Ухвала

від 14.07.2021 по справі 592/8672/21

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/8672/21

Провадження № 1-кс/592/4267/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020200000000058, внесеному до ЄРДР від 18.11.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, а саме за фактом доведення до банкрутства ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД», вчиненого засновником та директором вказаного підприємства ОСОБА_4 , за сприянням службових осіб ТОВ «БОРДО-К» (код ЄДРПОУ 22589016), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40270590), ТОВ «РЕМСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32690599) і ТОВ «КРОК-2019» (код ЄДРПОУ 42903052), що мало місце впродовж 2019-2020 років, шляхом проведення ряду фінансово-господарських взаємовідносин, що призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства.

Так, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД», знаючи про боргові зобов`язання перед державою та підприємствами, з якими він укладав договори купівлі-продажу, умови по сплаті яких не виконував, з метою неповернення боргу здійснив дії, направленні на доведення ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД» до банкрутства, шляхом відчуження основних засобів підприємства через ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТА КАПІТАЛ», ТОВ «РЕМСЕРВІС», ТОВ «КРОК-2019» та службових осіб ТОВ «БОРДО-К» в адресу ТОВ «БОРДО-К».

З метою уникнення відповідальності, ОСОБА_4 перереєстрував товариство на підставну особу ОСОБА_5 , та на юридичну адресу в АДРЕСА_1 .

Проведеним оглядом за будинку АДРЕСА_1 встановлено, що домоволодіння є покинутим та ніким не використовується.

Відповідно до Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 10 вересня 2020 року № 3105/5, аналіз фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства проводиться згідно з Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19 січня 2006 року № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26 жовтня 2010 року № 1361).

Враховуючи викладене, з метою проведення дослідження щодо наявності ознак доведення підприємства до банкрутства, виникла необхідність отримання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД» за період часу з 2017 по 2020 роки.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 11.04.2007 року по 04.07.2020 року ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД» юридично займало приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Разом з тим, починаючи з 14.12.2001 року по 07.06.2021 року ТОВ «БОРДО-К» також розміщувалося у приміщенні за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Батуринська, буд. 42/1. Однак з 07.06.2021 ТОВ «БОРДО-К» змінило юридичну адресу на Сумська обл., м. Конотоп, пр. Червоної Калини, буд. 16, каб. 15, де фактично зберігається фінансово-господарська документація товариства.

Таким чином, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД», які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та нададуть можливість встановити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із умисним доведенням підприємства до банкрутства, у слідства виникла необхідність проведення обшуку приміщення за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, пр. Червоної Калини, буд. 16, каб. 15, яке на праві власності належить ОСОБА_6 , ТОВ «Общепит» та фактично використовується ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Заслухавши думку слідчого та дослідивши матеріали клопотання, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5цієї статтівизначено,що слідчийсуддя відмовляєу задоволенніклопотання прообшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: 1)було вчиненокримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки документи містять достатньо підстав вважати, що за вказаною слідчим адресою можуть знаходитись зазначені у клопотанні речі, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №32020200000000058: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл напроведення обшукуприміщення заадресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить на праві власності належить ОСОБА_6 , ТОВ «Общепит» та використовується ОСОБА_4 , з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОЛОС-АГРО ТРЕЙД», зокрема, договорів, додаткових угод, специфікацій, прибуткових, видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар тощо, за період часу з 2017 по 2020 роки.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчогосудді оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1