Ухвала

від 21.07.2021 по справі 296/6343/21

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/6343/21

1-кс/296/2346/21

УХВАЛА

Іменем України

21 липня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «ЧНР», яким незаконно заволоділа ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 а саме: нежитлові будівелі та споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; автомобіль «Урал», без номерних знаків vin - НОМЕР_1 ; причіп 1991 року випуску, без номерних знаків, VIN НОМЕР_2 ; три сушильні камери марки «Aygen», що являють собою металеві конструкції у вигляді добудов до господарської будівлі; спецтехніка у вигляді погрузчика помаранчевого кольору «Linde»; котел червоного кольору «Mimsan»; котел чорного кольору «Mimsan»; електричний пульт управління до вказаних котлів, що складається з трьох блоків «Aygen».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020060000000402 від 01.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ст. 198 КК України.

Встановлено, що 01.03.2012 ОСОБА_7 заснував ТОВ «ЧНР», ЄДРПОУ 36976725, розташоване за адресою: Житомирська область, смт. Народичі, вул. СвятоМиколаївська, 278. У 2016 році до складу власників підприємства включено ОСОБА_8 , а також визначено його керівником та підписантом ТОВ «ЧНР». Основним напрямком діяльності підприємства є лісопильне та стругальне виробництво (код 16.10), а також торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно технічним обладнанням.

Відповідно до статуту ТОВ «ЧНР» затвердженого 05.01.2016, учасниками товариства є громадяни Турецької Республіки ОСОБА_7 з часткою у статутному капіталі 99 % та ОСОБА_9 з часткою у статутному капіталі 1 %. Відповідно до розділу 10 статуту ТОВ «ЧНР» вищим органом товариства є Загальні збори Учасників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі. Відповідно до п. 10.2 статуту для надання попередньої згоди на укладання договорів та інших правочинів на суму, що перевищує 50 000 грн необхідне проведення загальних зборів учасників ТОВ «ЧНР».

Так, 27 березня 2020 року у зв`язку з сімейними обставинами та встановленням на території України карантинних заходів, ОСОБА_9 виїхав до Республіки Туреччина, де змушений був перебувати тривалий час.

У квітні того ж року на території товариства відбулася пожежа, під час якої полум`ям серед іншого було знищено частину майна сусіднього підприємства.

В липні 2020 року ОСОБА_9 повернувся до України де зустрівся із головним бухгалтером ТОВ «ЧНР» ОСОБА_10 та чоловіком ОСОБА_11 , що представився адвокатом. Вказані особи повідомили, що у пожежі, яка виникла на території ТОВ «ЧНР» винне ТОВ «ЧНР», у зв`язку з чим розпочато кримінальне провадження і йому, як керівнику підприємства загрожує кримінальна відповідальність, а також у майбутньому необхідно буде відшкодувати завдані пожежею збитки сусідньому підприємству. Окрім того у подальшому може бути припинення функціонування ТОВ «ЧНР». Після цього ОСОБА_4 та ОСОБА_11 порадили ОСОБА_12 , що для вирішення даного питання, а саме врятування майна ТОВ «ЧНР» та продовження безперешкодної господарської діяльності необхідно зареєструвати нове підприємство, на яке необхідно перереєструвати все майно ТОВ «ЧНР» та перевести всіх працівників. Також ОСОБА_4 та ОСОБА_11 пояснили ОСОБА_12 , що відповідно до законодавства України, з метою уникнення будь якої відповідальності та припинення господарської діяльності нове підприємство необхідно зареєструвати не на ОСОБА_8 та його близьких родичів, а інших осіб.

Довіряючи головному бухгалтеру, бажаючи зберегти майно підприємства, робочі місця та з метою продовження господарської діяльності ОСОБА_9 погодився на пропозицію ОСОБА_4 та ОСОБА_11 . При цьому ОСОБА_13 , як власником та керівником ТОВ «ЧНР» було визначено, що в майбутньому нове підприємство буде засноване трьома особами, а саме ОСОБА_4 в дольовій частці 10%, ОСОБА_14 робітником ТОВ «ЧНР», в дольовій частці 5% та довіреною особою ОСОБА_8 у дольовій частці 85 %. Також було обговорено, що керівником новоствореного підприємства в майбутньому буде визначено ОСОБА_15 .

