Ухвала

від 15.07.2021 по справі 759/15807/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5791/21

ун. № 759/15807/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2021 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту в рамкахкримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза № 12020110000000949від 23.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.07.2021р.до судунадійшло клопотання заступниканачальника відділуКиївської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на всі грошові кошти розміщені на рахунках, відкритих у банківських установах, які належать наступним суб`єктам господарювання: ТОВ «ЗВ Ріелті» (код ЄДРПОУ 41449165); ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» (код ЄДРПОУ 43493745); ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» (код ЄДРПОУ 41171897); ТОВ «Таймкол» (код ЄДРПОУ 43859214); ТОВ «Перфом Стандарт» (код ЄДРПОУ 43493174); ТОВ «Глоріоза» (код ЄДРПОУ 33946064); ТОВ «Магелан Інвестменс» (код ЄДРПОУ 35533547); ПрАТ «F C REALTY» (код ЄДРПОУ 23496142); ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526); ТОВ «Феррострой» (код ЄДРПОУ 35107305); ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МОНТАЛЕ» (код ЄДРПОУ 43249891); ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Голд» (код ЄДРПОУ 41112255).

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020110000000949 від 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група засновників та службових осіб ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385), ТОВ «ЗВ Ріелті» (код ЄДРПОУ 41449165), ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» (код 43493745), ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» (код 41171897),ТОВ «Таймкол» (код 43859214), ТОВ «Перфом Стандарт» (код 43493174), ТОВ «Глоріоза» (код 33946064),ТОВ «Магелан Інвестменс» (код 35533547),ПрАТ «F C REALTY» (код 23496142),ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код 33751526),ТОВ «Феррострой» (код 35107305), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МОНТАЛЕ» (код 43249891), ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Голд» (код 41112255) під виглядом надання фінансової допомоги заволоділи коштами банкрута ПрАТ «Росава» в особливо великому розмірі, перерахували ці кошти на підконтрольні компанії та використали їх на придбання прав вимоги за кредитами банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

27.11.2018 Господарським судом Київської області було відкрито провадження у справі№911/2498/18 про банкрутствоПрАТ «Росава».

Постановою Господарського суду Київської області від 04.12.2018 по справі №911/2498/18 визнано банкрутом ПрАТ «Росава» в порядку ст.95Закону України«Про відновленняплатоспроможності боржникаабо визнанняйого банкрутом» відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором ПрАТ «Росава» арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Ухвалою Господарського суду Київської області від 21.01.2020 у справі №911/2498/18 частково задоволено заяву ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про заміну кредитора. Замінено кредитора ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856) на нового кредитора ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (код ЄДРПОУ 41264766) в межах кредиторських вимог у сумі 2649799505,32 грн.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 30.06.2021 у справі №911/2498/18 задоволено заяву ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста», визнано додаткові грошові вимоги ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» (код ЄДРПОУ 41264766) до ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385) у сумі 3 717 679 435,75 грн. - як такі, що забезпечені заставою (майновою порукою) ПрАТ «Росава» і підлягають задоволенню позачергово; 4540,00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів.

Всього ухвалами Господарського суду Київської області від 21.01.2020 та від 30.06.2021 у справі №911/2498/18 визнано кредиторські вимоги ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» (код ЄДРПОУ 41264766) до ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385) на загальну суму 6367483482,07 грн.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 24.06.2020 ліквідатором ПрАТ «Росава» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства №2597-VIII від 18.10.2018 (далі по тексту КУзПБ) ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходяться у третіх осіб.

На виконання вищезазначених повноважень, ліквідатором ПрАТ «Росава» ОСОБА_6 здійснено аналіз діяльності ПрАТ «Росава» на відповідність нормам чинного законодавства. За результатами якого, встановлено численні порушення у сфері фінансових операцій, зокрема група службових та посадових осіб, які на пряму та/або опосередковано пов`язані, як між собою, так і з ПрАТ «Росава» під виглядом надання фінансової допомоги, позик заволоділи коштами банкрута ПрАТ «Росава» в особливо великому розмірі. В подальшому зазначені кошти з метою умисного ухилення від сплати податків виводилися на інші юридичні особи шляхом укладення фіктивних правочинів (придбання неліквідних активів (цінні папери, тощо)), також зазначені кошти використовувалися для придбання активів на публічних аукціонах, в тому числі для придбання прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення у ФГВФО, тобто компанії, пов`язані з боржниками викупали борги останніх зі значним дисконтом.

