Ухвала

від 12.07.2021 по справі 755/11397/21

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/11397/21

Провадження №: 1-кс/755/3008/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" липня 2021 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101040000022 від 24 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

До слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , яке обґрунтоване тим, що у провадженніСВ ДніпровськогоУП ГУНПу містіКиєві перебуваютьматеріали досудовогорозслідування №420201010400000022від 24лютого 2020року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), разом з громадянкою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також невстановленими слідством особами, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України №1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність від імені компанії «Fxprime 365» та «King of success», пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex» за допомогою персональних комп`ютерів, із встановленям спеціально розробленого програмного забезпечення.

Функціонуванням на території м. Києва дилерських центрів від імені компанії «Fxprime 365» та «King of success», так званого ринку «Forex», організовано протиправний механізм привласнення коштів громадян України шляхом імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку з використанням небанківських електронних платіжних систем.

Так, громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_1 ), разом з громадянкою Ліфшиц ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_2 ), а також невстановленими слідством особами від імені компанії «Fxprime 365» та «King of success» під прикриттям начебто дилерських центрів так-званого ринку «Forex» використовують протиправну схему, яка полягає в тому, що кошти інвесторів громадян України та громадян країн ЄС реально не виводяться на фінансовий ринок, а шляхом електронних маніпуляцій привласнюються. Процес електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку імітується перед інвесторами за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, яке використовується у гральному бізнесі. Кошти якими вказані особи заволодівають шахрайським шляхом, отримані від протиправної діяльності, за допомогою небанківських електронних платіжних систем легалізуються на території України.

Факт незаконної діяльності, пов`язаної з зайняттям грального бізнесу, підтверджується допитом свідка ОСОБА_8 , який показав, що приблизно у лютому 2020 року йому на мобільний телефон було здійснено телефонний дзвінок з невідомого йому номеру телефону та особа, яка дзвонила, представилась менеджером компанії «Fxprime 365» та «King of success», яка повідомила про способи заробітку на купівлі акцій. Після чого, особа почала пропонувати скористатися послугами їх компанії, а саме, синхронної торгівлі. Коли після купівлі акцій працівник компанії здійснює торгівлю валютними парами. Ця пропозиція його зацікавила і він вирішив вкласти грошові кошти на рахунок, який вона назвала. Квитанцію про оплату він не зберіг, так як не міг подумати, що це шахрайськи схеми. Він вклав свої грошові кошти в сумі 600 доларів США. Після чого, йому було відкрито особистий кабінет та підключено його до торгівельної платформи де він спостерігав торги валютними парами. Він побачив, що баланс на його рахунку збільшується. Після того, як він вирішив вивести грошові кошти співробітники компанії всіляко його відмовляли. Він почав наполягати, і за два дні всі грошові кошти зникли з рахунка, а коли він почав скаржитись, його заблокували.

Встановлено, що вказані особи, будучи обізнаним з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки та ІТ-технологій, та мають відповідний досвід, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, зокрема, інтернет-сайту «Fxprime 365» та «King of success» та відповідного програмного забезпечення, а також відповідних call-центрів для зв`язку з потенційними клієнтами/інвесторами.

Відповідно до розробленого інтернет-сайту та програмного забезпечення, а також інформації яка повідомлялась операторами/менеджерами за допомогою ip-телефонії, потенційним інвесторам «Fxprime 365» та «King of success» пропонувалось інвестувати грошові кошти. У подальшому, за допомогою вказаних інвестованих коштів, буцімто «професійні брокери» проводили вигідні фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку, з метою одержання гарантованих прибутків. Так, після реєстрації та авторизації інвестором на веб-сайті «Fxprime365»та «Kingofsuccess»останньому надававсяособистий електроннийкабінет,в якомуйому пропонувалосьздійснити грошовийвнесок,в обмінна якийна йогорахунок будезараховано електронний пакет цифрових активів.

Після перерахування інвестором комерційного проекту «Fxprime 365» та «King of success» грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем, в особистому електронному кабінеті на інтернет-сайті «Fxprime 365» та «King of success», відображається зростання вкладених грошових коштів. При цьому, вказані інтернет-сайти, не дозволяють інвесторам на свій власний розсуд розпоряджатися внесеними грошовими коштами. Разом з тим, встановлено що після перерахування вказаних грошових коштів громадян, організатори вказаної злочинної схеми, заволодівають ними шляхом перерахунків на банківські рахунки створених та підконтрольних СГД, а також за допомогою небанківських електронних платіжних систем, після чого вказані грошові кошти легалізуються на території України.

З метою приховування діяльності дилерських центрів «Fxprime 365» та «King of success» на території України співробітниками call-центру для зв`язку з клієнтами використовується Ір-телефонія, яка надає можливість здійснювати дзвінки громадянам України нібито з країни Західної Європи, Північної Америки, Сінгапуру.

Фактично офіс,який використовуєтьсявказаними особами, де організовано функціонування call-центрів для залучення фінансових активів громадян України та країн ЄС, а також імітація процесуелектронної торгівліна міжнародномувалютному ринку«Forex» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 99-а, 7 поверх.

