Ухвала

від 20.07.2021 по справі 554/3858/21

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 20.07.2021 Справа № 554/3858/21

Провадження № 1-кс/554/10876/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 12021170000000178 від 25.03.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника ТОВ «МБК «Скайнет Маркетинг ЛТД» про те, що службові особи ТОВ «МБК «Смарт Лайф ЛТД» за попередньою змовою з невстановленими особами , зловживаючи службовим становищем заволоділи майном МБК «Скайнет Маркетинг ЛТД», завдавши останнім матеріальних збитків.

Зі змісту представника потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що остання була вимушена звернутись із заявою про шахрайські дії групи осіб, які призвели до рейдерського захоплення належного МБК «СКАЙНЕТ МАРКЕТИНГ ЛТД» агробізнесу, а саме ТОВ «Промстройінновація» та у такий спосіб завдали останній збитків в особливо великому розмірі.

Так, у 2011 році, після передачі інвестором інвестицій ОСОБА_5 у розмірі 1 000 000 (один мільйон) доларів СІЛА останній фізично передав йому безіменний сертифікат акцій, (на пред`явника) МБК «СКАЙНЕТ МАРКЕТИНГ ЛТД» (Республіка Сейшельські Острови), що підтверджував право власності на 100% акцій цієї компанії (відповідно до Глави 100А Закону Про міжнародні комерційні компанії Законів Сейшельських островів).

Надалі у зв`язку зі змінами в законодавстві Республіки Сейшельські Острови 01.06.2014, безіменний сертифікат на 100% акцій (на пред`явника) МБК «Скайнет Маркетинг ЛТД» перереєстровано на мене.

Слід зазначити, що на той час засновниками ТОВ «Промстройнновація» були МБК «СМАРТ ЛАЙФ ЛТД», частка якої складала 50% та МБК «СКАЙНЕТ МАРКЕТИНГ ЛТД», яка володіла такою ж часткою в статутному капіталі ТОВ «Промстройінновація».

При цьому ТОВ «Промстройінновація» у той час мала дві дочірні компанії СТОВ «Богданівське» (колгосп) та ТОВ «Оріон-СКТ (елеватор).

В подальшому під час здійснення господарської діяльності у 2015 році

МБК «СКАЙНЕТ МАРКЕТІНГ ЛТД» збільшило свою частку в статутному капіталі ТОВ «Промстройінновація» до 75% шляхом придбання на підставі договорів купівлі-продажу 25% статутного капіталу у інших засновників.

Станом на липень 2018 року, тобто на час рейдерського захоплення, СТОВ «Богданівське», земельний банк останньої на той час налічував понад 5 тисяч гектар, у тому числі 1645 гектар оброблялось на території Полтавського кластеру, а саме на території Бербеницької, Ригівської, Ісковецької сільських ради Лохвицького району та Богодарівської сільської ради Чорнухинського району Полтавської області.

У липні 2018 року відбулось рейдерське захоплення ТОВ «Промстройінновація», в результаті чого корпоративні права МБК «СКАЙНЕТ МАРКЕТІНГ ЛТД» були незаконно перереєстровані на іншу компанію - МБК «СМАРТ ЛАЙФ ЛТД» на підставі очевидно підробленого документу - «договору опціону від 12.10.2011 року», без складення нотаріально посвідченого акту приймання-передачі частки, що прямо передбачено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Набуті активи ТОВ «Промстройінновація», а саме, корпоративні права дочірніх компаній ТОВ «Оріон СКТ», СТОВ «Богданівське», які станом на момент захоплення коштували якнайменш 160 млн. грн., земельний банк (у тому числі, що знаходився на території Полтавської області), техніка, зерно, худоба та інше відчужені, тобто співучасники злочину розпорядились майном на власний розсуд.

