Ухвала

від 13.07.2021 по справі 757/36519/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36519/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №42021100000000026 від 16.01.2021,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №42021100000000026 від 16.01.2021, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.06.2021 р., у справі №757/28395/21-к.

Заявник зазначає, що арешт на майно, а саме на майно, накладений незаконного та необґрунтовано, оскільки відсутні підстави для накладення арешту.

У судове засідання заявник не з`явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставіч.4ст. 107 КПК Українине здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №42021100000000026 від 16.01.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

08.06.2021 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, у справі №757/28395/21-к, задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 та накладено арешт, зокрема на грошові кошти, документи, чорнові записи, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, флеш накопичувачі, печатки, штампи, експериментальні зразки, хімічні речовини, які вилучено під час проведення обшуків, а саме:

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-чорнові записи згідно протоколу обушку від 18.05.2021р.;

-Ноутбук марки Asus сірого кольору, серійний номер: D7NOBCO21650281 з флеш накопичувачем на 64 gb (чорного кольору) «Kingston»;

-Ноутбук Acer чорного кольору, серійний номер: NXLVWEUO149070OCDC7600

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Господарські, реєстраційні документи та чорнові записи згідно протоколу обушку;

-Мобільний телефон «Nokia» темного кольору з SIM карткою № НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон «Nokia» білого кольору з серійним номером: НОМЕР_2 ;

-Печатки: ТОВ "ЦЕНТР-СД-ГРУП" (код ЄДР 41243175) 2шт, ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ГРАНД ОПТ ТОРГ" (код ЄДР 43260538), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СТАР ПРОД" (код ЄДР 42724503), ТОВ "АМ-ТРЕЙДІНГ" (код ЄДР 42507086);

В приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Миропільська, буд.23/16, кв.6, а саме:

-Господарські, документи та чорнові записи згідно протоколу обушку;

-Аркуші паперу з відтисками печатки ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "БРОК БІЗНЕС" (код ЄДР 43123955), ТОВ "ВАЙС ПРАЙМ" згідно протоколу обушку

-Платіжна картка №5355082019698443

-Платіжна картка №5351180600130284

-Платіжна картка № НОМЕР_3

-Платіжна картка № НОМЕР_4

-Платіжна картка № НОМЕР_5

-Платіжна картка № НОМЕР_6

-Платіжна картка № НОМЕР_7

-Платіжна картка № НОМЕР_8

-Стартові пакети мобільних операторів з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

-Печатка: ТОВ "АВТОСОЮЗ ДЕЛІВЕРІ" (код ЄДР 39935440);

В приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Чупринки Григорія, буд. 4, кв. 61, а саме:

-Печатки: ТОВ «Форторг Прайм» код 43332104, ТОВ «Ландес Ком» код 43563754, ТОВ «Івента Капітал» код 42386520, ТОВ «Акорд Елістар» код 42472846, ТОВ «Альстар ЛТД» код 42742344, ТОВ «НОРІТІ» код 43646306, ТОВ «Мехнейм» код 42238538, ТОВ «Нота Строй» код 43383253, ТОВ «Будстройтех» код 42791674, ТОВ «ДЕСТЕР» код 41857168, ТОВ «БАВІТІС» код 40049633, ТОВ «БІЗНЕС КОНКОРД» код 37301872, ТОВ «ПЕТРОЛІУМ ІНВЕСТ» код 39701528, ТОВ «ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ АДЖАЛИК» код 37459607, ТОВ «КФ» «АВАЛОН КРАЙ» код 43200835, ТОВ «АРОСА ПРОМ» код 42504017, ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЛЄСАР.ЮА» код 41186437, ТОВ «ЯВА АЙТІ ГРУП» код 43429947, ТОВ «ІНЕКС ПЛЮС» код 41587087, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «ПЕКАРАЛ» код 41186386, ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» код 41862995, ТОВ «ГРІДМЕНТ» код 42597536, ТОВ «ДЕСТЕР» код 41857168, ТОВ «ВКФ «ТУРБО ПРОД» код 42753424, ТОВ «РАЙЗАП КОМПАНІ» код 41800771, ТОВ «КАТАРІС ГРУП» код 42461382, ТОВ «ВКФ «КРИСТАЛ ЄВРО» код 43292711, ТОВ «ФАРМЕКС ГРУП» код 37002375, ТОВ «ВКФ «ОНІКС ПРОД» код 42663865, ТОВ «АГРО ТРЕЙД ТОРГ» код 38404978, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «УКР ЩИТ» код 43258432, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СПЕЦ ПРИЛАД» код 42891456, ТОВ «ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС «НІКО» код 42187688, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АЛЬТ РИТМ» код 42814827, ТОВ «ШЕЛБЕК ГЛОБАЛ» код 41651204, Приватний нотаріус Оленцевич Олена Анатоліївна Київський міський нотарільний округ, ТОВ «САКСЕД» код 41658079, ТОВ «ПРО НОВАЛ» код 43169256, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МУТАШ» код 42292511, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «СЮА» код 40608713, ТОВ «ВКФ «ІМПОРТ ЛЮКС» код 42891042, ТОВ «ФЛАГМАН АГРОТРЕЙД» код 41589587, ТОВ «ІНТЕРВЕЛ ГРУП» код 41031281, ТОВ «ДІО КАПІТАЛ» код 41586460, ТОВ «УЛЬВІ ГРУП» код 39519023, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ «АВК» код 40703701, ТОВ «ПЕГАС СПДОН» код 38532736, ТОВ «ВЕЛЕС ІНТРЕЙ» код 42399833, ТОВ «ТРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «ТЕХНО АТОМ» код 42753162, ТОВ «ЛІОРЕТ» код 41585975, ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «НА ЗАХИСТ» код 39837540, ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ЛАВС» код 41124145, ТОВ «СТАРСІТІТРЕЙД» код 43089878, ТОВ «ІНМАРТ ПРОФІТ» код 42242916, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «КАПІТАЛ ТРЕЙД» код 42502774, ТОВ «НАДДНІПРОВСЬКІ САДИБИ» код 39939432, ТОВ «КАМАКУРА ГРУП» код 42597735, ТОВ «АНОНЄ» код 42596307, ТОВ «ВП «МАКСИМУМ КОМФОРТ» код 42513531, ТОВ «ТК «КОТКО» код 42292312, ТОВ «ФОРЕСТ ЛАЙФ» код 40751797, ТОВ «АКАЦУКІ» код 42597075, ТОВ «ВАЛІРІАС» код 41194956, ТОВ «АКТЕА» код 40949302, ТОВ «БЛУМ АЛЬЯНС» код 41099025, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛЮКС ТРЕЙД» код 42667367, ТОВ «ТРАНСМЕТ ЕКСІМ» код 37035086, ТОВ «ТРЕЙД МАКСИМУМ ГРУП» код 42791758, ТОВ «ФОРУМ ГАЙД» код 39930620, ТОВ «СІТІСОФТ» код 41037482, ТОВ «ЗАКАРІЯ» код 42461225, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ПРОМВІТ» код 41624170, ТОВ «ДЖЕТ ДЕСІЖН» код 41021692, ТОВ «КОЗАЦЬКА ГІДНІСТЬ» код 40813753, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «АВМ» код 40608231, ТОВ «ТРУБМЕРЕЖБУД» код 40598318, ТОВ «БАРВЕЛ» код 40636143, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КОМЕРСБУД» код 40575348, ТОВ «ГАЛИЦЬКИЙ БУК» код 39519180, ТОВ «ЛАДСТАР» код 39852251, ТОВ «ПРОМ УКР ТОРГ» код 42791543, ТОВ «ІЛІТОН ПЛЮС» код 36253637, ТОВ «КЕЙСІ ПРОФІТ» код 40872379, ТОВ «АПТЕЧНА КОМПАНІЯ» код 37787954, ТОВ «ЛОГІСТИКА ТРАНС АВТО» код 40868081, ПП «АДМІМІЛК» код 32550664, ТОВ «КРІСТАЛ ЛЮКС ЛТД» код 40847557, ТОВ «СХІД МАШ ТЕХ ГРУП» код 42643042, Приватний нотаріус Самойленко Юлія Миколаївна Київський міський нотаріальний округ, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «КАЛІСТО» код 42791716, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МАВ» код 41312421, ТОВ «ЕНЕРКОМ ГРУП» код 41053881, ТОВ «ЛАДСТАР» код 39852251, ТОВ «ТЕЙМЕЛ» код 41850691, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНФО СЕРВІС» код 42845263, ТОВ «ВІЗАР НЬЮ» код 43169151, ТОВ «ГРІН ЛОГІСТИК СТАР» код 42644566, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ОПТ РЕСУРС» код 42991657, ТОВ «ТЕЙВАЗ МЕЛІТОПОЛЬ» код 42902347, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ЛІМІТЕД СТАР» код 42834948, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТРЕСТ» код 43137051, ТОВ «ЛІДЕР ЕНЕРГО ГРУП» код 43573914, ТОВ «ВКФ «ТОРГ ХАУС» код 42983871, ТОВ «ТОРГОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА ФІРМА «НК АКВА-ТРЕЙД» код 41197302, ТОВ «РІНАЛЬДІ ПРОДАКТ» код 41730322, ТОВ «ТАБЛЕР КОМПАНІ» код 43874075, ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АФІНА-АВТО» код 39380534, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «БІЗНЕС ОПТ ТОРГ» код 42723913, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ІНТЕР ПОЛІМЕР» код 42514161, ТОВ «БІЗНЕС ГРУП К» код 39395839, ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ +» код 41570162, ТОВ «ДЕРРІДА» код 42597515, ТОВ «КАТМА ГРУП» код 41775494, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «ВТОР ТЕХНОЛОГІЯ» код 42672471, ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЗДОРОВ`Я» код 31437750, ТОВ «ЧАРАМ» код 42597714, ТОВ «ВТФ «ЕКСТРА ТЕХНОЛОДЖИ» код 42893605, ТОВ «ВТФ «ОБОЛОНЬ ПРОМ» код 43200290, ТОВ «АЛИСКАР ТРЕНДС» код 42623822, ТОВ «МАЛІЕНС» код 43775187, ТОВ «ВАРЕТО ГРУП» код 42383891, ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АІШКО» код 42292658, ТОВ «СП УКРСОЯ» код 37278720, ТОВ «САП ЛОГІСТИКА» код 39478580, ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕТАЛ ІМПОРТ» код 42668093, ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ІНВЕСТ ТРЕЙД» код 42514308, ТОВ «АГАФОН ГРУП» код 42436780, ТОВ «АЙДЕКС ОПТ» код 43367430, ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНТЕР НАФТА» код 42989758, ТОВ «СКАЙЛЕР ГРУП» код 43637663, ТОВ «СХІД АВЕРС» код 42167368, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ВЕЖА» код 42514672, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «БУД СІТІ ТОРГ» код 43121078, ТОВ «АПІЛАНД» код 42363388, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «ДЕКСТЕР ПРОД» код 42834644, ТОВ «ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ «ПРОМ ЕНЕРДЖИ» код 42642489, ТОВ «ФУНДАТІС+» код 41630315, ТОВ «НАНБАКА» код 42355157, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «РВП» код 40703654, ТОВ «ТЕЙВАЗ МЕЛІТОПОЛЬ» код 42902347, ТОВ «КАСЕЛ ГРУП» код 41642085, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ГЕРМЕС ТОРГ» код 42668488, ТОВ «КОРДІАНТ ПРОФІТ» код 41497769, ТОВ «ГАППАР ХОЛДИНГ» код 42447478, ТОВ «КРАФТІМ» код 43239417, ТОВ «САЛАРЕС» код 41205648, ТОВ «ВЕАР СЕРВІС» код 43152735, «ФОП ОСОБА_9 » код НОМЕР_13 , ТОВ «ВЕНУМ ГРУП» код 42526952, ТОВ «СТРОЙТРЕЙДІНВЕСТ» код 43585626, ТОВ «ЛЕЙ СТАР ГРАЙД» код 43874819, ТОВ «МАСТЕК ПРОФІТ» код 41507703, ТОВ «КОПОЦИН» код 39992205, ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОЛИВА» код 42791847, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СЄВ НЕЖ ТОРГ» код 41624364, ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АЛБО» код 40929702, ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ЛУГ ЛИС ТОРГ» код 42328474, ТОВ «СХІД МАШ ТЕХ ГРУП» код 42643042, ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРО ГРУП» код 42329216, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «БУД КОМПЛЕКТ» код 42328269, ТОВ «ПРОМ ТАБ ГРУП» код 43137072, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «ПАРМА» код 43137046, ТОВ «ТОП-ОЙЛ» код 42681554, ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС «БУД ПЛАСТ» код 42889520, ТОВ «АСТРУМ СЕКЬЮРІТІ» код 39489874, ТОВ «НАФТОВА КОМПАНІЯ «ТІТАНІЯ» код 42681454, ТОВ «ТІ ЕМ АЙ ХОЛДІНГС ЛТД» код 40163047, ТОВ «ФУДЗА» код 42512300, ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МОНТАЖБУД» код 38390164,

