Ухвала

від 15.07.2021 по справі 759/15745/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5757/21

ун. № 759/15745/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту в рамкахкримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза № 12020110000000949від 23.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.07.2021р. до суду надійшло клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування правами вимоги, а саме:1) - за кредитним договором № 915м-01-04 від 19.11.2004 року із всіма змінами і доповненнями, кредитним договором № 1481-13 від 22.10.2013 року із всіма змінами і доповненнями, кредитним договором № 1488-14 від 06.02.2014 року із всіма змінами і доповненнями позичальником за якими є ПрАТ «Готель Салют» (ЄДРПОУ 22950541, місцезнаходження 01010 м. Київ, вул. Івана Мазепи, будинок 11Б), за кредитним договором № 1297-09 від 16.02.2009 року із всіма змінами і доповненнями, за кредитним договором № 1298-09 від 16.02.2009 із всіма змінами і доповненнями, позичальником за якими є ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» (ЄДРПОУ 03149949, місцезнаходження 04071 м. Київ, вулиця Набережно-Лугова, будинок 8), за кредитним договором № 1200м-01-07 від 28.09.2007 із всіма змінами і доповненнями, кредитним договором № 1027м-01-05 від 14.12.2005 із всіма змінами і доповненнями, кредитним договором № 1271-08 від 05.11.2008 із всіма змінами і доповненнями, позичальником за якими є ТОВ «Прогресгруп» (ЄДРПОУ 31089115, місцезнаходження 01021 м. Київ, вул.. Грушевського, будинок 28/2, офіс 2), за кредитним договором № 655у-01-07 від 26.06.2007 із всіма змінами і доповненням, за кредитним договором № 1199м-01-07 від 14.12.2005 із всіма змінами і доповненням, кредитним договором № 1299-09 від 16.02.2009 із всіма змінами і доповненням, позичальником за якими є ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3), за договором про внесення змін до договору іпотеки цілісного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 від 27.06.2007 року, серія та номер: 471, виданий 09.02.2010, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , номер запису про іпотеку: 6821606, відповідно до якого ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) виступило майновим поручителем перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості цілісний майновий комплекс, загальною площею 159490,50 кв.м. за адресою Закарпатська область, місто Ужгород, вул.. Болгарська, будинок 3, реєстраційний номер 441272121101, що на праві власності належить ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3), за договором про внесення змін до договору іпотеки цілісного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 від 27.06.2007 року, серія та номер: 471, виданий 09.02.2010, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , номер запису про іпотеку: 6458307, відповідно до якого ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) виступило майновим поручителем перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості земельна ділянка кадастровий номер: 2124883600:10:011:0001 за адресою Закарпатська область, Ужгородський район, с/рада Коритянська, реєстраційний номер 415902121248, що на праві власності належить ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3); за договором про внесення змін до договору іпотеки цілісного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 від 27.06.2007 року, серія та номер: 471, виданий 09.02.2010, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , номер запису про іпотеку: 6459951, відповідно до якого ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) виступило майновим поручителем перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження м. Київ., вулиця Січових Стрільців, будинок 60) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості земельна ділянка кадастровий номер: 2124883600:10:011:0002 за адресою Закарпатська область, Ужгородський район, с/рада Коритянська, реєстраційний номер 416013621248, що на праві власності належить ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3); за договором про внесення змін до договору іпотеки цілісного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 від 27.06.2007 року, серія та номер: 471, виданий 09.02.2010, видавник: Приватний нотаріус КМНО Рвач Ж.В відповідно до якого ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) виступило майновим поручителем перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості земельна ділянка кадастровий номер: 2124883600:10:011:0010 за адресою АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; за договором про внесення змін до договору іпотеки № 2774И/0809 від 31.08.2009 року, серія та номер: 1165, виданий 10.09.2014, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 , номер запису про іпотеку: 6955123 (спеціальний розділ), відповідно до якого ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62), виступило майновим поручителем по ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості квартира загальною площею 29.9 кв.м. за адресою Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Ватутіна, будинок 5 квартира 2 реєстраційний номер майна 28054203, що на праві власності належить ПАТ «АвтоКрАЗ» /в ДРРПНМ зазначено «АвтоКрАЗ» холдингова компанія у формі відкритого акціонерного товариства (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62); за договором про внесення змін до договору іпотеки № 2774И/0809 від 31.08.2009 року, серія та номер: 1165, виданий 10.09.2014, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 , номер запису про іпотеку: 6955364 (спеціальний розділ), відповідно до якого ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62), виступило майновим поручителем по ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості квартира загальною площею 42.9 кв.