Ухвала

від 19.07.2021 по справі 569/14385/21

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/14385/21

1-кс/569/4945/21

УХВАЛА

19 липня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старого лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні виконувач обов`язків прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старши й лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні виконувач обов`язків прокурора відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: в квартирі загальною площею 64,2 кв.м., та її складових частинах, яка на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), розмір частки 1/2 та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), розмір частки 1/2, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що можуть мати значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженні, зокрема: документів ТОВ «БК «Західміськбуд» та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , що стосується виконання робіт та надання послуг по наступних об`єктах:

- «Капітальний ремонт КЗ «Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради» за договором №10 від 11.09.2019р.;

- «Реконструкція приміщення Тишицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» за договором №190 від 30.09.2019р.;

- «Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж Дюксинської ЗОШ І-ІІІ ступенів» за договором №04/2020 від 15.04.2020р.;

- «Капітальний ремонт Білокриницької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул._Радгоспна, 45 в с. Біла Криниця» за договором №02/20 від 17.04.2020р.;

- «Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж ОЗ «Деражненський ліцей» за договором №03/2020 від 16.04.2020р.

- «Поточний ремонт КЗ «Культурно-архіологічний центр «Пересопниця» РОР» за договором №16 від 12.11.2018р.;

- «Поточний ремонт будівлі побутового теплогенератора КЗ «Культурно-архіологічний центр «Пересопниця» РОР» за договором №7 від 16.04.2019р.;

- «Поточний ремонт КЗ «Культурно-архіологічний центр «Пересопниця» головної будівлі музею» РОР» за договором №38 від 03.09.2019р.;

- «Поточний ремонт муляжу садиби ХІІ ст. КЗ «Культурно-архіологічний центр «Пересопниця» головної будівлі музею» РОР» за договором №24/20 від 20.03.2020р.;

- «Будівництво спортивного майданчика для гри у міні-футбол в Городоцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів» за договором №632/18 від 28.09.2018р.;

- «Поточний ремонт опорного закладу «Городоцький НВК «школа-сад» (ремонт септика) за договором №320/19 від 02.04.2019р.;

- «Поточний ремонт об`єкту благоустрою (пам`ятник в с. В.Олексин)» за договором №18 від 11.12.2018р., №2 від 27.03.2019р. та №3/2020 від 03.03.2020р.;

- «Поточний ремонт будівлі клубу в с. Хотинь, Рівненського району» за договором №13 від 05.06.2019р., №24 від 30.08.2019р.;

- «Капітальний ремонт будівлі Шпанівської сільської ради» за договором №21 від 20.06.2019р.;

- «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям КЗ «Березнівський ліцей-інтернат спортивного профілю» Березнівської районної ради для міні-футболу в м. Березне» за договором №9 від 18.04.2019р.;

- «Капітальний ремонт будівлі Шпанівської сільської ради (оздоблення, утеплення фасаду)» за договором №34/19-МСП3/17 від 19.08.2019р.;

- «Поточний ремонт пішохідної доріжки с. Шпанів» за договором №39 від 09.09.2019р.;

- «Поточний ремонт приміщень Здолбунівської районної філії Рівненського ОЦЗ» за договором №431 від 25.09.2019р.