-Кліше штампа підпису;

-Кліше штампа підпису;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія НОМЕР_14 ;

-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_15 ;

-Флеш-накопичувач «Mibrand 32gb» в кількості 1 шт.;

-Папка синього кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Варето Груп» (код 42383891);

-Папка червоного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ТА «Бізнес Опт Торг» (код 42723913);

-Папка червоного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Агенція подорожей «Лотос» (код 38404978);

-Папка синього кольору з написом ТОВ «Енвіжен плюс» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Енвіжен плюс» (код 39823889);

-Папка синього кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Баланар» (код 39203856);

-Папка сірого кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Клоріз» (код 39424010);

-Папка синього кольору з написом ТОВ «Керрибан Груп» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Керрибан Груп» (код 38651026);

-Папка синього кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Магіо» (код 39513922);

-Папка фіолетового кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Лонвін Вега» (код 39209675);

-Папка сірого кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Позітівік» (код 39896983);

-Папка жовтого кольору з написом ТОВ «Схід маш тех груп» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Схід Маш Тех Груп» (код 42643042);

-Папка сірого кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Нотто Трейд» (код 40639060);

-Папка червоного кольору з написом «Шевчік» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Вано-Трейд Груп» (код 42351943);

-Папка синього кольору з написом «Печерськ» з рішеннями засновника про створення юридичної особи ;

-Папка червоного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Охоронна компанія «На захисті» (код 39837540);

-Папка синього кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Торгівельний альянс «Ніко» (код 42187688);

-Папка синього кольору з написом «Грін Логістік» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Грін Логістік Стар» (код 42644566);

-Папка чорного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Тейваз Мелітполь» (код 42902347);

-Папка червоного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Енерго Ком Груп» (код 41053881);

-Папка червоного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Інтервел Груп» (код 41031281);

-Папка жовтого кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Інекс плюс» (код 41587087);

-Папка жовтого кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Валеріас» (код 41194956);

-Папка жовтого кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Ладстар» (код 39852251);

-Папка чорного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ПП «Адмімілк» (код 32550664);

-Папка червоного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Центр-ТК» (код 36577386);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Пром Таб Груп» (код 43137072);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Баррістан» (код 39368889);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Демсі» (код 39285299);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ПГ «Парма» (код 43137046);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ТК «Трест» (код 43137051);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Гормаштех» (код 42292312);

-Підшивка документами для державної реєстрації ТОВ «Вєнум Груп» ;

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ВТК-Імпорт» (код 40860426);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «БВС Компані» (код 42076915);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Пегас СПДОН» (код 38532736);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ВКФ «Онікс Прод» (код 42663865);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Райзап Компані» (код 41800771);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Анонє» (код 42596307);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Ліорет» (код 41585975);

-Підшивка з документами для державної реєстрації ТОВ «Девеленс» (код 41800436);

-Підшивка з документами для державної реєстрації ТОВ «Центуріон-2016»;

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Айс Пром Технолоджи» (код 41137327);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Вєнум Груп» (код 42526952);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Дестер» (код 41857168);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Вєнум Груп» (код 42526952);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Закарія» (код 42461225);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Катаріс Груп» (код 42461382);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Логос партнер» (код 38725904);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Альтро Ін» (код 42170758);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Аконіт Компані» (код 42149836);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Албо» (код 40929702);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Цефей сервіс» (код 39434296);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Юкрейн Ойл Компані» (код 41253445);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Прайм Моніторинг» (код 38958522);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Аспект Трейдінг» (код 42202810);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Албо» (код 40929702);

-Папка білого кольору картонна з написом «Будпласт» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Буд Пласт» (код 42889520);

-Папка білого кольору картонна без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Компанія Транско» (код 41640716);

-Папка білого кольору картонна без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Промислова група «Спецприлад» (код 42891456);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Корайт» (код 41857299);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Катаріс груп» (код 42461382);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Дестер» (код 41857168);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Теймел» (код 41850591);

-Підшивка з реєстраційними, установчими та господарськими документами ТОВ «Суми Олія» (код 42989758);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Чубака Діджитал» (код 38751012);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Хоботех» (код 38748738);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Вікейтс» (код 42432367);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 );

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Дорзем» (код 42069489);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_17 );

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_18 );

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Лей Стар Грайд» (код 43874819);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ТА «Буд Сіті Торг» (код 43121078);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Форум Гайд» (код 39930620);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Івента Кепітал» (код 42386520);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Фортог Прайм» (код 43332104);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ВКФ «Турбо Прод» (код 42753424);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Дерріда» (код 42597515);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Дорзем» (код 42069489);

-Папка-скорозшивач жовтого кольору за написом «ТРЕСТ ЮА» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Трест ЮА» (код 39166516) ;

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Дерріда» (код 42597515);

-Папка чорного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Ладстар» (код 39852251);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ПГ «Муташ» (код 42292511);

-Папка білого кольору картонна з написом «Укрщит» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Укр Щит» (код 43258432);

-Папка чорного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Стар Сіті Трейд» (код 43089878)

-Папка білого кольору картонна з написом «Кристалєвро» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ВКФ «Кристал Євро» (код 43292711);

-Папка блакитного кольору з написом «Лідер енерго груп» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Лідер Енерго Груп» (код 43573914);

-Папка блакитного кольору з написом «Лідер енерго груп» з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Лідер Енерго Груп» (код 43573914);

-Папка червоного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Агро Моноліт Груп» (код 43568731);

-Папка червоного кольору без напису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Агро Моноліт Груп» (код 43568731);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Бест Бері» (код 41412458);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Авалон край» (код 43200835);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Логістична компанія Аджалік» (код 37459607);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Альтсатр лтд» (код 42742311);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Віар Сервіс» (код 43152735);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ТКФ «Імпорт люкс» (код 42891042);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Фудза» (код 42512300);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Онікс прод» (код 42663865);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Аккорд Елістар» (код 42472846);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Чаран» (код 42597714);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ТА Бізнес Опт Торг» (код 42723913);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ТД Імперія схід» (код 42985287);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Гранд Віват» (код 43605102);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Норіті» (код 43646306);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Сіде» (код 42828117);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ПГ Муташ» (код 42292511);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Різбек» (код 42093380);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Іст-Рівер» (код 42181597);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Мегаполіс плюс» (код 42187520);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «ТОП-Ойл» (код 42681554);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Люксорр-плюс» (код 42200703);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Нк Тітанія» (код 42681454);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Скайлер Груп» (код 43637663);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Маліенс» (код 43775187);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Теблер Компані» (код 43874075);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Городище-агро» (код 36601654);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Стройтрейдінвест» (код 43585626);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Віст союз» (код 42710946), ТОВ «Лайт ойл» (42856998), ТОВ «Агроспейс-17», ТОВ «Агрокомодіті», ТОВ «Лідер енерго груп» (43573914), ТОВ «Фарго Рем буд» (42356318), ТОВ «Менхейм» (42238538), ТОВ «Ландес ком» (43563754);

-Підшивка з первинними документами по операціям з реалізації ТМЦ/послуг ТОВ «ТА Альянс будпласт» (42889520), ТОВ «ВП Суми Олія» (42989758), ТОВ «Пелагро-трейд» (42917201);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «БВС Компані» (код 42076915);

-Папка зеленого кольору без підпису з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Мастек профіт» (код 41507703);

-Папка синього кольору з копіями паспортів громадян, що зареєстровані на ТОТ (м. Донецьк, м. Єнакієве, м. Луганськ, Донецька та Луганська області);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Ява айті груп» (код 43429947);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «СТС-Київ» (код 37047107);

-Підшивка з первинними документами по операціям з реалізації ТМЦ/послуг, постачальниками яких були: ТОВ «ФК Експресс інвест» (код 31261711), ТОВ «Ріарт» (код 41184419), ТОВ «Саларес» (код 41205648), ТОВ «Імпорт люкс» (код 42891042), ТОВ «Бєл транс» (код 37136296), ТОВ «ТК Трест» (код 43137051), ТОВ «ВКФ «Торг хаус» (код 42983871), ТОВ «Аліум пром» (код 41282429), ТОВ «Пєларго трейд» (код 42917201), ТОВ «Аструм секюріті» (код 39489874), ТОВ «Геракс-К» (код 40405813), ТОВ «Лей Стар Грайд» (код 43874819), ТОВ «ТА Альянс будпласт» (42889520), ТОВ «Буд-планета» (код 43742413), ПП «Горєва» (код 33584233), ТОВ «Райзан компані» (код 41800771), ТОВ «ПГ «Еліт груп» (код 42503228), ТОВ «Фудза» (код 42512300), ТОВ «Форум гайд» (код 39930620), ТОВ «Рінальді продакт» (код 41730322), ТОВ «ВКФ «Стар Прод» (код 42724503), ТОВ «Девеленс» (код 41800436), ТОВ «Гормаштех» (код 42292312), ТОВ «Геотехноком» (код 33597436), ТОВ «ТК «АВК» (код 40703701), ТОВ «Саксед» (код 41658079), Папка білого кольору картонна з написом «Трубмережбуд» з реєстраційними документами (40598318);

-Підшивка з реєстраційними та установчими документами ТОВ «Докго» (код 42597625).

-Мобільний телефон марки Xiaomi, сервісний номер: НОМЕР_19 /K0N501717

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-Копії Господарських, реєстраційних документів та чорнові записи згідно протоколу обушку;

-Мобільний телефон торгової марки «MI» з надписом «android one»

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-Господарські, документи та чорнові записи згідно протоколу обушку;

-Платіжна картка №5167910004781058

-Платіжна картка №5169330519541988

-Платіжна картка №4441114447598333

-Платіжна картка №4149629310269715

-Платіжна картка №5379414106390993

-Платіжна картка №5168742721630972

-Ноутбук: Lenovo think Pad TP00018A

-Мобільний телефон Samsung SM-M205FZBWSEK, НОМЕР_20 *

-Ключі гідно протоколу

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 (кадастровий номер 8000000000:75:781:0043), а саме:

-Господарські, документи та чорнові записи згідно протоколу обушку;

-Платіжна картка №5354283041003578

-Платіжна картка № НОМЕР_21

-Печатки: ТОВ "СХІД ОЛІЯ ГРУП" (код ЄДР 42292312), ТОВ "МАРІАНС" (код ЄДР 41655785).

-Флеш накопичувачі-8 шт.

-Чекова книжка на 25 чеків з номерами від №ЯЯ6459851 до №ЯЯ6459875

-Мобільний телефон Samsung, imei1: НОМЕР_22 , imei2: НОМЕР_23

-Паспорт гр. ОСОБА_15

-Паспорт гр. ОСОБА_16

-Паспорт гр. ОСОБА_17

-Паспорт гр. ОСОБА_6 СН112370

-Ноутбук Prestigio s/n:psb20174600496

-Ноутбук HP s/n:cnd438cjmg, model:15-g099er з зарядним пристроєм

-Чекова книжка з чеками від №ЯЯ5629326 до ЯЯ56293510

В приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

Зокрема в ході обшуку виявлено та вилучено наступне:

-Господарські, документи та чорнові записи згідно протоколу обушку;

-Копія фінансового звіту ТОВ «Зеліас Юркон»

-Копія декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Велас Юркон» (код ЄДР 41696858)

-Описи документів: Фермерське господарство «Савана Схід», Фермерське господарство «Санте голдіс», Фермерське господарство «Стрей компані», ТОВ «Торгівельна корпорація «Наша марка», Фермерське господарство «Пром світ ЛТД», Фермерське господарство «Ін торг траст», Фермерське господарство «Кетрін Прайс ЛТД» на 70 арк.

-Договір №91-07-45 від 15.02.2021 н а1 арк.

-Договір №91-07-46 від 15.02.2021 н а1 арк.

-Договір №91-07-47 від 15.02.2021 н а1 арк.

-Договір банківського рахунку №PRUO-150221/011-04 від 15.02.2021 на 3 арк.

-Заява про купівлю іноземної валюти на 1 арк.

-Положення про використання електронного цифрового підпису на 1 арк.

-Договір про розрахункове обслуговування банківських рахунків №KBUO-150221/003-04 від 15.02.2021 на 3 арк.

-Інформація про відкриті ключі користувача, клієнт: ТОВ «Схід маш тех груп», на 2 арк. ориг.

-Чорнові записи на 2 арк.

-Блокнот коричневого кольору з надписом «Axent»

-Грошові кошти в національній валюті загальною сумою 53400 грн. номіналом:

100 грн. 69 шт.

500 грн. 25 шт.

1000 грн. 1 шт.

200 грн. 71 шт.

50 грн. 376 грн.

-Грошові кошти в іноземній валюті загальною сумою 4575 дол. США номіналом:

100 дол. США - 45 шт.

20 дол. США - 2 шт.

10 дол. США - 3 шт.

5 дол. США - 1 шт.

