Ухвала

від 07.06.2021 по справі 757/29971/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29971/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019100090010345 від 15.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Служби Безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019100090010345 від 15.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12019100090010345, внесеному до ЄРДР 15.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

01.06.2021 постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у зв`язку з неефективністю розслідування СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області, досудове розслідування у кримінальному проваджені №12019100090010345 доручено здійснювати СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 2018 років директором ТОВ «Агрофон» (код ЄДРПОУ 32233821) ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинено розтрату коштів та майна ТОВ.

22.10.2002 створено ТОВ «Агрофон», розмір статутного фонду складає 122943,20 грн.

12.03.2011 протоколом №15 Загальних зборів учасників ТОВ «Агрофон» прийнято рішення щодо призначення з 15.03.2011 на посаду керівника (директора) вказаного ТОВ ОСОБА_5

24.05.2011 між представником ТОВ «Колгосп Більшовик» (код ЄДРПОУ 37471797) ОСОБА_6 та засновниками (учасниками) ТОВ «Агрофон» укладено договір купівлі продажу 100 % статутного капіталу ТОВ «Агрофон» у розмірі 3 000 000, 00 грн., згідно з яким ТОВ «Колгосп Більшовик» стало одноосібним власником ТОВ «Агрофон».

16.08.2019 між представником компанія Нікто ЛДТ (реєстраційний код 101881, зареєстрована в Республіці Маршаллові острови) та представником ТОВ «Колгосп Більшовик» укладено договір купівлі продажу 100 % статутного капіталу ТОВ «Агрофон», згідно з яким компанія Нікто ЛДТ стала одноосібним власником ТОВ «Агрофон».

24.09.2019 проведено позачергові загальні збори учасників ТОВ «Агрофон», директор ТОВ на засідання не прибув.

За результатами проведеного засідання встановлено, що власником ТОВ «Агрофон» компанією «Нікто ЛДТ» виявлено факт розтрати коштів товариства його директором ОСОБА_5 .

Так, згідно з довідкою Дмитрівської сільської ради встановлено, що з кінця 2016 року ТОВ «Агрофон» не здійснює господарську діяльність, протягом часу з 2017 по 2018 роки розірвало договори оренди земельних паїв, укладених між їх власниками та ТОВ «Агрофон». При цьому, ОСОБА_5 разом із бухгалтером особисто проводили зустрічі з власниками земельних паїв щодо розірвання договорів між ними та ТОВ «Агрофон» без пояснення причин, та переукладення таких з ТОВ «Волиця - Агро» (код ЄДРПОУ 41027144).

За результатами таких зустрічей, договори оренди земельних паїв між власниками та ТОВ «Агрофон» розірвано, та переукладено з ТОВ «Волиця - Агро». Крім того, з 27.06.2017 по теперішній час ОСОБА_5 займає посаду директора ТОВ «Волиця - Агро» (код ЄДРПОУ 41027144). Так, загальна площа втрачених ТОВ «Агрофон» складає понад 500 га.

Згідно з пояснювальною запискою ОСОБА_5 , наданої в рамках проведеної перевірки Державною ветеринарною та фотосанітарною службою України зазначено, що в 2016 інвесторами ТОВ «Агрофон» прийнято рішення про припинення діяльності у зв`язку з складним фінансовим становищем, у 2017 розірвано договори оренди з власниками земельних паїв, всіх працівників звільнено, ТОВ «Агрофон» не веде жодної діяльності, не має працівників.

Листом попереднього учасника ТОВ «Агрофон» - ТОВ «Колгосп Більшовик» ОСОБА_7 вказано, що ОСОБА_5 не звертався до учасника ТОВ щодо зменшення активів ТОВ (більше як на 50%), скликання чергових та позачергових Загальних зборів учасників у зв`язку з вищезазначеним, погодження необхідності розірвання договорів оренди земельних паїв, відчуження нерухомості ТОВ, висловлювання пропозицій з покращення фінансового стану. Крім того, звіти за результатами проведеної діяльності ТОВ «Агрофон» директором на адресу учасника жодного разу не надавались. Рішення про ліквідацію ТОВ учасником не приймалось.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №12019100090010345 проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії попереднім органом досудового розслідування:

- допитано як потерпілого представника компанії «Нікто ЛНД», згідно з допитом якого встановлено, що директором ТОВ «Агрофон» ОСОБА_5 без погодження з попереднім власником ТОВ «Колгосп Більшовик» розірвано договори власників земельних паїв, які в подальшому переукладено з ТОВ «Волиця - Агро», директором якого також є ОСОБА_5 , а також здійснено відчуження нерухомості ТОВ;

- проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Агрофон», які знаходяться у володінні Фатівської районної державної адміністрації, за результатами якого виявлено та вилучено документи, що подавалися ТОВ «Агрофон» до реєстратора;

- допитано як свідків власників земельних паїв, згідно з допитами яких встановлено, що ОСОБА_5 разом із бухгалтером особисто проводили зустрічі з вказаними власниками з метою розірвання договорів між останніми та ТОВ «Агрофон», та переукладення таких від імені ТОВ «Волиця - Агро»;

- отримано відповідь з Дмитрівської сільської ради, згідно з якою вказано, що з кінця 2016 року ТОВ «Агрофон» не здійснює господарську діяльність, протягом часу з 2017 по 2018 роки розірвало договори оренди земельних паїв, укладених між їх власниками та ТОВ «Агрофон»;

- тощо.

У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялось.

05.11.2019 постановою слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві у зв`язку з встановленням відсутності складу кримінального правопорушення у кримінальному проваджені № 12019100090010345 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, вказане кримінальне провадження закрито.

12.03.2020 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва у справі № 760/2504/20, провадження № 1-кс/760/1072/20 скасовано постанову слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві від 05.11.2019 про закриття кримінального провадження № 12019100090010345.

02.07.2020 постановою слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві кримінальне провадження № 12019100090010345 відновлено.

Дванадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні обчислюється з 15.10.2019 та спливає 12.06.2021.

Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк до 12.06.2021 не вбачається за можливе, враховуючи те, що підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області визначено 01.06.2021, та в рамках кримінального провадження необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:

- вилучити оригінали всіх документів (протоколи загальних зборів, тощо) щодо призначення на посаду директора ТОВ «Агрофонд» ОСОБА_5 , покладених на ОСОБА_5 обов`язків;

- вилучити оригінали всіх цивільно-правових угод (договорів, контрактів, тощо), укладених між ТОВ «Агрофонд» та власниками земельних паїв щодо оренди земельних паїв, а також всіх цивільно-правових угод (договорів, контрактів, тощо), переукладених з вказаними власниками земельних паїв та ТОВ «Волиця - Агро», документації щодо відчуження нерухомості ТОВ «Агрофон»;

- провести тимчасові доступи до речей та документів, а саме до реєстраційних справ ТОВ «Колгосп Більшовик», ТОВ «Волиця - Агро»;

- отримати виписки по банківських рахунках ТОВ «Агрофон», ТОВ «Колгосп Більшовик», ТОВ «Волиця - Агро», проаналізувати їх;

- провести огляд вилучених документів, за результатами огляду яких призначити проведення почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_5 , а також судово-економічної експертизи з метою встановлення збитків за результатами укладання таких договорів та відчуження нерухомості ТОВ;

- встановити та допитати директора ТОВ «Агрофон» ОСОБА_5 , власників ТОВ «Агрофон» - ТОВ «Колгосп Більшовик», компанію «Нікто ЛНД», інших осіб про обставини, що мають значення для досудового розслідування;

- отримати процесуальні документи слідчих та прокурорів в рамках кримінального провадження;

- з урахуванням всіх зазначених вище слідчих та процесуальних дій, встановити наявність достатніх підстав для складення та вручення повідомлення про підозру особам винним у вчинені злочинів.

З огляду на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на 12 місяців, тобто до 12 червня 2022 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (шість місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч. 4 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Так, у вказаному клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців, проте, з урахуванням матеріалів клопотання, пояснень, наданих слідчим у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, та наявні підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019100090010345 на шість місяців.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019100090010345 від 15.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 12 грудня 2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1