м. за адресою Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Ватутіна, будинок 5 квартира 3 реєстраційний номер майна 14729580, що на праві власності належить ПАТ «АвтоКрАЗ» /в ДРРПНМ зазначено «АвтоКрАЗ» холдингова компанія у формі відкритого акціонерного товариства (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62); за іпотечним договором № 2791И/0909, серія та номер: 11829, виданий 25.09.2009, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_8 , номер запису про іпотеку: 6954539 (спеціальний розділ), відповідно до якого ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62), виступило майновим поручителем по ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості квартира загальною площею 60.3 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62); за кредитною угодою № 2005-110-1 від 27.04.2005 із всіма змінами і доповненням, кредитною угодою № НКЛ-2017235/1 від 30.01.2014 із всіма змінами і доповненням, кредитною угодою № ВКЛ-2017235 від 06.09.2013 року із всіма змінами і доповненням, позичальником за якими є ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387, місцезнаходження 85612 Донецька область, Мар`їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 70), за іпотечним договором від 10.11.2006 року № 2005-110/4, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_9 , номер запису про іпотеку: 305832, відповідно до якого ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387, місцезнаходження 85612 Донецька область, Мар`їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 70), виступило майновим поручителем перед АТ «Дельта Банк (код ЄДРПОУ 34047020, місцезнаходження 01133 м. Київ, вул.. Щорса, будинок 36-Б) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості єдиний майновий комплекс, загальною площею 105358,68 кв.м. за адресою Донецька область, Мар`їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 70, реєстраційний номер 19027114233, що на праві власності належить ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387, місцезнаходження 85612 Донецька область, Мар`їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 70); а також за іншими за кредитними договорами, іпотечними договорами, договорами застави та поруки, незалежно від того за ким вони зареєстровані, які були реалізовані на торгах 04 грудня 2019 року в складі пулу активів відповідно до протоколу електронних торгів # Debtx_8908 сформованого 03.01.2020 за суб`єктом його придбання - ТОВ «Фінансовакомпанія «Монтале» (ідентифікаційний код 43249891, місцезнаходження 01010 місто Київ, вулиця Московська, будинок 15 офіс 22); 2) за кредитним договором № 8 від 30.04.2013 року із всіма змінами і доповненням, за кредитним договором № 9 від 30.04.2013 із всіма змінами і доповненням, кредитним договором № 10 від 30.04.2013 року із всіма змінами і доповненням, кредитним договором № 11 від 30.04.2013 року, позичальником за якими Державне підприємство «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957, місцезнаходження 83000 Донецька область місто Донецьк, вулиця Артема будинок 68), кредитним договором № 10-0604/205к від 31.05.2006 року із всіма змінами і доповненням, кредитним договором № 100.2.3-01/184-к-08 від 01.07.2008 року із всіма змінами і доповненням, позичальником за якими є АТ «Вінніфрут» (ЄДРПОУ 30807701, місцезнаходження 22400 Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Фрунзе, будинок 45), за кредитним договором № 70 від 23.12.2010 року із всіма змінами і доповненнями, позичальником за яким є ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387, місцезнаходження 85612 Донецька область, Мар`їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 70), за договором № 1 про відступлення прав вимоги за дебіторською заборгованістю, що виникла за операціями з банками нерезидентами в кількості двох позицій, укладений з ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження м. Київ., вулиця Січових Стрільців, будинок 60), а також за іншими за кредитними договорами, іпотечними договорами, договорами застави та поруки, незалежно від того за ким вони зареєстровані, які були реалізовані на торгах 04 червня 2020 року в складі пулу активів відповідно до протоколу електронних торгів # Debtx_9005 сформованого 04.06.2020 за суб`єктом його придбання ТОВ «КредітІнвестмент Груп» (ідентифікаційний код 41586125, місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Набережно-Лугова, будинок 8);3) закредитним договором№ 1490-14від 27.02.2014із всімазмінами ідоповненнями,кредитним договором№ 1509-14від 11.06.2014із всімазмінами ідоповненнями,кредитним договором№ 5108-14від 11.06.2014із всімазмінами ідоповненнями,кредитним договором№ 1507-14від 11.06.2014із всімазмінами ідоповненнями,позичальником заяких єТОВ «Фінансовакомпанія «Факторинг»,за кредитнимдоговором №1476v-13від 26.09.2013із всімазмінами ідоповненнями,позичальником заяким єДП «Залів-порт»(кодЄДРПОУ 25139503),за кредитнимдоговором №1344м-10від 19.11.2010із всімазмінами ідоповненнями,боржником заяким єТОВ «Торговийдім «РЕНД РКОММОДІТІЗ» (кодЄДРПОУ 37317869), за кредитним договором № 1448-12 від 27.12.2012 із всіма змінами і доповненнями, позичальником за яким є ТОВ «Ворскла сталь» (код ЄДРПОУ 33285226), а також за іншими за кредитними договорами, іпотечними договорами, договорами застави та поруки, незалежно від того за ким вони зареєстровані, які були реалізовані на торгах 22 липня 2019 року в складі пулу активів EPCU072019 відповідно до протоколу електронних торгів №02/2019 сформованого 22.07.2019 за суб`єктом його придбання ТОВ «КредітІнвестмент Груп» (ідентифікаційний код 41586125, місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Набережно-Лугова, будинок 8);) за кредитним договором № 1210-м-01-07 від 19.11.2007, № 1312м-10 від 20.04.2010, № 1300-09 від 16.02.2009 із всіма змінами і доповненнями, та іпотечними договорами, договорами застави та поруки, незалежно від того за ким вони зареєстровані, боржниками за яким є ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» (ЄДРПОУ 00480922) та ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод» (ЄДРПОУ 00210890) за суб`єктом придбання права вимоги по цим договорам - ТОВ «КредітІнвестмент Груп» (ідентифікаційний код 41586125) за договором відступлення прав вимог від 24.09.2020 від ТОВ «ОзонІнвестмент» (код ЄДРПОУ 35378830).