При цьому усі реєстраційні дії повинна була проводити ОСОБА_4 відповідно до обговореного плану, а усі грошові витрати брав на себе ОСОБА_9 .

Після обговорення вказаного плану ОСОБА_9 був введений в оману щодо причин пожежі, остерігаючись притягнення до кримінальної відповідальності та у зв`язку з сімейними обставинами, знову виїжджає до Республіки Туреччина.

Після цього, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з квітня 2020 року по 13.07.2020, у ОСОБА_4 , яка була обізнаною про проблемні питання здійснення господарської діяльності ТОВ «ЧНР», виник злочинний умисел, направлений на заволодіння усім майном цього товариства. При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що одноосібно не зможе реалізувати зазначений злочинний намір, залучила до вчинення кримінальних правопорушень раніше знайомих їй ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Отримавши від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згоду і схвалення плану, спрямованого на заволодінням майном ТОВ «ЧНР», шляхом обману та зловживання довірою, таємного викрадення майна ТОВ «ЧНР», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приступили до реалізації єдиного злочинного наміру.

З метою реалізації злочинного умислу, 13.07.2020 у денний час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ЦНАП Житомирської міської ради за адресою: м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 4/2, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом заволодіння майном ТОВ «ЧНР», вчинила дії спрямовані на проведення державної реєстрації ТОВ «ВОВ ВУД» (код ЄДРПОУ 43706244), визначивши себе керівником та єдиним засновником товариства в порушення вказаних вище домовленостей з ОСОБА_13 .

Продовжуючи злочинні дії, 14.07.2020 ОСОБА_4 електронною поштою надіслала ОСОБА_12 проекти довіреностей, необхідних для здійснення правочинів та реєстраційних дій.

ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , вважаючи, що ТОВ «ВОВ ВУД» засноване ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та ОСОБА_4 , довіряючи останній, перебуваючи в Республіці Туреччина, 16.07.2020 виготовили та затвердили довіреності на ОСОБА_14 для представлення їх інтересів та здійснення реєстраційних дій відносно їх майна. Після чого вказані довіреності спочатку 17.07.2020 були надіслані в скан копіях ОСОБА_4 , а в подальшому передані ОСОБА_4 в Україну.

Після цього, у період часу з 13.07.2020 по 16.07.2020, у невстановленому у ході досудового розслідуванні місці, ОСОБА_4 , з метою заволодіння транспортними засобами ТОВ «ЧНР» виготовила наступні документи:

- довіреність від директора ТОВ «ЧНР» ОСОБА_8 датовану 13.07.2020, відповідно до якої ТОВ «ЧНР» уповноважує ОСОБА_4 представляти інтереси підприємства, у тому числі супроводжувати операції, що стосуються купівлі продажу транспортних засобів та постановки їх на облік у територіальному сервісному центрі МВС;

- наказ по ТОВ «ЧНР» виданий директором ОСОБА_17 №13/07-01 від 13.07.2020 «про призначення відповідального за продаж транспортного засобу» відповідно до якого прийнято рішення продати автомобіль, марки Урал, реєстраційний номер НОМЕР_3 . Також відповідно до вказаного наказу відповідальність за оформлення та підписання всіх необхідних документів, щодо вказаного автомобілю покладається на ОСОБА_14 ;

- наказ по ТОВ «ЧНР» виданий директором ОСОБА_17 №13/07-02 від 13.07.2020 «про призначення відповідального за продаж транспортного засобу» відповідно до якого прийнято рішення продати автомобіль, марки Opel Combo, реєстраційний номер НОМЕР_4 . Також відповідно до вказаного наказу відповідальність за оформлення та підписання всіх необхідних документів, щодо вказаного автомобілю покладається на ОСОБА_14 ;

- наказ по ТОВ «ЧНР» виданий директором ОСОБА_17 №13/07-03 від 13.07.2020 «про призначення відповідального за продаж транспортного засобу» відповідно до якого прийнято рішення продати автомобіль, марки Ford Focus, реєстраційний номер НОМЕР_5 . Також відповідно до вказаного наказу відповідальність за оформлення та підписання всіх необхідних документів, щодо вказаного автомобілю покладається на ОСОБА_14 ;

