Ухвала

від 08.07.2021 по справі 757/24081/21-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №757/24081/21-к Слідчий суддя в суді першої інстанції ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/824/3732/2021 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції ОСОБА_2

Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційними скаргами представників ТОВ «Аркада-житлосервіс» - директора ОСОБА_6 , ТОВ «КБ «Роботікс» - адвоката ОСОБА_7 , та представника ТОВ «Хаузінг бюро 2020», ОСОБА_8 , - адвоката ОСОБА_9 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 травня 2021 року,

за участю:

представника

ТОВ «Хаузінг бюро 2020»,

ТОВ «Аркада-житлосервіс», ОСОБА_8 , - адвоката ОСОБА_9 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 травня 2021 року задоволено клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 про накладення арешту на майно та накладено арешт на корпоративні права наступних юридичних осіб, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- ТОВ «Торг-буд-партнер», код ЄДРПОУ: 39634258, юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, кв. 36;

- ТОВ «КБ «Роботікс», код ЄДРПОУ: 41119177, юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3, кв. (офіс) 45/1;

- ТОВ «Базовий актив», код ЄДРПОУ: 25586047, юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, кв. (офіс) 312/3;

- ТОВ «Промінь-С», код ЄДРПОУ: 43967625, юридична адреса: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 32, кв.6;

- ТОВ «Політехнолоджі», код ЄДРПОУ: 41485011, юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3, кв. (офіс) 38;

- ТОВ «Аркада-житлосервіс», код ЄДРПОУ: 35758649, юридична адреса: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена, буд. 11, корп. а, кв.400;

- ТОВ «Хаузінг бюро 2020», код ЄДРПОУ: 43948974, юридична адреса: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63;

- ТОВ «Фірма «Девелопер», код ЄДРПОУ: 25413476, юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3, кв. (офіс) 50/3;

- ТОВ «Нові будівельні матеріали», код ЄДРПОУ: 32843212, юридична адреса: Київська обл., Обухiвський район, с. Красне Перше, вул. Шевченка, буд. 16-а;

- АТ «АКБ «Аркада», код ЄДРПОУ: 19361386, юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3;

- ГО «Фонд сприяння перспективному розвитку міста Києва ім. Володимира Поляченка», код ЄДРПОУ: 42654976, юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3;

- ТОВ «НМТ інвестментс», код ЄДРПОУ: 33234889 (керівник та бенефіціар), юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, кв. 36;

- ТОВ «Інтернешинал файненсез», код ЄДРПОУ: 38927863 (керівник та бенефіціар). юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3, кв. (офіс) 43/2.

Накладено арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарним власником яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

ТОВ "Іпотечна компанія "Базовий актив" (код ЄДРПО НОМЕР_2 ): 26510036164, відкритий 19.03.2014 в АТ АКБ "Аркада" (МФО 322335), валют НОМЕР_3 3510050000026505642265194, відкритий 09.07.2019 в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), валюта 980-Українська гривня;

ТОВ "Конструкторське б НОМЕР_4 ЄДРПОУ: 41119177): UA713052990000026001026216052, відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "Пр НОМЕР_5 валюта 980-Українська гривня, UA533052990000026001016215870, відкритий 03.0 НОМЕР_6 анк" (МФО 305299), валюта 978-Євро, UA293052990000026002036209326, відкритий НОМЕР_7 ватБанк" (МФО 305299), валюта 840-Долар США, UA263052990000026040006206667, відкрити НОМЕР_8 риватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, UA753052990000026006046239520, відкритий 29.03.2021 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 840-Долар США;

НОМЕР_9 e:13.0pt;color:black'>ТОВ "Торг-буд-партнер" (код ЄДРПОУ: 39634258): UA143 НОМЕР_10 критий 28.08.2019 в АТ АКБ "АРКАДА" (МФО 322335), валюта 980-Українська гривня, UA763223130000026008000041648, відкритий 12.03.2019 в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), валюта 980-Українська гривня;

НОМЕР_11 lang=UK style='font-size:13.0pt;color:black'>ТОВ "Інтернешинал файненсез" (код НОМЕР_12 990000026000036223876, відкритий 10.09.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, UA743052990000026045026202765, відкритий 10.09.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня;

ТОВ "Нові будівельні матеріали НОМЕР_14 : UA893808050000000026002533045, відкритий 08.09.2016 в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. К НОМЕР_15 -Українська гривня, UA443808050000000026006564593, відкритий 30.03.2017 в АТ "Райффайзен б НОМЕР_16 МФО 380805), валюта 840-Долар США, UA903808050000000026004564595, відкритий 30.03.2017 НОМЕР_17 валь" у м. Києвi (МФО 380805), валюта 978-Євро, UA683223350000000026109026165, в НОМЕР_18 "Аркада" (МФО 322335), валюта 980-Українська гривня, UA413204780000026005924893594, відкритий 17.09.2020 в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), валюта 980-Українська гривня, UA853204780000026041924895943, відкритий 05.11.2020 в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), валюта НОМЕР_19 n>

ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" (код ЄДРПОУ: 25413476): UA333808050000000026003462052, відкритий 15.10.2014 в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Киє НОМЕР_20 Українська гривня;

ТОВ "Хаузінг бюро 2020" (код ЄДРПОУ: 43948974): UA023226690000026004300968700, відкритий 18.12.2020 в Філія Головне управлiння по АТ «Ощад НОМЕР_21 алюта 980-Українська гривня,

ТОВ "Аркада-житлос НОМЕР_23 58649): UA653052990000026004036213945, відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "Прива НОМЕР_24 юта 980-Українська гривня, UA773052990000026043006201379, відкритий 03.08.2020 НОМЕР_25 t; (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, UA743348510000000026007124693, ві НОМЕР_26 ;ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня, UA973348510000000026006124694, відкритий 26.08.2020 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня, UA233348510000000026005124695, відкритий 26.08.2020 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня, UA43334851000000000026045 ОСОБА_6 ий 28.08.2020 в АТ "ПУМБq ОСОБА_7 51), валюта 980-Українська г ОСОБА_8 /span>

ОСОБА_9 =MsoNormal style='text-align:justify;text-indent:45.0pt'>Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представники ТОВ «Аркада-житлосервіс» - дирек ОСОБА_6 М.І., ТОВ «КБ «Роботікс» - адвокат Мкртичева М.І., ТОВ «Хаузінг бюро 2020», Паливоди К.В., - адвокат Шилов В.В., подали апеляційні скарги.