Так, з метою відновлення порушень чинного законодавства, ліквідатор ПрАТ «Росава» ОСОБА_6 звернувся до Господарського суду Київської області, у межах справи №911/2498/18 про банкрутство ПрАТ «Росава», із заявою про визнання недійсними Договорів поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, укладених між ПрАТ «Росава» та ТОВ «ЗВ Ріелті» та стягнення із ТОВ «ЗВ Ріелті» на користь ПрАТ «Росава» грошових коштів.

08.12.2020 ухвалою Господарського суду Київської області по справі №911/2498/18(911/2583/20) про банкрутство ПрАТ «Росава» задоволено частково заяву ліквідатора ПрАТ «Росава» про визнання недійсними Договорів поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, укладених між ПрАТ «Росава» та ТОВ «ЗВ Ріелті», стягнуто з ТОВ «ЗВ Ріелті» на користь ПрАТ «Росава» 348727940,17 грн. заборгованості та 12612,00 грн. судового збору.

Як вбачається із вищезазначеної ухвали, ПрАТ «Росава», під час здійснення ліквідаційної процедури здійснило перерахування грошових коштів на користь ТОВ «ЗВ Ріелті», без відповідних майнових дій іншої сторони, а отже, такі договори поворотної безвідсоткової фінансової допомоги мають ознаки фраудаторних правочинів, укладених з наміром ухилення від розрахунків із контрагентами та спрямований на завдання шкоди кредиторам.

Також, встановлено, що за рахунок коштів, які в протиправний спосіб були виведені з ПрАТ «Росава», що стало в свою чергу, однією з причин неплатоспроможності такої юридичної особи, такі компанії, як: ТОВ «ЗВ Ріелті» (код ЄДРПОУ 41449165), ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» (код 43493745), ТОВ «ФК «Фінтакт» (код 41171897),ТОВ «Таймкол» (код 43859214), ТОВ «Перфом Стандарт» (код 43493174), ТОВ «Глоріоза» (код 33946064),ТОВ «Магелан Інвестменс» (код 35533547),ПрАТ «FC REALTY» (код 23496142),ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код 33751526),ТОВ «Феррострой» (код 35107305), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МОНТАЛЕ» (код 43249891), ТОВ «ФК «Сіті Голд» (код 41112255) здійснюють свою діяльність, яка полягає у придбанні активів неплатоспроможних банків зі значним дисконтом з метою акумулювання набутих вимог до пов`язаних між собою компаній, а відповідно і кінцевих бенефіціаріїв. Поміж того, за рахунок коштів, які набуті в шахрайський спосіб та придбання активів надає можливість групі компаній уникнути відповідальності за невиконання кредитних зобов`язань, при цьому завдаючи шкоду кредиторам, в тому числі і Національному банку України.

Є достатні підстави вважати, що вищевказана група компаній причетна до заволодіння грошовими коштами банкрута у змові із службовими особами та засновниками ПрАТ «Росава» чим спричинена шкода/збитки ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» (код ЄДРПОУ 41264766) на загальну суму 6367483482,07 грн.

Зокрема, аналізом матеріалів, отриманих з відкритих джерел вбачається наступне:

11 травня 2021 відбувсяаукціонФГВФО з продажу пулу активів банку Фінанси та кредит і Дельта Банку на суму заборгованості понад 10,6 млрд грн, у який входять борги групи АвтоКрАЗ (частина активів - у заставі НБУ). Номер лота: GL18N719580, посилання на аукціон ІНФОРМАЦІЯ_1

У забезпеченні за позиками - кілька цілісних майнових комплексів площею 511,4 тис. кв. м у Полтавській області, у т.ч. завод із виробництва великовантажних автомобілів, завод із виробництва гальмівної апаратури для автотранспортних засобів тощо.

Переможцем аукціону визнано - ТОВ Фінансова компанія Фінтакт, його пропозиція - 269,1 млн грн (тобто дисконт складе 97,5%).

Наразі в держреєстрі засновниками ТОВ "ФК "Фінтакт" вказані ТОВ "Глоріоза" і ТОВ "Магеллан Інвестментс", а бенефіціаром - ОСОБА_7 .