-Печатки: ПП "ТТ-НАФТА" (код ЄДР 37021932), ТОВ "АЛІРА ГАРАНТ" (код ЄДР 37401866), ТОВ "ТІРІОН" (код ЄДР 39365013), ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "НА ЗАХИСТІ" (код ЄДР 39837540), ТОВ "ПОЗІТІВІК" (код ЄДР 39896983), ТОВ "ВІНПЕК" (код ЄДР 40368520), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "АЛПЕК" (код ЄДР 40607662), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "АВП" (код ЄДР 40607877), ТОВ "ФЛАГМАН АГРО ТРЕЙД" (код ЄДР 41589587), ТОВ "ДЕВЕЛЕНС" (код ЄДР 41800436), ТОВ "ІМПРЕКС ТРЕЙД" (код ЄДР 41922451), ТОВ "СІТІБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код ЄДР 42072418), ТОВ "ГОРМАШТЕХ" (код ЄДР 42292312), ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ "БЮРО МУТША" (код ЄДР 42406798), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "МЕТАЛ ХІМ ОПТ" (код ЄДР 42408622), ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДР 42503118), ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОРПОРАЦІЯ "МАРС ОІЛ" (код ЄДР 42513833), ПП "КТ СЕРВІС" (код ЄДР 42579281), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКР ПОТЕНЦІАЛ" (код ЄДР 42581636), ТОВ "ЧАРАМ" (код ЄДР 42597714), ТОВ "ПРІМ ТРЕЙД ТОРГ" (код ЄДР 42603539), ТОВ "ВОСТОК РІТЕЙЛ ГРУП" (код ЄДР 42644067), ТОВ "ГРІН ЛОГІСТИК СТАР" (код ЄДР 42644566), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СІТІ ПОЛІМЕР" (код ЄДР 42672749), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "СТАР ПРОД" (код ЄДР 42724503), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАР ГРАД ЛАЙТ" (код ЄДР 42753251), ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВЕСТА ТРЕЙД" (код ЄДР 42814764), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДЕЛЬТА ПРОМ" (код ЄДР 42890280), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ПРОМИСЛОВІ ВИРОБИ" (код ЄДР 42892679), ТОВ "ТЕЙВАЗ МЕЛІТОПОЛЬ" (код ЄДР 42902347), ТОВ ""ЮКРЕЙНІАН ІТ ГРУП" (код ЄДР 42980886), ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ТРЕЙДІНГ ПУЛЬС" (код ЄДР 42983688), ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ТРЕЙДІНГ ПУЛЬС" (код ЄДР 42983688), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ТОРГ ХАУС" (код ЄДР 42983871), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ТОРГ ХАУС" (код ЄДР 42983871), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ТЕХНО СТАР" (код ЄДР 42983997), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "МОНТАЖ ПРОМ" (код ЄДР 42984126), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "МОНТАЖ ПРОМ" (код ЄДР 42984126), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ДОН СПЕЦ ТОРГ" (код ЄДР 42986233), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ДОН СПЕЦ ТОРГ" (код ЄДР 42986233), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУМИ ОЛІЯ" (код ЄДР 42989758), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ОПТ РЕСУРС" (код ЄДР 42991657), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ТОПАЗ ТОРГ" (код ЄДР 42992708), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ТОПАЗ ТОРГ" (код ЄДР 42992708), ТОВ "СІЛЬВЕР ТІМ" (код ЄДР 42994621), ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ПОЛІМЕР ТОРГ" (код ЄДР 43043860), ТОВ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ПОЛІМЕР ТОРГ" (код ЄДР 43043860), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "РАМЗЕС АКТИВ" (код ЄДР 43119095), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ІНТЕР ПУЛЬС" (код ЄДР 43119577), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "БУД СІТІ ТОРГ" (код ЄДР 43121078), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАНДАРТ ЕЛЕКТРОН" (код ЄДР 43121675), ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АКЦЕНТ ТОРГ" (код ЄДР 43122485), ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "БЕСТ ТОВАР" (код ЄДР 43122684), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОКОЛИЦЯ ЛТД" (код ЄДР 43122820), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ВІЗИТ ДОМ" (код ЄДР 43122862), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВЕРЕС ПОСТАЧ" (код ЄДР 43123049), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "БРОК БІЗНЕС" (код ЄДР 43123955), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "МЕТАЛ ПРОД" (код ЄДР 43124084), ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "АЛЬФА БУД" (код ЄДР 43124194), ФГ "ІЮНІК" (код ЄДР 43132907), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ЛАЙФ ПРОД" (код ЄДР 43135761), ТОВ "ВАЙПЕР ЛТД" (код ЄДР 43137030), ТОВ "КАННАБІС ГРУП" (код ЄДР 43137067), ТОВ "КАННАБІС ГРУП" (код ЄДР 43137067), ТОВ "ПРОМ ТАБ ГРУП" (код ЄДР 43137072), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "СІТІ СТАР" (код ЄДР 43137135), ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ЕКОНОМ ЛІМІТ" (код ЄДР 43137444), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ДИЗЕЛЬ ПРОМ" (код ЄДР 43141653), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ДЕСНА БУД" (код ЄДР 43193493), ТОВ "КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ГОЛОВНИЙ СТАНДАРТ" (код ЄДР 43254634), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ПОТЕНЦІАЛ ЦЕНТР" (код ЄДР 43258251), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "ПОТЕНЦІАЛ ЦЕНТР" (код ЄДР 43258251), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС " УКР ЩИТ" (код ЄДР 43258432), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОРУМ СТАР" (код ЄДР 43258843), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОРУМ СТАР" (код ЄДР 43258843), ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ГРАНД ОПТ ТОРГ" (код ЄДР 43260538), ТОВ "АГРОПРОДУКТ КОМПАНІ" (код ЄДР 43260674), ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС "СТАТУС ЛАЙН" (код ЄДР 43260674), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КРИСТАЛ ЄВРО" (код ЄДР 43292711), ТОВ "ЛЕЙ СТАР ГРАЙД" (код ЄДР 43874819), ТОВ "СТРОЙ ТРЕЙД ЛЮКС" (код ЄДР 44198445), ТОВ "ЗАПОРІЖТЕХПОСТАЧ" (код ЄДР 44214812), Печатка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 .

