Ухвала

від 14.07.2021 по справі 607/12399/21

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛАІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2021 Справа №607/12399/21

Провадження 1-кс/607/4036/2021

м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32021210000000028 від 12.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.07.2021 старший слідчий з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні №32021210000000028 від 12.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, про проведення обшуку у об`єктах нерухомого майна, що знаходяться на земельній ділянці із кадастровим номером 6325455900:07:000:0082, які на праві власності зареєстровані за ПАТ «ОЛІМП» (код ЄДРПОУ 31500999, м.Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А), з метою виявлення, відшукання та вилучення документів про отримання та використання марок акцизного податку у виробництві алкогольної продукції, документів, що свідчать про виготовлення алкогольних напоїв з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, марок акцизного податку, чорнових записів, щодо придбання необлікованої сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які можуть мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32021210000000028.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021210000000028 від 12.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи здійснюють реалізацію незаконно виготовленої алкогольної продукції, із етикетками виробника ТОВ і «Лікеро-горілочний завод «Прайм» (Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул.. Олімпійська, 1), горловини яких обклеєні марками акцизного податку із ознаками підробки.

12.07.2021 до ГУ ДФС у Тернопільській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 з приводу придбання ним в магазині «Тайстра» за адресою: м.Тернопіль, вул.Грушевського, 1, чотирьох скляних пляшок з етикетками горілки «Medoff Platinum», ємкістю по 0,5 літра кожна, із етикетками виробника ТОВ «Лікеро-горілочний завод «Прайм» (Харківська область, Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 1), горловини яких обклеєні смужками паперу із ознаками підробки. ОСОБА_5 добровільно видав придбану у магазині «Тайстра» алкогольну продукцію, яка обклеєна марками акцизного податку із такими реквізитами: 20ААБЦ 384131 05/19 25,392 грн., 20ААБЯ 388618 05/19 25,392 грн., 05 ААБН 077348 02/19 25,392 грн., 20 ААБЦ 384096 05/19 25,392 грн.

Ініціатор клопотання зазначив, що в ході перевірки інформації щодо видачі марок акцизного податку шляхом отримання відомостей з електронної бази даних: «Електронний кабінет Державної податкової служби України», встановлено, що відомості про видачу марок акцизного податку, якими обклеєна вищезазначена алкогольна продукція, в базі даних відсутня.

Відповідно до абзацу 3 п.226.9 ст.226 Податкового кодексу України, такими, що немарковані вважаються алкогольні напої з марками, що не видавалися безпосередньо виробнику або імпортеру зазначеної продукції.

Враховуючи наведене, слідчий вказав, що марки акцизного податку 20ААБЦ 384131 05/19 25,392 грн., 20ААБЯ 388618 05/19 25,392 грн., 05 ААБН 077348 02/19 25,392 грн., 20 ААБЦ 384096 05/19 25,392 грн. мають ознаки підробки, а алкогольна продукція є незаконно виготовлена.

Крім того, в ході слідства встановлено, що магазини «Тайстра» фактично належать оптовому дистриб`ютору алкогольних напоїв ТОВ «Рома» (ЄДРПОУ 30208421). Також встановлено, що постачальником алкогольної продукції під брендом «Medoff» для ТОВ «Рома» є ТОВ «Лікеро-горілочний завод «Прайм».

Відповідно до отриманих від Головного управління ДФС у Тернопільській області відомостей (лист №82/19-97-04-04-06 від 13.07.2021) встановлено, що незаконне виготовлення вказаних вище алкогольних напоїв здійснюється на виробничих потужностях ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (Харківська область, Чугуївський район, с.м.т. Малинівка, вул. Олімпійська, 1 , код ЄДРПОУ 33867056), що знаходяться за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт.Малинівка, вул.Олімпійська, 1. Також в ході слідства встановлено, що з мстою приховування вказаної протиправної діяльності частина алкогольних напоїв ТОВ «Лікеро-горілочний завод «Прайм» виготовляється на потужностях, що знаходяться на земельній ділянці із кадастровим номером: 6325455900:07:000:0082.

На підставі викладеного, слідчий вважає, що у об`єктах нерухомого майна, що знаходяться на земельній ділянці із кадастровим номером 6325455900:07:000:0082, які на праві власності зареєстровані за ПАТ «ОЛІМП», м.Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А, можуть зберігатися документи про отримання та використання марок акцизного податку у виробництві алкогольної продукції, документи, що свідчать про виготовлення алкогольних напоїв з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, марки акцизного податку, чорнові записи щодо придбання необлікованої сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у зв`язку з чим ставить питання про проведення обшуку у вказаних об`єктах, з метою виявлення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин вказаних кримінальних правопорушень та будуть визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 12.07.2021 №265464872, об`єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці за вказаним кадастровим номером належать ПАТ «ОЛІМП», код ЄДРПОУ 31500999, м. Київ, проспект Перемоги будинок 53-А.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, №32021210000000028 від 12.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

В ході розгляду даного клопотання орган досудового розслідування ставить питання про проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні слідчим пояснення та долучені до клопотання матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №32021210000000028 від 12.07.2021; протокол огляду мережі Інтернет від 13.07.2021; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 13.07.2021; протокол огляду речей від 14.07.2021; інші матеріали в їх сукупності.

