Ухвала
від 09.07.2021 по справі 761/22469/21
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/22469/21

Провадження № 1-кс/761/13283/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , власників майна - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020000000002376 від 08.12.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.364, ч.1 ст.263, ч.3 ст.255 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020000000002376 від 08.12.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.364, ч.1 ст.263, ч.3 ст.255 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що ГСУ Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42020000000002376 від 08.12.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.364, ч.1 ст.263, ч.3 ст.255 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що перший заступник начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України ОСОБА_15 , використовуючи своє службове становище, діючи з корисливих мотивів, створив, очолив та здійснював керівництво злочинною організацією, з метою вчинення тяжких злочинів, яку він почав формувати наприкінці 2014 року.

Так, ОСОБА_15 , будучи керівником структурного підрозділу центрального апарату Національної поліції України, підрозділу у структурі МВС України з питань охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки та дозвільної системи в Україні, використовуючи своє службове становище, діючи з корисливих мотивів, маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та авторитет серед співробітників органів та підрозділів внутрішніх справ, перебуваючи з 2014 року на керівних посадах в органах МВС України та Національній поліції України, зокрема на посадах: заступника начальника Головного управління начальник міліції громадської безпеки ГУ МВС України в Донецькій області, заступника начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої залучити підпорядкованих йому співробітників Національної поліції України, співробітників інших підрозділів Національної поліції України своїх колишніх підлеглих під час роботи в регіональному підрозділі Національної поліції України, співробітників МВС України, близьких родичів та працівників підприємств, які поділяють його погляди щодо можливості вчинення тяжких злочинів з метою одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб. Метою створення злочинної організації, яку перед собою визначив ОСОБА_15 являється діяльність направлена на вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з отриманням неправомірної вигоди за видачу дозволів на право придбання та/або зберігання мисливської нарізної і гладкоствольної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та іншої зброї і ії частин, на які поширюється дія дозвільної системи, а також послуги з перереєстрації, продовження терміну дії дозволів, на видану раніше зброю, з використанням його та його спільників службового становища.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організації, ОСОБА_15 особисто підібрав її учасників, забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій. Для відбору кандидатів він використовував їх особисті якості - схильність до вчинення корупційних та корисливих злочинів, зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_15 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких злочинів, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого визнано ОСОБА_15 . Стійкість злочинної організації ОСОБА_15 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. Об`єднання, яке створив ОСОБА_15 з метою вчинення тяжких злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи, керівниками окремих ланок ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, зокрема таких як месенджери «VIBER», «WhatsApp», «Signal», завуальований обмін документами і передачу грошових коштів - неправомірної вигоди, в тому числі за допомогою використання послуг оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», використання вигаданих анкетних даних осіб при відправці і отриманні поштових відправлень з метою конспірації, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, тощо. Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, оскільки учасникам організації, більшість з яких складали діючі працівники правоохоронного органу, були відмові способи і методи ведення оперативно розшукової діяльності та слідства. Для забезпечення зв`язку між учасниками групи під час планування та вчинення кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони, дзвінки з яких здійснювались, як правило за допомогою месенджерів та інтернет з`єднання.

Також з метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівником не доводилась до відома інших учасників інформація про повний її склад.

Крім того, з метою завуалювання своєї злочинної діяльності вказані особи користувалися послугами поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», за допомогою яких вони використовуючи, як свої дійсні дані та і вигадані дані, або дані інших осіб, здійснювали пересилання між собою документів і неправомірної вигоди - грошових коштів.

Так, починаючи з 2014 року (більш точний період часу на тепер стороною обвинувачення не встановлений) ОСОБА_15 поступово залучав окремих осіб до протиправної діяльності та втілював у життя свій злочинний намір. Зокрема, переконавши ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , у можливості незаконного збагачення, шляхом вчинення тяжких злочинів, отримання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище, для ефективної конспірації злочинної діяльності, у разі функціонування злочинної організації, повідомивши їм структуру злочинної організації, ступінчасту ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення тяжких злочинів, визначивши рольову участь членів злочинної організації, отримавши їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її діяльності, тим самим ОСОБА_15 створив стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію.

В залежності від наявних особистих якостей членів злочинної організації, таких як період особистого знайомства, займаної посади у підрозділах органів внутрішніх справ, навичок, вміння зорганізовано працювати в групі, між ними були розділені їх функції.

Крім того, до діяльності створеного та очоленого ОСОБА_15 стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації, він залучив керівників та працівників комерційних структур, а саме директора магазину, який спеціалізується на продажі зброї ТОВ «Стил Аргумент» ( ЄДРПОУ 42471647), ОСОБА_19 та співзасновника вказаного товариства і співвласника магазину ОСОБА_20 . Вказані особи виконуючи свою роль, як учасники злочинної організації, згідно заздалегідь обумовлених та розподілених ролей мали пропонувати громадянам України, які мають бажання придбати мисливську гладкоствольну чи нарізну зброю, однак не мають дозволу на її придбання та/або користування, а також підстав для придбання і володіння такою зброєю, в незалежності від місця реєстрації або проживання, свої посередницькі послуги по швидкому та безперешкодному отриманню в Державному органі виконавчої влади дозволів на придбання, зберігання, носіння зброї за грошову винагороду, після чого отримати від громадян грошові кошти, копії документів які посвідчують особу, передати документи і грошові кошти неправомірну вигоду особисто, або через невстановлених слідством осіб ОСОБА_15 , а після отримання від нього дозволу, передати дозвіл замовнику і здійснити продаж зброї. В свою чергу роль ОСОБА_15 полягала у використанні свого службового становища з метою оформлення всіх необхідних документів та видачі дозволів на придбання, зберігання, носіння зброї, за його особистим підписом за неправомірну вигоду.

За період діяльності злочинної організації створеної і очолюваної ОСОБА_15 , яка діяла під його керівництвом на всій території України з кінця 2014 року (більш точний період часу на тепер стороною обвинувачення не встановлений), слідством задокументовані факти вчинення, учасниками та керівником цієї злочинної організації, п`ятнадцяти епізодів тяжких злочинів, а саме одержання неправомірної вигоди службовою особою для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, вчинені повторно.

Таким чином, впродовж значного проміжку часу, починаючи з 2014 року діє злочинна організація, створена та очолена ОСОБА_15 , яка включає в себе працівників правоохоронного органу, які надали згоду на участь у цій організації, увійшли до її складу та вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані з отриманням неправомірної вигоди за видачу дозволів на право придбання та/або зберігання зброї, на яку поширюється дія дозвільної системи, а також послуги з перереєстрації (продовження терміну дії дозволу) виданої раніше зброї.

З метою приховування значного розміру грошових коштів, отриманих в якості неправомірної вигоди ОСОБА_15 і його спільники розміщують їх на рахунках і у депозитних скриньках банківських установ.

Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями, негласними слідчими (розшуковими) діями, повідомленнями про вчинені кримінальні правопорушення, допитами свідків, а також, інформацією, отриманою у передбачений законом спосіб від установ та організацій, іншими матеріалами кримінального провадження в цілому.

04.03.2021 ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні п`ятнадцяти епізодів злочинів передбачених ч. 3 ст.368 КК України.

03.06.2021 ОСОБА_15 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст.255, ч. 3 ст.368 КК України.

08.06.2021 ОСОБА_19 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.368 КК України.

04.03.2021 під час проведення обшуку у приміщенні МВС України за адресою: АДРЕСА_1 (власник майна ДПД МВС України) виявлено та вилучено:

- Канцелярська книга на 204 аркушах за період із 18.12.2019 до 03.04.2020;

- Книга обліку прийому громадян, представників підприємств, установ, організацій з питань дозвільної системи на 152 аркушах за період із 03.04.2020 до 19.06.2020;

- Книга обліку прийому громадян, представників підприємств, установ, організацій з питань дозвільної системи на 152 аркушах за період із 12.08.2020 до 16.10.2020;

- Канцелярська книга на 201 аркушах за період із 16.10.2020 до 12.01.2020;

- Інформація, що міститься на жорсткому диску «7200.7 80 Gbytes», серійний номер 3JVBXJ1G, який перебував у персональному комп`ютері, який використовувався ОСОБА_22

- Інформація, що міститься на жорсткому диску «GOOD RAM SSD CX 300», серійний номер НОМЕР_1 , який використовувався ОСОБА_22

- Інформація, що міститься на жорсткому диску «HITACHI Deskstar», серійний номер НОМЕР_2 , який перебував у персональному комп`ютері, який використовувався ОСОБА_13

- Інформація, що міститься на жорсткому диску «SAMSUNG», серійний номер НОМЕР_3 , який перебував у персональному комп`ютері, який використовувався ОСОБА_23 з приміщення службового кабінету № 328.

