Ухвала

від 21.07.2021 по справі 727/6722/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/6722/21

Провадження № 1-кс/727/1933/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Чернівці клопотаннястаршого слідчий1-гоВРКП СУФР ГУДФС уЧернівецькій області ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування №32020260000000068 від 31.12.2020 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.199, ч.4 ст.358, ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про проведення обшуку.

В клопотанніпосилається нате,що на території України та міста Чернівці діє група осіб, що займаються протиправною діяльністю пов`язаною із незаконним придбання, транспортуванням та подальшим збутом незаконно виготовлених тютюнових виробі без марок акцизного податку та з марками з ознаками фальсифікації до країн Європейського Союзу. В подальшому, вказані незаконно виготовленні тютюнові вироби невстановлені на даний час особи переміщують через державний кордон з України до Республіки Руминія з метою збуту та отримання прибутку.

В ході досудового розслідування на МТК «Калинівський ринок» місто Чернівці було проведено обшуки та огляди місця події в ході проведення даних слідчих дій було виявлено та вилучено незаконно виготовленні тютюнові вироби без марок акцизного податку України в значному асортименті. В ході проведення слідчих дій було виявлено та вилучено деякі марки тютюнових виробів вітчизняного виробництва без марок акцизного податку України, а саме: «Pull», «Marshall», «UT», що може свідчити про причетність посадових осіб ТОВ «Юнайтед Табако» (Дніпропетровська область, місто Жовті Води) код ЄДРПОУ 40930346 до вчинення ними кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Наданий час посадові особи ТОВ «Юнайтед Табако» (Дніпропетровська область, місто Жовті Води) код ЄДРПОУ 40930346, разом з іншими невстановленими на даний час особами, займаються протиправною діяльністю пов`язаною із незаконним придбанням сировини для виготовлення тютюнових виробів, виготовленням тютюнових виробів без марок, акцизного податку України, зберіганням, транспортуванням та подальшим збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів на території України та Чернівецької області, а саме, на МТК «Калинівський ринок». З цією метою для видимості нібито законного обігу тютюнових виробів, використовують підроблені марки акцизного податку України в діях вказаної особи вбачаються ознаки складів злочинів, передбачених ч.1 ст.204 та ч.1 ст.199 КК України.

13.07.2021р. на адресу слідчого Управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області надійшла відповідь на доручення з Управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Чернівецькій області з адресами виробничих потужностей, складських та офісних приміщень ТОВ «Юнайтед Табако» (Дніпропетровська область, місто Жовті Води) код ЄДРПОУ 40930346, де можуть зберігатися фальсифіковані тютюнові вироби та обладнання по їх виробництву.

Таким чином просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою знаходження офісного приміщення ТОВ «Юнайтед Табако» (Дніпропетровська область, місто Жовті Води) код ЄДРПОУ 40930346, Дніпропетровська область, місто Жовті Води, вулиця Гагаріна, будинок 40-35, власником яких являється ТОВ «Техномашінвест» код ЄДРПОУ 32944459, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, виробничих потужностей, а саме обладнання для виготовлення тютюнових виробів, фінансово-господарських документів, чорнових записів, офісної техніки, ТОВ «Юнайтед Табако» на яких міститься інформація пов`язана з реалізацією незаконно виготовлених та не облікованих тютюнових виробів без марок акцизного податку України та з марками з ознаками фальсифікації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України передбачено, що до клопотання також мають бути поданні оригінали, або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені обставини, вважаю, що слідчим в клопотанні та судовому засіданні не надано достатніх підстав вважати, що посадовими особами ТОВ «Юнайтед Табако» вчинено кримінальне правопорушення, а також відсутні жодні докази їх причетності до обставин зазначених у клопотанні, зокрема відомості щодо них до ЄРДР не внесені, та відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи. Дане клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, що не може бути підставою для надання дозволу на проведення обшуку, а тому враховуючи вимоги ч.5 ст. 234 КПК України, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчий1-гоВРКП СУФР ГУДФС уЧернівецькій області ОСОБА_4 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування №32020260000000068 від 31.12.2020 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.199, ч.1 ст.199, ч.4 ст.358, ч.1 ст.204 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1