Ухвала

від 20.07.2021 по справі 953/12055/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/12055/21

н/п 1-кс/953/6314/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАРІМПЕКС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12015220480005191 від 11.11.2015 за ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України, -

встановив:

24 червня 2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАРІМПЕКС» (далі: ТОВ «ХАРІМПЕКС») у кримінальному провадженні №12015220480005191 від 11.11.2015 за ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова 28.12.2016 на документи, вилучені при обшуку за адресою: м.Харків, вул. Кузнечна, 27. В обґрунтування клопотання представник власника майна посилався на тривалість досудового розслідування, проведення з арештованими документами усіх необхідних слідчих дій, відсутність подальшої потреби в арешті майна.

Представник власника майна до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.

Прокурор до судового засідання не з`явились, подав заяву, в якій проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на необхідність призначення будівельно-технічної експертизи за арештованими документами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, доходить наступного:

З матеріалів справи вбачається здійснення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015220480005191 від 11.11.2015 за ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 191 КК України з обставин внесення недостовірних відомостей в акт готовності об`єкта "Розширення Кегичівського підземного сховища газу (підключення шлейфів та інгібіторопроводів), Харківська область Кегичівський район" до експлуатації, а також в акти виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2в), за договорами підряду з ТОВ "Укргазтех", код ЄДРПОУ 30265715; за результатом проведених філією «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» конкурсних торгів, учасниками яких були ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596) та ПАТ «Укрбудтрансгаз» (ЄДРПОУ 24937036), щодо закупівлі проведення будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області (ділянка УТ-4 (км 39,9-55,1)) визначено переможцем та 30.11.2015 укладено договір №1511000726 з ТОВ «Трубремонт» на загальну суму 95 850 514, 39 гривень. Протягом 2015-2016 р.р. службові особи генпідрядної організації ТОВ «Трубремонт», код ЄДРПОУ 35191596 та службові особи субпідрядної організації ПАТ "Укргазбуд", код ЄДРПОУ 14277604, діючи за попередньою змовою, при виконанні будівельних робіт з реконструкції газопроводу Шебелинка-Слов`янськ (заміна Ду 700 на Ду 500, кВ 1,1-68, довжиною 67 км) Краматорського ЛВУМГ, Донецької області (ділянка УТ-4 (км 39,9-55,1)) для УМГ"Харківтрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз", шляхом проведення операцій з придбання ТМЦ за завищеними цінами, в тому числі і труб сталевих зварних прямошовних, по ланцюгу постачання між афілійованими субєктами, такими як ТОВ "Трубремонт" (ЄДРПОУ 35191596), ПАТ "УКРГАЗБУД" (ЄДРПОУ 14277604), ПАТ "Харківський комбікормовий завод" (ЄДРПОУ 952214), ТОВ "Компанія "ПРАЙД" (ЄДРПОУ 33411320), ТОВ "ПЕТРОЛІУМ ОЙЛ ЮКРЕЙН" (ЄДРПОУ 36136101), Дочірнє підприємство "Племінний завод Курганський" ТОВ "ХАРІМПЕКС" (код ЄДРПОУ 33020778), ТОВ "ОБРІЙ" (код ЄДРПОУ 31187680), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Харімпекс» (ЄДРПОУ 23762284), заволодівають бюджетними коштами. Також встановлено, що ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596) та ПАТ «Укрбудтрансгаз» (ЄДРПОУ 24937036), які приймали учать у конкурсних торгах являються пов`язаними особами. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що по ланцюгу постачання на адресу ТОВ «Трубремонт» (ЄДРПОУ 35191596), зазначені труби сталеві зварні прямошовні в період з 01.07.2016 по 30.07.2016 були реалізовані ПАТ «Інтерпайп» Новомосковський трубний завод» (ЄДРПОУ 05393139) на адресу ТОВ «Інтерпайп Україна» (ЄДРПОУ 33668606), яке в свою чергу у період з 01.07.2016 по 30.09.2016 реалізувало зазначені сталеві труби на адресу ТОВ «СГАгросвіт» (ЄДРПОУ 36596702), яке в свою чергу їх реалізувало на ТОВ «Інко-Профіт» (ЄДРПОУ 30775227) та далі по ланцюгу постачання на ТОВ «Трубремонт». Значне зростання ціни на труби сталеві зварні прямошовні по ланцюгу постачання від ТОВ «СГ-Агросвіт» (ЄДРПОУ 36596702) на адресу ТОВ «Інко-Профіт» (ЄДРПОУ 30775227) відбулось за рахунок придбання послуг з вантажоперевезення на загальну суму 10 233 000 гривень (транспортні послуги, вантажні перевезення). Вищевказані послуги були придбані ТОВ «СГ-Агросвіт» (ЄДРПОУ 36596702) у ТОВ «Діола-Інвест» (ЄДРПОУ 39054713), яка не має на балансі основних засобів та не придбає у інших суб`єктів господарювання послуги з транспортування та перевезення. Таким чином, при придбанні послуг з транспортування та перевезення зазначених труб у сумі 10 233 000 гривень у «сумнівного» контрагента постачальника ТОВ «Діола-Інвест», підприємство ТОВ «СГ-Агросвіт» мінімізує свої зобов`язання по сплаті до бюджету та штучно завищує ціну на вказану продукцію на зазначену суму, чим в подальшому, при постачанні вказаної продукції від ТОВ «Трубремонт» на адресу філії «УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» завищується ціна продукції, у зв`язку з чим державі спричинені матеріальні збитки на вказану суму (а.с.97-98).

28.12.2016 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладений арешт на майно, належне ТОВ «ХАРІМПЕКС», вилучене при обшуку за адресою: м. Харків, вул. Кузнечна, 27 (а.с. 22-63).

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Окрім того, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі Агосі проти Об`єднаного Королівства). Тобто заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Відповідно положень п.5 ч.3 ст.173, ч.4 ст. 173 КПК України, зважаючи на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, беручи до уваги тривалість арешту майна, з метою недопущення перешкоджанню господарській діяльності ТОВ «ХАРІМПЕКС», слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання, а саме: скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова 28.12.2016 на документи, вилучені при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та визначити строк, достатній для копіювання документів - один місяць, тобто до 20.08.2021 включно, після чого вказане майно має бути повернуте власнику.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст.ст.107, 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова 28.12.2016 на документи, вилучені при обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , - скасувати.

Визначити строк, достатній для копіювання документів - один місяць, тобто до 20.08.2021 включно, після чого вказане майно має бути повернуте власнику.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: