Ухвала

від 07.07.2021 по справі 753/3393/21

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/3393/21

провадження № 1-кс/753/2563/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2021 р.Дарницький районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника (володільця) майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотаннястаршого слідчого з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000593 від 10 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

до Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020100000000593 від 10 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 212 КК України.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 2 липня 2021 року матеріали клопотання передано судді ОСОБА_1 . Фактично матеріали були передані судді 5 липня 2021 року

У судове засідання 7 липня 2021 року з`явився слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримав, просив його задовольнити та накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ОСОБА_4 , а саме: ноутбук «Microsoft» сірого кольору, модель 1867, серійний номер 002765103857; 17 купюр номіналом 100 доларів США; 1 купюра номіналом 20 доларів США; 2 купюри номіналом 100 євро; 52 купюри номіналом 50 євро; 1 купюра номіналом 5 євро; 30 купюр номіналом 20 євро; 7 купюр номіналом 10 євро; 171 купюра номіналом 500 грн.; 198 купюр номіналом 200 грн.; 36 купюр номіналом 1000 грн.; 57 купюр номіналом 50 грн. 1896 купюр номіналом 100 доларів США; 99 купюр номіналом 100 євро; 1000 купюр номіналом 50 євро.

Адвокатом ОСОБА_6 до суду були надані письмові заперечення, в яких зокрема він зазначив, що кошти, які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є особистими заощадженнями сім`ї Озерянських, оскільки ними було відчужено майно, що належало їм на праві власності на загальну суму 84 000 доларів США, крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 займаються підприємницькою діяльністю, зареєстровані як ФОП та їх дохід з 2012 року по теперішній час (з урахуванням доходу ОСОБА_4 на ТОВ «Автомобільний діагностичний центр 2021» та ТОВ «Тайфун Медіа Груп», становить 12098086,7 грн.

Крім того, адвокат зауважив, що разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проживає син від першого шлюбу ОСОБА_4 , який має захворювання «рассеяний склероз», лікування та реабілітація якого потребує значних коштів, а отже вилучення всіх коштів залишають сім`ю та їх сина на призволяще. З урахуванням наведеного, просив відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучене майно та повернути таке майно ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 підтримав доводи адвоката, просив у задоволенні клопотання відмовити.

ОСОБА_5 у судовому засіданні вказала, що не розуміє, чому всі гроші, які вони з чоловіком збирали все життя мають віддати працівникам поліції, зауважила, що кошти зберігали вдома, бо до банків не мають довіри, гроші вони не ховали, кошти зберігались на видному місці. Також вказала на діагноз сина чоловіка та зауважила про вартість ліків (зокрема про те, що вони є дороговартісними), які необхідно йому давати протягом усього його життя. У задоволенні клопотання просила відмовити та повернути кошти.

Дослідивши доводи клопотання, копії матеріалів кримінального провадження, що були додані до клопотання, заслухавши думку слідчого, адвоката, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , суд доходить наступного висновку.

Другим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 10.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020100000000593, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «ВКФ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 25284783), діючи на території м. Києва, у період 2019 2020 років, будучи на загальній системі оподаткування, отримували безготівкові грошові кошти за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги від ТОВ «Каркас Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42997470), ТОВ «Модум Про» (код ЄДРПОУ 41112247), ТОВ «Ідеал Систем» (код ЄДРПОУ 42763013), ТОВ «Порідж» (код ЄДРПОУ 43113219), ТОВ «Лінвет» (код ЄДРПОУ 42849179), ТОВ «Фінанси Аспект» (код ЄДРПОУ 42419718), ТОВ «Віальма» (код ЄДРПОУ 43102799), ТОВ «Сінтомакс» (код ЄДРПОУ 41302434), ТОВ «Бігстон» (код ЄДРПОУ 42848751), ТОВ «Декстрейд» (код ЄДРПОУ 41302591), ТОВ «Слаботочні Інжинірингові Системи» (код ЄДРПОУ 41216843), ТОВ «Клаурус Систем» (код ЄДРПОУ 42760583), ТОВ «Віейбі Лізинг» (код ЄДРПОУ 33880354), ТОВ «Пармакт» (код ЄДРПОУ 43100519), ТОВ «Вейсбуд» (код ЄДРПОУ 42492798), ТОВ «Протон Груп» (код ЄДРПОУ 34495511), ТОВ «Азовінтеграл» (код ЄДРПОУ 40114450), ТОВ «Метал Армат» (код ЄДРПОУ 42516457), ТОВ ТК «Омега Плюс» (код ЄДРПОУ 36948174), ТОВ «Точка Інтер» (код ЄДРПОУ 40474342), сума яких перевищує 1 млн. грн., та які обготівковувалися ОСОБА_8 у якості безвідсоткової фінансової допомоги, при цьому, у порушення п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України, не зареєструвалися як платники ПДВ у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням, таким чином ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму більше 7 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу №0658/2020/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_8 та ТОВ «ВКФ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 25284783).

