Ухвала

від 14.07.2021 по справі 757/21335/21-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3511/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер справи: 757/21335/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Поліська паливна компанія», ФГ «Агротех-Р» ОСОБА_8 ,

власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Поліська паливна компанія», Фермерського господарства «Агротех-Р» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 квітня 2021 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Тріекспо» на рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ «Ліс Енерджі» на рахунку № НОМЕР_2 , Фермерського господарства «Агротех-Р» на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ«Поліська паливна компанія» на рахунку № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 на рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні та обслуговуються у ПуАТ «Комерційний Банк «Акордбанк» (юридична адреса 04136, місто Київ, вул.Стеценко, буд. 6, код ЄДРПОУ 35960913), із зупиненням видаткових операцій за вказаними рахунками, а також із зупиненням усіх видаткових операцій за цими рахунками, з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, із наданням письмової інформації про суму коштів за вищевказаними рахунками.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Поліська паливна компанія», Фермерського господарства «Агротех-Р» ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Поліська паливна компанія», Фермерського господарства «Агротех-Р», а саме на рахунках: № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_6 (гривня), № НОМЕР_8 (гривня), № НОМЕР_7 (гривня), № НОМЕР_9 (гривня), № НОМЕР_5 (гривня та євро), які перебувають у володінні та обслуговуються у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний Банк «Акордбанк» (04136, місто Київ, вул. Стеценко, буд. 6, код ЄДРПОУ 35960913), із зупиненням видаткових операцій за цими рахунками, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у вищезазначеній частині.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності володільців поточних рахунків, а про оскаржувану ухвалу слідчого судді стало відомо лише 20 травня 2021 року від слідчого, який здійснює досудове розслідування.

Що стосується оскаржуваної ухвали слідчого судді від 29 квітня 2021 року, то автор апеляції звертає увагу, що 03 лютого 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва за клопотанням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних поточних рахунках ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Поліська паливна компанія» і ФГ «Агротех-Р», а подальшому ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 квітня 2021 року зазначений арешт був скасований як необґрунтований. Однак прокурор, як зазначає представник, зловживаючи своїми процесуальними правами, 21 квітня 2021 року звернувся з аналогічним клопотанням про арешт майна до слідчого судді.

Крім того, апелянт запевняє, що у клопотанні прокурора про арешт майна не має жодних об`єктивних та достовірних доказів того, що службові особи банківських установ ПуАТ «Комерційний Банк «Акордбанк» в своїй злочинній діяльності використовували підконтрольні юридичні особи і ФОП. Також, на думку автора апеляції, не відповідає дійсності той факт, що ОСОБА_9 здійснила поповнення поточних рахунків ФГ«Агротех-Р» на суму 1109800 гривень і ТОВ «Поліська паливна компанія» на суму 260000 гривень без реального внесення готівки в касу банку. При цьому представник стверджує, що ОСОБА_9 не має жодного відношення до ФГ «Агротех-Р» та його господарської діяльності.

Далі ОСОБА_8 наголошує на тому, що ствердження прокурора, що ФОП ОСОБА_7 вніс на свої поточні рахунки в банку 2244700 гривень без реального внесення готівки в касу банку не відповідають дійсності, оскільки ФОП ОСОБА_7 особисто вніс в касу банку готівкові кошти на власний поточний рахунок за рахунок особистих заощаджень на суму 195800 гривень, що підтверджується виписками із поточного рахунку банку.

Також апелянт запевняє, що органами досудового розслідування не доведено, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_7 , ТОВ«Поліська паливна компанія» і ФГ «Агротех-Р» відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. При цьому представник відмічає, що посадові особи зазначених юридичних осіб не є підозрюваними чи обвинуваченими у цьому кримінальному провадженні, а вони є діючими підприємствами реального сектору економіки і накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках цих підприємств блокує їх господарську діяльність.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення власника майна ОСОБА_7 та представника власників майна ОСОБА_8 , які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_8 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 квітня 2021 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020180000000319, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що службові особи банківських установ ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», розташованих в Рівненській області, діючи умисно, шляхом внесення недостовірних відомостей до банківської системи, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зловживання керуючими відділеннями ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» № 73 (у місті Костопіль), № 51 (у місті Рівне) у вигляді грубого порушення нормативних документів НБУ, внутрішніх нормативних документів Банку і своїх посадових обов`язків, незабезпечення збереження довірених матеріальних цінностей, грубе порушення порядку проведення касових операцій та зведення операційної каси, а також обов`язків, передбачених умовами договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, нанесло збитків ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в сумі 1141163 доларів США, 437230 євро і 520300 гривень.

