Ухвала

від 12.08.2020 по справі 757/58010/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58010/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , подане в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 серпня 2018 року у справі № 757/38941/18-к в рамках кримінального провадження № 42017101060000189, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , подане в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , подане в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 серпня 2018 року у справі № 757/38941/18-к в рамках кримінального провадження № 42017101060000189.

В обґрунтування доводів клопотання зазначає, що арешт було накладено необґрунтовано, без достатніх правових підстав, без ретельної перевірки та встановлення всіх обставин справи.

Особа, яка звернулась із клопотанням - адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала, просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_8 , за клопотанням якого накладено арешт в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити, в зв`язку з необґрунтованістю.

Слідчий суддя, вислухавши особу, яка звернулась із клопотанням, дослідивши матеріали провадження за клопотанням про скасування арешту майна, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 серпня 2018 року у справі № 757/38941/18-к накладено арешт на документи, предмети,речі такупюри,схожі нагрошові коштиноміналом 100,200,500(сто,двісті,п`ятсот) гривень,на загальнусуму 390000(тристадев`яносто тисяч)гривень,виявлені тавилучені 07серпня 2018року підчас проведенняобшуку внежитлових приміщеннях,що знаходятьсяза адресою:м.Київ,проспект Науки,42/1корп.10(ухвала№757/36373/18-квід 26.07.2018),які визнаноречовими доказамита якімають значеннядоказів укримінальному провадженні,а саме:печатку підприємстваТОВ «ПРАДЕРА»(кодЄДРПОУ 34703101);печатку підприємстваТОВ «МКСА»(кодЄДРПОУ 31808994);печатку ТОВ«САНТЕХТРЕЙД ГРУП»(кодЄДРПОУ 32226218);ноутбук HPSerialCND4603565з заряднимпристроєм;переносний накопичувальнийпристрій дляелектронних документівта інформаціїз корпусомчорного кольору;ноутбук Dellз корпусомсірого кольоруs\n1JVTWF2з заряднимпристроєм;блокнот коричневогокольору зчорновими записами;системний блокз корпусомчорного кольоруз написомна переднійкришці HPCompaq;пристрій D-Linkз USBроз`ємом s\nPV7U2ACO334456; мобільний телефон Iphone imei: НОМЕР_1 ; мобільний телефонHTCimei: НОМЕР_2 ;мобільний телефонNokiaіmei: НОМЕР_3 ;чорнові записи;завірена копіяпредставником ОСОБА_9 виписки зЄдиного державногореєстру юридичнихосіб ТОВ«Бріф Глобал»(код41930771);завірена копіяпредставником ОСОБА_9 картки платникаподатків № НОМЕР_4 ;заява наформування сертифікатівпідписувача ЕЦПза підписомпредставника ОСОБА_9 від 01.06.2018р.;копія карткиплатника податків№ НОМЕР_4 ;завірена копіяпредставником ОСОБА_9 наказу №2ТОВ «БріфГлобал» (код41930771);копія довіреностіТОВ «БріфГлобал» (код41930771);завірена копіясторінок паспорта ОСОБА_9 ;завірена копіясторінок паспорта ОСОБА_10 ;копія карткиприєднання №41930771;копія витягуз єдиногодержавного демографічногореєстру завіренапредставником ОСОБА_9 ;реєстраційні документиТОВ «ПроТрейд» (код38039867);довідка ТОВ«Нексіс ЛТД(код41801031)про відкриттярахунку № НОМЕР_5 ;договір купівлі-продажучастки устатутному капіталіТОВ «Елітпродукт»(код39545598);видаткова накладна№635від 24липня 2018р.;звіт доакту наданняпослуг №4від 30.04.2017р.ТОВ «СанталЛТД»(код35255979);видаткова накладна№Д0000000124від 27квітня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД124/1від 27квітня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД124/2від 27квітня 2018р.;видаткова накладна№Д0000000135від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/1від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/2від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/3від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/4від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/5від 03травня 2018р.;товарно-транспортнанакладна №РД135/6від 03травня 2018р.;оригінал статутуТОВ «АльдмарГруп»;оригінал