Так, ТОВ «ВКФ «Моноліт» перебуває на загальній системі оподаткування, тобто є платником податків на загальних підставах.

Відповідно до п.181.1. ст.181 Податкового кодексу України, у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп`ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов`язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.

Разом з тим, відповідно до даних Держфінмоніторингу, від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 78 повідомлень про фінансові операції, проведені ТОВ «ВКФ «Моноліт», тільки за період з 07.10.2019 по 04.05.2020 на загальну суму 20,70 млн грн.

Такі операції пов`язані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки ТОВ «ВКФ «Моноліт» у якості оплати за оренду, за виконані роботи, за товар, за послуги тощо.

Найбільші зарахування на ТОВ «ВКФ «Моноліт», відповідно до узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу, здійснювались від ТОВ «Клаурус Систем», ТОВ «Фінанси Аспект» (код ЄДРПОУ 42419718), ТОВ «Бігстон» (код ЄДРПОУ 42848751) та ТОВ «Ідеал Систем» (код ЄДРПОУ 42763013).

Таким чином, ТОВ «ВКФ «Моноліт» тільки протягом 7 календарних місяців (з 07.10.2019 по 04.05.2020), отримало безготівкові грошові кошти на загальну суму 20,70 млн грн., які підпадають під обов`язковий фінансовий моніторинг.

Разом з тим, у порушення п.181.1. ст.181 ПКУ ТОВ «ВКФ «Моноліт», отримавши безготівкові грошові кошти від ряду підприємств, зазначених у фабулі кримінального провадження, які нараховані (сплачені) ТОВ «ВКФ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 25284783) протягом останніх 12 календарних місяців і сума яких сукупно перевищує 1000000 гривень, не зареєструвалося як платник ПДВ у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням, що призвело до ухилення від сплати ПДВ в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що ТОВ «Каркас Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42997470), ТОВ «Модум Про» (код ЄДРПОУ 41112247), ТОВ «Ідеал Систем» (код ЄДРПОУ 42763013), ТОВ «Порідж» (код ЄДРПОУ 43113219), ТОВ «Лінвет» (код ЄДРПОУ 42849179), ТОВ «Фінанси Аспект» (код ЄДРПОУ 42419718), ТОВ «Віальма» (код ЄДРПОУ 43102799),

ТОВ «Сінтомакс» (код ЄДРПОУ 41302434), ТОВ «Бігстон» (код ЄДРПОУ 42848751), ТОВ «Декстрейд» (код ЄДРПОУ 41302591), ТОВ «Слаботочні Інжинірингові Системи» (код ЄДРПОУ 41216843), ТОВ «Клаурус Систем» (код ЄДРПОУ 42760583), ТОВ «Віейбі Лізинг» (код ЄДРПОУ 33880354), ТОВ «Пармакт» (код ЄДРПОУ 43100519), ТОВ «Вейсбуд» (код ЄДРПОУ 42492798), ТОВ «Протон Груп» (код ЄДРПОУ 34495511), ТОВ «Азовінтеграл» (код ЄДРПОУ 40114450), ТОВ «Метал Армат» (код ЄДРПОУ 42516457), ТОВ ТК «Омега Плюс» (код ЄДРПОУ 36948174), являються підприємствами з «ознаками ризиковості», тому реальність проведення фінансово господарських взаємовідносин ТОВ «ВКФ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 25284783) із вказаними вище товариствами викликає сумнів.

Крім того, у кримінальному провадженні допитано як свідка ОСОБА_9 , який значиться засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Декстрейд» (код ЄДРПОУ 41302591). ОСОБА_9 надав свідчення щодо непричетності до ведення фінансово господарської діяльності на вказаному товаристві, протягом останніх десяти років ніде офіційно не працює, заробляє на життя шляхом надання послуг по ремонту будинків, досвіду та навичок для ведення фінансово господарської діяльності не має, зареєстрував ТОВ «Декстрейд» (код ЄДРПОУ 41302591) за грошову винагороду на пропозицію сусіда.

Разом з тим, оглядом узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу також встановлено наступне: від АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), АТ АКБ «Львів» (МФО 325268), АТ «ПУМБ» (МФО 334851) та АТ «Мегабанк» (МФО 351629) отримано 81 повідомлення стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) та ТОВ «ВКФ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 25284783), за період з 19.03.2019 по 04.05.2020, на загальну суму 21,22 млн грн, з яких 48 повідомлень на загальну суму 13,61 млн грн, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу та 33 повідомлення на загальну суму 7,61 млн грн, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу та пов`язані із фінансовими операціями з отримання коштів особами щодо яких встановлено високий ризик; фінансовими операціями з отримання коштів готівкою; регулярним надходженням на рахунок клієнта коштів, які в подальшому отримуються готівкою ним та/або довіреною особою тощо.

При проведенні аналізу фінансових операцій, здійснених за участю ОСОБА_8 та ТОВ «ВКФ «Моноліт» Держфінмоніторингом встановлено схему «обготівковування» коштів з використанням карткових рахунків вказаної фізичної особи. Так, за схемою, безготівкові кошти, що надходили від групи юридичних осіб з «ознаками ризиковості», зазначених у фабулі кримінального провадження на рахунки ТОВ «ВКФ «Моноліт» у якості оплати за товари, за матеріали, за виконані роботи тощо, акумулювались на рахунку вказаного підприємства, та, у подальшому, частково перераховувались на карткові рахунки ОСОБА_8 у якості оплати поповнення рахунку та фіндопомоги, та, у подальшому, знімались готівкою останнім.

За період з 19.03.2019 по 19.06.2020, з рахунків ОСОБА_8 знято кошти готівкою на загальну суму 13,17 млн. грн. у якості зняття готівки через POS-термінали та банкомати.

Так, АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) до фінансових операцій, пов`язаних із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки ОСОБА_8 , відкритих у зазначеній банківській установі та у відділенні № НОМЕР_2 АТ «ПУМБ» в м. Києві (МФО 334851), з рахунків ТОВ «ВКФ «Моноліт» (ЄДРПОУ 25284783), відкритих у філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) та АТ «ПУМБ» (МФО 334851), у якості надання безвідсоткової фінансової допомоги, поповнення рахунку та перерахування коштів та із зарахуванням безготівкових коштів на рахунок ТОВ «ВКФ «Моноліт», відкритий у філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), з рахунку ТОВ «Декстрейд» (ЄДРПОУ 41302591), відкритого у АТ «Мегабанк» (МФО 351629), у якості оплати за послуги надано додатковий коментар: «Відмовлено на підставі статті 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та пункту 10.13 глави 10 Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої Постановою правління НБУ від 21.01.2004 №22».

АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) до фінансової операції, пов`язаної із зарахуванням безготівкових коштів на рахунок ОСОБА_8 , відкритий у зазначеній банківській установі, з рахунку ТОВ «ВКФ «Моноліт» (ЄДРПОУ 25284783), відкритого у філії «Київсіті» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), у якості поповнення рахунку, надано додатковий коментар: «Заплутаний або незвичний характер фінансової операції, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети. Підозра на переведення безготівкових коштів в готівкові».