Так, керуючий відділенням № 73 ПуАТ КБ «Акордбанк» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та завідувач каси того ж відділення ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з керуючим відділення № 51 ПуАТ КБ «Акордбанк» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і касиром того ж відділення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , впродовж 2019 2020 років, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи підконтрольні підприємства і фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_16 ), ТОВ «Ліс Енерджі» (код ЄДРПОУ 43293139), а також ТОВ «Тріекспо» (код ЄДРПОУ 41866963) здійснили привласнення коштів банку на загальну суму понад 1 мільйон доларів США, з можливою легалізацією (відмиванням) зазначених коштів шляхом придбання паливно-мастильних матеріалів у ТОВ «Західенергопостач» (код ЄДРПОУ 34781258) і ТОВ «ВогКард» (код ЄДРПОУ 42264086).

Крім цього, були встановлені ряд інших фізичних осіб, які причетні до схеми розкрадання коштів ПуАТ «КБ «Акордбанк».

З`ясовано, що для привласнення грошових коштів ПуАТ «КБ «Акордбанк» використовувалися банківські рахунки, відкриті у відділенні ПуАТ «КБ «Акордбанк» на фізичних осіб:

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , рахунок НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , рахунок НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , рахунок НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунок НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , рахунок НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , рахунок НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , рахунок НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , рахунок НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , рахунок НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , рахунок НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_29 , рахунок НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , рахунок НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунок НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунок НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_34 , рахунок НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_35 , рахунок НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_36 , рахунок НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , рахунок НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , рахунок НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , рахунок НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_40 , рахунок НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , рахунок НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , рахунок НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_41 .

Зокрема, в період часу з березня 2020 року по жовтень 2020 року невстановлені особи, діючи від імені вказаних фізичних осіб, без фактичного звернення останніх до банківської установи у відділенні № 2202 ПуАТ «КБ «АкордБанк», що у місті Хмельницький, отримали готівкові кошти, що обліковувалися на вказаних рахунках.

Встановлено, що ОСОБА_9 були внесені кошти на власний рахунок на суму 370000 гривень, на рахунок ТОВ «Тріекспо» 828940 гривень, на рахунок ТОВ «Ліс Енерджі» 1175150 гривень, на рахунок ФГ «АГРОТЕХ-Р» 1109800 гривень, на рахунок ТОВ«Поліська паливна компанія» 260000 гривень, а ФОП ОСОБА_16 з 16 квітня 2020року по 20 травня 2020 року на власний рахунок вніс 2759500 гривень, ОСОБА_17 21жовтня 2020 року поповнила власний рахунок на суму 260000 гривень, ОСОБА_18 28жовтня 2020 року внесено 203250 гривень, ОСОБА_7 внесено 2244700 гривень, ОСОБА_14 внесено 3889600 гривень, ОСОБА_15 внесено 11386850 гривень. Загальна сума таких зарахувань становить 22857990 гривень.

Разом з тим, фактичного внесення готівкових коштів на вказані рахунки не відбувалося.

Опитана колишня завідуюча касою відділення № 73 ПуАТ «КБ «Акордбанк» ОСОБА_11 зазначила, що нею проводилися операції з поповнення рахунків грошовими коштами без фізичного внесення готівки в касу (відповідні касові документи надавалися керуючою відділенням ОСОБА_10 ) з метою відправлення платежів на рахунки юридичних осіб. Серед фізичних і юридичних осіб, рахунки яких поповнювались без внесення готівки в касу відділення № 73 у місті Костопіль, були такі: ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_44 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «ТРІЕКСПО» (ЄДРПОУ 41866963), ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ» (ЄДРПОУ 43293139).

Допитана як свідок в.о. керуючого відділенням № 73 ПуАТ «КБ «Акордбанк» у місті Костопіль ОСОБА_45 повідомила, що через певний час після працевлаштування на посаду головного економіста відділення № 73 у місті Костопіль в неї виникли підозри, що не всі внесення готівкових коштів за відповідними касовими документами фактично надходили у касу відділення і існує нестача в касі відділення № 73 у місті Костопіль. Також ОСОБА_45 підтвердила показання ОСОБА_11 про поповнення рахунків грошовими коштами без фізичного внесення готівки в касу від імені ОСОБА_9 на рахунки ФОП ОСОБА_46 .