Зокрема наступних документів: тендерні пропозиції, рішення про допущення до аукціону, повідомлення про усунення невідповідностей та інших недоліків, документи що подавались для підтвердження на відповідність критеріям учасника закупівлі, усі зміни та додатки до тендерної документації, інші документи подані під час вказаних закупівель, проекти договорів, що стосуються виконання робіт та надання послуг по вищевказаних об`єктах, проектно-кошторисна документація, що стосується виконання робіт та надання послуг по вищевказаних об`єктах, тощо, юридичні, фінансові, бухгалтерські документи, щодо господарських взаємовідносин ТОВ «БК «Західміськбуд» та ФОП ОСОБА_7 із замовниками вищевказаних робіт та послуг та субпідрядниками, які залучалися до виконання вказаних робіт, протягом 2018-2021 років, а саме: укладені угоди, договори, (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, виконання робіт) та зміни до них, додаткові угоди, усі додатки до договорів, специфікації, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів, виконавча документація на проведення робіт по вищевказаних об`єктах, робочі проекти, пояснювальні записки, відомості обсягів робіт, журнали виконання робіт, виконавчі схеми на ділянки виконання робіт, акти прихованих робіт, розрахунки матеріальних затрат генпідрядників та субпідрядників, розрахунки використання машино-годин генпідрядниками, субпідрядниками, калькуляції (специфікації) на виконані роботи та інші документи, листування між замовником, виконавцями робіт, особами які здійснювали технічний і авторський нагляд та проектантами, в т.ч. листи від замовника, адресовані генпідряднику, листи генпідрядника адресовані замовнику, листи генпідрядника адресовані субпідряднику та листи субпідрядника адресовані генпідряднику, стосовно виконання робіт по вищевказаних об`єктах, листи та завдання на коригування, регістри аналітичного та синтетичного обліку щодо відображення операцій по виконанню вищевказаних робіт, тощо, декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, декларації готовності об`єктів до експлуатації, акти здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін), довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, акти проведення взаємозвірок, протоколи лабораторних досліджень, сертифікати, акти, паспорти, видаткові накладні, платіжні доручення, а також інші бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за даними договорами, об`єктні та локальні кошториси, відомості ресурсів до договірної ціни укладених договорів, кошториси послуг, протоколи погодження вартості послуг за договорами, документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, підтверджуючі документи щодо наявної власної та орендованої техніки, механізмів та обладнання, відомості щодо кількості найманих працівників та працівників які залучались на підставі трудових договорів (контрактів), цивільно правових договорів та підтверджуючі документи, погодження цін на матеріальні ресурси та витрати, установчі документи ТОВ «БК «Західміськбуд» та ФОП ОСОБА_7 (статут, положення, протоколи загальних зборів), посадові інструкції, накази про призначення на посаду, про надання відпусток, відряджень, перебування на лікуванні посадових осіб зазначених СГД (директора, заступників, бухгалтерів), інформацію про осіб, які мають доступ до банківських рахунків, здійснення банківських операцій та подання податкової звітності, за період 2018 -2021 років, тощо. Крім того, жорсткі диски, флеш носії, магнітні носії інформації та комп`ютерна техніка, на яких міститься інформація (документи) щодо виконання робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, взаєморозрахунків ТОВ «БК «Західміськбуд» та ФОП ОСОБА_7 з іншими суб`єктами господарської діяльності протягом 2018-2021 років, зразки відтисків печаток, чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інші речі та документи, які можуть містити в собі сліди злочину та мати значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021180000000068 від 11.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що надійшли матеріали ГУ ДФС у Рівненській області, за результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будівельна Фірма «Західміськбуд» (код ЄДРПОУ 43163123), за період з 01.10.2019 по 30.09.2020 та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.10.2018 по 30.09.2020, щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень.

Відповідно до яких встановлено, що протягом вищевказаного періоду ТОВ «БК «Західміськбуд» визнано переможцем наступних тендерних закупівель:

- «Капітальний ремонт КЗ «Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради» за договором №10 від 11.09.2019р.;

- «Реконструкція приміщення Тишицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» за договором №190 від 30.09.2019р.;

- «Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж Дюксинської ЗОШ І-ІІІ ступенів» за договором №04/2020 від 15.04.2020р.;

- «Капітальний ремонт Білокриницької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул._Радгоспна, 45 в с. Біла Криниця» за договором №02/20 від 17.04.2020р.;

- «Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж ОЗ «Деражненський ліцей» за договором №03/2020 від 16.04.2020р.

Проведеним аналізом податкового розрахунку сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платникiв податку, i сум утриманих з них податків ТОВ «БК «Західміськбуд» за період 4 кварталу 2019 року 3 кварталу 2020 року та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) по вищевказаних об`єктах встановлено, що ТОВ «БК «Західміськбуд»:

- протягом 4 кварталу 2019 року, відповідно до актів виконаних робіт по вищевказаних об`єктах будівництва здійснило виплату заробітної плати у розмірі 271 055 грн., відповідно до податкового розрахунку - 49 765 грн. Субпідрядником по виконанню робіт на об`єктах тендерних закупівель у 4 кварталі 2019 року виступало ТОВ «Будова-МК» (код ЄДРПОУ 42006446), яке відповідно до податкової звітності виплатило 8 346 грн. зарплати. Різниця становить 212944 грн.;