Згідно з інформацією, отриманою Держфінмоніторингом від АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), встановлено, що клієнту вказаної банківської установи ОСОБА_8 , зараховувалися кошти сумами в межах від 20,00 до 97,00 тис. грн від ТОВ «ВКФ «Монолiт» (ЄДРПОУ 25284783) з рахунків, відкритих у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), з призначенням платежу: «Поповнення рахунку ОСОБА_10 , згiдно з договором позики № 21/01-2020 вiд 21.01.2020», які, у подальшому, знімались готівкою. Після запиту АТ «Альфа-Банк» кошти перестали зараховуватися. На запит АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_8 надав зовсім інший договір фіндопомоги і фінзвітність компанії. Повну інформацію на запит АТ «Альфа-Банк» ОСОБА_8 не надав, на дзвінки не відповідав.

У зв`язку з викладеним, у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) з`явилася підозра в проведенні ОСОБА_8 конвертації безготівкових коштів у готівку.

Крім того, відповідно до інформації, отриманої від АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), встановлено, що вказана банківська установа, використовуючи своє право, передбачене статтею 10 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» має наміри припинити ділові відносини з ОСОБА_8 , у зв`язку з підозрою у проведенні останнім конвертації безготівкових коштів у готівку.

Таким чином, зважаючи на викладене вище, на даний час є достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 , використовуючи підконтрольну йому юридичну особу, а саме ТОВ «ВКФ «Моноліт», здійснює конвертацію грошових коштів, які надходять від групи підприємств з «ознаками ризиковості», що зареєстровані на номінальних керівників, які не мають жодного відношення до ведення фінансово господарської діяльності на таких юридичних особах, незаконно переводить грошові кошти із безготівкової форми у готівкову на замовлення підприємств реального сектору економіки замовників протиправних послуг.

Проведеними в рамках кримінального провадження слідчими (розшуковими) діями встановлено, що основними замовниками послуг обготівкування являється ОСОБА_11 і ОСОБА_4 , з якими ОСОБА_8 постійно зустрічається та передає обготівковані грошові кошти. Крім того встановлено, що ОСОБА_8 фактично підконтрольне підприємство ТОВ «Комплектсервіс - 2017» (код ЄДРПОУ 38578491), зареєстроване на підставну особу.

Так, ОСОБА_11 , являється директором і співзасновником ТОВ «Прометей» (код ЄДРПОУ 20600771), також отримує доходи і має право підпису на ТОВ «Тайфун Сервіс» (код ЄДРПОУ 43020313), ТОВ «Тайфун Транспорт» (код ЄДРПОУ 41525408) і ТОВ «Тайфун Трак Партнер» (код ЄДРПОУ 33272201). Вказані підприємства ведуть діяльність під торговою маркою «Тайфун» та здійснюють надання логістичних послуг, в т.ч. за межами України.

ОСОБА_4 , являється директором і співзасновником ТОВ «Точка Інтер» (код ЄДРПОУ 40474342), також отримує доходи і має право підпису на ТОВ «Тайфун Медіа Груп» (код ЄДРПОУ 36047719) і ТОВ «Автомобільний Діагностичний Центр 2012» (код ЄДРПОУ 38091450), колишній директор ТОВ «Тайфун Трак Партнер» (код ЄДРПОУ 33272201). Згідно узагальненого матеріалу ДСФМ, ТОВ «Точка Інтер» (код ЄДРПОУ 40474342) перераховувало кошти на підконтрольні ОСОБА_8 банківські рахунки, які, в подальшому, знімалися готівкою.