Допитана як свідок головний економіст відділення № 73 ПуАТ «КБ «Акордбанк» у місті Костопіль ОСОБА_47 підтвердила показання ОСОБА_11 про поповнення рахунків грошовими коштами без фізичного внесення готівки в касу від імені ОСОБА_9 на рахунки ФОП ОСОБА_7 .

Допитана як свідок колишня заступник керуючої відділенням № 73 ПуАТ «КБ «Акордбанк» у місті Костопіль ОСОБА_48 підтвердила показання ОСОБА_11 про поповнення рахунків грошовими коштами без фізичного внесення готівки в касу від імені ОСОБА_9 на рахунки ФОП ОСОБА_46 . Крім того, ОСОБА_48 повідомила, що ОСОБА_10 надавала їй розпорядження про відмічення платіжних доручень на оплату дизельного палива від імені ОСОБА_9 , які не підкріплювалася готівкою. В подальшому у серпні 2019 року довірені особи ОСОБА_9 внесли на рахунки за дизельне паливо близько двох мільйонів гривень, які так само не були підкріплені готівкою.

Згідно з Державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником (100 %) та директором ТОВ «Тріекспо» (код ЄДРПОУ 41866963) та ТОВ «Ліс Енерджі» (код ЄДРПОУ 43293139) є ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_13 ).

ТОВ «Тріекспо» (код ЄДРПОУ 41866963) має наступний відкритий рахунок в ПуАТ «КБ «Акордбанк»: НОМЕР_1 .

Крім цього, ОСОБА_49 являється співзасновником в рівних долях з ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІПН НОМЕР_42 ), ТОВ «Ліс Енерджі», яке зареєстроване за адресою: Рівненська область, Костопільський район, село Мирне, вул. Омеляненко, будинок 21.

ТОВ «Ліс Енерджі» (код ЄДРПОУ 43293139) має наступний відкритий рахунок в ПуАТ «КБ «Акордбанк»: НОМЕР_2 .

Під час проведеного аналізу було встановлено, що ФГ «Агротех-Р» (код ЄДРПОУ 42045850) зареєстроване за адресою: Рівненська область, Костопільський район, місто Костопіль, вул. 8-го березня, будинок 6-Г, офіс 3.

Згідно з Державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником та директором ФГ «Агротех-Р» являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_10 ).

Фермерське господарство «Агротех-Р» (код ЄДРПОУ 42045850) має наступні відкриті рахунки в ПуАТ «КБ «Акордбанк»: НОМЕР_3 , НОМЕР_43 .

Крім цього, ОСОБА_7 являється засновником ТОВ «Поліська паливна компанія» (код ЄДРПОУ 43599754). Підприємство зареєстроване за адресою: Рівненська область, Костопільський район, місто Костопіль, вул. 8-го березня, будинок 6-Г, офіс 3.

ТОВ «Поліська паливна компанія» (код ЄДРПОУ 43599754) має наступний відкритий рахунок в ПуАТ «КБ «Акордбанк»: НОМЕР_5 .

Також встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_10 ) має наступні відкриті рахунки в ПуАТ «КБ «Акордбанк»:

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 .

Допитаний як представник потерпілого директор департаменту безпеки ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» ОСОБА_51 зазначив, що внаслідок маніпуляцій з валютно-обмінними операціями за рахунок грошових коштів/валютних цінностей Банку та ймовірною підробкою фінансової, касової документації, на рахунки зазначених вище юридичних осіб і ФОП, зокрема, ТОВ «Західенергопостач» (ЄДРПОУ 34781258), ТОВ«Вог Кард» (ЄДРПОУ 42264086), ФОП ОСОБА_44 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФГ «Агротех-Р» (ЄДРПОУ 42045850), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ТОВ«ТРІЕКСПО» (ЄДРПОУ 41866963), ТОВ «ЛІС ЕНЕРДЖІ» (ЄДРПОУ 43293139), могли «перераховуватись» грошові кошти без реального внесення готівки в касу Банку.

Стосовно зазначених юридичних і фізичних осіб та, враховуючи розглянуті в ході розслідування пояснення працівників відділень, внутрішнім аудитом проаналізований рух коштів за рахунками зазначених суб`єктів господарювання (аудиторський висновок) з метою виявлення дат можливого здійснення трансакцій поповнення рахунків готівкою без їх фактичного надходження до каси Банку.

Так, на цей час органами досудового розслідування встановлено рахунки вказаних суб`єктів господарювання, відкриті ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», на яких знаходяться грошові кошти, які здобуто злочинним шляхом, а саме поповнено без фактичного надходження до каси Банку.