- наказ по ТОВ «ЧНР» виданий директором ОСОБА_17 №13/07-04 від 13.07.2020 «про призначення відповідального за продаж транспортного засобу» відповідно до якого прийнято рішення продати автомобіль, марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_6 , модель FT XF 105.410. Також відповідно до вказаного наказу відповідальність за оформлення та підписання всіх необхідних документів, щодо вказаного автомобілю покладається на ОСОБА_14 ;

- наказ по ТОВ «ЧНР» виданий директором ОСОБА_17 №13/07-05 від 13.07.2020 «про призначення відповідального за продаж транспортного засобу» відповідно до якого прийнято рішення продати напівпричіп SCHWARZMULLER, реєстраційний номер НОМЕР_7 . Також відповідно до вказаного наказу відповідальність за оформлення та підписання всіх необхідних документів, щодо вказаного автомобілю покладається на ОСОБА_14 ;

- наказ по ТОВ «ЧНР» виданий директором ОСОБА_17 №13/07-06 від 13.07.2020 «про призначення відповідального за продаж транспортного засобу» відповідно до якого прийнято рішення продати причіп ГКБ, реєстраційний номер НОМЕР_8 . Також відповідно до вказаного наказу відповідальність за оформлення та підписання всіх необхідних документів, щодо вказаного автомобілю покладається на ОСОБА_14 .

Після виготовлення вказаних документів, з метою їх подальшого використання, ОСОБА_4 , використовуючи печатку ТОВ «ЧНР» та факсиміле з зображенням підпису ОСОБА_18 , поставила відтиск печатки ТОВ «ЧНР» та відтиск підпису ОСОБА_8 у кожному із зазначених документів в графі «Директор ТОВ «ЧНР» Чінар Хакан».

Так, 16.07.2020р. приблизно о 08 години 50 хвилин ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 прибула до ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , де керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою, на підставі виготовленої нею довіреності від ТОВ «ЧНР» від 13.07.2020 заповнила від свого імені шість заяв на зняття з військового обліку транспортних засобів, що перебувають у власності ТОВ «ЧНР», а саме «Урал 432001», 1992 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN- НОМЕР_1 , «DAF FT XF 105.410», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN- НОМЕР_9 , легкових автомобілів «Opel Combo-С», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN- НОМЕР_10 , «Ford Focus», 2013 року випуску, vin - НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_5 , причіпу «ГКБ 8328», 1991 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_2 та напівпричіпу «SCHWARZMUL LER», 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_12 , та поставила на вказаних заявах відтиск печатки ТОВ «ЧНР».

Вказані заяви разом з оригіналами наказів, довіреності та копій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_4 надала співробітникам Овруцького ОМВК. Після цього, приблизно у період часу з 08.50 годин до 10.20 годин співробітники Овруцького ОМВК, будучи введеними в оману щодо правомірності дій ОСОБА_4 , видали останній довідки про зняття з військового обліку шести транспортних засобів ТОВ «ЧНР», а саме «Урал 432001» д.н.з. НОМЕР_3 , «DAF FT XF 105.410» д.н.з. НОМЕР_6 , «Opel Combo-С» д.н.з. НОМЕР_4 , «Ford Focus» д.н.з. НОМЕР_5 , причіпу «ГКБ 8328» д.н.з. НОМЕР_8 , та напівпричіп «SCHWARZMUL LER» д.н.з. НОМЕР_7 .

Після цього, 16.07.2020, усвідомлюючи неможливість реєстрації договору купівлі продажу транспортних засобів між ТОВ «ЧНР» та ТОВ «ВОВ ВУД» в ТСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області, у зв`язку з відсутністю рішення Загальних зборів Учасників ТОВ «ЧНР», наказів про продаж транспортних засобів ТОВ «ЧНР» з оригіналом підпису директора, а також нотаріально завірених довіреностей від засновників ТОВ «ЧНР», ОСОБА_4 приймає рішення про укладання договорів купівлі продажу транспортних засобів шляхом залучення посередницької структури - комісіонера ПП «Глобалнет - Сервіс».

