Ухвала

від 14.07.2021 по справі 592/8669/21

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/8669/21

Провадження № 1-кс/592/4264/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню №32020200000000058, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України,

у с т а н о в и в:

14.07.2021 до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке мотивується тим, що ОСОБА_5 , будучи засновником та директором ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД», за сприянням службових осіб ТОВ «БОРДО-К» (код ЄДРПОУ 22589016), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40270590), ТОВ «РЕМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32690599) та ТОВ «КРОК-2019» (код ЄДРПОУ 42903052) впродовж 2019-2020 років провів ряд фінансово-господарських взаємовідносин, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД».

Так, ОСОБА_5 будучи обізнаним про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД», знаючи про боргові зобов`язання перед державою та підприємствами з якими він укладав договори купівлі-продажу, умови по сплаті яких він не виконував, з метою неповернення боргу здійснив дії, направленні на доведення ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД» до банкрутства, шляхом відчуження основних засобів товариства через ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТА КАПІТАЛ», ТОВ «РЕМСЕРВІС», ТОВ «КРОК-2019» та службових осіб ТОВ «БОРДО-К» в адресу ТОВ «БОРДО-К».

З метою уникнення відповідальності, перереєстрував товариство на підставну особу ОСОБА_6 та на юридичну адресу в АДРЕСА_1 .

Окрім того, встановлено, що подання документів для вчинення державним реєстратором відповідних реєстраційних дій щодо ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД», в тому числі з питань виготовлення печатки та штампів, їх отримання, відкриття рахунку в банківській установі та ін. здійснював за довіреністю від імені ОСОБА_6 засновник ТОВ «БОРДО-К» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У свою чергу ОСОБА_6 , у нотаріально посвідченій Заяві НОР 631224 від 29.07.2020 заявив, що не являється ні директором, ні засновником ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД» та ніколи не ставив підписи в установчих документах ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД».

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у отриманні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД» за період часу з 2017 по 2020 роки для проведення дослідження щодо наявності ознак доведення підприємства до банкрутства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД» направив поштовим відправленням на юридичну адресу ТОВ «Колос-агро Трейд» в м. Запоріжжя.

Разом з тим, допитана в якості свідка арбітражна керуюча ОСОБА_8 повідомила, що бухгалтерські та інші документи службові особи ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД» їй не передавали.

Так, 25.01.2021 на поштову адресу ТОВ «Колос-агро Трейд»: м. Запоріжжя, -01. а/с 1374 була направлена ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду в м. Суми №592/258/21 від 14.01.2021, яка 02.02.2021 за довіреністю була отримана в поштовому відділенні громадянином на прізвище ОСОБА_9 . Однак до зазначеного в ухвалі строку, а саме до 14.02.2021 документи надані товариством для виїмки не були.

Проведеним оглядом за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що будівля за даною адресою є покинута та ніким не використовується.

Під час досудового розслідування встановлено, що для зберігання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД» за період часу з 2017 по 2020 роки ОСОБА_5 використовує приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за якою він фактично проживає.

Таким чином, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД», зокрема договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості на товар, тощо за період часу з 2017 по 2020 роки.

Вилучення вищевказаних документів надасть можливість встановити наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД».

За даними Державного реєстру прав власності на нерухоме майно приміщення за адресою АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_10 та використовується ОСОБА_5 .

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов такого висновку.

В судовому засіданні встановлено, що 18.11.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020200000000058 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 у судовому засіданні пояснила, що у вказаному приміщенні знаходяться документи, що свідчать про обставини вчинення даного кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у справі та можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних та у зв`язку із тим, що доступ до даних речей і документів неможливо отримати за допомогою проведення інших слідчих дій та існує реальна загроза зміни або знищення їх.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий під час розгляду клопотання просив надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_10 та використовується ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД».

Разом з тим, долучені до клопотання матеріали жодним чином не доводять, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному приміщенні.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканість житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У відповідності до вимог п.п.4,5 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є заходом, пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя.

За таких обставин, передбачені діючим кримінальним процесуальним законом підстави для проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , відсутні, тому в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , по кримінальному провадженню №32020200000000058, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1