- Інформація, що міститься на жорсткому диску «HITACHI Deskstar», серійний номер EJS61U5E, який перебував у персональному комп`ютері, який використовувався ОСОБА_23 з приміщення службового кабінету № 328.

- Інформація, що міститься на жорсткому диску «Western Digital», серійний номер НОМЕР_4 , який перебував у персональному комп`ютері, який використовувався ОСОБА_23 з приміщення службового кабінету № 328.

- Книга видачі бланків продукції на 102 арк.;

- Копія накладної № 21 ЦОП 11/32 від 20.01.2021 на суму 114600,00 грн. на 1 аркуші;

- Копія накладної № 20 ЦОП 11/342 від 29.10.2020 на суму 117862,14 грн. на 1 аркуші;

- Копія накладної № 20 ЦОП 11/291 від 11.09.2020 на суму 111360,00 грн. на 1 аркуші;

- Копія накладної № 20 ЦОП 11/198 від 09.07.2020 на суму 111360,00 грн. на 1 аркуші;

- Копія накладної № 20 ЦОП 11/111 від 09.04.2020 на суму 159529,20 грн. на 1 аркуші;

- Накладна № 20 ЦОП 11/26 від 22.01.2020 на суму 94800,20 грн. на 1 аркуші;

- Супровідний лист Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України № 4662/20/4/02-2020 від 23.09.2020 не 1 арк.;

- Супровідний лист Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України № 4941/20/4/02-2020 від 13.10.2020 не 1 арк.;

- Супровідний лист Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України № 4922/20/4/02-2020 від 13.10.2020 не 1 арк.;

- Супровідний лист Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України № 4924/20/4/02-2020 від 13.10.2020 не 1 арк.;

- Супровідний лист Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України № 4923/20/4/02-2020 від 13.10.2020 не 1 арк.;

- Супровідний лист Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України № 4937/20/4/02-2020 від 13.10.2020 не 1 арк.;

- Супровідний лист Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України № 4930/20/4/02-2020 від 13.10.2020 не 1 арк.;

- Супровідний лист Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України № 4919/20/4/02-2020 від 13.10.2020 не 1 арк.;

- Супровідний лист Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України № 4918/20/4/02-2020 від 13.10.2020 не 1 арк.;

- Супровідний лист Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України № 4622/20/4/02-2020 від 21.09.2020 не 1 арк.;

- Копія функціональних обов`язків керівництва департаменту превентивної діяльності Національної поліції України від 18.12.2020 на 3 арк.;

- Копія функціональних обов`язків працівників відділу контролю за обігом зброї Департаменту превентивної діяльності Національної поліції на 13 арк.;

- Копія наказу Національної поліції України № 172 від 01.03.2021 на 1 арк.;

- Копія наказу Національної поліції України № 394 о/с від 03.05.2018 на 1 арк.;

- Копія наказу Національної поліції України № 581 о/с від 02.08.2017 на 1 арк.;

- Копія наказу Національної поліції України № 232 о/с від 24.02.2020 на 1 арк.;

- Копія наказу Національної поліції України № 1052 о/с від 14.12.2017 на 1 арк.;

- Копія наказу Національної поліції України № 246 о/с від 01.03.2021 2 арк.;

- Копія наказу Національної поліції України № 209 о/с від 22.02.2021 на 1 арк.;

- Копія послужного списку ОСОБА_22 з копією паспорту громадянина України на ім`я останнього, на 15 арк.;

- Копія послужного списку ОСОБА_13 з копією паспорту громадянина України на ім`я останнього, на 26 арк.;

- Копія послужного списку ОСОБА_23 з копією паспорту громадянина України на ім`я останнього, на 21 арк.;

- Копія послужного списку ОСОБА_15 з копією паспорту громадянина України на ім`я останнього, на 16 арк.;

- Особова справа № 7303 від 15.10.2020 власника зброї ОСОБА_24 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_25 ;

- Особова справа № 56290 від 31.12.2020 власника зброї ОСОБА_26 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_27 ;

- Особова справа власника зброї № 56195 від 23.12.2020 ОСОБА_28 ;

- Особова справа власника зброї № 56200 від 23.12.2020 ОСОБА_29 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_30 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_5 від 23.12.2020 ОСОБА_31 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_6 від 17.12.2020 ОСОБА_32 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_7 від 18.12.2020 ОСОБА_33 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_34 ;

- Особова справа власника зброї № 56235 від 24.12.2020 ОСОБА_35 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_36 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_8 ОСОБА_36 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_9 від 18.12.2020 ОСОБА_37 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_10 від 23.12.2020 ОСОБА_38 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_11 від 23.12.2020 ОСОБА_39 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_40 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_12 від 18.02.2021 ОСОБА_41 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_13 від 23.02.2021 ОСОБА_42 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_14 від 18.02.2021 ОСОБА_43 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_15 від 18.02.2021 ОСОБА_44 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_16 від 23.12.2020 ОСОБА_45 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_17 від 04.01.2021 ОСОБА_46 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_47 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_48 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_34 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_18 від 15.01.2021 ОСОБА_49 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_19 від 15.01.2021 ОСОБА_50 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_20 від 27.01.2021 ОСОБА_51 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_21 від 27.01.2021 ОСОБА_52 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_22 від 02.11.2020 ОСОБА_53 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_23 від 14.12.2020 ОСОБА_54 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_24 від 18.01.2021 ОСОБА_55 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_25 від 18.02.2021 ОСОБА_56 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_26 від 18.02.2021 ОСОБА_57 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_58 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_59 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_60 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_61 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_62 ;

- Особова справа власника зброї № 56291 від 31.12.2021 ОСОБА_63 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_64 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_65 ;

- Особова справа власника зброї № 56233 від 24.12.2020 ОСОБА_66 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_67 ;

- Особова справа власника зброї № 56236 від 24.12.2020 ОСОБА_68 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_69 ;

- Особова справа власника зброї № 10921 від 04.01.2021 ОСОБА_46 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_70 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_27 від 04.01.2021 ОСОБА_71 ;

- Особова справа власника зброї № НОМЕР_28 від 24.12.2020 ОСОБА_72 ;

- Супровідний лист Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України № 1086/20/4/02-2020 від 03.03.2021 не 1 арк.;

- Супровідний лист Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України № 1102/20/4/02-2020 від 03.03.2021 не 1 арк.;

- Супровідний лист Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України № 1095/20/4/02-2020 від 03.03.2021 не 1 арк.;

- Супровідний лист Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України № 1096/20/4/02-2020 від 03.03.2021 не 1 арк.;

- Супровідний лист Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України № 1097/20/4/02-2020 від 03.03.2021 не 1 арк.;

- Супровідний лист Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України № 1098/20/4/02-2020 від 03.03.2021 не 1 арк.;

- Особова справа власника зброї № 121 від 31.01.2020 ОСОБА_73 ;

- Особова справа власника зброї № 347 від 09.11.2020 ОСОБА_74 .

- Перелік документів вихідної кореспонденції за період із 01.01.2021 до 31.12.2021 на 4 арк.;

- Перелік документів вихідної кореспонденції за період із 01.01.2020 до 31.12.2020 на 21 арк.;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_75 ;

- Особова справа власника зброї ОСОБА_76 ;

- Книга обліку прийому громадян, представників підприємств, установ, організацій з питань дозвільної системи на 152 аркушах за період із 18.06.2020 до 11.08.2020.

04.03.2021 під час проведення обшуку у приміщенні службового кабінету в управлінні ліцензування МВС України за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем розташування робочого місця ОСОБА_77 (власник МВС України) виявлено та вилучено:

- Ліцензійна справа ТОВ «СТІЛ АРГУМЕНТ», ЄДРПОУ 42471647, місце провадження господарської діяльності: вулиця Чапаєва, будинок 36А, село Лісники, Києво-Святошинський район. Київська область, 08172;

- Ліцензійна справа ТОВ «ПРАПОРЩИК ГРУП», ЄДРПОУ 38966394. Місце провадження діяльності: вулиця Пушкінська, будинок 20-А. м. Київ. 01014;

- Ліцензійна справа ТОВ «АРМ ЕЛІТ», ЄДРПОУ 35442130, місцезнаходження юридичної особи 04070, м. Київ, вулиця Ігорівська, 12;

- Жорсткий лиск ТОSНІВА, серійний номер Х62ВU90GAS X13, з системного блока, що знаходиться на робочому столі (місці) ОСОБА_78

04.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:

- штамп з написом «спецзасобу пістолета»;

- штамп з написом «мисливського карабіна»;

- штамп з написом «мисливської рушниці»;

- штамп з написом «департамент превентивної діяльності»;

- чорнила «kores» 28 ml;

- чорнила «noris» 25 ml;

- штемпільна подушка.

04.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 за адресою АДРЕСА_4 , (власник вилученого майна ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , НОМЕР_29 , адвокат: ОСОБА_9 ) виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон iPhone 8 Plus IMEI: НОМЕР_30 з карткою мобільного оператора НОМЕР_31 ;

04.03.2021 під час проведення обшуку службового кабінету у приміщенні відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи управління превентивної діяльності ГУ НП в Донецькій області за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем розташування робочого місця ОСОБА_16 (власник майна ГУ НП в Донецькій області та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , НОМЕР_32 ) виявлено та вилучено:

- Синя тека з документам, під назвою «общественные организации зарегистрированые на территории области;

- Книга видачі бланкової продукції відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи;

- Коробка «Нова пошта» з ттн 59000532507657.

04.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_8 (власник вилученого майна ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , т. НОМЕР_32 )виявлено та вилучено:

- Ноутбук «Асус» чорного кольору № FX505 DD BQ063SA KANRC 06S14044H;

- 49 купюр по 100 доларів США;

- 60 купюр по 500 гривень;

- 10 купюр по 1000 гривень;

- Флеш носій чорного кольору 8 гігабайт;

- Паспорти для виїзду за кордон дві штуки на ім`я ОСОБА_79 (№ НОМЕР_33 ), ( № НОМЕР_34 );

- П`ять купюр по 100 доларів США;

- Одна купюра 500 грн.;

- 19 купюр 200 грн.;

- 2 купюри по 100 грн.;

- Мобільний телефон «Айфон XSmax 10» imei НОМЕР_35 , НОМЕР_36 »;

- Сім карта НОМЕР_37 ;

- Мобільний телефон «Айфон XSmax 10» imei НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ;

- Сім карта НОМЕР_40 .

04.03.2021 під час проведення обшуку у приміщенні службового кабінету ВКОЗ у СДС УПД ГУНП в Харківській області за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем розташування робочого місця ОСОБА_17 (власник вилученого майна ГУНП в Харківській області, та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ,

т. НОМЕР_41 ) виявлено та вилучено:

- особові справи власників спецзасобів ОСОБА_80 НОМЕР_42 , ОСОБА_34 , НОМЕР_43 , ОСОБА_81 НОМЕР_44 , ОСОБА_82 НОМЕР_45 , ОСОБА_61 НОМЕР_46 , ОСОБА_83 НОМЕР_47 , ОСОБА_84 НОМЕР_48 , ОСОБА_85 НОМЕР_49 , ОСОБА_86 НОМЕР_50 , ОСОБА_87 НОМЕР_51 , ОСОБА_71 НОМЕР_52 , ОСОБА_88 НОМЕР_53 , ОСОБА_69 НОМЕР_54 , ОСОБА_89 НОМЕР_55 , ОСОБА_90 НОМЕР_56 , ОСОБА_48 НОМЕР_57 , ОСОБА_91 НОМЕР_58 , ОСОБА_92 НОМЕР_59 , ОСОБА_93 НОМЕР_60 , ОСОБА_94 НОМЕР_61 , ОСОБА_36 НОМЕР_8 , ОСОБА_95 НОМЕР_62 , ОСОБА_96 НОМЕР_63 , ОСОБА_97 НОМЕР_64 , ОСОБА_98 НОМЕР_65 , ОСОБА_99 НОМЕР_66 , ОСОБА_100 НОМЕР_67 , ОСОБА_59 НОМЕР_68 , ОСОБА_101 НОМЕР_69 , ОСОБА_34 НОМЕР_70 , ОСОБА_81 НОМЕР_71 , ОСОБА_82 НОМЕР_72 , ОСОБА_102 8035, ОСОБА_60 НОМЕР_73 , ОСОБА_89 6612, ОСОБА_87 6832, ОСОБА_63 9752, ОСОБА_88 5207, ОСОБА_103 6516, ОСОБА_48 2694, ОСОБА_91 6564, ОСОБА_58 8982, ОСОБА_104 7415, ОСОБА_36 6473, ОСОБА_97 10315, ОСОБА_59 2828;

- Копія витягу з наказу від 21.08.2020 № 260 о/с на 1 арк.;

- Біографічна довідка майора поліції ОСОБА_17 на 1 арк.;

- Довідка про надання інформації стосовно ОСОБА_17 від 04.03.2021 на 1 арк.;

- Чотири довідки про наявність або відсутність особових справ в архіві ВКОЗ у СДС УПД ГУНП в Харківській області на 6 арк.

04.03.2021 під час проведення обшуку у приміщенні службового кабінету ВКОЗ у СДС УПД ГУНП в Київській області за адресою: Київська область, м.Вишневе, вул. Л. Українки, 35, за місцем розташування робочого місця ОСОБА_18 виявлено та вилучено:

- Дозвіл на зберігання зброї № НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_105 ;

- Дозвіл на зберігання зброї № НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_106 ;

- Дозвіл на зберігання зброї № НОМЕР_76 на ім`я ОСОБА_107 ;

- Дозвіл на зберігання зброї № НОМЕР_77 на ім`я ОСОБА_108 ;

- Дозвіл на зберігання зброї № НОМЕР_78 на ім`я ОСОБА_109 ;

- Дозвіл на зберігання зброї № НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_110 ;

- Дозвіл на зберігання зброї № НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_111 ;

- Дозвіл на зберігання зброї № НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_112 ;

- Дозвіл на зберігання зброї № НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_113 ;

- Направлення № 104 від 01.04.2020 про реалізацію зброї, спеціального засобу серії НОМЕР_83 ;

- Направлення № 105 від 01.04.2020 про реалізацію зброї, спеціального засобу серії НОМЕР_84 ;

- Дозвіл на придбання зброї від 17.02.2021 серії НОМЕР_85 на ім`я ОСОБА_114 ;

- Дозвіл на придбання зброї від 27.08.2020 серії НОМЕР_86 виданий на ім`я ОСОБА_115 ;

- Дозвіл на придбання зброї від 27.08.2020 серії НОМЕР_87 виданий на ім`я ОСОБА_116 ;

- Дозвіл на придбання зброї від 28.12.2020 серії НОМЕР_88 виданий на ім`я ОСОБА_117 ;

- Чорнові записи на одному аркуші паперу формату А-4 із записами: ОСОБА_118 , ХР нарезн. (к) 22.02, ВЛАД 1 ОСОБА_119 ХР ТР (к) 22.02. Ельбрус, ОСОБА_120 ХР ТР (к) 02.03.2021;

- Чорновий запис на клаптику паперу із записом: ОСОБА_121 1. ОСОБА_122 придб. ТР (К) 21.01.

04.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_78 за адресою: АДРЕСА_11 , (власник вилученого майна ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , т. НОМЕР_89 ) виявлено та вилучено:

- Конверт білого кольору із двома печатками з написом «Для пакетів. Відділ сертифікації зброї», я якому містяться 3 (три) предмети схожі на гільзи;

- 6 (шість) чистих незаповнених квитанцій кожна із яких у формі половинки паперу формату А4 (3 (три) квитанції із зазначенням виду платежу «28000292;049334;1 бланк дозв. на право зберігання зброї» із вказаною сумою 60,00, а 3 (три) квитанції із зазначенням виду платежу «28000292;002021;1 видача дозв. придб. перевез. зб. предм. д/с» із вказаною сумою 18,00;

- 2 (два) бланки чистих незаповнених заяв формату А4 до «Департамент превентивної діяльності НП України» про надання дозволу на придбання та зберігання зброї;

- 1 (один) аркуш паперу формату А4 білого кольору на якому міститься відбиток штампу «заступник начальника відділу дозвільної системи та ліцензування Управління ліцензування МВС України ОСОБА_124 » на якому виконані надписи кульковою ручкою від руки;

- Штамп, який проставляє відбиток «заступник начальника відділу дозвільної системи та ліцензування Управління ліцензування МВС України ОСОБА_124 » 1 (одна) штука;

- Мобільний телефон Apple IPhone 7 чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_90 , із сім-картою НОМЕР_91 .