відомостіз єдиногодержавного реєструТОВ «АльдмарГруп»;опис документів,що надаютьсяюридичною особою;оригінал наказу№1ТОВ «АльдмарГруп»;оригінал довідкипро відкриттярахунку ТОВ«Альдмар Груп»;договір №20171226-1банківського рахункуТОВ «АльдмарГруп»;договір банківськогорахунку №26008087190001/980від 31.01.2018;додатковий договірза рахунком№26008087190001/980від 31.01.2018р.;оригінал актупро передачусистеми «Клієнт-Банку»ТОВ «АльдмарГруп»;оригінал довідкиТОВ «АльдмарГруп» провідкриття рахунку№ НОМЕР_6 ;оригінал договору№03-3/2-9042-17від 22.12.2017р.;оригінал договору№03-3/2-9042-17-1Бвід 22грудня 2017р.;дублікат карткиплатника податків ОСОБА_11 № НОМЕР_7 ;банківська карткавідкрита у«VSBank»№ НОМЕР_8 відкрита наім`я « ОСОБА_12 »;банківська карткавідкрита у«VSBank»№ НОМЕР_9 відкрита наім`я « ОСОБА_12 »;заява №171858.3.2.1;договір поставки№1-0207/2018від 02липня 2018р.;видаткова накладна№148від 06липня 2018р.;копії реєстраційноїсправи ТОВ«Альдмар Груп»;договір №2018/05/28-1-0від 28травня 2018р.;договір №2018/05/30-0від 30травня 2018р.;договір №2018/05/28-0від 28травня 2018р.;договір №22018/05/27-0від 27травня 2018р.;договір №2018/05/28-0від 28травня 2018р.;договір №2018/05/18-0від 18травня 2018р.;лист від23.07.2018№ 01/21-44/2599;договір №68від 20квітня 2018рз додатками;договір напоставку металоконструкційТОВ «БізнесГруп» здодатками;договір поставки№020/07;договір поставки№017/05;договір поставки№036/16;договір поставки№017/05;договір поставки№023/16;договір поставки№015/03;договір №1241від 05липня 2018р.; договір№77від 20червня 2018р.;договір поставки№251від 05липня 2018р.;договір №67від 16липня 2018р.;договір №68від 12липня 2018р.;договір №26від 12липня 2018р.;договір №020218від 01травня 2018р.;договір №68від 19червня 2018р.;договір №332від 22червня 2018рз додатками;договір поставки№017/05від 01червня 2018рТОВ «Бернтрейд»(42059643)з додатками;договір №57від 12липня 2018рз додатками;договір №01245від 18липня 2018рз додатками;банківська квитанція№1303-5259-8986-8930;банківська квитанція№1303-5273-0868-0830;банківська квитанція№1303-5284-2668-8368;телефон Samsung,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ АЛЬДМАРГРУП 098-718-56-80»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ЕКСЕЛОНДЕЛ 068-157-49-07»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ЛААСТРЕЙД096-539-54-75»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ПРЕМІУМБУД СЕРВІС НОМЕР_10 »;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ЄЗІДТРЕЙД098-620-28-25»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ФАРГОКОМПАНІ 097-287-83-29»;телефон Nokia,синьо-чорногокольору знаклейкою накорпусі «ТОВЛІГА ОХОРОНИ096-795-85-00»;телефон Nokia,синьо-чорногокольору знаклейкою накорпусі «1)ТОВ АШХАТРЕЙД098-302-47-31,2)ТОВ КАНЗАС-ТРЕЙД НОМЕР_11 »;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ БЕРНТРЕЙД068-681-35-04»;телефон Samsung,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ КАТТРЕЙД 097-624-87-52»;телефон Nokia,синьо-чорногокольору знаклейкою накорпусі «ТОВМИРОСПОСТАЧ 098-515-88-39»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ЛІКРОН097-577-87-17»;Телефон Nokia,синьо-чорногокольору знаклейкою накорпусі «ТОВАСМЄТРЕЙД 097-754-15-72»;телефон Samsung,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ БИГГЕРГРУПП НОМЕР_12 »;телефон Samsung,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ ЕРЕСТГРУП»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ КАНЕТРЕЙД096-539-93-74»;телефон Nokia,чорного кольоруз наклейкоюна корпусі«ТОВ САНАТРЕЙД097-758-57-48»;телефон Nokiaз корпусомчорного кольору;флеш-накопичувачмарки Apacerз корпусомчорного кольору;флеш-накопичувачмарки GoodRamз корпусомчервоного кольору;модем маркиHuaweiE3372, зкорпусом білогокольору;модем маркиVodafone410,з корпусомбілого кольору;модем маркиZTE,з корпусомбілого кольору;модем маркиМТС УкраїнаХ232D,з корпусомбілого кольору;модем маркиTurkcellVINNMF667HSPA,з корпусомчорного кольору;телефон маркиiPhoneIMEI НОМЕР_13 ,з корпусомбілого кольору;ноутбук маркиНР,модель 3168NGW,чорного кольоруз заряднимпристроєм;розламаний навпілноутбук HPProBook470G5,серійний номер5CD8129RJ7,сірого кольору;акт №ГЛТ-009715прийому-здачівиконаних робіт/послугза червень2018р.