- протягом 2 кварталу 2020 року, відповідно до актів виконаних робіт по вищевказаних об`єктах будівництва здійснило виплату заробітної плати у розмірі 77 505 грн., відповідно до податкового розрахунку - 40 553 грн. Субпідрядником по виконанню робіт на об`єктах тендерних закупівель у 2 кварталі 2020 року виступало ТОВ «Будова-МК» (код ЄДРПОУ 42006446), яке податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь платникiв податку i сум утриманих з них податків, до податкових органів протягом вищевказаного періоду не подавало. По об`єкту, де субпідрядником виступало ТОВ «Арктур» (код ЄДРПОУ 37863579), яке відповідно до податкової звітності виплатило 96933,26 грн. зарплати (сума заробітної плати по акту 29036 грн.), сума підтверджується. Різниця становить 36952_грн.;

- протягом 3 кварталу 2020 року, відповідно до актів виконаних робіт по вищевказаних об`єктах будівництва здійснило виплату заробітної плати у розмірі 242 997 грн., відповідно до податкового розрахунку - 86 698 грн. Субпідрядником по виконанню робіт на об`єктах тендерних закупівель у 3 кварталі 2020 року виступало ТОВ «Будова-МК» (код ЄДРПОУ 42006446), яке податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь платникiв податку, i сум утриманих з них податків, до податкових органів протягом вищевказаного періоду не подавало. Різниця становить 156 299 грн.

Таким чином встановлено, що в актах приймання виконаних робіт ТОВ_«БК «Західміськбуд» по зазначених об`єктах будівництва завищили виплату заробітної плати в порівнянні з податковими розрахунками сум доходів за вказані періоди на суму 406195 грн.

Отже, службові особи ТОВ «БК «Західміськбуд», шляхом підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), що спричинило завищення вартості робіт та виплати заробітної плати для найманих працівників при виконанні будівельних робіт на вищевказаних об`єктах, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах.

Окрім цього встановлено, що ФОП ОСОБА_7 визнано переможцем наступних тендерних закупівель:

- «поточний ремонт КЗ «Культурно-архіологічний центр «Пересопниця» РОР» за договором №16 від 12.11.2018р.;

- «поточний ремонт будівлі побутового теплогенератора КЗ «Культурно-архіологічний центр «Пересопниця» РОР» за договором №7 від 16.04.2019р.;

- «поточний ремонт КЗ «Культурно-архіологічний центр «Пересопниця» головної будівлі музею» РОР» за договором №38 від 03.09.2019р.;

- «поточний ремонт муляжу садиби ХІІ ст. КЗ «Культурно-архіологічний центр «Пересопниця» головної будівлі музею» РОР» за договором №24/20 від 20.03.2020р.;

- «будівництво спортивного майданчика для гри у міні-футбол в Городоцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів» за договором №632/18 від 28.09.2018р.;

- «поточний ремонт опорного закладу «Городоцький НВК «школа-сад» (ремонт септика) за договором №320/19 від 02.04.2019р.;

- «поточний ремонт об`єкту благоустрою (пам`ятник в с. В.Олексин)» за договором №18 від 11.12.2018р., №2 від 27.03.2019р. та №3/2020 від 03.03.2020р.;

- «поточний ремонт будівлі клубу в с. Хотинь, Рівненського району» за договором №13 від 05.06.2019р., №24 від 30.08.2019р.;

- «капітальний ремонт будівлі Шпанівської сільської ради» за договором №21 від 20.06.2019р.;

- «будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям КЗ «Березнівський ліцей-інтернат спортивного профілю» Березнівської районної ради для міні-футболу в м. Березне» за договором №9 від 18.04.2019р.;

- «капітальний ремонт будівлі Шпанівської сільської ради (оздоблення, утеплення фасаду)» за договором №34/19-МСП3/17 від 19.08.2019р.;

- «поточний ремонт пішоходної доріжки с. Шпанів» за договором №39 від 09.09.2019р.;

- «поточний ремонт приміщень Здолбунівської районної філії Рівненського ОЦЗ» за договором №431 від 25.09.2019р.