НОМЕР_23 сервіс», бенефіціарним власником НОМЕР_24 Віталійович, 05.11.1956 року народжен НОМЕР_25 ому числі UA6530529900000260040362139 НОМЕР_26 Т КБ "ПриватБанк", UA773052990000026043006201379, відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк", UA74334851000000002600712 ОСОБА_10 итий 26.08.2020 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), UA973348510000000026006124694, відкритий 26.08.2020 в АТ "ПУМБ", UA233348510000000026005124695, відкритий 26.08.2020 в АТ "ПУМБ", UA433348510000000000260458416, ві ОСОБА_7 2020 в АТ "ПУМБ". Постоновити нову ухвалу, якою відмовити прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва Галушко П.П. у задоволенні клопотання про накладення арешту в цій частині.

Представник ТОВ «КБ «Роботікс» - адвокат Мкртичева М.І., в поданій апеляцій НОМЕР_4 оскаржувану ухвалу в частині накладення арешту на корпоративні права НОМЕР_5 У: 41119177, юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3, кв. (офіс) НОМЕР_6 n>, які знаходяться на банківських рахунках суб`єкта господарської діяльності ТОВ НОМЕР_7 "Роботікс" (код ЄДРПОУ: 41119177): UA713052990000026001026216052, відкритий 03. НОМЕР_8 Банк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, UA533052990000026001016215870, відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 978-Євро, UA293052990000026002036209326, в ОСОБА_10 .08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 840-Долар США, UA263052990000026040006206667, відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, UA753052990000026006046239520, відкри ОСОБА_9 2021 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 840-Долар США. Постановити нову ухвалу, якою відмовити прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва Галушко П.П. у задоволенні клопотання про накладення арешту в цій

ОСОБА_8 ss= ІНФОРМАЦІЯ_1 n:justify; НОМЕР_1 t:45.0pt'>Представник ТОВ «Хаузінг бюро 2020» - адвокат Шилов В.В., в поданій апеляційній скарзі просить скасувати оскаржувану ухвалу в частині накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахункахТОВ «Хаузінг бюро 2020», бенефіціарним власником яких є Паливода Костянтин Віталійович, 05.11.1956 року народження, (РНОКПП 2076305717), в ОСОБА_8 A0232266900 ОСОБА_9 968700, відкритий 18.12.2020 в Філія Головне управлiння по АТ «Ощадбанк». Постановити нову ухвалу, якою відмовити прокурору Печерської окружної проку ОСОБА_10 а Києва Галушко П.П. у задоволенні клопотання про накладення арешту в цій частині.

Представник Паливоди К.В. адвокат Шилов В.В., в поданій апеляційній скарзі прос ОСОБА_6 оскаржувану ухвалу та постановити нову, якою відмовити прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва Галушко П.П. у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно в повному обсязі.

На обгрунтвання вимог апеляційної скарги представник ТОВ «Аркада-житлосервіс» - директор Виноград М.І., зазначає, що в результаті арешту всіх грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Аркада-Житлосервіс» фактично повністю заблоковано можливість здійснення господарської діяльності (в тому числі можливість здійснювати утримання, експлуатацію та обслуговування жилих та нежилих приміщень, будинків та прилеглої до них прибудинкової території, виплати працівникам заробітної плати, сплати податків та зборів).

Також апелянт зазначає, що за оскаржуваною ухвалою накладено арешт з метою забезпечення спеціальної конфіскації як виду покарання. Однак оскаржувана ухвала не містить жодного посилання на докази, що майно (грошові кошти) ТОВ «Аркада-Житлосервіс» підлягають спеціальній конфіскації. ТОВ «Аркада-Житлосервіс» взагалі не має жодного відношення до кримінального провадження № 42020101060000036 від 28.01.2020, в межах якого накладено аре ОСОБА_8 і кошти ТОВ ОСОБА_9 итлосервіс».

Апелянт вважає, що висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

На обгрунтування вимог апеляційної скарги представник Паливоди К.В. адвокат Шилов В.В., зазначає, що оскаржуваною ухвалою накладено арешт не лише на корпоративні права, які належать Паливоді К.В., а й корпоративні права всіх учасників юридичних осіб, зокрема корпоративні права третіх осіб, не залежно від того яке відношення вони мають до Паливоди К.В. Арешт накладено без будь-якого обгрунтування дотримання вимог ст. 96-2 КПК України.

Також апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала не містить жодного посилання на докази, що майно (корпоративні права) третіх осіб:

- одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна,

- призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення

кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального

забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

були предметом кримінального правопорушення;

- були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Тобто оскаржувана ухвала не містить висновків, посилань на докази та

відповідні підстави за яких корпоративні права третіх осіб підлягають спеціальній

конфіскації. Тоу висновки суду, викладені у судовому рішенні, не відповідають

фактичним обставинам кримінального провадження.

Крім того апелянт зазначає, що в результаті арешту всіх грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках вищезазначених юридичних осіб фактично повністю заблоковано можливість здійснення господарської діяльності (в тому числі заблоковано можливість оплачувати орендну плату за користування офісним приміщенням, виплати заробітної плати, сплати податків та зборів).ОСОБА_8 >

Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках юридичних осіб ТОВ «Іпотечна компанія «Базовий актив», ТОВ «Конструкторське бюро «Роботікс», ТОВ «Торг-буд-партнер», ТОВ «Інтернешинал файненсез», ТОВ «Нові будівельні матеріали», ТОВ «Фірма «Девелопер», ТОВ «Хаузінг бюро 2020», ТОВ «Аркада-Житлосервіс», не належать Паливоді К.В.

Апелянт звертає увагу суду на те, що оскаржувана ухвала не містить жодного посилання на докази, які підтверджують, що майно (грошові кошти) вищезазначених юридичних осіб підлягають спеціальній конфіскації.

Не встановлено, що вищезазнач ОСОБА_9 ні особи

набули від Паливоди К.В. грошові кошти, на які ухвалою слідчого

судді накладено арешт. Згідно з вимогами ч. 4 ст. 96-2 КПК України такі обставини

повинні були встановлені на підставі достатності доказів.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги представник ТОВ «Хаузінг бюро 2020» - адвокат Шилов В.В., зазначає, що в результаті арешту всіх грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ХАУЗІНГ БЮРО 2020» фактично повністю заблоковано можливість здійснення господарської діяльності(в тому числі заблоковано можливість оплачувати орендну плату за ко ОСОБА_8 існим приміщенням, виплати заробітної плати, сплати податків та зборів).

Також апелянт зазначає, що згідно з витягом з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видами діяльності ТОВ «ХАУЗІНГ БЮРО 2020» учасником є Паливода К.В., який володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 10000 грн, що складає 100% розміру статутного капіталі ТОВ «ХАУЗІНГ БЮРО 2020».

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» товариство не відповідає за зобов`язаннями своїх учасників.

Відповідно до п. 6.3 Статуту ТОВ «ХАУЗІНГ БЮРО 2020» товариство володіє, користується і розпоряджається власним майном, учасники не мають відособленого права володіння, користування та розпорядження на окремі об`єкти, шо входять до складу майна товариства.