-Штампи: «ФОТОКОПІЯ - ВИТЯГ», «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ», «Місто Ки», штамп приватного нотаріуса ОСОБА_18

-Ноутбук Leenovo B560/s/n:w301024578 з зарядним пристроєм

-Ноутбук MSI, model:MS-163B з зарядним пристроєм

-Ноутбук HP255G7, s/n:cnd93610zt з зарядним пристроєм

-Ноутбук Acer, model: N17Q4,s/n:nxshxeu008725174067600 з зарядним пристроєм

В приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 5, а саме:

-Господарські, документи та чорнові записи згідно протоколу обушку;

-Експериментальні зразки рідини ємністю по 1 л. з резервуару №2 за №1, №2, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки рідини ємністю по 1 л. з резервуару №4 за №1, №2 згідно протоколу.

-Експериментальні зразки рідини ємністю по 1 л. з резервуару №5 за №1, №2 згідно протоколу.

-Експериментальні зразки рідини ємністю по 1 л. з резервуару №6 за №1, №2 згідно протоколу.

-Експериментальні зразки рідини ємністю по 1 л. з резервуару №9 за №1, №2 згідно протоколу.

-Експериментальні зразки рідини ємністю по 1 л. з секції №1 напівпричипу «Magyar» державний знак АІ8968ХІ за №1, №2, №3 згідно протоколу.

-Експериментальні зразки рідини ємністю по 1 л. з секції №4 напівпричипу «Magyar» державний знак НОМЕР_24 за №1, №2, №3 згідно протоколу.

-Експериментальні зразки рідини темного кольору ємністю по 1 л. з єврокубу білого кольору, у якому наявна вказана рідина близько 100 л., за №1, №2 згідно протоколу.

-Експериментальні зразки рідини темного кольору ємністю по 1 л. з єврокубу білого кольору, у якому наявна вказана рідина близько 1000 л., за №1, №2 згідно протоколу.

-Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з єврокубу білого кольору, у якому наявна вказана рідина близько 180 л., за №1, №2 згідно протоколу.

-Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з єврокубу білого кольору, у якому наявна вказана рідина близько 640 л., за №1, №2 згідно протоколу.

-Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з єврокубу білого кольору, у якому наявна вказана рідина близько 680 л., за №1, №2 згідно протоколу.

-Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з єврокубу білого кольору, у якому наявна вказана рідина близько 1000 л., за №1, №2 згідно протоколу.

-Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з бочки блакитного кольору ємністю 200л. (Lot number:FPUG 2024552), за №1, №2 згідно протоколу.

-Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з бочки блакитного кольору ємністю 200л. (Lot number:FPUG 2024552), за №1, №2 згідно протоколу.

-Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з бочки блакитного кольору ємністю 200л. (Lot number:FPUG 2023508), за №1, №2 згідно протоколу.

-Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з бочки блакитного кольору ємністю 200л. (Lot number:FPUG 2023508), за №1, №2 згідно протоколу.

-Експериментальні зразки рідини прозорого кольору ємністю по 1 л. з бочки блакитного кольору ємністю 200л. (Lot number:FPUG 2024552), за №1, №2 згідно протоколу.

-пляшки ємністю 1л. з надписами «17.05»-2шт, «14.05»-1 шт., «6.05» - 1 шт., «1.05» -1 шт, «7.05» - 1 шт.

-рідини, що мають ознаки нафтопродуктів, та які перебувають у резервуарах: №№1,2,3,4,5,6,7,8,9 та опломбовані печатками СУФРГУ ДФС у м. Києві.

-рідини, що мають ознаки нафтопродуктів, та які перебувають у єврокубах білого кольору: та опломбовані печатками:(А72462349 та А724462347 Control), (А72462443 та А72462341 Control), (А72462400 та А72459776 Control), (А72462395 та А72462344 Control), (А72459780 Control) згідно протоколу

-рідини, що мають ознаки нафтопродуктів, та які перебувають у 5 бочках блакитного кольору ємністю 200л.: (Lot number:FPUG 2024552), (Lot number:FPUG 2024552), (Lot number:FPUG 2023508), (Lot number:FPUG 2023508), (Lot number:FPUG 2024552) згідно протоколу.

В приміщенні за адресою: Київська область, Броворський район, с. Зазим`я, вул. Радгоспна, 3Б (кадастровий номер 3221282801:01:128:0020), а саме:

-Чорнові записи

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №16, опломбовані печатками:№№А72462006, А72462007, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №12, опломбовані печатками:№№А72462004, А72462005, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №14, опломбовані печатками:№№А72462001, А72462002, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №11, опломбовані печатками:№№А72462326, А72462327, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №9, опломбовані печатками:№№А72462329, А72462330, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №10, опломбовані печатками:№№ А72423251, А72462323, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №13 опломбовані печатками:№№А72462378, А72462379, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №1с опломбовані печатками:№№А72462371, А72462372, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №7 опломбовані печатками:№№А7259721, А7259722, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №8 опломбовані печатками:№№А72242327, А72259724, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №6 опломбовані печатками:№№А72458739, А72458761, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №5 опломбовані печатками:№№А72459766, А72459767, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №4 опломбовані печатками:№№А72459768, А72459769, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №3 опломбовані печатками:№№А7245662666, А7245662667, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №2 опломбовані печатками:№№А72462606, А72462607, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №1 опломбовані печатками:№№А72462651, А72462652, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б1 опломбовані печатками:№№А72462606, А72462607, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б2 опломбовані печатками:№№А72462605, А72462610, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б3 опломбовані печатками:№№А72462601, А72462602, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б4 опломбовані печатками:№№А72462603, А72462604, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б5 опломбовані печатками:№№А72458721, А72458722, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б6 опломбовані печатками:№№А72458724, А72458725, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б7 опломбовані печатками:№№А72458731, А7224458732, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б8 опломбовані печатками:№№А72458727, А72458728, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини ємністю по 1 л. з резервуару №Б9 опломбовані печатками:№№А72458734, А72458735, згідно протоколу.