Проведеним аналізом податкового розрахунку сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платникiв податку, i сум утриманих з них податків ФОП ОСОБА_7 за період 4 кварталу 2018 року 3 кварталу 2020 року та актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) по вищевказаних об`єктах встановлено, що ФОП ОСОБА_7 :

- протягом 4 кварталу 2018 року, відповідно до актів виконаних робіт по вищевказаних об`єктах будівництва здійснив виплату заробітної плати у розмірі 111 964 грн., відповідно до податкового розрахунку 35 846 грн. Субпідрядником по виконанню робіт на об`єктах тендерних закупівель у 4 кварталі 2018 року виступало ТОВ «Гларус+» (код ЄДРПОУ 42030446), яке податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь платників податку, i сум утриманих з них податків, до податкових органів протягом вищевказаного періоду не подавало, що свідчить про відсутність найманих працівників. Різниця становить 76118 грн.;

- протягом 1 кварталу 2019 року, відповідно до актів виконаних робіт по вищевказаних об`єктах будівництва здійснив виплату заробітної плати у розмірі 2 853 грн., відповідно до податкового розрахунку 1 600 грн. Різниця становить 1 253 грн.;

- протягом 2 кварталу 2019 року, відповідно до актів виконаних робіт по вищевказаних об`єктах будівництва здійснив виплату заробітної плати у розмірі 53 054 грн., відповідно до податкового розрахунку 24673,35 грн. Різниця становить 28380,65 грн.;

- протягом 3 кварталу 2019 року, відповідно до актів виконаних робіт по вищевказаних об`єктах будівництва здійснив виплату заробітної плати у розмірі 335 911 грн., відповідно до податкового розрахунку 50 156 грн. Субпідрядником по виконанню робіт на об`єктах тендерних закупівель у 3 кварталі 2019 року виступало ТОВ «Будова-МК» (код ЄДРПОУ 42006446) і ТОВ «Профбудтім» (код ЄДРПОУ 43109003), які податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь платникiв податку, i сум утриманих з них податків, до податкових органів протягом вищевказаного періоду не подавали, що свідчить про відсутність найманих працівників, а також ТОВ «Арктур» (код ЄДРПОУ 37863579), інформації з податкового розрахунку немає у зв`язку з відсутністю доступу до інформаційних ресурсів ДПС України;

- протягом 4 кварталу 2019 року, відповідно до актів виконаних робіт по вищевказаних об`єктах будівництва здійснив виплату заробітної плати у розмірі 125366 грн., відповідно до податкового розрахунку 57 163,5 грн. Різниця становить 68202,5 грн. Субпідрядником по виконанню робіт на об`єктах тендерних закупівель у 4 кварталі 2019 року виступало ТОВ_«Будова-МК» (код ЄДРПОУ 42006446) і ТОВ «Профбудтім» (код ЄДРПОУ 43109003), які податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь платникiв податку, i сум утриманих з них податків, до податкових органів протягом вищевказаного періоду не подавали, що свідчить про відсутність найманих працівників;

- протягом 1 кварталу 2020 року, відповідно до актів виконаних робіт по вищевказаних об`єктах будівництва здійснив виплату заробітної плати у розмірі 76258 грн., відповідно до податкового розрахунку 14 169 грн. Різниця становить 62717 грн. Субпідрядником по виконанню робіт на об`єктах тендерних закупівель у 1 кварталі 2020 року виступало ТОВ «Профбудтім» (код ЄДРПОУ 43109003), яке податкових розрахунків сум доходу, нарахованих (сплачених) на користь платникiв податку, i сум утриманих з них податків, до податкових органів протягом вищевказаного періоду не подавало, що свідчить про відсутність найманих працівників;

- протягом 3 кварталу 2020 року, відповідно до актів виконаних робіт по вищевказаних об`єктах будівництва здійснив виплату заробітної плати у розмірі 19 967 грн., інформації з податкового розрахунку немає у зв`язку з відсутністю доступу до інформаційних ресурсів ДПС України».