Аналізом фінансово господарської діяльності ТОВ «Точка Інтер» (код ЄДРПОУ 40474342) встановлено, що підприємство здійснює надання рекламних послуг, а також торгує деревиною. Дослідженням ланцюга постачання товарів (робіт, послуг) встановлено, що ТОВ «Точка Інтер» (код ЄДРПОУ 40474342) документально відобразило придбання послуг з оренди спеціальних рекламних конструкцій у ряду підприємств, які використовуються для штучного формування податкового кредиту та документального оформлення безтоварних операцій, у яких відсутня матеріальна база, власні або орендовані виробничі, складські, офісні приміщення, транспортні засоби, наймані працівники, у більшості відбувається підміна номенклатури придбаних і реалізованих товарів (робіт, послуг), товарність по ланцюгу постачання не відстежується, а саме: ТОВ «Комплектсервіс - 2017» (код ЄДРПОУ 38578491), ТОВ "Андромеда Транс" (ЄДРПОУ 43488646), ТОВ "Вінтер Сітілайн" (ЄДРПОУ 43488611), ТОВ "Біндер Прайм" (ЄДРПОУ 43395342), ТОВ "Венторі Плюс" (ЄДРПОУ 43272559), ТОВ "Брендік Констракт" (ЄДРПОУ 43217393), ТОВ "Едінгем Лайт" (ЄДРПОУ 43203532), ТОВ "Конкурент-Торг" (ЄДРПОУ 43120231), ТОВ "Мотор Універс" (ЄДРПОУ 42861898), ТОВ "Айсберг Партнер" (ЄДРПОУ 42854812), ТОВ "Атлетік Систем" (ЄДРПОУ 42854718), ТОВ "Алмаз Корпорейт" (ЄДРПОУ 42849158), ТОВ "Цифрон" (ЄДРПОУ 42521708), ТОВ "Нескінченний Шлях" (ЄДРПОУ 42501938), ТОВ "Біном Корпорейт" (ЄДРПОУ 42485969), ТОВ "Барса Інтерпрайм" (ЄДРПОУ 42417752), ТОВ "Карат Тренд" (ЄДРПОУ 42417600), ТОВ "Ель Профіль Трейд" (ЄДРПОУ 39429113).

Ухвалою Дарницького районного суду м. Києва від 16 червня 2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке, відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_5 , яким фактично користується ОСОБА_4 .

30 червня 2021 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 під час якого вилучено ноутбук «Microsoft» сірого кольору, модель 1867, серійний номер НОМЕР_3 ;

- 17 купюр номіналом 100 доларів США;

- 1 купюра номіналом 20 доларів США;

- 2 купюри номіналом 100 євро;

- 52 купюри номіналом 50 євро;

- 1 купюра номіналом 5 євро;

- 30 купюр номіналом 20 євро;

- 7 купюр номіналом 10 євро;

- 171 купюра номіналом 500 грн.;

- 198 купюр номіналом 200 грн.;

- 36 купюр номіналом 1000 грн.;

- 57 купюр номіналом 50 грн.

- 1896 купюр номіналом 100 доларів США;

- 99 купюр номіналом 100 євро;

- 1000 купюр номіналом 50 євро.

Загальна сума вилучених готівкових коштів: 7250294 грн. (у т.ч. долари США та євро за курсом НБУ на день проведення обшуку), із яких 1896 купюр номіналом 100 доларів США, 99 купюр номіналом 100 євро та 1000 купюр номіналом 50 євро вилучені у дорожній сумці чорного кольору.

Проведеним 1 липня 2021 року оглядом ноутбуку встановлено, що він захищений системою логічного захисту, тому встановити, чи містяться на ньому документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, переписки учасників злочинної схеми на даний час не можливо.

При вилученні ноутбука в ході проведення обшуку, слідчим ОСОБА_12 було встановлено, що на ньому містяться сліди вчинення кримінального правопорушення, зокрема переписка у «Wats - up» між учасниками злочинної схеми, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .

Крім того, 1 липня 2021 року проведено огляд ноутбука «MI» сірого кольору, серійний номер 25888/00004132 та мобільного телефону марки «МІ», серійний номер НОМЕР_4 чорного кольору, вилучених у ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, встановлено, що переписки із ОСОБА_4 , які велися ОСОБА_8 у месенджері «Телеграм» із 20 березня 2020 року, мають доказове значення для кримінального провадження, оскільки вказані особи обговорюють відомості, які є предметом доказування під час досудового розслідування та обмінюються документами, які мають доказове значення, розкривають суть кримінального правопорушення та підтверджують відомості, отримані в ході проведення слідчих (розшукових) дій.