Крім того апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала не містить жодного посилання на докази, які підтверджують, що майно (грошові кошти) ТОВ «ХАУЗІНГ БЮРО 2020» підлягають спеціальній конфіскації.

Не містить жодного посилання на докази, які підтверджують, що майно (грошові кошти) ТОВ «ХАУЗІНГ БЮРО 2020»:

- одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

- призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

- були предметом кримінального правопорушення;

- бу ОСОБА_8 , виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Не встановлено, що ТОВ «ХАУЗІНГ БЮРО 2020» набуло грошові кошти (чи інше майно), на які накладено арешт, від Паливоди К.В. Згідно з вимогами ч. 4 ст. 96-2 КПК України такі обставини повинні бути встановлені на підставі достатності доказів.

Апелянт звертає у ОСОБА_7 о відносно ТОВ «ХАУЗІНГ БЮРО 2020» не здійснюється кримінальне провадження. ТОВ «ХАУЗІНГ БЮРО 2020» взагалі не має жодного відношення до кримінального провадження № 42020101060000036 від 28.01.2020, в межах якого накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ХАУЗІНГ БЮРО 2020»

Представник ТОВ «КБ «Роботікс» - адвокат Мкртичева М.І., та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги були повідомлені завчасно та належним чином, що дає суду апеляційної інстанції підстави розглядати справу у їх відсутність.

В даному випадку апеляційний суд приймає до уваги також практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої ОСОБА_7 діяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

Однак представником ТОВ «КБ «Роботікс» - адвокатом Мкртичевою М.І., подано клопотання про залишення апеляційної скраги в інтересах ТОВ «КБ «Роботікс» на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 травня 2021 року у справі № 757/24081/21-к без розгляду, тобто заяву про відмову від апеляційної скраги.

Згідно ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, представник потерпілого можуть відмовитися від апеляційної скарги тільки за згодою відповідно підозрюваного, обвинуваченого чи потерпілого. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інши ОСОБА_7 дали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що провадження за апеляційною скаргою п на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11 травня 2 ОСОБА_8 раві № 757/24081/21-к, підлягає закриттю у зв`язку з відмовою від неї апелянта.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення адвоката Шилова В.В., який діє в інтересахТОВ «Аркада-житлосервіс», ТОВ «Хаузінг бюро 202 ОСОБА_6 К.В., ОСОБА_9 =a3>в підтримку поданих апеляційних скарг з проханням її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає,що апеляційні скарги представників ТОВ «Аркада-житлосервіс» - директора Винограда М.І., ТОВ «Хаузінг бюро 2020», Паливоди К.В., - адвоката Шилова В.В., непідлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження та ухвали слідчого судді місцевого суду, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадженн ОСОБА_8 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101060000036 від 28.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що продовж жовтня-грудня 2018 року Голова Правління АТ АКБ «АРКАДА» Паливода К.В., а також невстановлені ОСОБА_8 лідством особи, діючи узгоджено групою осіб, вступили в попередню злочинну змову, направлену на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, а саме коштами фондів фінансування будівництва управителем яких є АТ АКБ «АРКАДА».

З цією метою Головою Правління АТ АКБ «АРКАДА» Паливодою К.В., який будучи бенефіціарним власником банку, спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами, з використанням пов`язаних з банком юридичних осіб організував та налагодив ме ОСОБА_8 равної розтрати коштів учасників фонд ОСОБА_11 я будівництва.ОСОБА_12

Так, 17.10.2017 рішенням Спостережної ради АК\Т АКБ «АРКАДА» створено Комітет з нагляду за залученням та використанням коштів фондів фінансування будівництва ПАТ АКБ «АРКАДА». До складу комітету увійшли Голова правління Паливода К.В., Перший заступник Голови правління Воробйова Л.О., головний інженер Бабій В.Д., заступник голови правління Василенко О.М., заступник казначея Антоненко О.М. та директо ОСОБА_13 внутрішнього контролю Настоящий В.В.

Так, Рішенням Наглядової ради АТ АКБ «АРКАДА» від 28.09.2018 за погодженням з Рішенням Правління АТ АКБ «АРКАДА» від 27.09.2018 затверджено положення «Про комітет з нагляду за залученням та використанням коштів Фондів фінансування будівництва АТ АКБ «АРКАДА» .

Відповідно до п. 1.1. Розділу 1 Положення про Комітет з нагляду за залученням та використанням коштів фондів фінансування будівництва АТ АКБ «АРКАДА» визначає порядок утворення, основні завдання, повноваження/функції, організацію роботи, права, обов`язки та відповідальність Комітету з нагляду за залученням та використанням коштів фондів фінансування будівництва АТ АКБ «АРКАДА»;

п.1.2. встановлено, що у своїй діяльності Комітет ФФБ керується чинним законодавством України, Законом України «Про фінансові-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», Статутом АТ АКБ «АРКАДА», рішеннями Наглядової Ради та Правління АТ АКБ «АРКАДА», наказами, розпорядженнями, внутрішніми нормативними документами АТ АКБ «АРКАДА»;

п.1.4. Комітет ФФБ діє на постійній основі та функціонує на засадах колегіальності в прийнятті рішень, підзвітний та підконтрольний Правлінню Банку.

Розділом 3. встановлено, що до функцій ФФБ належать:

п.3.2.1.1 Прийняття рішення про доцільність укладення із забудовником договору щодо організації спорудження об`єктів будівництва із використанням коштів ФФБ;

п.3.2.1.2. Розгляд питання щодо погодження можливості відкриття фінансування об`єкта будівництва;

п.3.2.1.3. Розгляд питання та прийняття рішення про затвердження переліку об`єктів будівництва за програмою іпотечного кредитування фізичних осіб для інвестування будівництва житла;

п.3.2.1.4. прийняття рішень про відкріплення об`єктів інвестування від довірителів, про виплати коштів довірителям до здійснення Банком повної реалізації відкріпленого об`єкта інвестування ;

п.3.2.1.5. Розгляд інформації щодо прогнозованих та фактичних показників залучення коштів ФФБ;

п.3.2.1.8. Прийняття рішення про розірвання/припинення договору про організацію спорудження об`єктів будівництва із забудовником, за яким протягом визначеного договором строку не було створено ФФБ;

п.3.2.1.11 Прийняття рішення про документальне підтвердження здійснення контролю за цільовим використанням коштів та визначення сум коштів, спрямованих на фінансування будівництва;

Розділом 4. встановлено склад комітету ФФБ:

п.4.1. Персональний склад Комітету ФФБ формується із працівників Банку та затверджується Наглядовою радою Банку;ї

п.4.2. Комітет ФФБ створюється у складі не менше 5 осіб;

п.4.3. Комітет ФФБ очолює Голова Комітету. До складу Комітету входять голова Комітету, заступник Голови Комітету та інші члени Комітету;

Розділом 5. Організація роботи:

п.5.1 Організаційною формою діяльності Комітету ФФБ є засідання. Засідання Комітету ФФБ проводяться відповідно до поточних потреб Банку, але не рідше одного разу на місяць.