Згідно з долученим до клопотання витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №265464872 від 12.07.2021, земельна ділянка із кадастровим номером 6325455900:07:000:0082 площею 3,2021 га, за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с.Малинівка, на праві власності зареєстрована за ПАТ «ОЛІМП», юридична адреса якого: м.Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А.

Частиною 5 ст.234 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Зважаючи на обставини кримінального провадження та правову кваліфікацію складу кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021210000000028, зі змісту клопотання та наданих слідчим в судовому засіданні пояснень не вбачається даних про те, що у об`єктах нерухомого майна на земельній ділянці з кадастровим номером 6325455900:07:000:0082 можуть перебувати предмети, речі та документи, які мають значення у даному кримінальному провадженні.

При прийнятті рішення слідчий суддя враховує і те, що за змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вже вчиненого кримінального правопорушення, факт якого мав місце та доводиться певною сукупністю доказів, а не з метою виявлення відомостей, які саме і мають підтвердити, що таке правопорушення взагалі було вчинене.

Переконливих доказів на підтвердження вказаних у клопотанні обставин слідчим не було додано та не було обґрунтовано необхідність проведення саме такої слідчої дії як обшук, зважаючи на той факт, що проведення такої слідчої дії може невиправдано і свавільно порушити інтереси невизначеного кола осіб.

Надані слідчому судді відомості є недостатніми та не можуть бути беззаперечною підставою для надання дозволу на проведення обшуку у об`єктах нерухомого майна на земельній ділянці з кадастровим номером 6325455900:07:000:0082 за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с.Малинівка, право власності на яку зареєстровано за ПАТ «ОЛІМП», код ЄДРПОУ 31500999, юридична адреса якого: м.Київ, проспект Перемоги будинок 53-А.

Крім того, з долучених матеріалів вбачається значна площа земельної ділянки за кадастровим номером 6325455900:07:000:0082 3,2021 га, в межах якої слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку, та при цьому не вбачається жодних конкретизованих вказівок на наявність будь-яких будівель, споруд чи приміщень на території цієї земельної ділянки, як і приміщень, в яких можуть перебувати відшукувані речі.

Таким чином, в порушення п.4 ч.5 ст. 234 КПК України, долученими до клопотання документами, а також наданими в судовому засіданні поясненнями, слідчим не доведено, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначених у клопотанні об`єктах нерухомого майна, що знаходяться на земельній ділянці із кадастровим номером 6325455900:07:000:0082, які на праві власності зареєстровані за ПАТ «ОЛІМП», код ЄДРПОУ 31500999.

Як видно, переконливих доказів наявності передбачених законом підстав для проведення обшуку слідчим не надано, відтак не обґрунтовано необхідність проведення саме такої слідчої дії як обшук, зважаючи на той факт, що проведення такої слідчої дії може невиправдано і свавільно порушити інтереси невизначеної особи.

Обшук житла чи іншого володіння особи становить втручання в її право на повагу до свого житла, передбачене ч.1 ст.8 Конвенції. Відповідно до ч.2 зазначеної статті, таке втручання допускається лише як виняток у випадках, коли воно здійснюється згідно із законом (законність), є необхідним у демократичному суспільстві (пропорційність) в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб (легітимна мета).

На рівні національного законодавства гарантією захисту зазначеного конвенційного права є закріплена у ст. 30 Конституції України засада недоторканості житла чи іншого володіння особи, що полягає в недопустимості проникнення до них інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. Аналогічні положення закріплені у п.6 ч.1 ст.7, ст.13 КПК України.

Проаналізувавши наведені слідчим дані, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який йдеться в клопотанні, а тому наразі клопотання є необґрунтованим і таким, що не підлягає задоволенню з наведених підстав.

Таким чином, з урахуванням обсягу інформації наданої до суду, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 32021210000000028 від 12.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України та значимості конституційного права на недоторканість житла чи іншого володіння, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на обшук у об`єктах нерухомого майна, що знаходяться на земельній ділянці із кадастровим номером 6325455900:07:000:0082, які на праві власності зареєстровані за ПАТ «ОЛІМП», код ЄДРПОУ 31500999.

Керуючись ст.ст.13, 233, 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №32021210000000028 від 12.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, про проведення обшуку у об`єктах нерухомого майна, що знаходяться на земельній ділянці із кадастровим номером 6325455900:07:000:0082, які на праві власності зареєстровані за ПАТ «ОЛІМП», код ЄДРПОУ 31500999 відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1