Разом з тим, до середини 2020 року бенефіціарами ТОВ "ФК "Фінтакт" значилися в т.ч. ОСОБА_8 і Микола Похилько. Фізособи з такими ж іменами працювали в банку Фінанси та кредит.

У 2020 році ФГВФО продав для ТОВ "ФК "Фінтакт" пулактивівбанку Фінанси та кредит на 11,5 млрд грн з дисконтом понад 99%. У складі цього пулу - борги низки компаній, у т.ч. ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод", ТОВ "Восток-Руда", ПАТ «Суднобудівний завод «Залів». Частина кредитів фігурує в матеріалахпозовуПолтавського ГЗК (Ferrexpo) до ФГВФО про визнання кредиторських вимог комбінату до банку Фінанси та кредит на 3,9 млрд грн.

Необхідно відзначити, що ОСОБА_9 , яка свого часу була керівником/засновником ТОВ «Перфом Стандарт» заснувала компанію ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» (код ЄДРПОУ 43493745), яка приймала участь та перемогла ( ІНФОРМАЦІЯ_2 у торгах з реалізації майна АТ «Київмедпрепарати».

Окрім того, у вищезазначених торгах приймала участь ТОВ «ЗВ Ріелті», яке підконтрольне групі компаній, які були задіяні в протиправній схемі з виведення грошових коштів з ТОВ «Росава».

Засновником ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» (код ЄДРПОУ 43493745) являється ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 ), який серед іншого являється керівником та засновником ТОВ «Глоріоза» (код ЄДРПОУ 33946064; адреса: м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 4/6, корпус «А»).

ТОВ «Глоріоза» являється засновником ТОВ «Магеллан інвестментс» (код ЄДРПОУ 35533547; адреса: м. Київ, вул. Іоанна Павла ІІ, буд. 4/6, корпус «А»).

Свого часу ТОВ «Магеллан інвестментс» було засноване компанією ПрАТ «FC REALTY» (код ЄДРПОУ 23496142; адреса: м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 18а).

Так, згідно з даними держреєстру, засновниками ТОВ "Ініціатор-Ріелті" є ПрАТ "FC Realty", ПАТ Київсоюзшляхпроект, ТОВ Нафтохімімпекс, є особи з числа учасників компаній, які були задіяні в протиправній схемі з виведення грошових коштів з ТОВ «Росава» (входили до структуривласності збанкрутілого банку Фінанси та кредит).

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2020 року по вересень 2020 року загальна сума отриманих ТОВ «АПОГЕЙ» від ТОВ «ЗВ РІЕЛТІ» на свій рахунок коштів становила 473501785 грн. 19 коп. за договорами позики, а саме: за договором позики від 24 січня 2020 року № 1, заборгованість за цим договором становить 177175000 грн. 00 коп., за договором позики від 06.03.20 р. № 2, заборгованість за цим договором становить 84385550,00 грн.; - за договором позики від 30.06.20 р. №3, заборгованість за цим договором становить 130714150,00 грн.;- за договором позики від 08.09.20 р. № 4, заборгованість за цим договором становить 81226985,19 грн.

Вказані кошти направлялись на придбання активів (прав вимог за кредитами та забезпеченнями до них) неплатоспроможних банків на торгах, організованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Зокрема, отримані кошти були використані ТОВ «АПОГЕЙ» на здійснення фінансування за попередніми договорами таких компаній як ТОВ «ФК «Фінансова Оферта» на суму 202 млн. грн. (в подальшому відступлені права вимоги на ТОВ «ФК «Монтале») та ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» на суму 214, 154 млн. грн.

Так, 24 січня 2020 року між ТОВ «Апогей» та ТОВ «Фінансова Оферта» було укладено попередній договір № 1/240120.

Відповідно до умов цього договору ТОВ «АПОГЕЙ» 28.01.2020 перерахувало ТОВ «Фінансова Оферта» 202 млн. грн. з метою фінансування останнього на придбання прав вимог, що входять до пулу активів, детальний опис якого міститься в Протоколі електронних торгів № Debtx_8908.

Зазначений пул активів ТОВ «Фінансова Оферта» придбала на торгах, які відбулись на торговій площадці Debtx 04 грудня 2019 року.

Цей пул складається з активів наступних неплатоспроможних банків: АТ «Дельта банк», ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», ПАТ «КБ «Надра».