п.5.2. Секретар Комітету ФФБ погоджує із Головою Комітету ФФБ питання що виносяться на порядок денний та інформує членів Комітету ФФБ про час проведення і порядок денний засідання, надає членам комітету ФФБ матеріали для попереднього ознайомлення. Секретар комітету ФФБ погоджує із Головою Комітету ФФБ питання, що виносяться на порядок денний засідання, надає членам Комітету ФФБ матеріали для попереднього ознайомлення. Секретам комітету.

п.5.3. На засіданні Комітету ФФБ головує головуючий. Засідання вважається правомочним (має кворум), якщо в ньому бере участь не менше половини членів Комітету ФФБ.

п.5.4. Голосування з питань та пропозицій, що надаються на розгляд членів Комітету ФФБ. проходить за принципом «одна особа - один голос», рішення приймається або відхиляється простою більшістю голосів. При рівній кількості голосів «за» і «проти» голос головуючого на засіданні є вирішальним.

п.5.5. У виняткових випадках, за неможливості проведення засідання, допускається вирішення питання в робочому порядку (з обов`язковим оформленням протокольного рішення). При цьому секретар Комітету ФФБ ознайомлює кожного члена Комітету ФФБ із висновками підрозділу, що ініціює розгляд питання, та оформлює протокол. Позитивне вирішення питання в робочому порядку може бути здійснено при одноголосній підтримці його всіма членами Комітету ФФБ.

п.5.6. З урахуванням висловлених на засіданні Комітету ФФБ зауважень та пропозицій, секретар Комітету ФФБ, не пізніше наступного робочого дня за днем засідання, оформлює протокол засідання, який підписується присутніми па засіданні членами Комітету ФФБ. в тому числі Головою (головуючим), а також секретарем Комітету ФФБ та доводить до структурних підрозділів Банку, яких це стосується, витяг із протоколу засідання.

п.5.7. Рішення Комітету ФФБ оформлюються протоколом згідно форми, визначеної внутрішніми нормативними документами з питань ведення діловодства у Банку.

п.5.8. Секретар Комітету ФФБ веде діловодство Комітету ФФБ, складає та зберігає протоколи і матеріали, що надаються для розгляду па засіданнях Комітету ФФБ, протягом строків, визначених зведеною номенклатурою справ Банку з урахуванням вимог нормативно - правових актів Національного банку України.

п.5.9. Протоколи Комітету ФФБ реєструються у відповідному реєстрі за формою, визначеною додатком 1 до цього Положення, що ведеться секретарем Комітету ФФБ в електронному вигляді. Реєстр роздруковується не рідше одного разу на рік та зберігається разом із протоколами Комітету ФФБ.

Разом з тим, у відповідності до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, ОСОБА_8 аділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Отже, Голова правління АТ АКБ «АРКАДА» Паливода К.В., будучи також Головою комітету з нагляду за залученням коштів фондів фінансування будівництва АТ АКБ «АРКАДА» є службовою особою.

Однак, Паливода К.В. спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами протиправно використали надані йому владні повноваження та своє службове становище, умисно вчинивши корисний корупційний злочин у сфері службової діяльності, за наступних обставин.

Так, АК АКБ «АРКАДА» є управителем фондом фінансування будівництва «ЕВРИКА» за програмою будівництва ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» (код за ЄДРПОУ 34882504).

У зв`язку з викладеним, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.10.2018 у Голови правління АТ АКБ « ОСОБА_8 оди К.В. спільно з іншими невстановленими на даний час особами, виник злочинний умисел направлений на розтрату коштів фонду фінансування будівництва «ЕВРИКА» за програмою будівництва ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», управителем якого є АК АКБ «АРКАДА» в особливо великих розмірах.

При цьому, Паливоди К.В. спільно з іншими невстановленими на даний час особами, переслідуючи мету розтрату коштів фонду фінансування будівництва «ЕВРИКА» за програмою будівництва ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» в особливо великих розмірах та приховування факту фактичного володіння цим майном, а також з метою подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, для реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння вказаним майном обрали шлях укладення АК АКБ «АРКАДА» за акційною програмою забудовника ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» з довірителями ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» та ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙІ ТЕХНОЛОГІЇ» договори про участь у фінансуванні будівництва з пов`язаними особами, у порушення вимог ст. 52 Закону України «Про банки», тобто під виглядом укладення нібито законних цивільно-правових угод між АК АКБ «АРКАДА» як управителем фонду фінансування будівництва та вищевказаними юридичними особами.

Так, у жовтні-листопаді 2018 року АК АКБ «АРКАДА» реалізовано дві програми лояльності із залученням коштів фонду фінансування будівництва «ЕВРИКА» за програмою будівництва ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО», а саме:

- програма лояльності Акція «Гуртом дешевше», термін дії з 26.10.2018 по 29.10.2018;

- програма лояльності Акція «Разом дешевше» термін дії з 27.11.2018 по 29.11.2018.

За умовами вищевказаних акцій впроваджено пільгові умови інвестування будівництва квартир у житловому будинку № 3 проспект Академіка Глушкова, 6 (акція «Гуртом дешевше») та будинку № 4 проспект Академіка Глушкова, 6 (акція Разом дешевше).

Так, довірителі, які одночасно уклали протягом дії акції не менше 6 договорів про участь у фінансуванні будівництва «ЕВРИКА» за програмою будівництва ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» на інвестування будівництва та здійснили перший внесок у обсязі не менше 90 % вартості кожного об`єкта, загальна сума кожного платежу, які здійснюються протягом дії акції зменшується на 99 %, при цьому довіритель повинен інвестиції у розмірі 100 % загальної площі не пізніше 30.10.2018 для акції «Гуртом дешевше» та не пізніше 30.11.2018 для акції «Разом дешевше».

Учасником акції «Гуртом дешевше» стала ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ», а учасником акації «Разом дешевше» стала ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦ ОСОБА_8 Ї», у той же час, відповідно до рішення комісії Національного банку України з питань визначення пов`язаних з банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами від 24.06.2016 за № 46 остання визнані пов`язані з АТ АКБ «АРКАДА» особами.