в двохпримірниках;акт №ГЛТ-009716прийому-здачівиконаних робіт/послугза червень2018р.в двохпримірниках;акт №ГЛТ-009717прийому-здачівиконаних робіт/послугза червень2018р.в двохпримірниках;рахунок-фактура№ГЛТ-009641від 06червня 2018року;рахунок-фактура№ГЛТ-009642від 06червня 2018року;рахунок-фактура№ГЛТ-009643від 06червня 2018року;розірвані документигр. ОСОБА_13 ,а саме:листи відТОВ ЛААСТРЕЙД,ТОВ КАНЕТРЕЙД,ТОВ ЕРЕСТГРУП,ТОВ ЛІМАТРЕЙД,ТОВ ПРЕМІУМБУД СЕРВІС,ТОВ АЛЬТАРОС, ТОВЄЗІДТРЕЙД ,ТОВ ЕКСЕЛОНДЕЛ вадресу АТ«Сбербанк»;стартовий пакетVodafone№ НОМЕР_14 без сім-карти; стартовийпакет Lifecell№ НОМЕР_15 без сімкарти;банківська картабанку ПУМБ№ НОМЕР_16 відкрита наім`я ОСОБА_14 ,ТОВ НексісЛТД;візитівка ОСОБА_15 провідногофахівця відділення№21ПУМБ вм.Києві;візитівка ОСОБА_16 фахівець відділення№38ПУМБ вм.Києві;візитівка ОСОБА_17 головнийспеціаліст Київськоговідділення №5ПАТ «Сбербанк»;рахунок наоплату №9від 19.06.2018року насуму 18592грн.від ТОВ«Альдмар Груп»в адресуТОВ НВФСпецремтехнологія;лист зчорновими записами;трудова книжка№ НОМЕР_17 виписана нагр. ОСОБА_18 ;наказ №2від 11.06.2018року призначеннягр. ОСОБА_18 на ТОВ«Ліга Охорони»;копія сторінокпаспорту гр. ОСОБА_18 ;копія ІПНгр. ОСОБА_18 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Конитрейд» абонентськийномер № НОМЕР_18 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Ліга Охорони»абонентський номер№ НОМЕР_19 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом« ОСОБА_19 »абонентський номер№ НОМЕР_20 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Интеграл ПлюсЛТД» абонентськийномер № НОМЕР_21 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Прадера» абонентськийномер № НОМЕР_22 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «МКСА»абонентський номер№ НОМЕР_23 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_20 » абонентськийномер № НОМЕР_24 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Непсис»абонентський номер№ НОМЕР_25 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Будфарнеларт»абонентський номер№ НОМЕР_26 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Акратрейд»абонентський номер№ НОМЕР_27 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Амхатрейд»абонентський номер№ НОМЕР_28 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Бернтрейд»абонентський номер№ НОМЕР_29 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Самотрейд»абонентський номер№ НОМЕР_30 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Копетрейд»абонентський номер№ НОМЕР_31 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Лаастрейд»абонентський номер№ НОМЕР_32 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_21 » абонентськийномер № НОМЕР_33 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Линрон»абонентський номер№ НОМЕР_34 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Аксит Груп»абонентський номер№ НОМЕР_35 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Бирайт БизнесГруп» абонентськийномер № НОМЕР_36 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«А ВейИнн» абонентськийномер № НОМЕР_37 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Астра Хонд»абонентський номер№ НОМЕР_38 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Альтос Плюс»абонентський номер№ НОМЕР_39 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Альтарас» абонентськийномер № НОМЕР_40 ;стартовий пакет«Водафон» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Бельтрейд» абонентськийномер № НОМЕР_41 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Сантехтрейд Групп»абонентський номер№ НОМЕР_42 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Фарго Компані»абонентський номер№ НОМЕР_43 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Елватрейд» абонентськийномер № НОМЕР_44 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Канзас Трейд»абонентський номер№ НОМЕР_45 