Ухвала

від 12.07.2021 по справі 357/541/21

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/541/21

1-кс/357/1497/21

У Х В А Л А

12 липня 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання старшого слідчого слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів по матеріалах кримінального провадження №42020110360000088 від 03.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364, ч.2 с.209 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим заступником керівника Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів по матеріалах кримінального провадження №42020110360000088 від 03.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364, ч.2 с.209 КК України, дане клопотання вмотивоване наступним.

Слідчими слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020110360000088 від 03.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364, ч.2 ст.209 КК України. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 20.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі сільського голови ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду №25 на виконання робіт, предметом якого є послуги по об`єкту «Благоустрій території несанкціонованого сміттєзвалища в с.Трушки Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області» (за кодом ДК 021:2015 код 90510000-5) вартістю 197 015 грн. 00 коп. 24.02.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підписали Акт №1 за формою КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за 24.02.2020 року щодо приймання виконаних робіт «Послуги по благоустрою території несанкціонованого сміттєзвалища в с.Трушки Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області». В подальшому, 24.02.2020 ОСОБА_5 підписав платіжне доручення №370 від 24.02.2020 про перерахунок на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 197 015 грн. 00 коп. для оплати відповідно до договору підряду №25 від 20.02.2020 без ПДВ. 25.02.2020 було перераховано грошові кошти в сумі 197 015,00 гривень відповідно до договору № 25 від 20.02.2020 з призначенням платежу (благоустрій сміттєзвалища) з розрахункового рахунку від ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В подальшому з 26.02.2020 по 27.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 було переведено зазначені грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ). В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (українська гривня), по яких здійснювався рух грошових коштів, призначення платежу: «благоустрій сміттєзвалища с.Трушки; договір №25 від 20.02.2020; акт №1 від 24.02.2020; Без ПДВ». Фактично роботи по благоустрою території несанкціонованого сміттєзвалища в с.Трушки Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області без укладання відповідних договорів проводились в період з 20.12.2019 по 12.01.2020 працівниками Білоцерківської автомобільної дільниці ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі КУМіБ) із залученням техніки підприємства КУМіБ, а саме: автомобіль (самоскид) марки «FORD L9000» д.н.з. НОМЕР_7 , автомобіль (самоскид) марки «FORD L9000» д.н.з. НОМЕР_8 , автомобіль (трал) марки «FORD STERLING» д.н.з. НОМЕР_9 за вказівкою на той час начальника Білоцерківської автомобільної дільниці ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , який і здійснював матеріальне забезпечення автомобілів для виконання вказаних робіт. Встановлено, що з 06.11.2018 по 19.08.2019 власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являвся ОСОБА_7 , з 08.01.2019 по 16.01.2019 обіймав посаду заступника начальника КУМіБ, з 16.01.2019 перебував на посаді начальника КУМіБ, 18.06.2020 був звільнений за згодою сторін.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий, тобто без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020110360000088 від 03.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 364, ч.2 ст.209 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин справи, перевірки розподілу та освоєння державних коштів, достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по зазначених договорах підряду виконаним обсягам будівельних робіт, а також для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, та з метою проведення відповідних експертиз, у слідства виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та здійсненні виїмки оригіналів вищевказаних документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів та доведена необхідність їх вилучення.

Таким чином, клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 є обґрунтованим, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів по матеріалах кримінального провадження № 42020110360000088 від 03.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364, ч.2 с.209 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договір №25 від 20.02.2020 підряду на виконання робіт «Благоустрій території несанкціонованого сміттєзвалища в с. Трушки Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області», додаткові угоди до вказаного договору підряду; договори субпідряду; проектно-кошторисну документацію; фінансово-звітну документацію; акти №КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість виконаних будівельних робіт; дефектні акти, складені та підписані під час виконання договору підряду; платіжні доручення та іншу бухгалтерську документацію щодо виконання умов зазначеного договору; штатний розпис працівників товариства, накази про призначення найманих працівників, які були чинні на момент виконання зазначеного договора підряду; документи, що підтверджують використання та витрати на використання (залучення) будівельних машин і механізмів та ін., а також відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 12.08.2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1