Так, 26.10.2018 на адресу Голови правл АДРЕСА_3 озволу на укладення Договорів про участь у ФФБ та закріплення за довірителями визначених об`єктів інвестування при здійсненні першого внеску у розмірі не менше 90 %, а саме заяви на наступні об`єкти інвестування:

АДРЕСА_4 style='font-size:13.0pt;color:black'>- квартиру № 193, будинку № 3 за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 6, площею 96,61 м2, з сумою першого внеску 17 515, 80 грн., який становить 90 % вартості;

АДРЕСА_5 style='font-size:13.0pt;color:black'>- квартиру № 204, будинку № 3 за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 6, площею 118,95 м2, з сумою першого внеску 21 547,89 грн., який становить 90 % вартості;

АДРЕСА_6 K style='font-size:13.0pt;color:black'>- квартиру № 229, будинку № 3 за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 6, площею 94,84 м2, з сумою першого внеску 17 711,62 грн., який становить 90 % вартості;

АДРЕСА_7 K style='font-size:13.0pt;color:black'>- квартиру № 244, будинку № 3 за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 6, площею 99,05 м2, з сумою першого внеску 17 957,95 грн., який становить 90 % вартості;

АДРЕСА_8 style='font-size:13.0pt;color:black'>- квартира № 249, будинку № 3 за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 6, площею 118,95 м2, з сумою першого внеску 27 547,89 грн., який становить 90 % вартості;

- квартира № 264, будинку № 3 за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 6, площею 97,28 м2, з сумою першого внеску 18 167,04 грн., який становить 90 % вартості.

У подальшому, 26.10.2018 між АТ АКБ «АРКАДА» та ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» укладено відповідні договори про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87569, 87570, 8 ОСОБА_8 87573, 87574 та довірителем - ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» цього ж дня сплачено відповідні кошти за цим договорами загалом ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» перерахувала на рахунок фонду фінансування будівництва за вказаними договорами 116 664, 83 грн.

Крім того, 28.11.2018 на адресу Голови правління Паливоди АДРЕСА_9 дозволу на укладення Договорів про участь у ФФБ та закріплення за довірителями визначених об`єктів інвестування при здійсненні першого внеску у розмірі не менше 90 %, а саме заяви на наступні об`єкти інвестування:

АДРЕСА_10 K style='font-size:13.0pt;color:black'>- квартиру № 60, будинку № 4 за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 6, площею 121,72 м2, з сумою першого внеску 18 803, 21 грн., який становить 90 % вартості;

АДРЕСА_11 K style='font-size:13.0pt;color:black'>- квартиру № 61, будинку № 4 за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 6, площею 121,57 м2, з сумою першого внеску 18 779, 44 грн., який становить 90 % вартості;

АДРЕСА_12 K style='font-size:13.0pt;color:black'>- квартиру № 76, будинку № 4 за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 6, площею 121,72 м2, з сумою першого внеску 19 367, 30 грн., який становить 90 % вартості;

АДРЕСА_13 K style='font-size:13.0pt;color:black'>- квартиру № 77, будинку № 4 за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 6, площею 121,57 м2, з сумою першого внеску 19 342, 83 грн., який становить 90 % вартості;

АДРЕСА_14 UK style='font-size:13.0pt;color:black'>- квартиру № 85, будинку № 4 за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 6, площею 121,57 м2, з сумою першого внеску 19342, 83 грн., який становить 90 % вартості;

- квартиру № 88, будинку № 4 за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, буд. 6, площею 121,72 м2, з сумою першого внеску 19 367, 30 грн., який становить 90 % вартості;

У подальшому, 28.11.2018 між АТ АКБ «АРКАДА» та ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» укладено відповідні договори про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909 та довірителем - ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» сплачено відповідні кошти за цим договорами загалом ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» перерахувала на рахунок фонду фінансування будівництва за вказаними договорами 117 230, 29 грн.

Разом з тим, після отримання АТ АКБ «АРКАДА» коштів за вищевказаними договорами від довірителів - ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» та ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ», об`єкти інвестування закріплені за довірителями відповідно до свідоцтв про участь у фінансуванні фонду фінансування будівництва «ЕВРИКА» за програмою будівництва ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» та управителем розроблено графіки щодо погашення заборгованості.

Таким чином, за умовами акції вартість квадратного метра площі кватири становить від 169,75 грн. до 190, 55 грн.

У той же час, листом ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО» № 1736 від 18.10.2018 направлено витяг з протоколу засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об`єктів нерухомості від 18.10.2018 відповідно до якого встановлено, що з 19.10.2018 ціна за 1 м2 об`єкту інвестування з адресою: проспект Академіка Глушкова, 6, буд. № 3 встановлена у розмірі 21 600 грн.

Також листом ТОВ «АРКАДА-БУДІВНИЦТВО № 2122 від 27.11.2018 направлено для АТ АКБ «АРКАДА» витяг з протоколу засідання Комісії по визначенню вартості житла та інших об`єктів нерухомості від 18.10.2018 відповідно до якого встановлено, що з 27.11.2018 ціна за 1 м2 об`єкту інвестування з адресою: проспект Академіка Глушкова, 6, буд. № 4 встановлена у розмірі 17 500 грн.

Таким чином, вказані договори про участь фонді фінансування будівництва укладені АТ АКБ «АРКАДА» в порушення п. 5 ч.7 ст.52 Закону України «Про банки», поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема продаж пов`язаній з банком особі майна за вартістю, що є нижчою, ніж та, яку банк отримав би від продажу такого майна іншій особі.

Крім того, згідно ст. 52 Закону України «Про банки» встановлено, що угоди, укладені банком із пов`язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами визнаються недійсними з моменту їх кладення.

У подальшому, 01.11.2018 у зв`язку з невиконанням ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» умов укладених договорів про участь фонді фінансування будівництва за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574, службовими особами АТ АКБ «АРКАДА» надіслано ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» 6 листів-повідомлення, окремо щодо кожного об`єкту інвестування про наявність заборгованості по договорам інвестування будівництва та необхідність погашення заборгованості, які мають ідентичні реквізити.

Крім того, АТ АКБ «АРКАДА» надіслано на адресу ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» 6 повідомлень ОСОБА_19 іс ОСОБА_17 /1 ОСОБА_18 18 ОСОБА_20 нн ОСОБА_21 т ОСОБА_14 до 18.11.2018 для погашення заборгованості по договорам інвестування.

У подальшому, Паливода К.В. діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, організував підписання Воробйовою А.А., Шибоєвою Н.В., Волковою А.А., Ковальчук Т.М., Шемчуком М.М., Антоненком О.М. проколу засіданні комітету ФФБ № 16/11-2018 від 16.11.2018, згідно якого прийнято рішення про відкріплення об`єктів інвестування ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ»

Аналогічно, 03.12.2018 у зв`язку з невиконанням ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» умов укладених договорів про участь фонді фінансування будівництва за №№87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909, службовими особами АТ АКБ «АРКАДА» надіслано ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 6 листів-повідомлення, окремо щодо кожного об`єкту інвестування про наявність заборгованості по договорам інвестування будівництва та необхідність погашення заборгованості, які мають ідентичні реквізити.