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_5 через підвладну йому ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА» здійснено заволодіння грошовими коштами у сумі 673200, 00 доларів США з рахунків міжнародної компанії «Latica International Limited» через фіктивний контракт №11/04/2017 котрий укладено між «Latica International Limited» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ ПК «ПОЖМАШИНА» в особі директора ОСОБА_8 на поставку. Також вході досудового розслідування за даним фактом встановлено, що фактично документообіг по МК «Latica International Limited» проводила гр.. ОСОБА_9 яка листах від імені ОСОБА_7 залишала свої реквізити та номер телефону для подальшого зв`язку ( НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 )

За вище зазначеним фактом зареєстроване кримінальне провадження № 12021170000000420 від 16.06.2021 за ч. 3 ст.. 190 КК України та в подальшому даний факт об`єднано в одному провадженні

В ході досудового розслідування отримано відповідь з Державної митної служби України стосовно надання інформації щодо здійснення поставок «накопичувачів перевантажувальних БНП-30» ТОВ ПК «Пожмашина» на адресу компанії «Latica International Limited» за період з 2017 року по теперішній час не виявлено.

З урахуванням вищевикладеного, з метою збору доказової бази, виявлення, встановлення обставин які послугували заволодінню грошовими коштами після укладання фіктивного контракту, та проведення у подальшому експертиз вважається за доцільне вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПК«ПОЖМАШИНА» код ЄДРПОУ 33742637, юридична адреса: Чернігівська область, Прилуцький район смт.Ладан,вул.Миру,буд.100А, щодо поставки 22 одиниць бункерів-накопичувачів перевантажувальних БНП-30 на адресу МК «Latica International Limited»,посадових обов`язківдиректора таголовного бухгалтера«ПОЖМАШИНА» код ЄДРПОУ 33742637, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, актів приймання-передачі, документів оприбуткування на балансі підприємства та по складському обліку, вантажно-митних декларацій, контракт № 11/04/2017, специфікація, додаткові угоди, документальні матеріали, чорнові записи які можуть свідчити про фіктивність даного контракту, документи, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договори та інші документи про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДФС, печатки інших підприємств, факсимільє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, зразки підписів та почерку осіб причетних до вчинення злочину, а також інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди.

Тобто, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечення належності речових доказів, виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів документів, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, мають доказове значення у доведенні вини визначених осіб у скоєнні ряду кримінальних правопорушень. З урахуванням вище викладеного існує ряд ризиків підроблення, приховання або знищення, оригіналів документів пов`язаних з незаконним заволодінням грошовими кошами іншим способом зберегти речові докази окрім проведення обшуку не можливо.

Згідно відомостей Міністерства юстиції України (знаходяться у вільному доступі на Інтернет ресурсі: https://usr.minjust.gov.ua), ТОВ «ПК«ПОЖМАШИНА» код ЄДРПОУ 33742637, юридична адреса: Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Ладан, вул.. Миру, буд. 100А.

Відповідно до Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Ладан вул.. Миру, буд. 100А знаходиться земельна ділянка кадастровий номер 7424155400:01:001:0137 площею 1.5537 власником якої є ТОВ ПК «ПОЖМАШИНА».

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12021170000000178 від 25.03.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчий СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях та на території ТОВ «ПК «ПОЖМАШИНА» код ЄДРПОУ 33742637, за адресою Чернігівська область, Прилуцький район, смт. Ладан, вул.. Миру, буд. 100А земельна ділянка кадастровий номер 7424155400:01:001:0137 площею 1.5537 власником якої є ТОВ ПК «ПОЖМАШИНА» з метою відшукування та вилучення оригіналів наступних документів: щодо поставки 22 одиниць бункерів-накопичувачів перевантажувальних БНП-30 на адресу МК «Latica International Limited», посадових обов`язків директора та головного бухгалтера «ПОЖМАШИНА» код ЄДРПОУ 33742637, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, актів приймання-передачі, документів оприбуткування на балансі підприємства та по складському обліку, вантажно-митних декларацій, контракт № 11/04/2017, специфікація, додаткові угоди, документальні матеріали, чорнові записи які можуть свідчити про фіктивність даного контракту, документи, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договори та інші документи про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДФС, печатки інших підприємств, факсимільє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, зразки підписів та почерку осіб причетних до вчинення злочину, а також інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1