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що група засновників та службових осіб ПрАТ «Росава» (код ЄДРПОУ 30253385), ТОВ «ЗВРіелті» (код ЄДРПОУ 41449165), ТОВ «ПерфомСтандарт» (код ЄДРПОУ 43493174), ТОВ «Фінансовакомпанія Фінтакт» (код ЄДРПОУ 41171897), ТОВ «Монтале» (код ЄДРПОУ 43249891), ТОВ «Фінансоваоферта» (код ЄДРПОУ 42501205), ТОВ «Кредітінвестмент груп» (код ЄДРПОУ 41586125), ТОВ «Озонінвестмент» (код ЄДРПОУ 35378830) під виглядом надання фінансової допомоги заволоділи коштами банкрута ПрАТ «Росава» в особливо великому розмірі, перерахували ці кошти на підконтрольні компанії та використали їх на придбання прав вимоги за кредитами банків, які ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Так, 27.11.2018 Господарським судом Київської області було відкрито провадження у справі№911/2498/18 про банкрутствоПрАТ «Росава».

Постановою Господарського суду Київської області від 04.12.2018 по справі №911/2498/18 визнано банкрутом ПрАТ «Росава» в порядку ст.95Закону України«Про відновленняплатоспроможності боржникаабо визнанняйого банкрутом» відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором ПрАТ «Росава» арбітражного керуючого ОСОБА_10 .

Ухвалою Господарського суду Київської області від 24.06.2020 ліквідатором ПрАТ «Росава» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_11 .

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства №2597-VIII від 18.10.2018 (далі по тексту КУзПБ) ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження;виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;формує ліквідаційну масу;заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходяться у третіх осіб.

На виконання вищезазначених повноважень, ліквідатор ПрАТ «Росава» ОСОБА_11 звернувся до Господарського суду Київської області, у межах справи №911/2498/18 про банкрутство ПрАТ «Росава», із заявою про визнання недійсними Договорів поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, укладених між ПрАТ «Росава» та ТОВ «ЗВ Ріелті» та стягнення із ТОВ «ЗВ Ріелті» на користь ПрАТ «Росава» грошових коштів.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 08.12.2020, залишеною в силі постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.03.2021, у справі №911/2498/18 (911/2583/20) про банкрутство ПрАТ «Росава» задоволено частково заяву ліквідатора ПрАТ «Росава» про визнання недійсними Договорів поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, укладених між ПрАТ «Росава» та ТОВ «ЗВ Ріелті», стягнуто з ТОВ «ЗВ Ріелті» на користь ПрАТ «Росава» 348727940,17 грн. заборгованості та 12612,00 грн. судового збору.

У справі №911/2498/18 (911/2583/20) про банкрутство ПрАТ «Росава» господарський суд дійшов висновку про те, що обставини щодо фінансового становища ПрАТ «Росава», обсягу його активів та розміру кредиторської заборгованості, факт перебування боржника станом на 01.06.2019 в судовій процедурі ліквідації, свідчать про те, що Договори про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 33 від 23.01.2018, № 355 від 20.04.2018 та № 571 від 05.09.2018, за якими ПрАТ «Росава» у період протягом одного року до відкриття провадження у справі про банкрутство, а за Договором № 355 від 20.04.2018 і Договором № 571 від 05.09.2018 також і під час здійснення ліквідаційної процедури здійснило перерахування грошових коштів на користь ТОВ «ЗВ Ріелті», без відповідних майнових дій іншої сторони, мають ознаки фраудаторних правочинів, укладених з наміром ухилення від розрахунків із контрагентами та спрямований на завдання шкоди кредиторам.

У подальшому було встановлено, що з січня 2020 року по вересень 2020 року загальна сума отриманих ТОВ «АПОГЕЙ» від ТОВ «ЗВ РІЕЛТІ» на свій рахунок коштів становила 473501785 грн. 19 коп. за договорами позики, а саме:

- за договором позики від 24 січня 2020 року № 1, заборгованість за цим договором становить 177175000 грн. 00 коп.,

- за договором позики від 06.03.20 р. № 2, заборгованість за цим договором становить 84385550,00 грн.;

- за договором позики від 30.06.20 р. №3, заборгованість за цим договором становить 130714150,00 грн.;

- за договором позики від 08.09.20 р. № 4, заборгованість за цим договором становить 81226985,19 грн.

Вказані кошти направлялись на придбання активів (прав вимог за кредитами та забезпеченнями до них) неплатоспроможних банків на торгах, організованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Зокрема, отримані кошти були використані ТОВ «АПОГЕЙ» на здійснення фінансування за попередніми договорами таких компаній як ТОВ «ФК «Фінансова Оферта» на суму 202 млн. грн. (в подальшому відступлені права вимоги на ТОВ «ФК «Монтале») та ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» на суму 214, 154 млн. грн.

Так, 24 січня 2020 року між ТОВ «Апогей» та ТОВ «Фінансова Оферта» було укладено попередній договір № 1/240120.

Відповідно до умов цього договору ТОВ «АПОГЕЙ» 28.01.2020 року перерахувало ТОВ «Фінансова Оферта» 202 млн. грн. з метою фінансування останнього на придбання прав вимог, що входять до пулу активів, детальний опис якого міститься в Протоколі електронних торгів № Debtx_8908.

Зазначений пул активів ТОВ «Фінансова Оферта» придбала на торгах, які відбулись на торговій площадці Debtx 04 грудня 2019 року.

Цей пул складається з активів наступних неплатоспроможних банків: АТ «Дельта банк», ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», ПАТ «КБ «Надра».

Між ТОВ «Фінансова оферта» та ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» 13 лютого 2020 року на підставі Протоколу електронних торгів № Debtx_8908 було укладено договір про відступлення прав вимоги. Зазначений договір нотаріально посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 та зареєстровано в реєстрі за № 230.

Між ТОВ «Фінансова оферта» та ПАТ «КБ «Надра» 31 січня 2020 року на підставі Протоколу електронних торгів № Debtx_8908 було укладено договір про відступлення прав вимоги № Nedebtx_8908. Зазначений договір нотаріально посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за №113.

Між ТОВ «Фінансова оферта» та АТ «Дельта банк» 31 січня 2020 року на підставі Протоколу електронних торгів № Debtx_8908 було укладено договір про відступлення прав вимоги № 2138/К/1. Зазначений договір нотаріально посвідчено приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 та зареєстровано в реєстрі за №111.

В подальшому 02.10.2020 між ТОВ «АПОГЕЙ» та ТОВ «ФК «Монтале» було укладено Договір відступлення права вимоги, за яким останньому відступаються права вимоги за попереднім договором від 28.01.2020 № 1/240120 до ТОВ «Фінансова оферта».

Сума відступлення за цим договором зазначена в розмірі 400 млн. грн., однак жодного перерахування на користь ТОВ «АПОГЕЙ» не відбувалось.

На підставі зазначеного договору відступлення прав вимог за попереднім договором, 23.10.2020 року між ТОВ «ФК «Монтале» та ТОВ «Фінансова оферта» було укладено договір про відступлення прав вимог та майнових прав по всіх трьох договорах купівлі-продажу таких вимог ТОВ «Фінансова оферта» з АТ «Дельта банк», ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», ПАТ «КБ «Надра». Зазначений договір відступлення прав вимог нотаріально посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 та зареєстровано в реєстрі за № 11612.

Відповідно до преамбули договору та п. 4.2. договору від 23.10.2020 вартість майнових прав становить 202 млн. грн. і зараховується в якості оплати, що проведена за попереднім договором ТОВ «АПОГЕЙ».

Таким чином ТОВ «ФК «Монтале» отримало майнові права на кредити неплатоспроспроможних банків за пулом активів Debtx_8908, не сплативши при цьому за них будь-яких коштів.

Крім цього, ТОВ «Кредіт інвестмент груп» (ТОВ «КІГ») отримало 03.12.2019 року від ТОВ «АПОГЕЙ» за попереднім договором № 02/12/2019 від 02 грудня 2019 року 17560764, 20 грн.

За попереднім договором № 17/01/2020 від 17 січня 2020 року 17.01.2020 року та 23.03.2020 року ТОВ «КІГ» на свій рахунок отримало від ТОВ «АПОГЕЙ» 98121000 грн. 00 коп.

За попереднім договором № 03/06/2020 від 03 червня 2020 року ТОВ «КІГ» отримало від ТОВ «АПОГЕЙ» 137895000, 00 грн., з яких лише 39422012,19 грн. було повернуто і відповідно залишок становить 98472987, 81 грн.

Зважаючи на те, що у відповідні дати відбувались торги, в яких брало участь ТОВ «КІГ», встановлено, що на таких торгах останнє і використовувало грошові кошти, отримані від ТОВ «АПОГЕЙ».

Зокрема, ТОВ «КІГ» 04 грудня 2019 року приймало участь у торгах щодо придбання пулу активів Debtx_8908. Для участі в торгах потрібно було зробити гарантійний внесок в розмірі 17,5 млн. грн. При цьому саме такі кошти ТОВ «КІГ» отримало 03.12.2019 року від ТОВ «АПОГЕЙ» по попередньому договору № 02/12/2019 від 02 грудня 2019 року.

Як вбачається з тексту ухвали Господарського суду Луганської області від 22.03.2021 по справі №913/59/17 ТОВ «КІГ», в системі «ПРОЗОРРО СЕЙЛ» 22.11.2019 року відбулись торги з пулу активів GL18N212456 щодо 4-х неплатоспроможних банків: АТ «ВТБ Банк», АТ «Дельта банк», АТ «Фідобанк», ПАТ «Банк «Фінанси та кредит».

Результати торгів було оформлено протоколом торгів від 20.12.2019 № UA-EA-2019-10-09-000083-b. За наслідками торгів переможцем було визначено ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» (код ЄДРПОУ 41264766).

Наказом ФГВФО від 22.01.2020 № 184 торги було відмінено. Разом з тим, рішенням господарського суду м. Києва по справі №910/1935/20 від 16.07.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 01.12.2020, скасовано наказ ФГВФО від 22.01.2020 №184.

21.01.2020 між ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» укладено договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитами із забезпеченням, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 та зареєстрованим за № 50.

В подальшому 24.02.2020 ТОВ «Інвестохіллс Веста» передало права вимоги за кредитними договорами до статутного фонду ТОВ «КМ «Інвестпроект».

13.05.2020 ТОВ «КМ «Інвестпроект» продало права за деякими договорами відступлення прав вимоги ТОВ «Озон Інвестмент», 24.09.2020 ТОВ «Озон Інвестмент» продало право вимоги за отриманими договорами ТОВ «КІГ».

Відповідно до ЄДРСР ухвалою Господарського суду Луганської області від 22.03.2021 по справі №913/59/17 ТОВ «КІГ» стало правонаступником і новим стягувачем до боржників ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» та ПАТ «Стахановський вагоноремонтний завод».

При цьому, як зазначалось вище, ТОВ «КІГ» 17.01.2020 року та 23.03.2020 року на свій рахунок отримало від ТОВ «АПОГЕЙ» за попереднім договором № 17/01/2020 від 17 січня 2020 року 98121000 грн. 00 коп., отже вірогідно, що частину отриманих коштів ТОВ «КІГ» використало на придбання частини прав вимог та майнових прав за пулом GL18N212456.

З відкритих джерел також вбачається, що ТОВ «КІГ» приймало участь в торгах 04.06.2020 року і перемогло щодо викупу активів Debtx_9005 наступних неплатоспроможних банків: ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Фідобанк», ПАТ «Діамантбанк», ПАТ «Банк Траст».

Приймаючи до уваги, що сума отриманих від ТОВ «АПОГЕЙ» коштів в розмірі 91680000 грн. відповідно до попереднього договору № 03/06/2020 від 03 червня 2020 року, що майже повністю відповідає сумі придбання ТОВ «КІГ» Лоту 01.07.20, можна стверджувати, що ТОВ «АПОГЕЙ» здійснило фінансування придбання цього лоту.

Крім того, ТОВ «КІГ» приймав учать 22.07.2019 на торгах та переміг щодо пулу активів прав вимоги EPCU072019 за ціною 91956926, 67 грн. до 10 банків: ПАТ «Банк «Фінанси та кредит», АТ «Дельта банк», ПАТ «Імексбанк», ПАТ «Платінум банк», ПАТ «Радикал банк», ПАТ «Укрбізнесбанк», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Київська Русь», ПАТ «Профінбанк», ПАТ «Євробанк».

Вказані обставини дають підстави вважати, що вказані вище особи заволоділи коштами ПрАТ «Росава» в особливо великому розмірі, чим нанесли шкоду кредиторам серед яких є і держава в особі податкових органів, вивели протиправно набуті кошти на групу підконтрольних компаній, та легалізували їх шляхом придбання прав вимоги за кредитами банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 172 КПК Україниклопотання розглядаєтьсяза відсутностівласника майна.

Вислухавщи думку слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020110000000949 від 23.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_16 від 14.07.2021р. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12020110000000949 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України активи придбані за наступними договорами : 1) - за кредитним договором № 915м-01-04 від 19.11.2004 року із всіма змінами і доповненнями, кредитним договором № 1481-13 від 22.10.2013 року із всіма змінами і доповненнями, кредитним договором № 1488-14 від 06.02.2014 року із всіма змінами і доповненнями позичальником за якими є ПрАТ «Готель Салют» (ЄДРПОУ 22950541, місцезнаходження 01010 м. Київ, вул. Івана Мазепи, будинок 11Б), за кредитним договором № 1297-09 від 16.02.2009 року із всіма змінами і доповненнями, за кредитним договором № 1298-09 від 16.02.2009 із всіма змінами і доповненнями, позичальником за якими є ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» (ЄДРПОУ 03149949, місцезнаходження 04071 м. Київ, вулиця Набережно-Лугова, будинок 8), за кредитним договором № 1200м-01-07 від 28.09.2007 із всіма змінами і доповненнями, кредитним договором № 1027м-01-05 від 14.12.2005 із всіма змінами і доповненнями, кредитним договором № 1271-08 від 05.11.2008 із всіма змінами і доповненнями, позичальником за якими є ТОВ «Прогресгруп» (ЄДРПОУ 31089115, місцезнаходження 01021 м. Київ, вул.. Грушевського, будинок 28/2, офіс 2), за кредитним договором № 655у-01-07 від 26.06.2007 із всіма змінами і доповненням, за кредитним договором № 1199м-01-07 від 14.12.2005 із всіма змінами і доповненням, кредитним договором № 1299-09 від 16.02.2009 із всіма змінами і доповненням, позичальником за якими є ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3), за договором про внесення змін до договору іпотеки цілісного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 від 27.06.2007 року, серія та номер: 471, виданий 09.02.2010, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , номер запису про іпотеку: 6821606, відповідно до якого ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) виступило майновим поручителем перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості цілісний майновий комплекс, загальною площею 159490,50 кв.м. за адресою Закарпатська область, місто Ужгород, вул.. Болгарська, будинок 3, реєстраційний номер 441272121101, що на праві власності належить ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3), за договором про внесення змін до договору іпотеки цілісного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 від 27.06.2007 року, серія та номер: 471, виданий 09.02.2010, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , номер запису про іпотеку: 6458307, відповідно до якого ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) виступило майновим поручителем перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості земельна ділянка кадастровий номер: 2124883600:10:011:0001 за адресою Закарпатська область, Ужгородський район, с/рада Коритянська, реєстраційний номер 415902121248, що на праві власності належить ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3); за договором про внесення змін до договору іпотеки цілісного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 від 27.06.2007 року, серія та номер: 471, виданий 09.02.2010, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , номер запису про іпотеку: 6459951, відповідно до якого ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) виступило майновим поручителем перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження м. Київ., вулиця Січових Стрільців, будинок 60) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості земельна ділянка кадастровий номер: 2124883600:10:011:0002 за адресою Закарпатська область, Ужгородський район, с/рада Коритянська, реєстраційний номер 416013621248, що на праві власності належить ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3); за договором про внесення змін до договору іпотеки цілісного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 від 27.06.2007 року, серія та номер: 471, виданий 09.02.2010, видавник: Приватний нотаріус КМНО Рвач Ж.В відповідно до якого ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) виступило майновим поручителем перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості земельна ділянка кадастровий номер: 2124883600:10:011:0010 за адресою АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; за договором про внесення змін до договору іпотеки № 2774И/0809 від 31.08.2009 року, серія та номер: 1165, виданий 10.09.2014, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 , номер запису про іпотеку: 6955123 (спеціальний розділ), відповідно до якого ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62), виступило майновим поручителем по ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості квартира загальною площею 29.9 кв.м. за адресою Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Ватутіна, будинок 5 квартира 2 реєстраційний номер майна 28054203, що на праві власності належить ПАТ «АвтоКрАЗ» /в ДРРПНМ зазначено «АвтоКрАЗ» холдингова компанія у формі відкритого акціонерного товариства (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62); за договором про внесення змін до договору іпотеки № 2774И/0809 від 31.08.2009 року, серія та номер: 1165, виданий 10.09.2014, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 , номер запису про іпотеку: 6955364 (спеціальний розділ), відповідно до якого ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62), виступило майновим поручителем по ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості квартира загальною площею 42.9 кв.