Ухвала

від 22.07.2021 по справі 751/5313/21

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/5313/21

Провадження №1-кс/751/1600/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду містаЧернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого - начальника другого відділу Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових вбудованих приміщень «А», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та належать на праві власності ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , вказавши, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження №32021270000000014 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у період 2020-2021 р.р. шляхом проведення сумнівних операцій з реалізації тютюнових виробів в адресу ТОВ «Апілад» (код ЄДРПОУ 42448225), ТОВ «Імпром Стоун» (код ЄДРПОУ 43395049), ТОВ «Екстра Ленд» (код ЄДРПОУ 42455735), ТОВ «Актів Промоушн» (код ЄДРПОУ 43195804), ТОВ «БІ Ларс» (код ЄДРПОУ 43494780), ТОВ Фірма «Екопром» (код ЄДРПОУ 31017242), які мають ознаки фіктивності, сприяв формуванню незаконного схемного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки на суму 13 579,7 тис. грн.

В ході проведених заходів встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для здійснення незаконної діяльності використовують в якості офісних приміщень нежитлове вбудоване приміщення «А», за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою можуть знаходитись документи, щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ) з ТОВ «Апілад» (код ЄДРПОУ 42448225), ТОВ «Імпром Стоун» (код ЄДРПОУ 43395049), ТОВ «Екстра Ленд» (код ЄДРПОУ 42455735), ТОВ «Актів Промоушн» (код ЄДРПОУ 43195804), ТОВ «БІ Ларс» (код ЄДРПОУ 43494780), ТОВ Фірма «Екопром» (код ЄДРПОУ 31017242); фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо придбання та реалізації тютюнових виробів без відображення в бухгалтерському та податковому обліках (по другій формі); комп`ютерна техніка, відео-реєстратори, інші носії інформації, на яких міститься інформація, що підтверджує протиправну діяльність; засоби мобільного зв`язку, якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення; печатки, штампи підприємств, які мають ознаки фіктивності; готівкові грошові кошти не обліковані по бухгалтерському обліку або набуті кримінально протиправним шляхом; чорнові записи та інші речі та предмети, документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою ухилення від відповідальності можуть бути знищені.

Доступ до зазначених речей, предметів, документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку, а обшук є найбільш доцільним та єдиним ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Вислухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали справи, враховуючи наявні докази, слідчий суддя приходить до висновку, що у нежитлових вбудованих приміщеннях «А», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому-заступнику начальника другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому-заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому - начальнику другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому заступнику начальнику управління - начальнику першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_18 , прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_19 на проведення обшуку нежитлових вбудованих приміщень «А», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та належать на праві власності ОСОБА_4 , з метою відшукання документів щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ) з ТОВ «Апілад» (код ЄДРПОУ 42448225), ТОВ «Імпром Стоун» (код ЄДРПОУ 43395049), ТОВ «Екстра Ленд» (код ЄДРПОУ 42455735), ТОВ «Актів Промоушн» (код ЄДРПОУ 43195804), ТОВ «БІ Ларс» (код ЄДРПОУ 43494780), ТОВ Фірма «Екопром» (код ЄДРПОУ 31017242); фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо придбання та реалізації тютюнових виробів без відображення в бухгалтерському та податковому обліках (по другій формі); незаконно виготовлених та незаконно придбаних тютюнових виробів; марок акцизного податку; печаток, штампів підприємств, які мають ознаки фіктивності; готівкових грошових коштів не облікованих по бухгалтерському обліку або набутих кримінально протиправним шляхом; надати дозвіл на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, комп`ютерній техніці, електронних носіях інформації, яка містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину), якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інші особи які будуть знаходитись на момент проведення обшуку, а якщо доступ до них буде обмежуватись їх власником, володільцем або утримувачем чи буде пов`язаний з подоланням системи логічного захисту на вилучення інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно - телекомунікаційних систем, їх невід`ємних частин, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації; чорнових записів, інших речей, предметів, документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Обшук проводити у присутності представника власника або іншого володільця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1