Між ТОВ «Фінансова оферта» та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» 13 лютого 2020 року на підставі Протоколу електронних торгів № Debtx_8908 було укладено договір про відступлення прав вимоги. Зазначений договір нотаріально посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 230.

Між ТОВ «Фінансова оферта» та ПАТ «КБ «Надра» 31 січня 2020 року на підставі Протоколу електронних торгів № Debtx_8908 було укладено договір про відступлення прав вимоги № Nedebtx_8908. Зазначений договір нотаріально посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за №113.

Між ТОВ «Фінансова оферта» та АТ «Дельта банк» 31 січня 2020 року на підставі Протоколу електронних торгів № Debtx_8908 було укладено договір про відступлення прав вимоги № 2138/К/1. Зазначений договір нотаріально посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за №111.

В подальшому 02.10.2020 між ТОВ «АПОГЕЙ» та ТОВ «ФК «Монтале» було укладено Договір відступлення права вимоги, за яким останньому відступаються права вимоги за попереднім договором від 28.01.2020 № 1/240120 до ТОВ «Фінансова оферта».

Сума відступлення за цим договором зазначена в розмірі 400 млн. грн., однак жодного перерахування на користь ТОВ «АПОГЕЙ» не відбувалось.

На підставі зазначеного договору відступлення прав вимог за попереднім договором, 23.10.2020 року між ТОВ «ФК «Монтале» та ТОВ «Фінансова оферта» було укладено договір про відступлення прав вимог та майнових прав по всіх трьох договорах купівлі-продажу таких вимог ТОВ «Фінансова оферта» з АТ «Дельта банк», ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», ПАТ «КБ «Надра». Зазначений договір відступлення прав вимог нотаріально посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за № 11612.

Відповідно до преамбули договору та п. 4.2. договору від 23.10.2020 вартість майнових прав становить 202 млн. грн. і зараховується в якості оплати, що проведена за попереднім договором ТОВ «АПОГЕЙ».

Таким чином, ТОВ «ФК «Монтале» отримало майнові права на кредити неплатоспроспроможних банків за пулом активів Debtx_8908, не сплативши при цьому за них будь-яких коштів.

Як наслідок можна прийти до висновку, що підконтрольні особи та компанії за рахунок коштів отриманих в протиправний спосіб (кредитування власного бізнесу з подальшим виведенням коштів, що призвело до нанесення шкоди банківській системі, кредиторам позичальників, тощо, продовжують вчиняти протиправні дії, які полягають у придбанні власних активів з дисконтом, що надає можливість на уникнення від відповідальності за порушення кредитних та інших зобов`язань. За рахунок підконтрольних фінансових компаній та акумульованих у шахрайський спосіб на їх рахунках коштів активно приймає участь у придбанні лотів неплатоспроможних банків, та фактично отримує одночасно права кредитора та боржника в одній особі, що надає можливість повного контролю над бізнесом, при цьому завдаючи шкоду іншим учасникам (кредиторам).

Дані обставини дають підстави вважати, що вказані вище особи заволоділи коштами ПрАТ «Росава» в особливо великому розмірі, чим нанесли шкоду кредиторам, зокрема ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста в розмірі понад 5 млрд. грн, а також НБУ та державі в особі податкових органів, вивели протиправно набуті кошти на групу підконтрольних компаній, та легалізували їх шляхом придбання прав вимоги за кредитами банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Таким чином з метою перевірки даних фактів під час досудового розслідування та з метою збереження активів у вигляді «коштів», які були в протиправний спосіб виведені з рахунків ПрАТ «Росава» та є речовими доказами є необхідним вжиття заходів у вигляді накладення арештів на рахунки таких підприємств, з метою забезпечення відшкодування завданих збитків.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 172 КПК Україниклопотання розглядаєтьсяза відсутностівласника майна.