м. за адресою Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Ватутіна, будинок 5 квартира 3 реєстраційний номер майна 14729580, що на праві власності належить ПАТ «АвтоКрАЗ» /в ДРРПНМ зазначено «АвтоКрАЗ» холдингова компанія у формі відкритого акціонерного товариства (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62); за іпотечним договором № 2791И/0909, серія та номер: 11829, виданий 25.09.2009, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_8 , номер запису про іпотеку: 6954539 (спеціальний розділ), відповідно до якого ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62), виступило майновим поручителем по ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості квартира загальною площею 60.3 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62); за кредитною угодою № 2005-110-1 від 27.04.2005 із всіма змінами і доповненням, кредитною угодою № НКЛ-2017235/1 від 30.01.2014 із всіма змінами і доповненням, кредитною угодою № ВКЛ-2017235 від 06.09.2013 року із всіма змінами і доповненням, позичальником за якими є ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387, місцезнаходження 85612 Донецька область, Мар`їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 70), за іпотечним договором від 10.11.2006 року № 2005-110/4, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_9 , номер запису про іпотеку: 305832, відповідно до якого ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387, місцезнаходження 85612 Донецька область, Мар`їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 70), виступило майновим поручителем перед АТ «Дельта Банк (код ЄДРПОУ 34047020, місцезнаходження 01133 м. Київ, вул.. Щорса, будинок 36-Б) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості єдиний майновий комплекс, загальною площею 105358,68 кв.м. за адресою Донецька область, Мар`їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 70, реєстраційний номер 19027114233, що на праві власності належить ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387, місцезнаходження 85612 Донецька область, Мар`їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 70); а також за іншими за кредитними договорами, іпотечними договорами, договорами застави та поруки, незалежно від того за ким вони зареєстровані, які були реалізовані на торгах 04 грудня 2019 року в складі пулу активів відповідно до протоколу електронних торгів # Debtx_8908 сформованого 03.01.2020 за суб`єктом його придбання - ТОВ «Фінансовакомпанія «Монтале» (ідентифікаційний код 43249891, місцезнаходження 01010 місто Київ, вулиця Московська, будинок 15 офіс 22); 2) за кредитним договором № 8 від 30.04.2013 року із всіма змінами і доповненням, за кредитним договором № 9 від 30.04.2013 із всіма змінами і доповненням, кредитним договором № 10 від 30.04.2013 року із всіма змінами і доповненням, кредитним договором № 11 від 30.04.2013 року, позичальником за якими Державне підприємство «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957, місцезнаходження 83000 Донецька область місто Донецьк, вулиця Артема будинок 68), кредитним договором № 10-0604/205к від 31.05.2006 року із всіма змінами і доповненням, кредитним договором № 100.2.3-01/184-к-08 від 01.07.2008 року із всіма змінами і доповненням, позичальником за якими є АТ «Вінніфрут» (ЄДРПОУ 30807701, місцезнаходження 22400 Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Фрунзе, будинок 45), за кредитним договором № 70 від 23.12.2010 року із всіма змінами і доповненнями, позичальником за яким є ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387, місцезнаходження 85612 Донецька область, Мар`їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 70), за договором № 1 про відступлення прав вимоги за дебіторською заборгованістю, що виникла за операціями з банками нерезидентами в кількості двох позицій, укладений з ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження м. Київ., вулиця Січових Стрільців, будинок 60), а також за іншими за кредитними договорами, іпотечними договорами, договорами застави та поруки, незалежно від того за ким вони зареєстровані, які були реалізовані на торгах 04 червня 2020 року в складі пулу активів відповідно до протоколу електронних торгів # Debtx_9005 сформованого 04.06.2020 за суб`єктом його придбання ТОВ «КредітІнвестмент Груп» (ідентифікаційний код 41586125, місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Набережно-Лугова, будинок 8);3) закредитним договором№ 1490-14від 27.02.2014із всімазмінами ідоповненнями,кредитним договором№ 1509-14від 11.06.2014із всімазмінами ідоповненнями,кредитним договором№ 5108-14від 11.06.2014із всімазмінами ідоповненнями,кредитним договором№ 1507-14від 11.06.2014із всімазмінами ідоповненнями,позичальником заяких єТОВ «Фінансовакомпанія «Факторинг»,за кредитнимдоговором №1476v-13від 26.09.2013із всімазмінами ідоповненнями,позичальником заяким єДП «Залів-порт»(кодЄДРПОУ 25139503),за кредитнимдоговором №1344м-10від 19.11.2010із всімазмінами ідоповненнями,боржником заяким єТОВ «Торговийдім «РЕНД РКОММОДІТІЗ» (кодЄДРПОУ 37317869), за кредитним договором № 1448-12 від 27.12.2012 із всіма змінами і доповненнями, позичальником за яким є ТОВ «Ворскла сталь» (код ЄДРПОУ 33285226), а також за іншими за кредитними договорами, іпотечними договорами, договорами застави та поруки, незалежно від того за ким вони зареєстровані, які були реалізовані на торгах 22 липня 2019 року в складі пулу активів EPCU072019 відповідно до протоколу електронних торгів №02/2019 сформованого 22.07.2019 за суб`єктом його придбання ТОВ «КредітІнвестмент Груп» (ідентифікаційний код 41586125, місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Набережно-Лугова, будинок 8);) за кредитним договором № 1210-м-01-07 від 19.11.2007, № 1312м-10 від 20.04.2010, № 1300-09 від 16.02.2009 із всіма змінами і доповненнями, та іпотечними договорами, договорами застави та поруки, незалежно від того за ким вони зареєстровані, боржниками за яким є ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» (ЄДРПОУ 00480922) та ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод» (ЄДРПОУ 00210890) за суб`єктом придбання права вимоги по цим договорам - ТОВ «КредітІнвестмент Груп» (ідентифікаційний код 41586125) за договором відступлення прав вимог від 24.09.2020 від ТОВ «ОзонІнвестмент» (код ЄДРПОУ 35378830)/а.с.189-202/.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2ст. 131 КПК Українипередбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2ст.170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення:1)збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно ч.1ст.98КПК Україниречовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктом кримінальнопротиправних дій,гроші,цінності таінші речі,набуті кримінальнопротиправним шляхомабо отриманіюридичною особоювнаслідок вчиненнякримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