Таким чином, службові особи ТОВ «БК «Західміськбуд» та ФОП ОСОБА_7 , шляхом підроблення актів приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), що спричинило завищення вартості робіт та виплати заробітної плати для найманих працівників при виконанні будівельних робіт на вищевказаних об`єктах, привласнили бюджетні кошти.

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області про те, що в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, отримано відомості, що за місцем проживання директора ТОВ «БК «Західміськбуд» (код ЄДРПОУ 43163123) ОСОБА_7 , а саме: в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються речі та документи, що можуть мати значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженні, зокрема: документи ТОВ «БК «Західміськбуд» та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , що стосується виконання робіт та надання послуг по наступних об`єктах:

- «Капітальний ремонт КЗ «Рівненський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» Рівненської обласної ради» за договором №10 від 11.09.2019р.;

- «Реконструкція приміщення Тишицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» за договором №190 від 30.09.2019р.;

- «Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж Дюксинської ЗОШ І-ІІІ ступенів» за договором №04/2020 від 15.04.2020р.;

- «Капітальний ремонт Білокриницької ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул._Радгоспна, 45 в с. Біла Криниця» за договором №02/20 від 17.04.2020р.;

- «Капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж ОЗ «Деражненський ліцей» за договором №03/2020 від 16.04.2020р.

- «Поточний ремонт КЗ «Культурно-архіологічний центр «Пересопниця» РОР» за договором №16 від 12.11.2018р.;

- «Поточний ремонт будівлі побутового теплогенератора КЗ «Культурно-архіологічний центр «Пересопниця» РОР» за договором №7 від 16.04.2019р.;

- «Поточний ремонт КЗ «Культурно-архіологічний центр «Пересопниця» головної будівлі музею» РОР» за договором №38 від 03.09.2019р.;

- «Поточний ремонт муляжу садиби ХІІ ст. КЗ «Культурно-архіологічний центр «Пересопниця» головної будівлі музею» РОР» за договором №24/20 від 20.03.2020р.;

- «Будівництво спортивного майданчика для гри у міні-футбол в Городоцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів» за договором №632/18 від 28.09.2018р.;

- «Поточний ремонт опорного закладу «Городоцький НВК «школа-сад» (ремонт септика) за договором №320/19 від 02.04.2019р.;

- «Поточний ремонт об`єкту благоустрою (пам`ятник в с. В.Олексин)» за договором №18 від 11.12.2018р., №2 від 27.03.2019р. та №3/2020 від 03.03.2020р.;

- «Поточний ремонт будівлі клубу в с. Хотинь, Рівненського району» за договором №13 від 05.06.2019р., №24 від 30.08.2019р.;

- «Капітальний ремонт будівлі Шпанівської сільської ради» за договором №21 від 20.06.2019р.;

- «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям КЗ «Березнівський ліцей-інтернат спортивного профілю» Березнівської районної ради для міні-футболу в м. Березне» за договором №9 від 18.04.2019р.;

- «Капітальний ремонт будівлі Шпанівської сільської ради (оздоблення, утеплення фасаду)» за договором №34/19-МСП3/17 від 19.08.2019р.;

- «Поточний ремонт пішохідної доріжки с. Шпанів» за договором №39 від 09.09.2019р.;

- «Поточний ремонт приміщень Здолбунівської районної філії Рівненського ОЦЗ» за договором №431 від 25.09.2019р.