За результатамипроведення оперативнихзаходів встановлено,що заадресою: м.Київ,вул.Глибочицька,99-а,7поверх знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності «Fxprime 365» та «King of success» та інші документи щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку, носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнитні носії інформації, знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також документи, штампи, печатки, засоби зв`язку, в тому числі, рації, сім-картки та інше.

Вищевказана фінансова-господарська документація діяльності «Fxprime 365» та «King of success» та інші документи щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку, носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, документи, штампи, печатки, засоби зв`язку, в тому числі, рації, сім-картки та інше, яке розташоване за адресою: м.Київ,вул.Глибочицька,99-а,7поверх - є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України, оскільки на ньому містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи звикладеного,органом досудовогорозслідування встановлено,що єдостатні підставивважати,що увказаному об`єктінерухомості нежитлового приміщенняза адресою:м.Київ,вул.Глибочицька,99-а, АДРЕСА_1 ,які складаютьсяз №58 хол,загальною площею28,6кв.м.,№59 основне,загальною площею217,7кв.м.,№60 умивальня,загальною площею4,2кв.м.,№61 туалет,загальною площею1,2кв.м.,№62 туалет,загальною площею1,2кв.м.,№63 туалет,загальною площею1,2кв.м.,№64 туалет,загальною площею1,2кв.м.,№65 туалет,загальною площею1,2кв.м.,№66 умивальня,загальною площею5,2кв.м.,№1 сходи,загальною площею14,2кв.м.,№2 сходи,загальною площею16,1кв.м.,№3 шахталіфту,загальною площею3,2кв.м.,№4 шахталіфту,загальною площею4,0кв.м.,балкон 3,7кв.м.можуть зберігатисяфінансова-господарськадокументація діяльності«Fxprime365»та «Kingofsuccess»та іншідокументи щодоімітації торгівна міжнародномуфінансовому ринку,носії інформації ПЕОМ,ноутбуки,мобільні телефони,планшети,жорстки диски,флеш-картки,карти-пам`яті,інша комп`ютернатехніка,програмно-апаратнеобладнання тамагнітні носіїінформації,документи,штампи,печатки,засоби зв`язку,в томучислі,рації,сім-картки,інше знаряддя вчинення кримінального правопорушення, речі, предмети та документи, що були складені та використані для забезпечення та прикриття протиправної діяльності, в тому числі: договори, контракти, первинні бухгалтерські, реєстраційні документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації, банківські картки, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості - нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 99А, АДРЕСА_1 , які складаються з №58 хол, загальною площею 28,6 кв.м., №59 основне, загальною площею 217,7 кв.м., №60 умивальня, загальною площею 4,2 кв.м., №61 туалет, загальною площею 1,2 кв.м., №62 туалет, загальною площею 1,2 кв.м., №63 туалет, загальною площею 1,2 кв.м., №64 туалет, загальною площею 1,2 кв.м., №65 туалет, загальною площею 1,2 кв.м., №66 умивальня, загальною площею 5,2 кв.м., №1 сходи, загальною площею 14,2 кв.м., №2 сходи, загальною площею 16,1 кв.м., №3 шахта ліфту, загальною площею 3,2 кв.м., №4 шахта ліфту, загальною площею 4,0 кв.м., балкон 3,7 кв.м. на праві власності належить ТОВ «АЛСАН» (ЄДРПОУ 32621588).

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які в них містяться, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст речей та документів, знищити їх, змінити їх фактичне розташування, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідча суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до даних, які містяться у клопотанні та матеріалах, долучених до клопотання наявні обґрунтовані підстави вважати, що в об`єкті нерухомості нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 99-а, 7 поверх, який на праві власності належить ТОВ «АЛСАН» (ЄДРПОУ 32621588), можуть знаходитись речі, предмети, документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчою суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має прокурор на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, тому слідча суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаній квартирі, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних осіб.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101040000022 від 24 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, а саме: прокурорам групи прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42020101040000022 від 24 лютого 2020 року, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42020101040000022 від 24 лютого 2020 року, на проведення обшуку об`єкта нерухомості квартири за адресою: АДРЕСА_2 , які складаються з №58 хол, загальною площею 28,6 кв.м., №59 основне, загальною площею 217,7 кв.м., №60 умивальня, загальною площею 4,2 кв.м., №61 туалет, загальною площею 1,2 кв.м., №62 туалет, загальною площею 1,2 кв.м., №63 туалет, загальною площею 1,2 кв.м., №64 туалет, загальною площею 1,2 кв.м., №65 туалет, загальною площею 1,2 кв.м., №66 умивальня, загальною площею 5,2 кв.м., №1 сходи, загальною площею 14,2 кв.м., №2 сходи, загальною площею 16,1 кв.м., №3 шахта ліфту, загальною площею 3,2 кв.м., №4 шахта ліфту, загальною площею 4,0 кв.м., балкон 3,7 кв.м. на праві власності належить ТОВ «АЛСАН» (ЄДРПОУ 32621588), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: документів щодо фінансово-господарської діяльності «Fxprime 365» та «King of success», договорів, контрактів, первинної бухгалтерської документації, реєстраційної документації, чорнових записів, документів щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку, носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, рації, сім-карти, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, штампи, печатки, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, - які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, і мають значення для досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор повинен вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності вищевказаних осіб.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилученого майна (за наявності) повинен бути вручений особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові, а при проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1