Враховуючи, що зібрані докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод, та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, крім того з метою збереження майна, унеможливлення його відчуження та оскільки вказане майно визнано речовими доказами, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту в рамкахкримінального провадження,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза № 12020110000000949від 23.09.2020 заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.4ст.190 КК України-- задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування правами вимоги, а саме:

1) - за кредитним договором № 915м-01-04 від 19.11.2004 року із всіма змінами і доповненнями, кредитним договором № 1481-13 від 22.10.2013 року із всіма змінами і доповненнями, кредитним договором № 1488-14 від 06.02.2014 року із всіма змінами і доповненнями позичальником за якими є ПрАТ «Готель Салют» (ЄДРПОУ 22950541, місцезнаходження 01010 м. Київ, вул. Івана Мазепи, будинок 11Б),

- за кредитним договором № 1297-09 від 16.02.2009 року із всіма змінами і доповненнями, за кредитним договором № 1298-09 від 16.02.2009 із всіма змінами і доповненнями, позичальником за якими є ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» (ЄДРПОУ 03149949, місцезнаходження 04071 м. Київ, вулиця Набережно-Лугова, будинок 8),

- за кредитним договором № 1200м-01-07 від 28.09.2007 із всіма змінами і доповненнями, кредитним договором № 1027м-01-05 від 14.12.2005 із всіма змінами і доповненнями, кредитним договором № 1271-08 від 05.11.2008 із всіма змінами і доповненнями, позичальником за якими є ТОВ «Прогресгруп» (ЄДРПОУ 31089115, місцезнаходження 01021 м. Київ, вул.. Грушевського, будинок 28/2, офіс 2),

- за кредитним договором № 655у-01-07 від 26.06.2007 із всіма змінами і доповненням, за кредитним договором № 1199м-01-07 від 14.12.2005 із всіма змінами і доповненням, кредитним договором № 1299-09 від 16.02.2009 із всіма змінами і доповненням, позичальником за якими є ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3),

- за договором про внесення змін до договору іпотеки цілісного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 від 27.06.2007 року, серія та номер: 471, виданий 09.02.2010, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , номер запису про іпотеку: 6821606, відповідно до якого ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) виступило майновим поручителем перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку об`єкт нерухомості цілісний майновий комплекс, загальною площею 159490,50 кв.м. за адресою Закарпатська область, місто Ужгород, вул.. Болгарська, будинок 3, реєстраційний номер 441272121101, що на праві власності належить ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3),

- за договором про внесення змін до договору іпотеки цілісного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 від 27.06.2007 року, серія та номер: 471, виданий 09.02.2010, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , номер запису про іпотеку: 6458307, відповідно до якого ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) виступило майновим поручителем перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку об`єкт нерухомості земельна ділянка кадастровий номер: 2124883600:10:011:0001 за адресою Закарпатська область, Ужгородський район, с/рада Коритянська, реєстраційний номер 415902121248, що на праві власності належить ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3);

- за договором про внесення змін до договору іпотеки цілісного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 від 27.06.2007 року, серія та номер: 471, виданий 09.02.2010, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 , номер запису про іпотеку: 6459951, відповідно до якого ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) виступило майновим поручителем перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку об`єкт нерухомості, земельна ділянка кадастровий номер: 2124883600:10:011:0002 за адресою Закарпатська область, Ужгородський район, с/рада Коритянська, реєстраційний номер 416013621248, що на праві власності належить ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3);

- за договором про внесення змін до договору іпотеки цілісного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 від 27.06.2007 року, серія та номер: 471, виданий 09.02.2010, видавник: Приватний нотаріус КМНО Рвач Ж.В відповідно до якого ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) виступило майновим поручителем перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості земельна ділянка кадастровий номер: 2124883600:10:011:0010 за адресою АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

- за договором про внесення змін до договору іпотеки № 2774И/0809 від 31.08.2009 року, серія та номер: 1165, виданий 10.09.2014, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 , номер запису про іпотеку: 6955123 (спеціальний розділ), відповідно до якого ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62), виступило майновим поручителем по ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку об`єкт нерухомості квартира загальною площею 29.9 кв.м. за адресою Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Ватутіна, будинок 5 квартира 2 реєстраційний номер майна 28054203, що на праві власності належить ПАТ «АвтоКрАЗ» /в ДРРПНМ зазначено «АвтоКрАЗ» холдингова компанія у формі відкритого акціонерного товариства (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62);

- за договором про внесення змін до договору іпотеки № 2774И/0809 від 31.08.2009 року, серія та номер: 1165, виданий 10.09.2014, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 , номер запису про іпотеку: 6955364 (спеціальний розділ), відповідно до якого ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62), виступило майновим поручителем по ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку об`єкт нерухомості квартира загальною площею 42.9 кв.м. за адресою Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Ватутіна, будинок 5 квартира 3 реєстраційний номер майна 14729580, що на праві власності належить ПАТ «АвтоКрАЗ» /в ДРРПНМ зазначено «АвтоКрАЗ» холдингова компанія у формі відкритого акціонерного товариства (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62);

- за іпотечним договором № 2791И/0909, серія та номер: 11829, виданий 25.09.2009, видавник: Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_8 , номер запису про іпотеку: 6954539 (спеціальний розділ), відповідно до якого ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62), виступило майновим поручителем по ПАТ «Ужгородський турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608, місцезнаходження 88000 Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Болгарська, будинок 3) перед ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості квартира загальною площею 60.3 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , що на праві власності належить ПАТ «АвтоКрАЗ» (код ЄДРПОУ 05808735, місцезнаходження 39631 Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Київська, будинок 62);

