Ухвала

від 13.07.2021 по справі 757/37141/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37141/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

13 липня 2021 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Офісу Генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про проведення обшуку приміщень квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 .

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020000000000936 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловживання владою або службовим становищем службовими особами Головного управління ДПС у Харківській області, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило наслідки, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Членами Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі Комісія) є:

- начальник управління з питань виявлення та опрацювання та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС у Харківській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_2 ;

- заступник начальника управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків начальник відділу позапланових перевірок ризикових платників управління податкового аудиту ГУ ДПС у Харківській області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ;

- начальник відділу роботи з ризиками управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків ГУ ДПС в Харківській області ГУ ДПС у Харківській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса проживання: АДРЕСА_1 .

Робочі місця ОСОБА_6 та ОСОБА_5 знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , а ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 .

Інформація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо власника/власників нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, маючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщеннях зазначеної в клопотанні квартирі.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку приміщень квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 .

Окрім цього, що стосується вилучення комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, на яких може міститися переписка за допомогою електронної пошти та інших програм спілкування через інтернет (Skype, Viber тощо) та інших носіїв інформації, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зберегли сліди злочину, а також які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та його швидкого, повного і неупередженого розслідування, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, або за відповідним дорученням оперативним співробітникам, на проведення обшуку приміщень квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, виявлення та вилучення речей, документів, записників, нотаток, чернеток (чорнових записів), документальних матеріалів, та надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, на яких може міститися переписка за допомогою електронної пошти та інших програм спілкування через інтернет (Skype, Viber), що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зберегли сліди злочину, а також які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та його швидкого, повного і неупередженого розслідування, у тому числі:

- наказів про затвердження персонального складу (за 2020-2021 рр.) Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі Комісія);