На цей час на вказаних рахунках продовжують знаходитися кошти, які, відповідно до постанови слідчого від 29 січня 2021 року, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та які підлягають арешту із зупинкою всіх видаткових операції за такими рахунками.

21 квітня 2021 року (клопотання датоване 19 квітня 2021 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Тріекспо» на рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ «Ліс Енерджі» на рахунку № НОМЕР_2 , Фермерського господарства «Агротех-Р» на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ«Поліська паливна компанія» на рахунку № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 на рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні та обслуговуються у ПуАТ «Комерційний Банк «Акордбанк» (юридична адреса 04136, місто Київ, вул.Стеценко, буд. 6, код ЄДРПОУ 35960913), із зупиненням видаткових операцій за вказаними рахунками, а також із зупиненням усіх видаткових операцій за цими рахунками, з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, із наданням письмової інформації про суму коштів за вищевказаними рахунками.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження грошових коштів, які знаходяться на перелічених вище рахунках, як речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 квітня 2021 року зазначене клопотання прокурора було задоволено.

Оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена представником ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Поліська паливна компанія», Фермерського господарства «Агротех-Р» ОСОБА_8 тільки в частині накладення арешту на грошові кошти ФГ«Агротех-Р» на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «Поліська паливна компанія» на рахунку № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 на рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні та обслуговуються у ПуАТ «Комерційний Банк «Акордбанк», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо інших грошових коштів, розміщених на інших банківських рахунках, на які також накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на зазначені грошові кошти колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи приведене клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 12020180000000319, в частині накладення арешту на грошові кошти Фермерського господарства «Агротех-Р» на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ«Поліська паливна компанія» на рахунку № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 на рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні та обслуговуються у ПуАТ «Комерційний Банк «Акордбанк» (юридична адреса 04136, місто Київ, вул.Стеценко, буд. 6, код ЄДРПОУ 35960913), із зупиненням видаткових операцій за вказаними рахунками, а також із зупиненням усіх видаткових операцій за цими рахунками, з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, із наданням письмової інформації про суму коштів за вищевказаними рахунками, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти ФГ «Агротех-Р» на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ«Поліська паливна компанія» на рахунку № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 на рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні та обслуговуються у ПуАТ «Комерційний Банк «Акордбанк» (юридична адреса 04136, місто Київ, вул.Стеценко, буд. 6, код ЄДРПОУ 35960913), із зупиненням видаткових операцій за вказаними рахунками, а також із зупиненням усіх видаткових операцій за цими рахунками, з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, із наданням письмової інформації про суму коштів за вищевказаними рахунками, з огляду на те, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на грошові кошти ФГ «Агротех-Р» на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «Поліська паливна компанія» на рахунку № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 на рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні та обслуговуються у ПуАТ «Комерційний Банк «Акордбанк» (юридична адреса 04136, місто Київ, вул.Стеценко, буд. 6, код ЄДРПОУ 35960913), із вищевказаними заборонами.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження грошових коштів на приведених вище банківських рахунках як речових доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти ФГ «Агротех-Р» на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «Поліська паливна компанія» на рахунку № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 на рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні та обслуговуються у ПуАТ «Комерційний Банк «Акордбанк» (юридична адреса 04136, місто Київ, вул. Стеценко, буд. 6, код ЄДРПОУ 35960913), врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти ФГ «Агротех-Р» на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «Поліська паливна компанія» на рахунку № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 на рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні та обслуговуються у ПуАТ «Комерційний Банк «Акордбанк» (юридична адреса 04136, місто Київ, вул. Стеценко, буд. 6, код ЄДРПОУ 35960913), діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі представника стосовно незаконності накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках Фермерського господарства «Агротех-Р», ТОВ «Поліська паливна компанія» та ФОП ОСОБА_7 , слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти і відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ФОП ОСОБА_7 , ТОВ «Поліська паливна компанія», Фермерського господарства «Агротех-Р» ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 квітня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 в частині накладення арешту на грошові кошти ФГ «Агротех-Р» на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ«Поліська паливна компанія» на рахунку № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 на рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні та обслуговуються у ПуАТ «Комерційний Банк «Акордбанк» (юридична адреса 04136, місто Київ, вул.Стеценко, буд. 6, код ЄДРПОУ 35960913), із зупиненням видаткових операцій за вказаними рахунками, а також із зупиненням усіх видаткових операцій за цими рахунками, з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, із наданням письмової інформації про суму коштів за вищевказаними рахунками, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ФОП ОСОБА_7 , ТОВ«Поліська паливна компанія», Фермерського господарства «Агротех-Р» ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4