Окрім того, 16.07.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_4 та раніше розробленого плану, будучи пособниками при вчиненні шахрайства, на власному транспортному засобі здійснили перевезення старшого судового експерта Житомирському НДЕКЦ ОСОБА_19 до смт. Народичі та м. Овруч Житомирської області, з метою експертного огляду транспортних засобів для подальшого їх переоформлення на ТОВ «ВОВ ВУД».

ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи лише виготовлені нею накази по ТОВ «ЧНР» на продаж транспортних засобів, 17.07.2020 приблизно об 11.00 годині привезли ОСОБА_14 до ТСЦ №1841 МВС в Житомирській області за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Довжик, вул. Богунська, 1-А. Надалі, ОСОБА_14 був введений в оману та не розуміючи, що ТОВ «ВОВ ВУД» одноосібно належить ОСОБА_4 , не будучи повідомленим про існування злочинної групи, але виконуючи дії, що відповідали загальній меті злочинної групи заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене організованою групою, за вказівкою ОСОБА_4 , поставив свої підписи в шести договорах комісії від 16.07.2020 з ПП «Глобалнет - Сервіс» від імені ТОВ «ЧНР», тим самим уповноваживши ПП «Глобалнет - Сервіс» здійснити продаж транспортних засобів ТОВ «ЧНР», а саме «Урал 432001» д.н.з. НОМЕР_3 , «DAF FT XF 105.410» д.н.з. НОМЕР_6 , «Opel Combo-С» д.н.з. НОМЕР_4 , «Ford Focus» д.н.з. НОМЕР_5 , причіпу «ГКБ 8328» д.н.з. НОМЕР_8 , та напівпричіп «SCHWARZMUL LER» д.н.з. НОМЕР_7 .

У свою чергу ОСОБА_4 17.07.2020, перебуваючи за місцем знаходження ТСЦ №1841 МВС в Житомирській області за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Довжик, вул. Богунська, 1-А у порушення досягнутих із ОСОБА_13 домовленостей, надала співробітникам ТСЦ №1841 МВС в Житомирській області для проведення державної реєстрації права власності на транспортні засоби за ТОВ «ВОВ ВУД», договори купівлі продажу транспортних засобів ТОВ «ЧНР», а саме «Урал 432001», 1992 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN- НОМЕР_1 , «DAF FT XF 105.410», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN- НОМЕР_9 , легкових автомобілів «Opel Combo-С», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN- НОМЕР_10 , «Ford Focus», 2013 року випуску, vin - НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_5 , причіпу «ГКБ 8328», 1991 року випуску, д.н.з. НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_2 та напівпричіпу «SCHWARZMUL LER», 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN НОМЕР_12 , загальна вартість яких становить 899 166,61 грн.

При цьому жодних грошових коштів за договорами купівлі продажу транспортних засобів не були отримані ОСОБА_14 чи ТОВ «ЧНР».

У подальшому, 31.07.2020, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 близько 17 годин, більш точний час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, продовжуючи діяти відповідно до раніше розробленого плану, з метою незаконного одержання майнових прав для себе та інших членів злочинної групи, діючи всупереч інтересів ОСОБА_14 та ТОВ «ЧНР», зустрілись з ОСОБА_14 та проїхали разом з ним до приватного нотаріусу Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_20 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , та який є знайомим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, не розуміючи, що ТОВ «ВОВ ВУД» одноосібно належить ОСОБА_4 , не будучи повідомленим про існування злочинної групи, але виконуючи дії, що відповідали загальній меті злочинної групи заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене організованою групою, здійснив, за вказівкою ОСОБА_4 , реєстраційні дії спрямовані на перереєстрацію права власності на нерухоме майно з ОСОБА_21 на ТОВ «ВОВ ВУД», а саме уклав договорів купівлі продажу нерухомого майна у вигляді нежитлових будівель та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , вартість якого становить 809 691 гривень. При цьому жодних грошових коштів за договором купівлі продажу нерухомого майна не були отримані ОСОБА_14 чи ОСОБА_21 .