Вислухавщи думку слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020110000000949 від 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2ст. 131 КПК Українипередбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно ч.1ст.98КПК Україниречовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктом кримінальнопротиправних дій,гроші,цінності таінші речі,набуті кримінальнопротиправним шляхомабо отриманіюридичною особоювнаслідок вчиненнякримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

Відповідно до ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:

збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи, що зібрані докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод, та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, крім того з метою збереження майна, унеможливлення його відчуження та оскільки вказане майно визнано речовими доказами, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту в рамкахкримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза № 12020110000000949від 23.09.2020 заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.4ст.190 КК України-- задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти розміщені на рахунках, відкритих у банківських установах, які належать наступним суб`єктам господарювання:

п/нКод валютиВалютаМФОБанкНомер рахункуДата відкриття1.ТОВ «ЗВ Ріелті» (код ЄДРПОУ 41449165)1980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_1 Акціонерний банк «Південний»НОМЕР_2 04.09.20202980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_3 Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_4 31.07.20173980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_5 ПуАТ «КБ «Акордбанк»НОМЕР_6 21.09.20172.ТОВ «СКН «Сучасна комерційна нерухомість» (код ЄДРПОУ 43493745)1980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_3 Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_7 28.02.20202980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_8 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВIНОМЕР_9 02.10.20203980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_10 КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.КИЇВНОМЕР_11 12.10.20204980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_12 АТ "АЛЬПАРI БАНК"НОМЕР_13 16.12.20205840ДОЛАР США380894АТ "АЛЬПАРI БАНК"НОМЕР_13 16.12.20206978ЄВРОНОМЕР_12 АТ "АЛЬПАРI БАНК"НОМЕР_13 16.12.20207980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_12 АТ "АЛЬПАРI БАНК"НОМЕР_14 21.01.20218840ДОЛАР США300647АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"НОМЕР_15 01.03.20219978ЄВРОНОМЕР_5 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_16 14.05.202110980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_17 АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"НОМЕР_18 01.03.202111980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_5 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_16 14.05.202112840ДОЛАР США380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_16 14.05.20213.ТОВ «Фінансова компанія «Фінтакт» (код ЄДРПОУ 41171897)1980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_8 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВIНОМЕР_19 24.03.20212980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_8 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВIНОМЕР_20 25.03.20213980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_21 12.09.20184980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_22 21.09.20174.ТОВ «Таймкол» (код ЄДРПОУ 43859214) 1980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_5 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_23 18.05.20212840ДОЛАР США380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_23 18.05.20213978ЄВРОНОМЕР_5 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_23 18.05.20214980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_24 02.11.20205980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_12 АТ "АЛЬПАРI БАНК"НОМЕР_25 02.02.20215.ТОВ «Перфом Стандарт» (код ЄДРПОУ 43493174) 1980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_5 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_26 16.04.20212980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_27 31.05.20213980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_3 Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_28 28.02.20206.ТОВ «Глоріоза» (код ЄДРПОУ 33946064) 1980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_29 14.01.20217.ТОВ «Магелан Інвестменс» (код ЄДРПОУ 35533547) 1980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_8 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВIНОМЕР_30 01.10.20158.ПрАТ «F C REALTY» (код ЄДРПОУ 23496142) 1978ЄВРО380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_31 29.10.20152840ДОЛАР США380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_31 29.10.20153980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_5 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_31 29.10.20154980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_5 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_32 02.08.20165980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_8 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВIНОМЕР_33 28.07.20156980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_34 АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВIНОМЕР_35 06.11.20177980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_36 24.12.20149.ТОВ «Ініціатор-Ріелті» (код ЄДРПОУ 33751526) 1980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_37 24.12.20142980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_5 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_38 13.05.201610.ТОВ «Феррострой» (код ЄДРПОУ 35107305) 1980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ899998Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_39 24.12.20142840ДОЛАР США351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_40 09.09.20163980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ351005АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_40 12.02.20154840ДОЛАР США380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_41 18.03.20195980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_42 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_43 19.01.20216980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ380634ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_41 25.07.20167978ЄВРОНОМЕР_5 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_41 04.10.20178980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_5 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_44 16.01.20179980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_42 АТ "УкрСиббанк"НОМЕР_45 05.12.201710980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_5 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_46 26.06.201711.ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МОНТАЛЕ» (код ЄДРПОУ 43249891) 1980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_47 АТ АБ "РАДАБАНК"НОМЕР_48 13.05.20202980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_49 ПАТ "АЙБОКС БАНК"НОМЕР_50 15.02.20213980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_5 ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_51 29.06.20214980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_52 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_53 06.04.20205980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_52 АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_54 06.04.202012.ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Голд» (код ЄДРПОУ 41112255)1980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_8 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВIНОМЕР_55 01.04.20212980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_56 АТ «Ідея Банк»НОМЕР_57 18.03.20193980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_58 ПАТ «Банк Восток»НОМЕР_59 06.02.2017

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1