Ухвала

від 20.07.2021 по справі 490/1150/21

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1150/21

н\п 1-кс/490/2886/2021 У Х В А Л А

15.07.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

09.02.2021р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №12021150020000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за відомостями про внесення посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів статистичної звітності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: Баланс Звіт про фінансовий стан № 1, Звіт про фінансові результати, Звіт про сукупний дохід № 2, Звіт про власний капітал № 4, Консолідований баланс, Звіт про фінансовий стан, Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва № 1-м, 2-м, звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай, звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів, звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт, звіт про підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду, звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах, звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції) яка подавалась ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2019 по 15.07.2021.

Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) позиціонуючи себе сільськогосподарським виробником, в період листопад, грудень 2020 року декларує реалізацію 3 335 тон соняшнику, «нібито» власного виробництва, на загальну суму 17 528 256 грн. (у т. ч. ПДВ 2 921 376 грн.) суб`єктам господарювання на митній території України.

В цей же час податковий кредит із ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за листопад-грудень 2020р. формується переважно за рахунок декларування придбання палива дизельного, біогумкомпосту та послуг із збирання урожаю.

З метою підтвердження статусу сільськогосподарського товаровиробника підприємство у повідомленні про об`єкти оподаткування за формою 20-ОПП від 18.12.2020 декларує використання 212 гектарів сільськогосподарських угідь розташованих на території Добренської, Доброкриничанської, Лоцкінської, Христофорівської сільських рад та Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області. Додатково ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за допомогою електронних каналів зв`язку надано до ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснення, щодо підтвердження діяльності та скан-копії договорів суборенди земельної ділянки (разом із актами приймання-передачі) «нібито» укладених із ОСОБА_4 .

Згідно відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно станом на 22.01.2021 року усі вищезазначені договори суборенди пройшли державну реєстрацію державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період з 18 по 19 листопада 2020 року включно.

Будь-які інші відомості стосовно зареєстрованого права власності, користування нерухомим майном або земельними ділянками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в Державному реєстрі речових прав не містяться.

В ході надання пояснень ОСОБА_4 категорично заперечив факт укладання будь-яких договорів із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та передачі земель в користування останнім. Також останній повідомив, що до державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_4 для вчинення реєстраційних дій також не звертався, а власними силами обробляє вищезазначені земельні ділянки з метою вирощування сільськогосподарських культур та отримання прибутку.

Таким чином, вбачається, що документи статистичної звітності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та які подавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідні для встановлення юридичної особи та осіб, які були або мали право діяти від імені товариства, та які були задіяні в проведенні господарської діяльності, внесенні змін до статутних документів, які виступали та виступають засновниками, посадовими особами, наявність основних та оборотних актів підприємства, результати господарської діяльності, обсяг виробленої та реалізованої продукції, отримані відомості матимуть доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів статистичної звітності, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: Баланс Звіт про фінансовий стан № 1, Звіт про фінансові результати, Звіт про сукупний дохід № 2, Звіт про власний капітал № 4, Консолідований баланс, Звіт про фінансовий стан, Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва № 1-м, 2-м, звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай, звіт про внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів, звіт про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт, звіт про підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду, звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств, звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах, звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції) яка подавалась ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2019 по 15.07.2021.

Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1