04.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_125 за адресою: АДРЕСА_13 (власник вилученого майна ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , т. НОМЕР_92 ) виявлено та вилучено:

- Блокнот з нотатками синього кольору 1 шт.;

- Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_125 НОМЕР_93 ;

- Дозвіл на право зберігання та носіння зброї ОСОБА_127 НОМЕР_94 , дійсний до 23.05.2016;

- Sim-карта НОМЕР_95 ;

- Sim-карта НОМЕР_96 ;

- Sim-карта MTС без номеру;

- Предмети, схожі на патрони, ймовірно калібру 7, 62 мм, в кількості 4 шт.;

- Предмети, схожі на патрони, ймовірно калібру 9 мм, в кількості 2 шт.;

- Предмети, схожі на патрони, в кількості 43 шт., упаковані в коробці з написом «Hornady 17 HMR, пуля V-max 17 гран (1, 1 г)»;

- Предмети, схожі на бойок вогнепальної зброї, в кількості 2 шт.;

- Предмет, схожий на вогнепальну зброю марки MAUSER, заводський номер НОМЕР_97 ;

- Мобільний телефон Samsung Galaxy S 20, imei НОМЕР_98 , в середині якого знаходиться sim-карта НОМЕР_99 .

04.03.2021 під час проведення обшуку у робочому кабінеті ОСОБА_125 за адресою: АДРЕСА_14 , (власник вилученого майна ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , т. НОМЕР_92 ) виявлено та вилучено:

- Ноутбук марки ASUS x540L серійний номер G7NOCX02E57127C, зі шнуром живлення;

- Ноутбук ACER S/N: НОМЕР_100 та елемент живлення;

- Ноутбук НР Serial: 5CG3503H4Y та елемент живлення;

- Дозвіл на право зберігання та носіння зброї виданий на ОСОБА_128 № НОМЕР_101 ;

- Дозвіл на право зберігання та носіння зброї виданий на ОСОБА_129 № НОМЕР_102 -;

- Дозвіл на право зберігання та носіння зброї виданий на ОСОБА_130 № НОМЕР_103 ;

- Дозвіл на право зберігання та носіння зброї виданий на ОСОБА_131 № НОМЕР_104 ;

- Дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_132 № НОМЕР_105 ;

- Дозвіл НОМЕР_106 від 21.11.2020 виданий ОСОБА_133 ;

- Дозвіл НОМЕР_107 від 12.01.2021 виданий ОСОБА_134 ;

- Дозвіл НОМЕР_108 від 24.12.2020 виданий ОСОБА_135 ;

- Дозвіл НОМЕР_109 від 14.01.2021 виданий ОСОБА_136 ;

- Дозвіл НОМЕР_110 від 29.12.2020 виданий ОСОБА_137 ;

- Дозвіл НОМЕР_111 від 09.12.2020 виданий ОСОБА_138 ;

- Дозвіл НОМЕР_112 від 13.12.2021 виданий ОСОБА_139 ;

- Дозвіл НОМЕР_113 від 12.02.2021 виданий ОСОБА_140 ;

- Дозвіл НОМЕР_114 від 13.02.2021 виданий ОСОБА_141 ;

- Дозвіл НОМЕР_115 від 18.02.2021 виданий ОСОБА_142 ;

- Дозвіл НОМЕР_116 від 18.02.2021 виданий ОСОБА_143 ;

- Дозвіл НОМЕР_117 від 26.01.2021 виданий ОСОБА_144 ;

- Дублікат дозволу № 200460 від 03.10.2018 виданий ОСОБА_145

- Наказ про прийняття ОСОБА_20 на роботу № 8-к від 01.02.2009р.;

- Наказ № 11-к від 20 лютого 2009р. про приступання до виконання обов`язків директора ТОВ «Артем Еліт»;

- Записник фіолетового кольору;

- Дублікат дозволу № НОМЕР_118 від 16.03.2020 виданий ТОВ «Армеліт»;

- Дозвіл № 015628 від 16.03.2020;

- Записник коричневого кольору;

- Записник зеленого кольору;

- Записник синього кольору;

- Записник світло коричневого кольору;

- Записник червоного кольору;

- Жорсткий диск WD My Passport ultra S/N: НОМЕР_119 та кабель до нього;

- Направлення № 002895 від 19.06.2020 видане ОСОБА_146

- Жорсткий диск WD Elements S/N: WXB2AAON821E та кабель до нього на який скопійовано інформацію з ноутбука ACER S/N: NXMG6EU008347045157200 .

- Пристрій для відстрілу гумових куль несмертельної дії «SAFARI» серія ХА № 00581;

- Пристрій для відстрілу гумових куль несмертельної дії «ФОРТ-12р» 9мм, серія НОМЕР_120 .

04.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_15 , (власник вилученого майна ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , т. НОМЕР_121 ) виявлено та вилучено:

- Записник сірого кольору Економікс;

- Записник коричневого кольору;

- Копія паспорт а ОСОБА_20 на 2 арк.;

- Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_20 на 1 арк. ;

- Копія статуту ТОВ «Стрілець-2000» на 18 арк.;

- Копія паспорту ОСОБА_147 на 2 арк.;

- Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_147 на 1 арк.;

- Трудовий договір від 04.01.2017 між ТОВ «Арм Еліт» та ОСОБА_148 на 8 арк.;

- Трудовий договір без дати між ТОВ «Арм Еліт» та ОСОБА_20 на 8 арк.;

- Трудовий контракт від 03.01.2017 між ТОВ «Арм Еліт» та ОСОБА_149 на 8 арк.;

- Сім карта НОМЕР_122 ;

- Сім карта НОМЕР_123 ;

- Сім карта НОМЕР_124 ;

- Сім карта 30.

04.03.2021 під час проведення обшуку у робочому кабінеті ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_16 (власник вилученого майна ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_15 , т. НОМЕР_121 ), вилучено предмети зовні схожі на грошові купюри у гривні, номіналом по 1000 (одна тисяча) гривень в кількості 16 (шістнадцять) штук із серійними номерами: АЗ 3451333; НОМЕР_125 ; АЄ 0321276; АГ 7655139; АЄ 9308569; АД 7559974; БА 0853530; АБ 1250577; АИ 8659781; АВ 5079739; БА 7276868; АЗ 2612347; БА 7083355; АБ 5404226; БА 5896229; АЗ 5667568.

04.03.2021 під час проведення обшуку у транспортному засобі «MAZDA6», реєстраційний номер НОМЕР_126 , який перебуває у користуванні ОСОБА_150 (власник вилученого майна ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , НОМЕР_127 та НОМЕР_128 ) виявлено та вилучено:

- Посвідчення журналіста на ім`я ОСОБА_152 газети «Передмістя Київ».

04.03.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_18 , за місцем проживання ОСОБА_150 (власник вилученого майна ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , НОМЕР_127 та НОМЕР_128 ), виявлено та вилучено:

- 8 (вісім) предметів схожих на набої з маркуванням «Сова» 9 мм.;

- 2 (два) предмета схожих на набої з маркуванням «Терен 12»;

- 1 (один) предмет схожих на набої з маркуванням «САL 12 GA»;

- 4 (чотири) предмети схожі на набої з маркуванням «RIO 100»;

- Посвідчення ПРЕСА Рекламно інформаційний журнал «М.A.G.N.U.M» на ім`я ОСОБА_150 ;

- 20 (двадцять) предметів схожих на набої за маркуванням «711 65»;

- Дозвіл на зброю № НОМЕР_129 , дозвіл № НОМЕР_130 виданий 13.09.2019 на ім`я ОСОБА_150 ;

- Дозвіл на зброю № НОМЕР_131 виданий 22.10.2015 на ім`я ОСОБА_150 ;

- 5 (п`ять) предметів схожих на набої з маркуванням «7,62х54»;

- Предмет схожий на пістолет з маркуванням «Форт 17Р» з серійним номером НОМЕР_132 ;

- Магазин з набоями та 14 предметів схожих на набої;

- Предмет схожий на зброю «Uzkon AS-16» з серійним номером 15-3329 з патронажем в - якому знаходяться предмети схожі на набої у кількості 12 штук з маркуванням 36 GR;

- Предмет схожий на зброю гвинтівка «Мосіна» з серійним номером ЧНОЖ 7879 з оптичним прицілом;

- Предмет схожий на зброю МКМ 072 1965 МЭ МД 1570 з каліматором, ліхтарем та ДТК;

- 5 (п`ять) магазинів до зброї, з яких три спорядженні предметами схожими на набої у кількості 45 штук;

- 115 (сто п`ятнадцять) предметів схожих на набої з маркуванням «7,62х39 FMJ» в коробках;

- 4 (чотири) коробки з предметами схожими на набої з маркуванням «7,62х54R» у кількості 31 штук;

- 35 (тридцять п`ять) предметів схожих на набої з маркуванням «7,62х54R SP»;

- 54 (п`ятдесят чотири) предмета схожих на набої з маркуванням «12х70 мм»;

- 4 (чотири флеш накопичувача);

- 3 (три сім-карти мобільних операторів);

- Прапор;

- Планшет «SAMSUNG», чорного кольору;

- Телефон «SAMSUNG», білого кольору;

- Ноутбук «SONY VIAO», сірого кольору;

- Флеш-накопичувач «Transcend»;

- Реєстратор «ALHUA».