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Миропостач» абонентськийномер № НОМЕР_46 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Альдмар Груп»абонентський номер№ НОМЕР_47 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Преміум БудЦентр» абонентськийномер № НОМЕР_48 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Езондтрейд» абонентськийномер № НОМЕР_49 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Асметрейд» абонентськийномер № НОМЕР_50 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_22 » абонентськийномер № НОМЕР_51 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_23 » абонентськийномер № НОМЕР_52 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_24 » абонентськийномер № НОМЕР_53 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_25 » абонентськийномер № НОМЕР_54 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_26 » абонентськийномер № НОМЕР_55 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_27 » абонентськийномер № НОМЕР_56 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «ПрофіФор» абонентськийномер № НОМЕР_22 без сімкарти;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Фосфемео»абонентський номер№ НОМЕР_57 без сімкарти;стартовий пакет«Київстар» знаписом «УндітрейдГруп» абонентськийномер № НОМЕР_58 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «Алтемікс»абонентський номер№ НОМЕР_59 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_28 » абонентськийномер № НОМЕР_60 без сімкарти;стартовий пакет«Київстар» знаписом «ПалмерЛТД» абонентськийномер № НОМЕР_61 без сімкарти;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_29 » абонентськийномер № НОМЕР_62 без сімкарти;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_30 » абонентськийномер № НОМЕР_63 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_31 » абонентськийномер № НОМЕР_64 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом «БайтерПром» абонентськийномер № НОМЕР_65 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_32 » абонентськийномер № НОМЕР_66 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_33 » абонентськийномер № НОМЕР_67 ;стартовий пакет«Київстар» знаписом « ОСОБА_34 » абонентськийномер № НОМЕР_68 ;стартовий пакет«Київстар» запакованийв білийсаморобний конвертз написом«Екселон Дел»абонентський номер№ НОМЕР_69 ;диплом гр. ОСОБА_18 з додатками;товарний чек№ЮК-00004713від 18.04.18на ім`я ОСОБА_35 ;гарантійний талон№25071822959.1;видаткова накладна№468762від 26.07.2018року наТОВ «АльдмарГруп»;рахунокна оплату№СФ-00468762від 19.07.2018року;стартовий пакетVodafoneз сім-картою№ НОМЕР_70 ;договір банківськогорахунку №03-3/2-3347-18від 18.07.2018в АТ«КІБ» підприємстваТОВ «НексісЛТД»;договір №03-3/2-3347-18-ІБвід 18.07.2018р.між АТ «КІБ»та ТОВ«Нексіс ЛТД»;блокнот коричневогокольору зчорновими записамигр. ОСОБА_13 ;банківська карткаПАТ «Приватбанк»№ НОМЕР_71 ;мобільний телефонжовтого кольоруNokiaIMEI НОМЕР_72 ;флеш-накопичувач сіро-коричневогокольору «TeamGroup»(lorturnUSB3.0);пристрій дляперерахування коштівModel:Pro87u,s/n НОМЕР_73 ;шредер длязнищення документівчорного кольоруAgentAF75.4Xв серединіякого знаходятьсязнищені документи; купюри,схожі нагрошові коштиноміналом 100,200,500(сто,двісті,п`ятсот) гривень,на загальнусуму 390000(тристадев`яносто тисяч)гривень у наступній кількості по купюрам: купюри номіналом 100 (сто) гривень в кількості 100 (сто) штук; купюри номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 400 (чотириста) штук; купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень в кількості 600 (шістсот) штук.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін не доведено необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, адже існують підстави для подальшого збереження арешту майна, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , подане в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09 серпня 2018 року у справі № 757/38941/18-к в рамках кримінального провадження № 42017101060000189 - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1