Ухвала

від 22.07.2021 по справі 592/9123/21

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/9123/21

Провадження № 1-кс/592/4478/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу RENAULT LOGAN, д.н.з. НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32020200000000045 від 23.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 року громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , збувають незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку громадянам України, в тому числі мешканцям Сумської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрі в свою чергу, спільно з службовими особами ТОВ "Нова Міра 2021" (код 44041203) та іншими невстановленими особами, придбають з метою збуту, зберігають з цією метою, зокрема в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , транспортують з метою збуту та збувають незаконно виготовлені тютюнові вироби пересічним громадянам використовуючи кіоски в м. Сумах за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Для конспірації своєї протиправної діяльності пов`язаної зі зберіганням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , службові особи ТОВ "Нова Міра 2021" (код 44041203) та інші невстановлені особи використовують нежитлові приміщення кіосків в м. Сумах за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . У вищезазначених кіосках поряд з офіційними тютюновими виробами в асортименті наявні незаконно виготовлені тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку.

У рамках кримінального провадження, з пачок тютюнових виробів, придбаних з кіосків за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , отримано зразки марок акцизного податку, які направлено до Сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення експертного дослідження. У подальшому, отримано висновок експертного дослідження №ЕД-19/119-21/7010-ДД, відповідно до якого марка акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва:

04 ААДД 017620 ТВ ЗФ 17/4 (окрім шестизначного номеру марки) виготовлена з використанням форм для плоского офсетного способу друку (якість друку низька); шестизначний номер «017620» марки акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва: 04 ААДД 017620 ТВ ЗФ 17/4, виготовлений з використанням форм для високого способу друку (якість друку низька); вказана марка акцизного податку не відповідає аналогічним маркам акцизного податку для тютюнових виробів країни-виробника України.

Також встановлено, що для транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів, фігуранти та інші на даний час невстановлені особи використовують транспортний засіб RENAULT LOGAN д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (код 41110750).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, що свідчать, про те, що незаконно виготовлені тютюнові вироби, товарно-транспортні накладні щодо транспортування таких товарів, чорнові записи, предмети, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а також інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності можуть знаходитися у транспортному засобі RENAULT LOGAN д.н.з. НОМЕР_1 , а тому існує необхідність у проведенні обшуку. У будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини, або їх остаточно спростувати неможливо.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, -

постановив:

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу RENAULT LOGAN д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (код 41110750) та використовується невстановленими на даний час особами у своїй незаконній діяльності з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які були знаряддями вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об`єктом злочинних дій, а саме: незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну), тютюнових виробів вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку, або без марок акцизного податку, тютюнових виробів з марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку або без марок акцизного податку, інших фальсифікованих підакцизних товарів, товарно-транспортних накладних щодо транспортування таких товарів, чорнових записів.

Дозвіл на проведення обшуку надати слідчим по кримінальному провадженню №32020200000000045 від 23.07.2020, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали десять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1