04.03.2021 під час проведення обшуку приміщень магазину зброї «Прапорщик», розташованого за адресою: АДРЕСА_19 , в якому розташоване робоче місце ОСОБА_153 , (власник вилученого майна ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 , т НОМЕР_127 та НОМЕР_128 ) виявлено та вилучено:

- Одну візитку картку на ім`я ОСОБА_153 , на якій читається «Оружейний магазин Прапорщик г. Киев, ул. Пушкинская, 20-а», а нижче номер телефону « НОМЕР_128 » та контакті дані « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а на зворотньому боці читається « ОСОБА_154 директор» та один блокнот з обкладинкою коричневого кольору, обклеєну по периметру ліпкою стрічною на якій читається «Военторг «Прапорщик» з чорновими записами, виконаними барвником синього та чорного кольорів, 4 вкладеними аркушами паперу з рукописним текстом на них, фотокопією редакційного посвідчення видання «Шевченківська панорама» на ім`я ОСОБА_155 , друкованими аркушами паперу зі швидкочитання, візитівкою майстерні «Хантер армс» та грошовими коштами в сумі 1000 грн 5 купюрами номіналом по 200 грн кожна;

- Один ноутбук марки Acer чорного кольору серійний номер NXMGREU00640101BE23400 чорного кольору, на верхній кришці у верхньому кутках зліва та зправа містяться зколи пластмасової поверхні ноутбуку, а також один зарядний пристрій до нього марки Chicony серійний номер F254111350040729;

- Один ноутбук марки HP серійний номер CND92013DS темно коричневого кольору;

- Один ноутбук марки Lenovo Thinkpad серійний номер MP-04NDAZ 13/11 чорного кольору;

- Дозволи на зброю серійні номери НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 ;

- Дозволи на придбання зброї в кількості 324 штуки за період з 2020 по березень 2021 року, у тому числі ті, що знаходилися в папці-регістраторі;

- Документи, вилучені з паперового ящика, розташованого за вітриною у стіни, серед яких: дозволи з дублікатами дозволів на зброю серії А з номерами НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 (з аркушем паперу з приміткою «по фамилии не бьется (просрочка)»), 438095 (з аркушем паперу з приміткою «контрагент Петя»), НОМЕР_165 , НОМЕР_166 (з аркушем паперу з приміткою «какой-то ОСОБА_156 без номера телефона»), три дозволи з дубликатами НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 (з аркушем паперу з приміткою «просрочено»), шість дозволів з дубликатами НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , 287115 (у файлі з приміткою «просрочка»), 401602 (з аркушем паперу з приміткою «стас опт»), дозволу без дубліката серії НОМЕР_175 ; 3 направлення для реалізації через комісійний магазин мисливських нарізних карабінів №№ 1-534271, НОМЕР_176 , 1-534279; дозволи з дублікатами дозволів на зброю серії А з номерами НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_157 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_158 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_159 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_160 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_161 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_162 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_163 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_164 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_165 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_166 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_167 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_168 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_169 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_170 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_171 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_172 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_173 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_174 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_175 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_176 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_177 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_178 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_179 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_180 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_181 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_182 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_183 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_184 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_185 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_186 , файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_187 , файл з поміщеними у нього дублікатом та дозволом серії НОМЕР_183 , направленням на реалізацію зброї №348 та запискою з текстом «переформить»; файл з поміщеними у нього дублікатом та дозволом серії НОМЕР_184 , направленням на реалізацію зброї №170, а також грошовими коштами в сумі 150 доларів США двома купюрами номіналом 100 та 50 доларів США; файл з поміщеними у нього копіями документів на ім`я ОСОБА_188 та грошовими коштами в сумі 250 доларів США двома купюрами номіналом по 100 та одній номіналом 50 доларів США; файл з поміщеними у нього дозволом на зброю № НОМЕР_185 та копіями документів на ім`я вказаної особи; файл з поміщеними у нього копіями документів на ім`я ОСОБА_189 та грошовими коштами в сумі 250 доларів США двома купюрами номіналом по 100 та одній номіналом 50 доларів США; файл з копіями документів на ім`я ОСОБА_190 та грошовими коштами в сумі 5 тис. грн. 25 купюрами номіналом по 200 грн. кожна;

- З двох поліетиленових пакетів з написом «Нова пошта» вилучені 26 дублікатів дозволів А з номерами 400623, 438499, 380619, 312183, 438502, 438503, 438084, 400633, 438098, 438075, 438094, 401367, 438120, 438071, 438076, 400850, 438072, 438116, 438115, 438113, 438110, 438504, 438501, 438505, 438500, 401358, дублікати дозволів з дозволами А з номерами 379190 з аркушем паперу з текстом «не отдавать. Ждем решение суда», а також з номерами НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , 438136 з поміткою до них такого змісту: «Сомова Лилия Днепр 44, НОМЕР_192 (небер. Трубку)»;

- Одна Книга обліку реалізованих боєприпасів від 05.11.2019, опечатана та пронумерова на 200 сторінках;

- Одна Книга обліку спеціальних засобів № 5 ТОВ «Прапорщик груп» від 14.10.2019, опечатана та пронумерова на 200 сторінках;

- Одна Книга обліку спеціальних засобів № 6 ТОВ «Прапорщик груп» від 28.01.2020, опечатана та пронумерова на 200 сторінках;

- Одна Книга обліку зброї № 7 ТОВ «Прапорщик груп» від 23.04.2020, опечатана та пронумерова на 200 сторінках;

- Одна Книга обліку спеціальних засобів № 8 ТОВ «Прапорщик груп» від 26.05.2020, опечатана та пронумерова на 200 сторінках;

- Одна Книга обліку спеціальних засобів № 9 ТОВ «Прапорщик груп» від 21.09.2020, опечатана та пронумерова на 200 сторінках;

- Одна Книга обліку зброї № 10 ТОВ «Прапорщик груп» від 25.09.2020, опечатана та пронумерова на 200 сторінках;

- Одна Книга обліку спеціальних засобів № 11 ТОВ «Прапорщик груп» від 24.11.2020, опечатана та пронумерова на 200 сторінках;

- Одна Книга обліку зброї № 12 ТОВ «Прапорщик груп» від 25.01.2021, опечатана та пронумерова на 200 сторінках;

- Одна Книга обліку спеціальних засобів № 13 ТОВ «Прапорщик груп» від 17.02.2021, опечатана та пронумерова на 200 сторінках;

- Один зошит з обкладинкою синього кольору на якому читається «Вадим «Оптовики» та містяться примітки щодо контактних даних і характеристик осіб;

- Бланки «Особистих медичних книжок» Серії 12ААА з номерами 616628, 616629, 616630, 616631, 616632, 616633, 616634, 616635, 616636, 616637, 616638, 616639, 616640, 616641, 616642, 616643, 616644, 616645, 616646, 616647, 616648 в кількості 22 штук;

- Бланки «Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом» серії МДО з номерами 066144, НОМЕР_193 , 066147 в кількості 3 штук;

- Бланки «Медичних довідок про проходження обов`язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів», серії 12ЯЯФ з номерами 323514, 323515, 323516, 323517, 323518, 323519, 323520, 323521, 323522, 323523, 323524, 323525, 323526, 323527, 323528, 323529, 323530, 323531, 323532, 323533, 323534, 323535, 323536, 323537, 323538, 323539, 323540, 323541, 323542, 323543, 323544, 323545, 323547, 323548, 323549, 323550 в кількості 36 штук;

- Бланки «Сертифікатів про проходження профілактичного наркологічного огляду» Серії 12ЯЯФ з номерами 960457, 960458, 960459, 960461, 960462, 960463, 960464, 960465, 960466, 960467, 960468, 960469, 960470, 960471, 960472, 960473, 960474, 960475, 960476, 960477, 960478, 960479, 960480. 960481, 960482, 960483, 960484, 960485, 960486, 960487, 960488, 960489, 960490, 960491, 960492, 960493, в кількості 36 штук;

- Бланки «Медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об`єкт дозвільної системи» Серії 12ЯЯЯ з номерами 668049, 668050, 668050, 668051, 668087, 668088, в кількості 5 штук.

04.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_191 , за адресою: АДРЕСА_20 (власник вилученого майна ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 , т. НОМЕР_194 ) виявлено та вилучено:

- Грошові кошти, а саме: 62400 гривень, 4055 доларів США,

- Мобільний телефон марки Iphone 6 сірого кольору (вимкнений);

- Мобільний телефон марки Iphone Xr чорного кольору imei1: НОМЕР_195 , імеі2: НОМЕР_196 , тел. НОМЕР_197 ;

- Дозвіл на зброю спецзасобу пістолета « НОМЕР_198 » к-р НОМЕР_199 мм на імя ОСОБА_193 виданий начальником ОСОБА_15 ;

- Паспорт гр. України на і`мя ОСОБА_194 ІНФОРМАЦІЯ_9 , серія НОМЕР_200 виданий Пісочинським МВ Харківського РВ УМВС України в Харківській області від 11.05.2005 р.;

- Посвідчення «press» газета передмістя НОМЕР_201 на ОСОБА_195 ;

- Два зошита з рукописними записами по 96 арк;

- Флеш накопичувач «Flarm» сірого кольору;

- Предмет схожий на пістолет марки «TQ1»;

- Два предмети схожі на магазин до пістолету «TQ1»;

- Дев`ятнадцять предметів схожі на набої з резиновими наконечниками з маркуванням «Сова 9ммРА».

04.03.2021 під час проведення обшуку у транспортному засобі «Hyundai», реєстраційний номер НОМЕР_202 , який перебуває у користуванні ОСОБА_19 (власник вилученого майна ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 , т. НОМЕР_203 , адвокат: ОСОБА_196 , т. НОМЕР_204 , т. НОМЕР_205 ) виявлено та вилучено:

- Копія наказу № 27/ОД від 21.10.2020 «Про призначення відповідальних за перевезення зброї».

04.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 заадресою: АДРЕСА_23 (власник вилученого майна ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_23 , НОМЕР_206 ) виявлено та вилучено:

-Довідки для оформлення дозволу на зброю на ім`я наступних громадян: ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , № НОМЕР_207 ; ОСОБА_198 , ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_208 ; ОСОБА_199 , № НОМЕР_209 ; ОСОБА_200 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , № НОМЕР_210 ; ОСОБА_201 , ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_211 ; ОСОБА_202 , ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_212 ;

-Аркуш паперу формату А-4 з написом « ОСОБА_203 » у якому міститься дозвіл №423291від 13.02.2021видане ОСОБА_204 на придбання одного пристрою для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями несмертельної дії;

-Квитанція на сплату грошових коштів на суму 31 грн. 50 коп.;

-Предмети ззовні схожі на набої з маркуванням-«RS»308winв кількості 5 штук;

- Предмети ззовні схожі на набої з маркуванням «SВ»- 308winв кількості4штук.;

-Вісім коробок з написом «Патроны», калібр 5,6 мм, в одній коробці міститься напис 50 шт., загальною кількістю 400 набоїв, калібром 5,6 мм.;

-Предмети ззовні схожі на набої з маркуванням «GECO»- 308winв кількості20штук, які знаходяться в пластикових тримачах червоногокольору;

-Предмети ззовні схожі на набої з маркуванням «GGG»- 308winв кількості32штук.

04.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_22 заадресою: АДРЕСА_24 (власник влученого майна ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 , НОМЕР_213 ) виявлено та вилучено:

- Дублікат дозволу НОМЕР_214 від 16.02.2021, виданого ОСОБА_205 ( АДРЕСА_26 );

- Дублікат дозволу НОМЕР_215 від 16.02.2021, виданого ОСОБА_206 ( АДРЕСА_27 );

- Дозвіл №6677на мисливський карабін, виданого ОСОБА_207 ;

- Довідка про контрольний відстріл зброї та огляд її технічного стану від 28.12.2020№ 4/1643-3 та конверт з трьома експериментальними гільзами;

- Довідка про відстріл зброї від 06.02.2020№ 855 та конверт з трьома гільзами;

- Два аркуші зі списком керівників УПД ГУНП в області та Києві;

- Тримач від сімкарти Київстар ( НОМЕР_216 , НОМЕР_217 );

- Тримач від сімкарти Київстар НОМЕР_218 ;

- Тримач від сімкарти Київстар НОМЕР_219 ;

- Тримач від сімкарти лайфселл НОМЕР_220 , НОМЕР_221 ;

- Тримач від сімкарти лайфселл НОМЕР_222 , НОМЕР_223 ;

- Тримач см линк НОМЕР_224 , НОМЕР_225 .

04.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_208 за адресою: АДРЕСА_28 (власник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_29 , т. НОМЕР_226 ,Адвокат ОСОБА_209 , т. НОМЕР_227 ) виявлено та вилучено:

- Iphone X чорного кольору з чохлом;

- Листок із рукописним текстом на 1 арк.;

- Дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_210 # НОМЕР_228 виданий 10.02.2021;

- Ноутбук Lenovo V570 s/n WB01899587 чорного кольору із зарядним пристроєм # PN36001941;

- Банківська карта Приват банк НОМЕР_229 ;

- Банківська карта Приват Банк НОМЕР_230 ;

- Флеш носій чорного кольору (без номера) ;

- Мобільний телефон Nokia 6700 сріблястий IMEI 1: НОМЕР_231 ;

- Мобільний телефон Nokia 6700 чорного кольору (без номера) чорного кольору;

- Мобильный телефон Samsung GT-E12001 білого кольору IMEI НОМЕР_232 ;

- Флеш накопичувач чорного кольору (без номеру) ;

- Грошові кошти (долари США) номіналом 100 доларів у кількості 100 шт.;

- Мобільний телефон Samsung Verizon чорного кольору SM B311V.

04.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_211 за адресою: АДРЕСА_30 (власник вилученого майна ОСОБА_212 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 , т. НОМЕР_233 ) виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон Samsung J7 (imei 1: НОМЕР_234 ; imei 2: НОМЕР_235 ).

04.03.2021 під час проведення обшуку у транспортному засобі «VW», реєстраційний номер НОМЕР_236 , який перебуває у користуванні ОСОБА_213 (власник вилученого майна ОСОБА_214 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 , т. НОМЕР_237 , адвокат ОСОБА_215 , НОМЕР_238 ) виявлено та вилучено:

- Дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_216 № 332/10 виданий 30.10.210, продовжений до 16.02.2021;

- Довідка про відстріл зброї від 09.02.2021 №242 видана ОСОБА_216 на 1 арк.

04.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_213 , за адресою: АДРЕСА_33 , (власник вилученого майна ОСОБА_214 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 , т. НОМЕР_237 , Адвокат ОСОБА_215 , т. НОМЕР_238 ) виявлено та вилучено:

- Мобільний термінал зв`язку Redmi Note 9 128Gb, IMEI НОМЕР_239 , серійний номер НОМЕР_240 ;

- Грошові кошти в сумі 9 500 (дев`ять тисяч п`ятсот) Доларів США у кількості 90 купюр номіналом по 100 Доларів США та 10 купюр номіналом по 50 Доларів США;

- Медична довідка від 25.022021 серії 10ААБ № 270040, видана ОСОБА_217 на 1 арк.;

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_217 на 1 арк.;

- Копія паспорта ОСОБА_218 , серії НОМЕР_241 , виданого Ужгородським МВ УМВС в Закарпатській область, 04.04.1996 на 1 арк.;

- Договір обов`язкового страхування цивільної відповідальності від 23.02.2021 № 00635 укладеного між страховиком ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» та ОСОБА_219 на 1 арк.;

- Копія договору обов`язкового страхування цивільної відповідальності від 23.02.2021 № 00635 укладеного між страховиком ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» та ОСОБА_219 на 1 арк.