Після захоплення вказаної території, яка по теперішній час перебуває в оренді ТОВ «ЧНР», ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 почали незаконно розпоряджатись пиломатеріалами та іншими товарно матеріальними цінностями, які належали ТОВ «ЧНР» в особі ОСОБА_18 . При цьому власника вказаного майна, а саме ОСОБА_18 вказані особи фізично не допускали на орендовану ним територію.

Так, у період часу з 05.09.2020 року більш точний час встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , без відома власника та керівника ТОВ «ЧНР» - ОСОБА_8 та ОСОБА_22 , шляхом вільного доступу на захоплену територію ТОВ «ЧНР», спільними зусиллями викрали майно ТОВ «ЧНР» та почали ним розпоряджатись.

Окрім того ОСОБА_4 з метою надання видимості законних підстав для заволодіння устаткуванням та іншим майном ТОВ «ЧНР» було виготовлено договори купівлі продажу від 13.07.2021 (перший день створення ТОВ «ВОВ ВУД» та останній день перебування ОСОБА_18 в Україні).

У ході досудового розслідування було встановлено перелік наступного майна ТОВ «ЧНР», яким незаконно заволоділа ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 а саме:

- автомобіль «Урал», без номерних знаків vin - НОМЕР_1 ;

- причіп 1991 року випуску, без номерних знаків, VIN НОМЕР_2 ;

- три сушильні камери марки «Aygen», що являють собою металеві конструкції у вигляді добудов до господарської будівлі.

- спецтехніка у вигляді погрузчика помаранчевого кольору «Linde»;

- котел червоного кольору «Mimsan»;

- котел чорного кольору «Mimsan»;

- електричний пульт управління до вказаних котлів, що складається з трьох блоків «Aygen»;

Вказані речі визнані речовими доказами.

У ході судових засідань по справі №296/2729/21 стороною захисту з метою введення в оману прокурора та суду, було надано копії документів, що підтверджували право власності ТОВ «ВОВ ВУД» на вилучене майно, а саме договори купівлі продажу транспортних засобів від 16.07.2020 між ТОВ «ЧНР» в особі ОСОБА_14 та ТОВ «ВОВ ВУД» в особі ОСОБА_4 ..

Також були надані договори купівлі продажу обладнання та устаткування від 13.07.2021 між ТОВ «ЧНР» в особі ОСОБА_8 та ТОВ «ВОВ ВУД» в особі ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 05.04.2021 було накладено арешт на вищевказане майно в частині заборони відчуження такого майна.

Однак у ході досудового розслідування та аналізу копій документів, що надані стороною захисту, було встановлено:

1. Відповідно до статуту ТОВ «ЧНР» затвердженого 05.01.2016, учасниками товариства є громадяни Турецької Республіки ОСОБА_7 з часткою у статутному капіталі 99 % та ОСОБА_9 з часткою у статутному капіталі 1 %. Відповідно до розділу 10 статуту ТОВ «ЧНР» вищим органом товариства є Загальні збори Учасників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі. Відповідно до п. 10.2 статуту для надання попередньої згоди на укладання договорів та інших правочинів на суму, що перевищує 50 000 грн необхідне проведення загальних зборів учасників ТОВ «ЧНР». Відповідно до вказаного будь яке майно ТОВ «ЧНР», що перевищує вартість в 50 000 гривень не можливо було продати без рішення загальних зборів учасників підприємства, яке не могло відбутись через відсутність Чінар Атакана в Україні.

2. Транспортні засоби ТОВ «ЧНР» з метою їх продажу знімались з військового обліку особисто ОСОБА_4 на підставі підроблених документів з відтиском факсиміле директора ТОВ «ЧНР», а саме довіреностей та наказів по підприємству.

3. ОСОБА_14 , який діяв за вказівкою ОСОБА_4 , не мав повноважень на укладання договорів купівлі продажу (комісії) транспортних засобів ТОВ «ЧНР», а діяв лише на підставі підроблених ОСОБА_4 наказів від ТОВ «ЧНР».

4. Договори купівлі продажу обладнання та устаткування від 13.07.2020 не містять відомостей стосовно предмету закупівлі та ціни, а лише мають посилання, що вказані відомості зазначені в специфікаціях. При цьому в специфікаціях міститься не підпис ОСОБА_18 , а лише відтиск факсиміле.

