Ухвала

від 12.07.2021 по справі 759/10447/21

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2021 2020 року, суддя-доповідач Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , отримавши апеляційну скаргу керівника ТОВ «МЕТАЛУРГСЕРВІС ПЛЮС» - ОСОБА_2 , на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08 червня 2021 року,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , надано вказаному слідчому та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «МЕТАЛУРГСЕРВІС ПЛЮС» (код 42950233), (юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. 97, прим. 2 або за іншим місцезнаходженням) та відображають взаємовідносини ТОВ «МЕТАЛУРГСЕРВІС ПЛЮС» (код 42950233) з ТОВ «ДРІЛЛ-РЕСУРС»(код 43099671), ТОВ «ІНФОРМ СОЛЮШН»(код 42746658), ТОВ «ТЕРРА СТОУН»(код 42380838), ТОВ «БРІФОРТ»(код 42985418), ТОВ «ПРАЙМ ТАЙМ ТРЕЙДІНГ»(код 43823565), ТОВ «ШЕЛБІ ПРОДЖЕКТ»(код 42882656), ТОВ «ТРІДЕЛС»(код 42792332), ТОВ «ФЕРОУЗ»(код 42618849), ТОВ «ЛІНТОР»(код 42682481), ТОВ «ЛІКВІДКОМ»(код 42602624), ТОВ «ЗЕД-ТРЕЙДЕР»(код 43399111), ТОВ «ПРАЙМСТАР»(код 42943100), ТОВ «ПРОГРЕС ТРЕЙДС»(код 43397926), ТОВ «ЦІНДАО»(код 43398610), ТОВ «ДІКЕЙ КОМЕРЦ»(код 43731141), ТОВ «ІНТЕРЛАЙН КОМПАНІ»(код 43134684), ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (код 24432974), а саме: документів, що свідчать про поставку товарно-матеріальних цінностей, в тому числі: договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, рахунки фактури, кошторисна вартість, податкові накладні, видаткові накладні, замовлення, платіжні документи, платіжні доручення, рахунки на оплату, договори доручення, оборотньо - сальдові відомості, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження, якість та технічний контроль ТМЦ, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі, використання) ТМЦ, картки складського обліку, протоколи погодження ціни, акти прийому передачі, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, акти звірок, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків (70, 36, 64, 31), регістри бухгалтерського обліку, документи, щодо передачі ТМЦ матеріально-відповідальним особам, кошториси, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, повідомлення про відступлення права вимоги, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, та інших документів бухгалтерського, податкового звіту (інформації з системи «1С Бухгалтерія»), інші фінансовогосподарські документи, що підтверджують проведення фінансово господарських операцій із зазначеним контрагентом та ті, що містять комерційну таємницю.

Не погоджуючись з таким рішенням, керівник ТОВ «МЕТАЛУРГСЕРВІС ПЛЮС» - ОСОБА_2 , подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Перевіривши зміст апеляційної скарги та вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою керівника ТОВ «МЕТАЛУРГСЕРВІС ПЛЮС» - ОСОБА_2 , слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 КПК України. Так, згідно з ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Інші ухвали слідчого судді окремому оскарженню не підлягають.

Із аналізу вказаної норми закону, вбачається, що законодавець визначив вичерпний перелік речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Разом з тим, доводи апелянта про те, що тимчасовий доступ до речей і документів перерахованих в ухвалі слідчого судді може позбавити ТОВ «МЕТАЛУРГСЕРВІС ПЛЮС» можливості здійснювати свою діяльність жодним чином не обґрунтовано та не підтверджено в процесі вивчення матеріалів судової справи.

Окрім того, із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, убачається, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як надання тимчасового доступу до речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та які перебувають у володінні ТОВ «МЕТАЛУРГСЕРВІС ПЛЮС», є співрозмірним із завданнями кримінального провадження, а вилучення копій документів, до яких ухвалою слідчого судді фактично надано тимчасовий доступ, не позбавляє ТОВ «МЕТАЛУРГСЕРВІС ПЛЮС» можливості здійснювати свою діяльність.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КГІК України, суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Оскільки ухвала слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08 червня 2021 року стосується безпосередньо надання тимчасового доступу до речей і документів, що мають значення для досудового розслідування і їх вилучення не позбавляє можливості ТОВ «МЕТАЛУРГСЕРВІС ПЛЮС» здійснювати свою діяльність, то така ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

За таких обставин, у відкритті провадження, за апеляційною скаргою керівника ТОВ «МЕТАЛУРГСЕРВІС ПЛЮС» - ОСОБА_2 ,на вказану ухвалу слідчого судді необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою керівника ТОВ «МЕТАЛУРГСЕРВІС ПЛЮС» - ОСОБА_2 , на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08 червня 2021 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , надано вказаному слідчому та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «МЕТАЛУРГСЕРВІС ПЛЮС» (код 42950233), (юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. 97, прим. 2 або за іншим місцезнаходженням) та відображають взаємовідносини ТОВ «МЕТАЛУРГСЕРВІС ПЛЮС» (код 42950233) з ТОВ «ДРІЛЛ-РЕСУРС»(код 43099671), ТОВ «ІНФОРМ СОЛЮШН»(код 42746658), ТОВ «ТЕРРА СТОУН»(код 42380838), ТОВ «БРІФОРТ»(код 42985418), ТОВ «ПРАЙМ ТАЙМ ТРЕЙДІНГ»(код 43823565), ТОВ «ШЕЛБІ ПРОДЖЕКТ»(код 42882656), ТОВ «ТРІДЕЛС»(код 42792332), ТОВ «ФЕРОУЗ»(код 42618849), ТОВ «ЛІНТОР»(код 42682481), ТОВ «ЛІКВІДКОМ»(код 42602624), ТОВ «ЗЕД-ТРЕЙДЕР»(код 43399111), ТОВ «ПРАЙМСТАР»(код 42943100), ТОВ «ПРОГРЕС ТРЕЙДС»(код 43397926), ТОВ «ЦІНДАО»(код 43398610), ТОВ «ДІКЕЙ КОМЕРЦ»(код 43731141), ТОВ «ІНТЕРЛАЙН КОМПАНІ»(код 43134684), ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (код 24432974), а саме: документів, що свідчать про поставку товарно-матеріальних цінностей, в тому числі: договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, рахунки фактури, кошторисна вартість, податкові накладні, видаткові накладні, замовлення, платіжні документи, платіжні доручення, рахунки на оплату, договори доручення, оборотньо - сальдові відомості, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження, якість та технічний контроль ТМЦ, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі, використання) ТМЦ, картки складського обліку, протоколи погодження ціни, акти прийому передачі, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, акти звірок, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків (70, 36, 64, 31), регістри бухгалтерського обліку, документи, щодо передачі ТМЦ матеріально-відповідальним особам, кошториси, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, повідомлення про відступлення права вимоги, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, та інших документів бухгалтерського, податкового звіту (інформації з системи «1С Бухгалтерія»), інші фінансовогосподарські документи, що підтверджують проведення фінансово господарських операцій із зазначеним контрагентом та ті, що містять комерційну таємницю.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто керівникві ТОВ «МЕТАЛУРГСЕРВІС ПЛЮС» - ОСОБА_2 , разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

На ухвалу апеляційного суду може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня отримання копії ухвали до Верховного суду.

Суддя Київського апеляційного суду ОСОБА_13

Єдиний унікальний № 759/10447/21 Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_14 Провадження № 11сс/824/3962/2020 Доповідач ОСОБА_13

Категорія ст.309 КПК