04.03.2021 під час проведення обшуку службовому кабінеті ГУНП у Закапатській області за адресою: м.Ужгород, вул. Ф.Ракоці, буд. 13, за місцем розташування робочого місця ОСОБА_220 (власник майна ОСОБА_214 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_32 , т. НОМЕР_237 ). виявлено та вилучено:

- Книга реєстрації мисливської нарізної зброї ВКОЗ у СДС УПД ГУНП у Закапатській області, яка містить записи з № 2665 по 3178;

- Книга реєстрації спецзасобів з гумовими кулями ВКОЗ у СДС УПД ГУНП у Закапатській області, яка містить записи з № 1620 по 2062;

- Лист Департамента превентивної діяльності Національної поліції України від 13.09.2020 № 4542/20/4/02-2020 за підписом ОСОБА_15 на 1 арк.;

- Лист Департамента превентивної діяльності Національної поліції України від 13.10.2020 № 4930/20/4/02-2020 за підписом ОСОБА_15 на 1 арк.;

- Лист Департамента превентивної діяльності Національної поліції України від 22.01.2021 № 376/20/4/02-2021 за підписом ОСОБА_15 на 1 арк.;

- Лист Департамента превентивної діяльності Національної поліції України від 31.01.2020 № 560/20/4/02-2020 за підписом ОСОБА_15 на 1 арк.;

- Матеріали продовження терміну дії дозволу № 207/08 на право зберігання та носіння мисливської нарізної, гладкоствольної газової зброї, спеціального засобу за заявою ОСОБА_221 , зареєстровані за вх. № 9262 від 11.09.2020, на 12 арк.;

- Матеріали продовження терміну дії дозволу № 207/08 на право зберігання та носіння мисливської нарізної, гладкоствольної газової зброї, спеціального засобу за заявою ОСОБА_221 , зареєстровані за вх. № 5437 від 27.08.2017, на 12 арк.;

- Матеріали продовження терміну дії дозволу № 144/02 на право зберігання та носіння мисливської нарізної, гладкоствольної газової зброї, спеціального засобу за заявою ОСОБА_222 , зареєстровані за вх. № 9374 від 21.08.2020, на 12 арк.;

- Матеріали продовження терміну дії дозволу № 682/42 на право зберігання та носіння мисливської нарізної, гладкоствольної газової зброї, спеціального засобу за заявою ОСОБА_223 , зареєстровані за вх. № 13188 від 16.12.2020, на 12 арк.;

-Справа на власника спецзасобів ОСОБА_224 № П-281 на 46 арк.;

- Справа на власника спецзасобів ОСОБА_225 № С-270 на 22 арк.;

- Справа на власника спецзасобів ОСОБА_226 № Х-33 на 26 арк.;

- Справа на власника мисливської нарізної зброї ОСОБА_227 № 316 на 12 арк.;

- Справа на власника мисливської нарізної зброї ОСОБА_228 № 468 на 14 арк.;

- Справа на власника спецзасобів ОСОБА_229 № Д-214 на 20 арк.;

- Справа на власника спецзасобів ОСОБА_230 № З-46 на 22 арк.;

- Справа на власника спецзасобів ОСОБА_231 № Ц-36 на 19 арк.;

- Справа на власника спецзасобів ОСОБА_232 № Ш-148 на 19 арк.;

- Справа на власника мисливської нарізної зброї ОСОБА_233 № М-75 на 14 арк.;

- Справа на власника спецзасобів ОСОБА_234 № П-264 на 29 арк.;

- Справа на власника мисливської нарізної зброї ОСОБА_235 № 251 на 30 арк.;

- Справа на власника спецзасобів ОСОБА_235 № К-44 на 23 арк.

04.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_236 за адресою: АДРЕСА_34 (власник вилученого майна ОСОБА_237 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , АДРЕСА_35 , т. НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , адвокат: ОСОБА_238 ) виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки Samsung Galaxy A7 IMEI 1: НОМЕР_244 з картками мобільних операторів НОМЕР_245 , НОМЕР_246

04.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_239 за адресою: АДРЕСА_36 ( власник вилученого майна ОСОБА_240 проживає АДРЕСА_36 , зареєстрований АДРЕСА_37 , 0663720444, адвокат: ОСОБА_241 ), виявлено та вилучено:

- Довідка на зброю ОСОБА_242 від 30.12.2017 № 6040;

- Довідка на зброю ОСОБА_242 від 24.07.2015 № А-1;

- Посвідчення спілки журналістів України на ОСОБА_243 від 30.06.2011;

- Посвідчення спілки журналістів України на ОСОБА_243 від 15.12.2009 № 00322;

- Бєйдж «PRESS» на ОСОБА_243 ;

- Карабін мисливський «Сайга» № ПО8131419;

- Мисливська рушниця «МР-153\12 К» № НОМЕР_247 ;

- Блокнот сірого кольору з рукописними нотатками.

04.03.2021 під час проведення обшуку за місцем діяльності страхової компанії «ГАРДІАН», за адресою: АДРЕСА_38 ( адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_39 , керівник ОСОБА_244 , НОМЕР_248 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_22 ) виявлено та вилучено:

-1569 договорів цивільної відповідальності власників зброї.

04.03.2021 під час проведення обшуку за місцем діяльності ФОП « ОСОБА_245 » за адресою: АДРЕСА_40 , (власник вилученого майна ОСОБА_245 адреса АДРЕСА_40 ) виявлено та вилучено:

-39 дозволів на зброю з наступними номерами: № НОМЕР_249 ; № НОМЕР_250 ; № НОМЕР_251 ; № 379374; № 400866; №400867; №400868; № 401483; № 401760; №401755; №401762; №401388; № 380515; № 400171; № 400464; №400460; №355156; № 400865; № 380823; № 400446; №400462; №400459; № 400458; №400456; № 400457; №400136; №400300; № 400466; № 400154; № 401194; №401754; №401752; № 379921; № 380771; № НОМЕР_252 ; №354562; №355155; № 379564.

04.03.2021 під час проведення обшуку у магазині «Бекас» за адресою: АДРЕСА_41 (власник вилученого майна директор ОСОБА_246 , проживає АДРЕСА_42 ) виявлено та вилучено:

- Дозволи на придбання одного пристрою для відстрілу патронів споряджених гумовими кулями несмертельної дії у кількості 20 штук: А355149від 20.08.2020, А379050від 22.09.2020, А400608від 14.10.2020, А379286від 17.09.2020, А379046від 22.09.2020, А400050від 25.09.2020, А400491від 20.10.2020, А401393від 23.11.2020, А380474від 23.12.2020, А380473від 23.12.2020, А361475від 18.03.2020, А354107від 26.05.2020, А354124від 19.05.2020, А354272від 25.04.2020, А354098від 19.05.2020, А355165від 22. 06.2020, А299393від 25.01.2020, А354099від 19.05.2020, А299392від 25.01.2020, А251326від 14.02.2020;

- Дозволи на придбання однієї мисливської гладкоствольної рушниці у кількості 2 штуки: НОМЕР_253 від 26.01.2021, А423249від 13.02.2021;

- Дозвіл на придбання1000шт патронів до нагородного пістолету ПМ 9мм. А379357від 14.09.2020;

- Дозвіл на придбання патронів до нагородного пістолету ПМ 9мм А300000від 16.02.2020, Дозвіл на придбання 500 шт патронів до нагородного пістолету Глок 45 кал. 9мм А400707від 15.10.2020, А400706від 15.10.2020;

- Дозвіл на придбання 500 шт патронів до нагородного пістолету Форт. 17 кал. 9мм А379845від 07.08.2020.

04.03.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , (власник вилученого майна ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ,

т. НОМЕР_41 ) виявлено та вилучено:

- конверт від стартового пакету оператора мобільного зв`язку ПРАТ «ВФ Україна» для номеру НОМЕР_254 ;

- планшет Ipad Mini model A1432, FCC ID: BC GA 1432 TC: 579c-A1432, serial: НОМЕР_255 в чохлі чорного кольору;

- свідоцтво про закінчення спецкурсів журналіст-детектив з журналістських розслідувань, видане ОСОБА_17 18.10.2016, реєстраційний номер НОМЕР_256 .

05.03.2021 року постановою слідчого ТУ ДБР ОСОБА_247 про визнання та прилучення речових доказів до матеріалів досудового розслідування, вилучені під час проведення вказаних вище обшуків документи, грошові кошти, носії інформації та інші матеріальні об`єкти визнано та прилучено до матеріалів досудового розслідування, внесеного 08.12.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020000000002376 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст.368,ч.1 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 255КК України, як речові докази.

З метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як додаткового виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, в зв`язку з чим прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

Прокурор всудовому засіданніклопотання підтримавчастково тауточнив клопотанняв частиніпереліку майна,на якенемає необхідностінакладати арешт,а самена:грошові коштив сумі1000грн 5купюрами номіналомпо 200грн кожна;один ноутбукмарки Acerчорного кольорусерійний номерNXMGREU00640101BE23400чорного кольору,на верхнійкришці уверхньому куткахзліва тазправа містятьсязколи пластмасовоїповерхні ноутбуку,а такожодин заряднийпристрій донього маркиChiconyсерійний номерF254111350040729;один ноутбукмарки HPсерійний номерCND92013DSтемно коричневогокольору;один ноутбукмарки LenovoThinkpadсерійний номерMP-04NDAZ13/11чорного кольору; грошові кошти, а саме: 62400 гривень, 4055 доларів США; мобільний телефон марки Iphone 6 сірого кольору (вимкнений); мобільний телефон марки Iphone Xr чорного кольору imei1: НОМЕР_195 , імеі2: НОМЕР_196 , тел. НОМЕР_197 ; грошові кошти в сумі 9 500 (дев`ять тисяч п`ятсот) Доларів США у кількості 90 купюр номіналом по 100 Доларів США та 10 купюр номіналом по 50 Доларів США; копія наказу № 27/ОД від 21.10.2020 «Про призначення відповідальних за перевезення зброї»; мобільний телефон iPhone 8 Plus IMEI: НОМЕР_30 з карткою мобільного оператора НОМЕР_31 ; блокнот сірого кольору з рукописними нотатками; закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_125 FB 832999, банківськи картки № НОМЕР_229 , № НОМЕР_257 , оскільки воно не має відношення до кримінального провадження. Також зазначив, що строк звернення з клопотанням про арешт майна вважає непропущеним, оскільки було звернення з аналогічним клопотанням до Печерського суду м. Києва, разом з тим ухвалою слідчого судді клопотання було повернуто прокурору на підставі ч.3 ст.172 КПК України. При цьому, ухвалу слідчого судді отримали із суттєвим запізненням, та відразу після отримання було повторно складено клопотання, але у зв`язку із зміною підслідності та доручення проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020000000002376 ГСУ СБУ клопотання подано вже до Шевченківського районного суду м. Києва.

Захисник ОСОБА_9 заперечувала щодо задоволення клопотання прокурора. Вважала, що клопотання не відповідає вимогам КПК України, та подано з порушенням строків на звернення до суду з клопотанням про арешт майна.

Захисник ОСОБА_8 просив відмовити у задоволенні клопотання, мотивуючи свою позицію тим, що вилучені грошові кошти є підтвердженими доходами дружини ОСОБА_16 , та вилучений ноутбук також належить дружині. Враховуючи викладене, просив не накладати арешт на вказане майно. Надав суду свої письмові заперечення.

Захисник ОСОБА_7 підтримала думку колег та зауважила, що дружина ОСОБА_16 є фізичною особою підприємцем та викладає в університеті, адже в неї є підтвердження на законне надходження грошових коштів. Просила відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Захисник ОСОБА_11 надав суду свої письмові заперечення та просив суд звернути увагу на зауваження сторін щодо пропуску прокурором строку на звернення з клопотанням до суду. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Представник власника майна ОСОБА_4 підтримав думку своїх колег, та просив відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник ОСОБА_10 заперечував щодо задоволення клопотання, обґрунтовуючи свою позицію тим, що ОСОБА_248 є свідком в даному кримінальному провадженні, та вилучене у нього майно не несе в собі доказової бази, щодо майна ТОВ «Прапорщик груп», то воно стосується лише підприємницької діяльності товариства. Підтримав позицію колег щодо пропуску прокурором строку на звернення з клопотанням про арешт майна до суду. Надав суду свої письмові заперечення. Враховуючи викладене, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник ОСОБА_12 підтримав думку своїх колег, та зазначив, що його підзахисний є свідком та вилучене майно не стосується вказаного кримінального провадження. Підтримав позицію захисників щодо пропуску строку звернення до суду з клопотанням про арешт майна. Просив відмовити у задоволенні клопотання.

Представник власника майна ОСОБА_6 підтримав позицію захисників, та просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Представник власника майна ОСОБА_5 зазначив, що вилучений планшет належить дитині його довірителя, є вільний доступ до нього та не має засобів захисту паролями. Проте, він наразі не оглянутий та не надано оцінки щодо належності його до кримінального провадження. Вилучені речі не містять на собі слідів скоєння кримінального правопорушення та не мають доказового значення. Враховуючи викладене, просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Власник майна ОСОБА_13 просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки клопотання прокурора є необґрунтованим.

Власник майна ОСОБА_14 зазначив, що в даному кримінальному провадженні йому не повідомлено про підозру. Був допитаний в якості свідка. Більшість речей, які були вилучені, знаходяться в несправному стані та не стосуються даного кримінального провадження. Зауважив, що має підтвердження щодо походження грошових коштів та просив долучити письмові документи. На підставі викладеного, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, додатково долучені в судовому засіданні документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що ГСУ Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020000000002376 від 08.12.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч.3ст.368, ч.1 ст.364, ч.1 ст.263, ч.3 ст.255 КК України.

04.03.2021 ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні п`ятнадцяти епізодів злочинів, передбачених ч. 3 ст.368 КК України.

03.06.2021 ОСОБА_15 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст.255, ч. 3 ст.368 КК України.

08.06.2021 ОСОБА_19 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.368 КК України.

04.03.2021 проведено ряд обшуків, під час яких виявлено та вилучено документи, грошові кошти, носії інформації та інші матеріальні об`єкти.

05.03.2021 вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження №42020000000002376 від 08.12.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 255КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно доч.2ст.173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливістьспеціальної конфіскаціїмайна (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, розглядаючи питання щодо накладення арешту на грошові кошти, зазначені у клопотанні прокурора, а саме: вилучені під час проведення обшуку 04.03.2021 за місцем проживання ОСОБА_16 - 49 купюр по 100 доларів США, 60 купюр по 500 гривень, - 10 купюр по 1000 гривень, - п`ять купюр по 100 доларів США; -одна купюра 500 грн., 19 купюр 200 грн., - 2 купюри по 100 грн.; вилучені під час обшуку місцем проживання ОСОБА_208 - грошові кошти (долари США) номіналом 100 доларів у кількості 100 шт., грошові кошти в сумі 150 доларів США двома купюрами номіналом 100 та 50 доларів США; грошові кошти в сумі 250 доларів США двома купюрами номіналом по 100 та одній номіналом 50 доларів США; грошові кошти в сумі 250 доларів США двома купюрами номіналом по 100 та одній номіналом 50 доларів США; грошові кошти в сумі 5 тис. грн. 25 купюрами номіналом по 200 грн. кожна, вилучені у ОСОБА_150 , слідчий суддя зауважує наступне.

В клопотанні прокурор пов`язує необхідність накладення арешту на грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як додаткового виду покарання.

Представником власника ОСОБА_16 разом з запереченнями долучено документальне підтвердження щодо законності походження грошових коштів, вилучених за місцем фактичного проживання Корзун, які належать дружині ОСОБА_249 , що спростовує твердження прокурора, що саме ці грошові кошти отримані кримінально протиправним шляхом.

Крім того, власник ОСОБА_250 перебуває в статусі свідка на день розгляду клопотання про арешт майна, в зв`язку з чим накладення арешту на вилучені у нього грошові кошти з метою конфіскації майна є необґрунтованим.

Також не доведено прокурором ані у клопотанні, ані у судовому засіданні, що вилучені грошові кошти у ОСОБА_150 є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Отже, відсутні достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні грошові кошти є процесуальним джерелом фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання прокурора в цій частині.

В той же час, зазначене у клопотанні прокурора інше вилучене майно, речі та документи, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, цілком відповідають критеріям, зазначеним уст.98 КПК України, а отже обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, а тому на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту та задоволення клопотання прокурора згідно переліку майна, уточненого в судовому засіданні, з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Крім того, слідчий суддя вважає неспроможними доводи представників власників щодо пропуску прокурором строку на звернення з клопотанням про арешт майна, оскільки прокурором в судовому засіданні надано документальне підтвердження звернення з клопотанням у відповідний строк.

Керуючись ст.ст.131,132; 170173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42020000000002376 від 08.12.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.364, ч.1 ст.263, ч.3 ст.255 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

виявлене та вилучене 04.03.2021 під час проведення обшуку у приміщенні МВС України за адресою: АДРЕСА_1 (власник майна ДПД МВС України):