В приміщенні за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Мазепи, 59, а саме:

-Господарські, документи та чорнові записи згідно протоколу обшуку.

В приміщенні за адресою: Чернігівська область, с. Ніжинське, вул. Ніженський шлях, 17, а саме:

-Господарські, документи та чорнові записи згідно протоколу обшуку.

-Печатки: ПП "ТТ-НАФТА" (код ЄДР 37021932), ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ФОНТЕКС-АГРО" (код ЄДР 38510009), ТОВ "МС-2018" (код ЄДР 42104769), ПП "ЛТ ТРЕНІНГ" (код ЄДР 43509977).

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №3 опломбовані печатками: №№А72462195, А72462194, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №4 опломбовані печатками: №№А72462145, А72462191, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №6 опломбовані печатками: №№А72462148, А72462147, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №7 опломбовані печатками: №№А72462146, А72462150, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №8 опломбовані печатками: №№А72462060, А72462059, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №9 опломбовані печатками: №№А72462053, А72462054, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №10 опломбовані печатками: №№А72462142, А72462143, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №11 опломбовані печатками: №№А724620562, А72462055, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №12 опломбовані печатками: №№А72462193, А72462200, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №13 опломбовані печатками: №№А72462197, А72461198, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №14 опломбовані печатками: №№А72456831, А72456839, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №15 опломбовані печатками: №№А72456833, А72456835, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) ємністю по 1 л. з резервуару №16 опломбовані печатками: №№А72456838, А72456837, згідно протоколу.

-хімічної речовини (рідини), що містяться у резервуарах:№№3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 та мають ознаки паливно-мастильних матеріалів загальним об`ємом 204 856 л.

В приміщенні за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Кожанське шосе, будинок 1, а саме:

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) з цистерни №1 опломбовані печатками: №1, №2, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) з цистерни №2 опломбовані печатками: №4, №5, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) з цистерни №3 опломбовані печатками: №7, №8, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) з цистерни №4 опломбовані печатками: №10, №11, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) з цистерни №5 опломбовані печатками: №13, №14, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини (рідини) з цистерн №№6,7,8,9,10,11,12,13,14, що сполучаються спільною магістраллю, опломбовані печатками: №16, №17, згідно протоколу.

-Експериментальні зразки хімічної речовини помаранчевого кольору (порошок) з бочки що перебувала у приміщенні операторської, опломбовані печатками: №1, №2, згідно протоколу.

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, має значення для встановлення обставин під час досудового розслідування.

Як визначено ч. 2ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності дост. 174 КПК Українипідозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказуються на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «ІатрідіспротиГреції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот протии Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52).

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішеннявід 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Статтею 41 Конституції Українипередбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Підозра в кримінальному провадженні №42021100000000026 від 16.01.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 не пред`явлена.

Таким чином, враховуючи принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом , слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявника належним йому майном, у зв`язку з чим вважає за доцільне скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.170-175,309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/28395/21-к від 08.06.2021 р., на майно яке було вилучено під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

Грошові кошти в національній валюті загальною сумою 53400 грн.

Грошові кошти в іноземній валюті загальною сумою 4575 дол. США

Ноутбук Leenovo B560/s/n:w01024578 з зарядним пристроєм

Ноутбук MSI, model:MS-163B з зарядним пристроєм

Ноутбук HP255G7, s/n:cnd93610zt з зарядним пристроєм

Ноутбук Acer, model: N17Q4,s/n:nxshxeu00872517 з зарядним пристроєм

Печатки підприємств, які є клієнтами адвоката ОСОБА_4 , в кількості 86 шт., статутні документи підприємств, які є клієнтами адвоката ОСОБА_4 , нотаріальні довіреності від засновників та суб`єктів господарювання

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/28395/21-к від 08.06.2021 р., на майно яке було вилучено під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

Кліше печаток підприємств в яких ОСОБА_5 являється директором або засновником або виконував функції представника за довіреністю, 171 шт.,

Флеш-накопичувач 1 шт.

143 комплекта статутних документів суб`єктів господарювання в яких ОСОБА_5 являється директором або засновником або виконував функції представника за довіреністю

Мобільний телефон марки Xiaomi, сервісний номер: НОМЕР_19 /K0N501717

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/28395/21-к від 08.06.2021 р., на майно яке було вилучено під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 (кадастровий номер 8000000000:75:781:0043), а саме:

Ноутбук Prestigio s/n:psb20174600496

Ноутбук HP s/n:cnd4386cjmg, model:15-099er з зарядним пристроєм

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/28395/21-к від 08.06.2021 р., на майно яке було вилучено під час обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

Ноутбук: Lenovo think Pad TP00018A

Мобільний телефон Samsung SM-M205FZBWSEK, 354558/10/070281/9

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1