Зокрема ОСОБА_4 та ОСОБА_8 прямо обговорюють питання обготівкування грошових коштів, інформацію щодо суті протиправної схеми, назви юридичних та фізичних осіб, що задіяні в протиправній схемі, суми коштів, які необхідно проконвертувати, розподіл грошових коштів між учасниками схеми, розмір (у т.ч. відсотки) «винагороди» ОСОБА_8 за проведену конвертацію, порядок їх передачі ОСОБА_4 , проблеми блокування рахунків окремих підконтрольних СГД Державною службою фінансового моніторингу України, обмінюються договорами, реквізитами рахунків на оплату та СГД, на які потрібно здійснити проплату для уникнення проблем блокування коштів тощо.

Постановою слідчого від 1 липня 2021 року зазначений телефон та ноутбук визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Звертаючись із клопотанням про накладення арешту на ноутбук та грошові кошти, слідчий вказав, що вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , ноутбук та грошові кошти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема існують достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти являються коштами, отриманими внаслідок незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Необхідність накладення арешту на зазначений ноутбук та готівкові кошти зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні внаслідок того, що відомості, які містять в собі дані речі, можуть бути знищені або передані (відчужені) третім особам.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню (ст. 84 КПК України).

У відповідності до частин першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (ст. 132 КПК України).

Пунктом 7 частини другої статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Згідно із частиною першою статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частинами другою, третьою статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При розгляді клопотання, поданого в порядку статті 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог статті 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Згідно із частиною другою статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема

1) правову підставу для арешту майна;

2)можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу)

Як зазначалось, досудовим розслідуванням встановлено, що на цей час є достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 , використовуючи підконтрольну йому юридичну особу, а саме ТОВ «ВКФ «Моноліт», здійснює конвертацію грошових коштів, які надходять від групи підприємств з «ознаками ризиковості», що зареєстровані на номінальних керівників, які не мають жодного відношення до ведення фінансово господарської діяльності на таких юридичних особах, незаконно переводить грошові кошти із безготівкової форми у готівкову на замовлення підприємств реального сектору економіки замовників протиправних послуг.

При цьому слідчими (розшуковими) діями встановлено, що основними замовниками послуг обготівкування являється ОСОБА_11 і ОСОБА_4 , з якими ОСОБА_8 постійно зустрічається та передає обготівковані грошові кошти.

Зазначені в клопотанні ноутбук та грошові кошти підпадають під ознаки речових доказів, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, зокрема Зокрема, вилучені грошові кошти являються коштами, отриманими внаслідок незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Як вбачається з протоколу огляду та додатків до нього, ноутбука «MI» сірого кольору, серійний номер НОМЕР_5 та мобільного телефону марки «МІ», серійний номер НОМЕР_4 чорного кольору, вилучених у ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 містить інформацію, яка розкриває суть кримінального правопорушення та підтверджує відомості, отримані в ході проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: переписку між ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , в якій обговорюються питання обготівкування грошових коштів, інформацію щодо суті протиправної схеми, назви юридичних та фізичних осіб, що задіяні в протиправній схемі, суми коштів, які необхідно проконвертувати, розподіл грошових коштів між учасниками схеми, розмір (у т.ч. відсотки) «винагороди» ОСОБА_8 за проведену конвертацію, порядок передачі грошових коштів замовникам, проблеми блокування рахунків окремих підконтрольних СГД Державною службою фінансового моніторингу України, Державною службою фінансового моніторингу України, а також є достатні підстави вважати, що грошові кошти являються коштами, отриманими внаслідок незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Доводи адвоката та долучені до письмового заперечення докази (копії договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, довідки про отриманий дохід ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а також податкові декларації останніх за період з 2018 по 1 квартал 2021 року були досліджені судом та їм надана відповідна оцінка. Так судом враховано, що продаж майна відбувався у 2014, 2017, 2019 та 2020 роках, поряд з цим судом також враховано, що відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у 2020 році за ОСОБА_5 зареєстроване право власності на земельну ділянку площею: 0,0825 га та земельна ділянка площею 0, 0675 га у Києво-Святошинському районі, на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке було придбано на підставі договору купівлі-продажу від 14 березня 2020 року, у 2017 році житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки площею 0,0703 га та 0, 0795 га. Вказані об`єкти нерухомого майна були саме придбані у власність, а не отримані у спадок та/чи дарунок. Крім того, за ОСОБА_4 у травні 2019 року зареєстроване право власності на автомобіль BMW X6 2016 року випуску.