- за кредитною угодою № 2005-110-1 від 27.04.2005 із всіма змінами і доповненням, кредитною угодою № НКЛ-2017235/1 від 30.01.2014 із всіма змінами і доповненням, кредитною угодою № ВКЛ-2017235 від 06.09.2013 року із всіма змінами і доповненням, позичальником за якими є ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387, місцезнаходження 85612 Донецька область, Мар`їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 70),

- за іпотечним договором від 10.11.2006 року № 2005-110/4, видавник: Приватний нотаріус ОСОБА_9 , номер запису про іпотеку: 305832, відповідно до якого ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387, місцезнаходження 85612 Донецька область, Мар`їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 70), виступило майновим поручителем перед АТ «Дельта Банк (код ЄДРПОУ 34047020, місцезнаходження 01133 м. Київ, вул.. Щорса, будинок 36-Б) та передало в іпотеку об`єкт нерухомості єдиний майновий комплекс, загальною площею 105358,68 кв.м. за адресою Донецька область, Мар`їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 70, реєстраційний номер 19027114233, що на праві власності належить ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387, місцезнаходження 85612 Донецька область, Мар`їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 70);

- а також за іншими за кредитними договорами, іпотечними договорами, договорами застави та поруки, незалежно від того за ким вони зареєстровані, які були реалізовані на торгах 04 грудня 2019 року в складі пулу активів відповідно до протоколу електронних торгів # Debtx_8908 сформованого 03.01.2020 за суб`єктом його придбання - ТОВ «Фінансова компанія «Монтале» (ідентифікаційний код 43249891, місцезнаходження 01010 місто Київ, вулиця Московська, будинок 15 офіс 22);

2) за кредитним договором № 8 від 30.04.2013 року із всіма змінами і доповненням, за кредитним договором № 9 від 30.04.2013 із всіма змінами і доповненням, кредитним договором № 10 від 30.04.2013 року із всіма змінами і доповненням, кредитним договором № 11 від 30.04.2013 року, позичальником за якими Державне підприємство «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957, місцезнаходження 83000 Донецька область місто Донецьк, вулиця Артема будинок 68),

- кредитним договором № 10-0604/205к від 31.05.2006 року із всіма змінами і доповненням, кредитним договором № 100.2.3-01/184-к-08 від 01.07.2008 року із всіма змінами і доповненням, позичальником за якими є АТ «Вінніфрут» (ЄДРПОУ 30807701, місцезнаходження 22400 Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Фрунзе, будинок 45),

- за кредитним договором № 70 від 23.12.2010 року із всіма змінами і доповненнями, позичальником за яким є ТОВ «Електросталь» (ЄДРПОУ 32582387, місцезнаходження 85612 Донецька область, Мар`їнський район, місто Курахове, Промислова зона, 70),

- за договором № 1 про відступлення прав вимоги за дебіторською заборгованістю, що виникла за операціями з банками нерезидентами в кількості двох позицій, укладений з ПАТ «Банк» «Фінанси та кредит» (ЄДРПОУ 09807856, місцезнаходження м. Київ., вулиця Січових Стрільців, будинок 60),

- а також за іншими за кредитними договорами, іпотечними договорами, договорами застави та поруки, незалежно від того за ким вони зареєстровані, які були реалізовані на торгах 04 червня 2020 року в складі пулу активів відповідно до протоколу електронних торгів # Debtx_9005 сформованого 04.06.2020 за суб`єктом його придбання ТОВ «КредітІнвестмент Груп» (ідентифікаційний код 41586125, місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Набережно-Лугова, будинок 8);

3) за кредитним договором № 1490-14 від 27.02.2014 із всіма змінами і доповненнями, кредитним договором № 1509-14 від 11.06.2014 із всіма змінами і доповненнями, кредитним договором № 5108-14 від 11.06.2014 із всіма змінами і доповненнями, кредитним договором № 1507-14 від 11.06.2014 із всіма змінами і доповненнями, позичальником за яких є ТОВ «Фінансова компанія «Факторинг»,

-за кредитнимдоговором №1476v-13від 26.09.2013із всімазмінами ідоповненнями,позичальником заяким єДП «Залів-порт»(кодЄДРПОУ 25139503),

-за кредитнимдоговором №1344м-10від 19.11.2010із всімазмінами ідоповненнями,боржником заяким єТОВ «Торговийдім «РЕНД РКОММОДІТІЗ» (кодЄДРПОУ 37317869),

- за кредитним договором № 1448-12 від 27.12.2012 із всіма змінами і доповненнями, позичальником за яким є ТОВ «Ворскла сталь» (код ЄДРПОУ 33285226),

- а також за іншими за кредитними договорами, іпотечними договорами, договорами застави та поруки, незалежно від того за ким вони зареєстровані, які були реалізовані на торгах 22 липня 2019 року в складі пулу активів EPCU072019 відповідно до протоколу електронних торгів №02/2019 сформованого 22.07.2019 за суб`єктом його придбання ТОВ «КредітІнвестмент Груп» (ідентифікаційний код 41586125, місцезнаходження: 04071, місто Київ, вулиця Набережно-Лугова, будинок 8);

4) за кредитним договором № 1210-м-01-07 від 19.11.2007, № 1312м-10 від 20.04.2010, № 1300-09 від 16.02.2009 із всіма змінами і доповненнями, та іпотечними договорами, договорами застави та поруки, незалежно від того за ким вони зареєстровані, боржниками за яким є ПАТ «Підприємство по виробництву медичних виробів з полімерних матеріалів «Гемопласт» (ЄДРПОУ 00480922) та ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод» (ЄДРПОУ 00210890) за суб`єктом придбання права вимоги по цим договорам - ТОВ «КредітІнвестмент Груп» (ідентифікаційний код 41586125) за договором відступлення прав вимог від 24.09.2020 від ТОВ «ОзонІнвестмент» (код ЄДРПОУ 35378830).

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1