У подальшому, Паливода К.В. діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, організував підписання Воробйовою А.А., Шибоєвою Н.В., Волковою А.А., Ковальчук Т.М., Шемчуком М.М., Антоненком О.М. проколу засідан ОСОБА_8 ФБ № 16/11-2018 від 16.11.2018, згідно якого прийнято рішення про відкріплення від ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» об`єктів інвестування.

Після отримання повідомлень АТ АКБ «АРКАД ОСОБА_8 плення об`єктів інвестування ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ», останніми на ім`я Голови правління АТ АКБ «АРКАДА» Палив ОСОБА_19 о ОСОБА_17 ня ОСОБА_18 пл ОСОБА_20 д ОСОБА_21 у ОСОБА_14 нансування будівництва за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574.

У подальшому, Паливода К.В. діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, організував підписання Воробйовою А.А., Шибоєвою Н.В., Волковою А.А., Ковальчук Т.М., Шемчуком М.М., Антоненком О.М. проколу засіданні комітету ФФБ № 28/11-2018 від 28.11.2018, яким у супереч ч.7 ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми», прийнято рішення ОСОБА_8 ня коштів для ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» без наступної реалізації об`єктів інвестування.

Аналогічно, після отримання повідомлень АТ АКБ «АРКАДА» про відкріплення об`єктів ін ОСОБА_8 В «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ», останніми на ім`я Голови правління АТ АКБ «АРКАДА» Палив ОСОБА_19 з ОСОБА_17 ям ОСОБА_18 пл ОСОБА_20 д ОСОБА_21 у ОСОБА_14 ансування будівництва за №№ 87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909.

У подальшому, Паливода К.В. діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, організував підписання Воробйовою А.А., Шибоєвою Н.В., Волковою А.А., Ковальчук Т.М., Шемчуком М.М., Антоненком О.М. проколу засіданні комітету ФФБ № 18/12-2018 від 18.12.2018, яким усупереч ч.7 ст. 20 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми», прийнято рішення про повернення коштів для ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» без наступної реалізації об`єктів інвестування.

На виконання рішень комітету ФФБ від 28.11.2018 та від 18.12.2018 між працівниками АТ АКБ «АРКАДА» та довірителями укладено угоди про припинення дії Договорів про участь у ФФБ.

Так, 29.11.2018 між ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» та АТ АКБ «АРКАДА» укладено 6 угод про припинення дії договорів про участь у фінансуванні за №№ 87569, 87570, 87571, 87572, 87573, 87574 на загальну суму 11 444 818, 83 грн.

Аналог ОСОБА_8 2018 між ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» та АТ АКБ «АРКАДА» укладено 6 угод про припинення дії договорів про участь у фінансуванні за №№ №№ 87904, 87905, 87906, 87907, 87908, 87909 на загальну суму 11 500 290, 90 грн.

Таким чином, Голова Правління АТ АКБ «АРКАДА» Паливода К.В., діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами, без будь якої економічної доцільності та мети, у супереч ч. 7 ст. 20 Закону України «Про фінансово-кр ОСОБА_8 на ІНФОРМАЦІЯ_1 ком юридичних осіб ТОВ «ПРИМА ТОРГПОСТАЧ» та ТОВ «НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» грошові кошти в сумі 22 945 109, 73 гривень, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Так, 09.02.2021 Паливоді Костянтину Віталійовичу, 05.11.1956 року народження, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК Укр ОСОБА_8 айна шляхо НОМЕР_1 ння службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

У подальшому, в ході оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному провадженні співробітниками СБ України встановлено, що громадянин України Паливода Костянтин Віталійович, (РНОКПП 2076305717) є бенефіціарним власником 13 суб`єктів НОМЕР_9 у двох з них є директором.

Так, зазначеними юридичними особами є:

ТОВ "Торг-буд-партнер" (код ЄДР НОМЕР_4 00000026100126514, відкритий 28.08.2019 в АТ АКБ "АРКАДА" (МФО 322335), валюта НОМЕР_5 23130000026008000041648, відкритий 12.03.2019 в АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_6 аїнська гривня;

ТОВ "Конструкторське НОМЕР_8 д ЄДРПОУ: 41119177): UA713052990000026001026216052, відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, UA533052990000026001016215870, відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 978-Євро, UA293052990000026002036209326, відкр НОМЕР_2 2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 840-Долар США, UA26305299000 НОМЕР_3 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, UA753052990000026006046239520, відкритий 29.03.2021 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 840-Долар США;

ТОВ "Іпотечна компанія "Базовий актив" (код ЄДРПОУ: 25586047): 26510036164, відкритий 19.03.2014 в АТ АКБ "Аркада" (МФО 322335), валюта 980-Укра НОМЕР_21 026505642265194, відкритий 09.07.2019 в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), валюта 98 НОМЕР_22 /span>

ТОВ «Промінь-С», код ЄДРПОУ: 43967625, ТОВ «Полі НОМЕР_24 5011;

ТОВ "Аркада-житлосерв НОМЕР_26 9): UA653052990000026004036213945, відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, UA773052990000026043006201379, відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, UA7433485100000000260071 НОМЕР_20 АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня, UA973348510000000026006124694, відкритий 26.08.2020 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня, UA233348510000000026005124695, відкритий 26.08.2020 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня, UA43334851000000000026 НОМЕР_19 0 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня;

ТОВ "Хаузінг бюро 2020" (код ЄДРПОУ: 43948974): UA023226690000026004300968700, відкрити НОМЕР_13 е управлiння по АТ «Ощадбанк» м. Київ (МФО 322669), валюта 980-Українська гривня;