Суд допускає те, що придбання вказаних об`єктів нерухомості та автомобіля могло відбуватись за рахунок коштів отриманих від попередньо проданого рухомого та нерухомого майна.

Також у судовому засіданні слідчим було надано відомості, що відповідно до даних ДРФО за 2016-2021 рік ОСОБА_4 отримав дохід 2311000 грн., з яких сплачено податків на суму 62000 грн., а ОСОБА_5 за цей же період отримала дохід в розмірі 4024000 грн., з яких сплатила податків в розмірі 72000 грн.

При цьому, як вірно зауважив слідчий, необхідно враховувати, що також ОСОБА_5 та ОСОБА_4 отриманий дохід витрачається на звичайні життєві потреби (їжа, одяг, відпочинок, тощо) та придбання ліків для сина.

У судовому засіданні власниками (володільцями) вилученого майна та їх адвокатом не було належними та достатніми доказами доведено того, факту, що всі зазначені у документах, що були долучені до письмових заперечень кошти знаходились саме у дорожній сумці чорного кольору, із яких 1896 купюр номіналом 100 доларів США, 99 купюр номіналом 100 євро та 1000 купюр номіналом 50 євро, та були вилучені під час обшуку, а тому у суду достатньо підстав, з огляду на суть кримінального правопорушення, з приводу якого здійснюється кримінальне провадження № 32020100000000593 від 10 грудня 2020 року, вважати, що вказані кошти мають ознаки речових доказів (гроші набуті кримінально протиправним шляхом), оскільки можуть бути коштами, отриманими внаслідок незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Інші доводи адвоката та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , що були озвучені у судовому засіданні не спростовують доводів клопотання слідчого та не доводять відсутність підстав для накладення арешту на вилучене майно.

Будь-яких заперечення щодо накладання арешту на вилучений під час обшуку ноутбук ані власниками майна, ані адвокатом суду надано не було.

Зважаючи на обставини кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках кримінального провадження № 32020100000000593 від 10 грудня 2020 року, а також з урахуванням тих обставин, що були встановлені під час досудового розслідування, з огляду на ту інформацію, що міститься на вилученому у ОСОБА_8 ноутбуці, та на ноутбуці, вилученому під час обшуку у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також з урахуванням того, що вилучені за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти можуть бути коштами, отриманими внаслідок незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, накладення арешту на ці кошти та ноутбук є співмірним та пропорційним заходом забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту майна, вказаного у клопотанні слідчого.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 167-168, 170-173 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку житлового приміщення (будинку), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується ОСОБА_4 та відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме:

- ноутбук «Microsoft» сірого кольору, модель 1867, серійний номер 002765103857;

- 17 купюр номіналом 100 доларів США;

- 1 купюра номіналом 20 доларів США;

- 2 купюри номіналом 100 євро;

- 52 купюри номіналом 50 євро;

- 1 купюра номіналом 5 євро;

- 30 купюр номіналом 20 євро;

- 7 купюр номіналом 10 євро;

- 171 купюра номіналом 500 грн.;

- 198 купюр номіналом 200 грн.;

- 36 купюр номіналом 1000 грн.;

- 57 купюр номіналом 50 грн.

- 1896 купюр номіналом 100 доларів США;

- 99 купюр номіналом 100 євро;

- 1000 купюр номіналом 50 євро.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії вказаної ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складено та проголошено 12 липня 2021 року.

Суддя ОСОБА_1