5. Окрім того в договорах та специфікаціях від 13.07.2020 зазначено реквізити банківського рахунку ТОВ «ВОВ ВУД» - НОМЕР_13 . У ході тимчасового доступу до банківської справи ТОВ «ВОВ ВУД» було встановлено, що вказаний банківський рахунок було відкрито ОСОБА_4 лише 20.07.2020 року, що свідчить про створення договорів та специфікацій значно пізніше ніж вони датовані, а отже в час коли ОСОБА_9 був відсутній в Україні та не міг їх підписувати.

На теперішній час органом досудового розслідування задокументовано факт спроби продажу усього майна ТОВ «ЧНР» невстановленим особам, що в подальшому може призвести до втрати речових доказів та неможливості проведення відповідних експертиз та безпосереднього їх дослідження в суді.

Окрім того в ході досудового розслідування встановлений факт умисного знищення та пошкодження майна ТОВ «ЧНР», що було вивезене з території підприємства ОСОБА_4 та іншими членами організованої групи.

Ухвалою слідчого судді накладено арешт на 1/3 Нежитлових будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Житомирська область, Народицькій район, смт. Народичі, вул. Свято-Миколаївська (колишня вул. Леніна), 278.

На думку органу досудового розслідування, незастосування в даному випадку арешту вказаних речових доказів призведе до їх втрати, адже, з урахуванням викладеного є підстави вважати, що службові особи ТОВ «ВОВ ВУД», приховають, пошкодять, знищать, відчужать або іншим чином спотворять їх.

В обґрунтування необхідності такого арешту, а також наявності ризиків щодо приховування, пошкодження, знищення, відчуження вищевказаних речових доказів варто зазначити, що речові докази мають нерозривний зв`язок з обставинами минулого, вони є незамінними та створюються самим фактом і обстановкою вчиненого кримінального правопорушення. І тому їх втрата або суттєве пошкодження призводить до неможливості відтворення речового доказу, адже неможливим є повернення в минуле, коли формувався доказ. Саме в силу незамінності речових доказів та передбаченої ст. 23 КПК України безпосередності дослідження речей як засади кримінального провадження законодавець на рівні закону в ст. 100 КПК України закріпив низку правил зберігання речових доказів та вирішення питання про них.

Крім цього, у ч. 9 ст. 100 КПК України визначено, що питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи, що вказане вище майно є речовими доказами, тому накладення на нього арешту являється обґрунтованим та запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі пошкодженню, знищенню, відчудженню або втраті майна. Арешт майна є необхідним також задля забезпечення в подальшому дослідження обставин, які підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, начальник відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна слідчий суддя визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Право власності на нежитлові будівлі та транспортні засоби, що необхідно арештувати, зареєстровано за ТОВ «ВОВ ВУД» в особі засновника та директора ОСОБА_4 .

З огляду на те, що майно ТОВ «ЧНР», яким незаконно заволоділа ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 а саме: нежитлові будівелі та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ; автомобіль «Урал», без номерних знаків vin - НОМЕР_1 ; причіп 1991 року випуску, без номерних знаків, VIN НОМЕР_2 ; три сушильні камери марки «Aygen», що являють собою металеві конструкції у вигляді добудов до господарської будівлі; спецтехніка у вигляді погрузчика помаранчевого кольору «Linde»; котел червоного кольору «Mimsan»; котел чорного кольору «Mimsan»; електричний пульт управління до вказаних котлів, що складається з трьох блоків «Aygen», є речовими доказами по кримінальному провадженні, які зберегли на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту майна, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості розпоряджання та користання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування власникам або будь-яким третім особам, на наступне майно , а саме:

- Нежитлові будівелі та споруд, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- автомобіль «Урал», без номерних знаків vin - НОМЕР_1 ;

- причіп 1991 року випуску, без номерних знаків, VIN НОМЕР_2 ;

- три сушильні камери марки «Aygen», що являють собою металеві конструкції у вигляді добудов до господарської будівлі.

- спецтехніка у вигляді погрузчика помаранчевого кольору «Linde»;

- котел червоного кольору «Mimsan»;

- котел чорного кольору «Mimsan»;

- електричний пульт управління до вказаних котлів, що складається з трьох блоків «Aygen».

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1