Ухвала

від 08.07.2021 по справі 757/36368/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36368/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про проведення обшуку.

В обґрунтуванняслідчий вказуєна те,що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000375 від 14.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст.361-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб які діють на території України, за попередньою змовою вчиняють розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, несанкціоновані втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призводить до витоку інформації та порушення і встановлення порядку її маршрутизації.

Під час вказаних протиправних дій злочинці здобувають персональні дані інтернет-користувачів, в т.ч. реквізити їх банківських карток та електронних крипто-гаманців, з метою подальшого незаконного виведення з них грошових активів та привласнення учасниками злочинної схеми.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативними працівниками ДКІБ СБУ встановлено ряд осіб, які працевлаштовувалися до call-центрів та в подальшому відмовилися працювати, оскільки після інструктажів усвідомили, що дана діяльність являється незаконною. Останні повідомили інформацію щодо місця розташування, механізму вчинення шахрайських дій, кількості осіб та інші відомості.

Так встановлено, що несанкціоновані втручання здійснюються з IP-адреси НОМЕР_1 , в момент безпосереднього втручання використовується кінцеве обладнання (MAC адреса СРЕ: 1С:3В:F3:36:A5:6E), яке належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , а також електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить юридичній особі ТОВ «Зпокен» (ЄДРПОУ 42802455), що розташована за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 7, оф. 2.

Зазначена компанія здійснює діяльність у сфері ІТ-технологій, згідно відомостей КВЕД діяльність є наступною: Надання інших інформаційних послуг; Діяльність у сфері зв`язків із громадськістю; Веб-портали; Консультування з питань комерційної діяльності й керування; Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов`язана з ними діяльність) та використовується для прикриття злочинної діяльності.

Разом з тим, одним із засновників ТОВ «Зпокен» являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає разом із своєю дівчиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, до вчинення злочину причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , у злочинній схемі виконує функцію щодо здобуття особистих даних осіб, реквізитів їх банківських карток, електронних крипто-гаманців та інших необхідних персональних даних для ведення протиправної діяльності та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (брат-близнюк ОСОБА_5 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , у злочинній схемі виконує функцію адміністратора фіктивних інтернет-ресурсів на які здійснюються переводи грошових коштів, у т.ч. крипто-валюти, а також, допомагає брату безпосередньо здійснювати хакерські атаки на публічні електронні сервіси.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук за адресою: АДРЕСА_6 , з метою виявлення та вилучення таких речей та предметів: цифрових носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-Flash носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), мобільних телефонів із сім-картами тощо), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, пристрої IP-телефонії, блокноти та чорнові записи із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), кошти в національній та іноземній валюті, і ці речі можуть містити на собі сліди вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_6 зареєстровано на праві власності за ОСОБА_9 .

Вислухавши слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку

Обшук, у відповідності з ч. 1 ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В клопотанні слідчий вказує, що у ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилучені усіх вказаних речей та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, можуть бути використані як доказ протиправної діяльності та необхідні для встановлення всіх обставини вчинення кримінального правопорушення та коло осіб причетних до його вчинення

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 233, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020000000000375 від 14.04.2020: старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , що зареєстровано на праві власності за ОСОБА_9 , перебуває в користуванні ОСОБА_4 , та інших осіб, що причетні до протиправної діяльності, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

-цифрових носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-Flash носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), мобільних телефонів із сім-картами тощо), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, пристрої IP-телефонії, блокноти та чорнові записи із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1