- наказів про призначення, звільнення, переведення, посадових обов`язків, матеріалів особових справ ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та можливо інших членів (за 2020-2021 рр.) Комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- протоколів засідань та рішень Комісії щодо реєстрації, зупинення реєстрації, відмови в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань, про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку, про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, за результатами розгляду скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, віднесення до категорії «ризикових», а також виключення з категорії «ризикових», що Комісією у 2020-2021 рр. прийняті стосовно ТОВ «ТЕХЛОГІСТІКПРО» (ЄДРПОУ 43270808), ТОВ «АЛЬТААРІХ» (ЄДРПОУ 39637877), ТОВ «АКВАТЕХНІКС» (ЄДРПОУ 43876973), ТОВ «МОТОЛЕНД ЛТД» (ЄДРПОУ 43741399), ТОВ «АВТОЛАЙН ЛТД» (ЄДРПОУ 43744007), ТОВ «ФОРСТМЕЙСТЕР» (ЄДРПОУ 43559250), ТОВ «ТЕКСАТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 44088388), ТОВ «ПРЕМІУМ ПАПІР» (ЄДРПОУ 43908816), ТОВ «БІОЛАЙТ ЛТД» (ЄДРПОУ 43876643), ТОВ «ГОФРОПАРК ЛТД» (ЄДРПОУ 39233042), ТОВ «ПАПЕРОВА ФАБРИКА» (ЄДРПОУ 43038116), ТОВ «ГОФРОПАК ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43298100), ТОВ «ПОЛІГРАФПАК НТ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43298095), ТОВ «ГОФРОПАК-ТРЕЙД ЛТД» (ЄДРПОУ 43319476), ТОВ «ПАПІР-ГОФРОПАК ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43332455), ТОВ «КЛАУД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42797744), ТОВ «НЕОВІНД» (ЄДРПОУ 43808400), ТОВ «ШВЕЙНЕ ОБ`ЄДНАННЯ «РОБОЧИЙ СТІЛЬ» (ЄДРПОУ 38144198), ТОВ «ГОЛОВБУД» (ЄДРПОУ 43107980), ТОВ «ТРЕВІС ЛТД» (ЄДРПОУ 43975829), ТОВ «БІЗНЕС ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 43233792), ТОВ «ПОЛЕТЕХНІКС» (ЄДРПОУ 43985450), ТОВ «ТЕПЛО-КВАР» (ЄДРПОУ 34329599), ТОВ «СМАРТ ФАРМА» (ЄДРПОУ 38837010), ТОВ «ВУДМІЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 44007969), ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ Л» (ЄДРПОУ 39000343), ПП «БЭЛЬ» (ЄДРПОУ 24067799), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АВ» (ЄДРПОУ 40975633), ТОВ «РЕГНО ІТАЛІЯ УА» (ЄДРПОУ 39200881), ТОВ «ЕКСПРЕСТОРГ» (ЄДРПОУ 31379301), ТОВ «БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 38737621), ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 00377511), ТОВ «СТК АВАНГАРД» (ЄДРПОУ 42621186), ТОВ «БАЯДЕРА ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 35871504), ТОВ «ЛВН ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 39195903), ТОВ «ДК ДНІПРО-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 43324549), ТОВ «ГРІНКУЛ» (ЄДРПОУ 40943858), ФОП « ОСОБА_10 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), ТОВ «ЮСП КРАФТ» (ЄДРПОУ 38417400), ПАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР» (ЄДРПОУ 26209430), ТОВ «АСТОР І КО» (ЄДРПОУ 39812547), ТОВ «СПЕЦЕНЕРГОМОНТАЖ ЛТД» (ЄДРПОУ 35334835), ТОВ «ЕНЕРГОКАПІТАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 34819527), ТОВ «ЗЕНІТ-НІКА» (ЄДРПОУ 31555750), ТОВ «ДИСТРИБУЦІЙНА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 33142809), ТОВ «ТОРГОВА МЕРЕЖА «ПЛЮС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 43199757), ТОВ «ГРАНД ДИСТРИБ`ЮШН СХІД» (ЄДРПОУ 36094643), ТОВ «СХІДНОУКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ ЛЕВ» (ЄДРПОУ 20205260), ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31774943), ТОВ «ПАРК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 35082684), ТОВ «UKRAINIAN BEER COMPANY DISTRIBUTION» (ЄДРПОУ 32871249), ТОВ «КАЛЬКЕРІЯ» (ЄДРПОУ 43306488), ТОВ «ВІЛОНІЯ» (ЄДРПОУ 42504593), ТОВ «АМЕТРІН.» (ЄДРПОУ 43752201), ТОВ «АРМІДІС» (ЄДРПОУ 42449009), ТОВ «МОЛОЧНИЙ КРАЙ 2019» (ЄДРПОУ 42917966), ТОВ «ЕКСТЕНСО ТОРГ» (ЄДРПОУ 43730151), ТОВ «ФАУНТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40353137), ТОВ «МАФІКС» (ЄДРПОУ 42596710), ТОВ «ПРОДУКТИ ДЛЯ РОДИНИ» (ЄДРПОУ 43730502), ТОВ «АКТИВ ТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 43250032), ТОВ «ПРЕСТОН АГРО» (ЄДРПОУ 43309494), ТОВ «АНІКОМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42642908), ТОВ «БУДИНОК ПРОДУКТІВ» (ЄДРПОУ 42514423), ТОВ «АРІАЛСЕРВІС» (ЄДРПОУ 42644580), ТОВ «ГРАБІВСЬКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 41316578), ПП «СЛУЖБА ЛОГІСТИКИ» (ЄДРПОУ 42198108), ТОВ «РАДОГЛАСС» (ЄДРПОУ 36861020), ТОВ «ЕКСПАНСІЯ» (ЄДРПОУ 32294905), ТОВ «ПІАР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 43596376), ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 30622532), ТОВ «ПЕНСЛІДРЕМ» (ЄДРПОУ 43325605), ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (ЄДРПОУ 19153456), ТОВ «ГРУПА СКАЙ» (ЄДРПОУ 43746968), ТОВ «НІКА-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 43748698), ТОВ «АРОХА ГРУП» (ЄДРПОУ 43011534), ТОВ «РЕСУРС МІКС» (ЄДРПОУ 43793541), ТОВ «ТЕРРАФЛОР» (ЄДРПОУ 42642955), ПП «АГРОФІРМА «ТПП АГРОАЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39409322), ТОВ «ТАНКОМ» (ЄДРПОУ 42642934), ТОВ «ЦЕНТРОС СЕРВІС» (ЄДРПОУ 42623878), ФГ «СЯЮЧА НИВА» (ЄДРПОУ 43637396), ФГ «ЖИТНИЦЯ-АГРО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 43648633), ТОВ «СЕТТІ ГРУП» (ЄДРПОУ 43259826), ТОВ «ЛОГІСТЕК КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 43260192), ТОВ «ПЕРСОНАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ» (ЄДРПОУ 43730277), ТОВ «ІНФОРМПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 43723029), ТОВ «КУБИШ» (ЄДРПОУ 40821007), ТОВ «АРІАНТ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 42241289), ТОВ «КТК-ЧИСТКА» (ЄДРПОУ 42296469), ТОВ «ВЕЛ-ФАРГО» (ЄДРПОУ 42990538), ТОВ «ХОЗ-ПРОДУКТ» (ЄДРПОУ 43742387), ТОВ «НАЙТЛОНГ» (ЄДРПОУ 42990407), ФГ «ЗАМОЖНИЙ ПАН» (ЄДРПОУ 43648770), ТОВ «ПАКС-М» (ЄДРПОУ 43798796), ТОВ «НВП СВІТОЧ» (ЄДРПОУ 36831111), ТОВ «ОКТАН ОПТ» (ЄДРПОУ 42287669), ТОВ «МЕКФОН» (ЄДРПОУ 43395651), ТОВ «ГРАФФИАС» (ЄДРПОУ 43292732), ТОВ «ПОРТАЛ АВЕНТОС» (ЄДРПОУ 43813630), ТОВ «АЛЬМО ПРО ГРУП» (ЄДРПОУ 43808966), ТОВ «ТРЕЙДЕР ЛІДЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 43867581), ТОВ «ФЕНОН» (ЄДРПОУ 43869589) та їх контрагентів;

- протоколів засідань та рішень Комісії щодо реєстрації, зупинення реєстрації, відмови в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань, про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку, про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, за результатами розгляду скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, віднесення до категорії «ризикових», а також виключення з категорії «ризикових», що Комісією прийняті у 2020-2021 рр.;

- листів, доручень, матеріалів з питань аналізу, актів камеральних перевірок та інших документальних матеріалів, на підставі та з урахуванням яких прийняті вищевказані рішення Комісії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1