Зокрема наступні документи: тендерні пропозиції, рішення про допущення до аукціону, повідомлення про усунення невідповідностей та інших недоліків, документи що подавались для підтвердження на відповідність критеріям учасника закупівлі, усі зміни та додатки до тендерної документації, інші документи подані під час вказаних закупівель, проекти договорів, що стосуються виконання робіт та надання послуг по вищевказаних об`єктах, проектно-кошторисна документація, що стосується виконання робіт та надання послуг по вищевказаних об`єктах, тощо, юридичні, фінансові, бухгалтерські документи, щодо господарських взаємовідносин ТОВ «БК «Західміськбуд» та ФОП ОСОБА_7 із замовниками вищевказаних робіт та послуг та субпідрядниками, які залучалися до виконання вказаних робіт, протягом 2018-2021 років, а саме: укладені угоди, договори, (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, виконання робіт) та зміни до них, додаткові угоди, усі додатки до договорів, специфікації, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів, виконавча документація на проведення робіт по вищевказаних об`єктах, робочі проекти, пояснювальні записки, відомості обсягів робіт, журнали виконання робіт, виконавчі схеми на ділянки виконання робіт, акти прихованих робіт, розрахунки матеріальних затрат генпідрядників та субпідрядників, розрахунки використання машино-годин генпідрядниками, субпідрядниками, калькуляції (специфікації) на виконані роботи та інші документи, листування між замовником, виконавцями робіт, особами які здійснювали технічний і авторський нагляд та проектантами, в т.ч. листи від замовника, адресовані генпідряднику, листи генпідрядника адресовані замовнику, листи генпідрядника адресовані субпідряднику та листи субпідрядника адресовані генпідряднику, стосовно виконання робіт по вищевказаних об`єктах, листи та завдання на коригування, регістри аналітичного та синтетичного обліку щодо відображення операцій по виконанню вищевказаних робіт, тощо, декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, декларації готовності об`єктів до експлуатації, акти здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін), довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, акти проведення взаємозвірок, протоколи лабораторних досліджень, сертифікати, акти, паспорти, видаткові накладні, платіжні доручення, а також інші бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за даними договорами, об`єктні та локальні кошториси, відомості ресурсів до договірної ціни укладених договорів, кошториси послуг, протоколи погодження вартості послуг за договорами, документи, що підтверджують придбання товарів та послуг, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, підтверджуючі документи щодо наявної власної та орендованої техніки, механізмів та обладнання, відомості щодо кількості найманих працівників та працівників які залучались на підставі трудових договорів (контрактів), цивільно правових договорів та підтверджуючі документи, погодження цін на матеріальні ресурси та витрати, установчі документи ТОВ «БК «Західміськбуд» та ФОП ОСОБА_7 (статут, положення, протоколи загальних зборів), посадові інструкції, накази про призначення на посаду, про надання відпусток, відряджень, перебування на лікуванні посадових осіб зазначених СГД (директора, заступників, бухгалтерів), інформацію про осіб, які мають доступ до банківських рахунків, здійснення банківських операцій та подання податкової звітності, за період 2018 -2021 років, тощо. Крім того, жорсткі диски, флеш носії, магнітні носії інформації та комп`ютерна техніка, на яких міститься інформація (документи) щодо виконання робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, взаєморозрахунків ТОВ «БК «Західміськбуд» та ФОП ОСОБА_7 з іншими суб`єктами господарської діяльності протягом 2018-2021 років, штампів, печаток (або відтиски печаток), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом), а також інші речі та документи, які можуть містити в собі сліди злочину та мати значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Вказане підтверджується показаннями свідка ОСОБА_8 та іншими матеріалами отриманими в ході проведення досудового розслідування.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована квартира, загальною площею 64,2 кв.м., яка на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), розмір частки 1/2 та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), розмір частки 1/2.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у перевірці отриманої інформації та вилучення речей та документів, які відповідно до ст. 98 КПК України можуть являтися речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів, у урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, а також можливості приховання, спотворення або знищення відповідних речей та документів особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, можливе лише шляхом проведення обшуку у визначеному законом порядку.

Таким чином, з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів, які можуть містити в собі сліди злочину та зберігатись за адресою: АДРЕСА_1 , а також мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливо отримати іншим способом, оскільки наявні ризики їх знищення або підміни.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що в задоволенні клопотання слід відмовити із наступних підстав.

Відповідно дост. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другоїстатті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи те, що клопотання слідчого про проведення обшуку не обґрунтоване, не долучено доказів про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: в квартирі загальною площею 64,2 кв.м., та її складових частинах, яка на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 . Крім того, клопотання не відповідає вимогам зазначеним уст. 234 КПК України, у зв`язку із чим, в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст.234,235 КПК України, суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: в квартирі загальною площею 64,2 кв.м., та її складових частинах, яка на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), розмір частки 1/2 та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), розмір частки 1/2, з метою відшукання та вилучення речей та документів, що можуть мати значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженні, зокрема: документів ТОВ «БК «Західміськбуд» та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , що стосується виконання робіт та надання послуг - відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1