку дев`ятої партії від 31 жовтня 2019 року на 1арк.;

143.специфікація на поставку десятої партії від 08 листопада 2019 року на 1арк.;

144.специфікація на поставку одинадцятої партії від 08 листопада 2019 року на 1 арк.;

145.специфікація на поставку дванадцятої партії від 21 листопада 2019 року на 1 арк.;

146.додаткова згода №1 до контракту №2019-44 від 14 серпня 2019 року на 2арк.;

147.контракт №2019-44 від 14 серпня 2019 року на 6 арк.;

148.додаткова згода №3 до контракту №2019-44 від 14 серпня 2019 року на 1арк.;

149.додаткова згода №4 до контракту №2019-44 від 17 жовтня 2019 року на 1арк.;

150.додаткова згода №5 до контракту №2019-44 від 14 серпня 2019 року на 1арк.;

151.додаткова згода №6 до контракту №2019-44 від 14 серпня 2019 року на 1арк.;

152.міжнародна товарно-транспортна декларація №454915 від 25.09.2019 на 1 арк.;

153.міжнародна товарно-транспортна декларація №454915 від 25.09.2019 на 1 арк.;

154.специфікація №1 до контракту №2019-44 від 14 серпня 2019 року на 1арк.;

155.звіт по виготовленню (постачанню) продукції на 1 арк.;

156.міжнародна товарно-транспортна декларація від 21.11.2019, відправник ТОВ «Граніт Альянс КР», отримувач ТОВ «Пеліскер» на 1 арк.;

157.міжнародна товарно-транспортна декларація від 08.11.2019, відправник ТОВ «Граніт Альянс КР», отримувач ТОВ «Пеліскер» на 1 арк.;

158.копія міжнародної товарно-транспортної декларації від 08.11.2019, відправник ТОВ «Граніт Альянс КР», отримувач ТОВ «Пеліскер» на 1арк.;

159.останній аркуш договору, укладений між директором ТОВ «Граніт Альянс КР» ОСОБА_27 та директором ТОВ «Пеліскер» ОСОБА_28 на 1 арк.;

160.флеш-накопичувач марки «Transcend», чорного кольору, об`ємом 8 GB;

161.флеш-накопичувач марки «КІОХІА», бірюзового кольору, об`ємом 16GB;

162.системний блок марки «DELL», модель «OPTIPLEX 755», серійний номер JPGCQ3J;

163.внутрішній жорсткий диск марки «SAMSUNG», серійний номер SP0411N SO1JJ1BLC19351, об`ємом 40 GB;

164.внутрішній жорсткий диск марки «I.NORYS», модель «INO-IHDD0320S2-D1-7208», серійний номер TPPC15097011330, об`ємом 320 GB.

165.відео реєстратор марки «PARTIZAN CHD-68EVH», серійний номер 20180306.22.868.077;

166.гранітний блок, розміром приблизно 1 м. Х 1 м. Х 1,5 м., та на якому міститься цифри «011», які виконані барвником синього кольору

167.гранітний блок розміром приблизно 1, 5 м. Х 2 м. Х 1, 4 м, та на якому міститься цифри «006», які виконані барвником синього кольору. Вказані гранітні блоки вилучаються та передаються на відповідальне зберігання ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

25.06.2021 постановою слідчого вказані речі та документи виявленні та вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Так, вилучені речі, документи та майно можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням викладено та враховуючи, що зазначені речі являються основним речовим доказам у вказаному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні.

До судовогозасіданняслідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

17.11.2020р. внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за №62020150000001126 за ч.2 ст. 364 КК України за фактом того, що на адресу ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві надійшли матеріали УСР в Миколаївській області ДСР НП України, щодо можливих протиправних дій посадових осіб ДУ «Казанківська виправна колонія №93», які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснюють можливі протиправні дії пов`язані із розкраданням бюджетних коштів вказаної установи.

Також, досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020150000001126 здійснюється і за ч.2 ст. 240 КК України за фактом того, що посадові особи ДУ "Казанківська виправна колонія № 93" та ДП "Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)", за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Есперансо", ТОВ "ТТС-Граніт", ТОВ "ДМ СТОУН ГРУП" , ТОВ "Південно-Бузький кар`єр 2", ТОВ "Новоданилівський гранітний кар`єр", за допомогою спеціальної техніки, яку вилучено за результатами проведення обшуку 24.06.2021 р. та залученням фізичних осіб, на території земельної ділянки, на якій розташований Новоданилівський гранітний кар`єр (№ 1) та кар`єр (№2), здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.16 Кодексу України Про надра власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб`єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.

Відповідно до ст. 19 Кодексу України Про надра надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

Диспозицією ч.2 ст. 240 КК України передбачено,незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Слідчим суддею встановлено, що на території гранітного кар`єру (Родовище Новоданилівське) фактично здійснювалося користування надрами (видобування) і вивезення іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які не мають для цього спеціального дозволу (а не ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України ( №93)»), що вказує про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України, що є не спростованим на час розгляду клопотання. В ході проведення подальшого досудового розслідування такі обставини підлягають перевірці. На даній стадії кримінального провадження, з урахуванням явних ознак кримінальних правопорушень, арешт майна є виправданим.

Враховуючи обставини кримінального провадження №62020150000001126, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що були вчинені кримінальны правопорушення, передбачені ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України. Також, наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні слідчого майно може мати доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна.

З метою збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України, у зв`язку із чим повідомлення про підозру не є обов`язковою умовою для арешту майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.98,170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №62020150000001126 від 17.11.2020 рокупро арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 24.06.2021 під час проведення обшуку в комплексі будівель, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 17, а саме на наступні речі та документи, а саме :