Поряд з цим, встановлено наступне: ТОВ «НМТ інвестментс» (код ЄДРПОУ: 33234889) є власником наступних об`єктів нерухомого майна: м. Миколаїв, вулиця Херсонське Шосе, будинок 26, квартири 37 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 44891648101), 51 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47340748101), 65 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 468095448101), 77 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 47378048101); ТОВ «Фірма «Девелопер» (код ЄДРПОУ: 25413476) є власником наступних об`єктів нерухомого майна: трансформаторна підстанція ТП-23 (№7698) за адресою: м. Київ, вулиця Чавдар Єлизавети, будинок 18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 901147380000), розподільча підстанція РП-20 (492) за адресою: м. Київ, вулиця Ващенка Григорія, будинок 5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 901041180000), трансформаторна підстанція ТП-25 (№7353) за адресою: м. Київ, вулиця Чавдар Єлизавети, будинок 18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 900670380000), нежитлове приміщення, трансформаторна підстанція ТП 24(76-97), (літ."Б") за адресою: м. Київ, вулиця Чавдар Єлизавети, будинок 14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 752528880000), трансформаторна підстанція ТП 22 (літ."Б") за адресою: м. Київ, вулиця Чавдар Єлизавети, будинок 22 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 751414980000), трансформаторна підстанція № 21 (літ. Б) за адресою: м. Київ, вулиця Чавдар Єлизавети, будинок 24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 751182680000), трансформаторна підстанція ТП-26 (підвал. 1 поверх, літ В) за адресою: м. Київ, вулиця Чавдар Єлизавети, будинок 18 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 745792180000); ТОВ «Нові будівельні матеріали» (код ЄДРПОУ: 32843212) є власником наступних об`єктів нерухомого майна: будівля очисних споруд господарчо-побутових стоків за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Богданівка, вулиця Журавлина, будинок 12а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1754319532212), нежитлова будівля за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Богданівка, вулиця Прорізна, будинок 2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1754311432212), нежитлова будівля за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Богданівка, вулиця Різдвяна, будинок 63 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 965176432212), нежитлова будівля за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Богданівка, вулиця Чумацький шлях, будинок 62 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 965163132212), земельні ділянки: 3221280801:01:081:0113, 3221280801:01:082:0094, 3221280801:01:077:0020, 3221280801:01:082:0104, комплекс з виробництва нових будівельних матеріалів за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Красне Перше, вулиця Шевченка, будинок 16а (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 199681832231), є також орендарем земельної ділянки за адресою: 3223185100:04:004:0017; ТОВ «Аркада-житлосервіс» (код ЄДРПОУ: 35758649) є власником наступних об`єктів нерухомого майна: машиномісце за адресою: м. Київ, вулиця Аболмасова Андрія, будинок 7, гараж 88 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2030016880000), нежитлова будівля за адресою: м. Київ, вулиця Малиновського Маршала, будинок 4-В, приміщення 276 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1060680280000), нежитлова будівля за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Богданівка, вулиця Різдвяна, будинок 2, блок соціально побутового призначення за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Богданівка, вулиця Різдвяна, будинок 1, нежитлова будівля за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Богданівка, вулиця Прорізна, будинок 2, нежитлова будівля за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Богданівка, вулиця Чумацький шлях, будинок 62, нежитлова будівля за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Богданівка, вулиця Різдвяна, будинок 41а, нежитлова будівля за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Богданівка, вулиця Різдвяна, будинок 20а, нежитлова будівля за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Богданівка, вулиця Південна, будинок 1а, будівля очисних споруд господарчо- побутових стоків за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Богданівка, вулиця Журавлина, будинок 12а, нежитлова будівля за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Богданівка, вулиця Південна, будинок 1г, нежитлова будівля за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Богданівка, вулиця Різдвяна, будинок 62, нежитлова будівля за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Богданівка, вулиця Різдвяна, будинок 20, водонапірна башта з станцією управління за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Богданівка, вулиця Південна, № 1б, водонапірна башта за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Богданівка, вулиця Південна, № 1в, та має в користуванні наступні земельні ділянки: 3221280801:01:081:0117, 3221280801:01:082:0108, 3221280801:01:081:0119, 3221280801:01:082:0100, 3221280801:01:081:0115, 3221280801:01:081:0116.

Згідно ч. 2 ст. 59 КК України, конфіскація майна встановлюється за тяжкі т ОСОБА_10 яжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спец ОСОБА_8 ачених в Особливій частині цього Кодексу.

ОСОБА_8 положень ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким злочином, санкцією якого передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

11.05.2021 року прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва Галушко П.П., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному Паливоді К.В. у зв`язку із запобіганням можливості подальшого ОСОБА_8 я ІНФОРМАЦІЯ_1 ахунках, а НОМЕР_1 обіганню можливості подальшого відчуження корпоративних прав товариств Паливодою К.В., для уникнення від можливого застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації майна у випадку визнання останього винним у вчиненні злочину.

11.05.2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора було задоволено та накладено арешт на корпоративні права наступних юридичних осіб, бенефіціарним власником яких є Паливода Костянтин Віталійович, 05.11.1956 року народження, (РНОКПП 2076305717), а саме:

-ТОВ «Торг-буд-партнер», код ЄДРПОУ: 39634258, юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, кв. 36;

-ТОВ «КБ «Роботікс», код ЄДРПОУ: 41119177, юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3, кв. (офіс) 45/1;

-ТОВ «Базовий актив», код ЄДРПОУ: 25586047, юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, кв. (офіс) 312/3;

-ТОВ «Промінь-С», код ЄДРПОУ: 43967625, юридична адреса: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 32, кв.6;

-ТОВ «Політехнолоджі», код ЄДРПОУ: 41485011, юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3, кв. (офіс) 38;

-ТОВ «Аркада-житлосервіс», код ЄДРПОУ: 35758649, юридична адреса: м. Київ, вул. Сверстюка Євгена, буд. 11, корп. а, кв.400;

-ТОВ «Хаузінг бюро 2020», код ЄДРПОУ: 43948974, юридична адреса: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63;

-ТОВ «Фірма «Девелопер», код ЄДРПОУ: 25413476, юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3, кв. (офіс) 50/3;

-ТОВ «Нові будівельні матеріали», код ЄДРПОУ: 32843212, юридична адреса: Київська обл., Обухiвський район, с. Красне Перше, вул. Шевченка, буд. 16-а;

-АТ «АКБ «Аркада», код ЄДРПОУ: 19361386, юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3;

-ГО «Фонд сприяння перспективному розвитку міста Києва ім. Володимира Поляченка», код ЄДРПОУ: 42654976, юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3;

-ТОВ «НМТ інвестментс», код ЄДРПОУ: 33234889 (керівник та бенефіціар), юридична адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, кв. 36;

-ТОВ «Інтернешинал ф НОМЕР_3 863 (керівник та бенефіціар). юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3, кв. (офіс) 43/2.

Накладено арешт на всі грошові кошти, які знаход НОМЕР_4 суб`єктів господарської діяльності, бенефіціарним власником яких є Паливода Костянтин Ві НОМЕР_5 ародження, (РНОКПП 2076305717), а саме: ТОВ "Іпотечна компанія "Ба НОМЕР_6 : 25586047): 26510036164, відкритий 19.03.2014 в АТ АКБ "Аркада" (МФО 3 НОМЕР_7 гривня, UA763510050000026505642265194, відкритий 09.07.2019 в АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_8 аїнська гривня;

ТОВ "Конструкторське бюро "Роботікс" (код ЄДРПОУ: 41119177): UA713052990000026001026216052, відк НОМЕР_9 t;ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, UA533052990000026001016 НОМЕР_10 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 978-Євро, UA293052990000026002036209326, відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 840-Долар США, UA263052990000026040006206667, відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, UA753052990000026006046239520, відкритий 29.03.2021 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 840-Долар С

НОМЕР_11 lass=81 style='margin-top:0cm;margin-right:1.15pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;marg НОМЕР_12 justify;text-indent:42.55pt; line-height:normal;background:transparent'>ТОВ "Торг-буд-партнер" (код ЄДРПОУ: 39634258): UA143223350000000026100126514, відкритий 28.08.2019 в АТ АКБ "АРКАДА" (МФО 322335), валюта 980-Українська гривня, UA763223130000026008000041648, відкритий 12.03.2019 в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), валюта 98 НОМЕР_13 span>

ТОВ "Інтернешинал файненсез" (код ЄДРПОУ: 38927863): UA223052990000026000 НОМЕР_16 20 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, UA743052 НОМЕР_17 тий 10.09.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гри

НОМЕР_18 class=81 style='margin-top:0cm;margin-right:1.15pt;margin-bottom:0cm; margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;text-indent:42.55pt; line-height:normal;background:transparent'>ТОВ "Нові будівельні матеріали" (код ЄДРПОУ: 32843212): UA893808050000000026002533045, відкритий 08.09.2016 в АТ "Райффайзен банк Аваль" НОМЕР_19 та 980-Українська гривня, UA443808050000000026006564593, відкритий 30.03.2017 в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805), валюта 840-Долар США, UA903808050000000026004564595, відкритий 30.03.2017 в АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805), валюта 978-Євро, UA683223350000000026109026165, відкритий 13.12.2017 в АТ «АКБ "Аркада" (МФО 322335), валюта 980-Українська гривня, UA413204780000026 НОМЕР_20 .2020 в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), валюта 980-Українська гривня, UA853204780000026041924895943, відкритий 05.11.2020 в АБ "Укргазбанк" (МФО 320478), валюта 980-Українська гривня;

ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" (код ЄДРПОУ: 25413476): UA3338080500000000260034 НОМЕР_22 АТ "Райффайзен банк Аваль" у м. Києвi (МФО 380805), валюта 980-Українська гри

НОМЕР_23 class=81 style='margin-top:0cm;margin-right:1.15pt;margin-bottom:0cm; margin-le НОМЕР_24 text-align:justify;text-indent:42.55pt; line-height:normal;background:transparen НОМЕР_25 ang=UK style='font-size:13.0pt;color:black'>ТОВ "Хаузінг бюро 2020" ( НОМЕР_26 226690000026004300968700, відкритий 18.12.2020 в Філія Головне управлiння по АТ «Ощадбанк» м. Київ (МФО 322669), валюта 980-Українська гривня,

ТОВ "Аркада-житлосервіс" (код ЄДРПОУ: 35758649): UA653052990000026004036213945, відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, UA773052990000026043006201379, відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, UA743348510000000026007124693, відкритий 26.08.2020 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня, UA973348510000000026006124694, відкритий 26.08.2020 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня, UA233348510000000026005124695, відкритий 26.08.2020 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня, UA433348510000000000260458416, відкритий 28.08.2020 в АТ "ПУМБ" (МФО 334851), валюта 980-Українська гривня.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Задовольняючи дане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження №42020101060000036 від 28.01.2020 року, про накладення арешту на майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку про необхідність накласти арешт на майно.

При винесенні ухвали судом, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні прокурора правові підстави для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання прокурора про арешт майна, з урахуванням наявних для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

З огляду на наведене та враховуючи, що в засіданні суду першої інстанції ретельно перевірено майно і його відношення до матеріалів кримінального провадження, а також встановлено мету арешту майна відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов правильного висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на майно.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Доводи апеляційної скарги про необґрунтованість накладення арешту на майно є такими, що не відповідають матеріалам провадження. Крім того, слідчим суддею суду першої інстанції накладено арешт на майно відповідно до вимог ст. ст. 132, 170, 173 КПК України на підставі належно досліджених доводів органу досудового розслідування з встановленням наявних у кримінальному провадженні доказів, які вказують на обґрунтованість підозри особи у вчиненні злочину.

Зважаючи на викладене в сукупності з обставинами провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував правомірно, а тому доводи апелянта стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Посилання апелянта, що слідчим суддею накладено арешт з метою спеціальної конфіскації, не ґрунтуються на матеріалах клопотання, оскільки як вбачається з матеріалів клопотання прокурор просив накласти арешт з метою конфіскації майна, як виду покарання, також таку мету встановлено слідчим суддею під час розгляду вказаного клопотання, що слідує зі змісту оскаржуваної ухвали. Посилання слідчої судді в оскаржуваній ухвалі на спеціальну конфіскацію, колегія суддів вважає опискою, яка може бути усунена в порядку ст. 379 КПК України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, слідчим суддею накладено арешт на майно з урахуванням вимог ч. 11 ст. 170 КПК України з огляду на встановлені у судовому засіданні ризики.

Всі інші підстави підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК Українизаконний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, щоарешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Беручи до уваги викладене в сукупності з обставинами провадження, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 307, 309,376, 405, 407, 422 КПК України, суддів судової палати з розгляду кримінальних спра ОСОБА_7 еляційного суду, -

п о с т а н о в и л а:

ОСОБА_8 la ІНФОРМАЦІЯ_1 lign:justi НОМЕР_1 dent:45.0pt'>Апеляційні скарги представників ТОВ «Аркада-житлосервіс» - директора Винограда М.І НОМЕР_4 Паливоди К.В., - адвоката Шилова В.В., - залишити без задововолення, а ухвалу сл НОМЕР_5 нного суду м. Києва від 11 травня 2021 року, - залишити без зміни.

НОМЕР_6 l style='text-align:justify;text-indent:45.0pt'>ОСОБА_8 еч ІНФОРМАЦІЯ_1 ри міста Ки НОМЕР_1 о П.П. про накладення арешту на майно та накладення арешту на корпоративні права ТОВ «КБ «Роботікс», код ЄДРПОУ: 41119177, юридична адреса: м. Київ, вул. Ольгинська, буд. 3, кв. (офіс) 45/1, бенефіціарним власником якого є Паливода Костянтин Віталійович, 05.11.1956 року народження, (РНОКПП 2076305717), та накладено арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "Конструкторське бюро "Роботікс" (код ЄДРПОУ: 41119177): UA713052990000026001026216052, відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, UA533052990000026001016215870, відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 978-Євро, UA293052990000026002036209326, відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 840-Долар США, UA263052990000026040006206667, відкритий 03.08.2020 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 980-Українська гривня, UA753052990000026006046239520, відкритий 29.03.2021 в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), валюта 840-Долар США;, бенефіціарним власником якого є Паливода Костянтин Віталійович, 05.11.1956 року народження, (РНОКПП 2076305717), - у зв`язку з відмовою від неї апелянта.ОСОБА_2 p>

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

Фрич Т.В. Мельник В.В. Юрдига О.С.