Ухвала

від 04.03.2021 по справі 757/11076/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11076/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення огляду у кримінальному провадженні № 12015110130004810,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110130004810 від 23.12.2015 за фактами заволодіння невстановленими особами шляхом обману майном в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передувало легалізації, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження майна (легалізацію) в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 296, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж вересня 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ХК Київреставратор», протокол загальних зборів учасників цього товариства, використали ці завідомо підроблені документи для реєстрації зміни засновників юридичної особи, шляхом подання їх 28.09.2016 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , внаслідок чого заволоділи майном вказаного товариства та спричинили його законним власникам велику матеріальну шкоду.

Так, Громадська організація «Український нагляд», (ЄДРПОУ 40395671) є власником 99% статутного капіталу Холдингової компанії ТОВ «Київреставратор» (ЄДРПОУ 21665206), яке у свою чергу володіє 99% статутного капіталу ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991) та статутного капіталу ТОВ «ФІК Старе місто» (ЄДРПОУ 33240756).

Прокурор вказує, що ТОВ «Фінансово-інвестиційна компанія Старе місто» є власником нерухомого майна нежитлового будинку (літ Б) загальною площею 611м2, розташованого по вул. Ярославів Вал, будинок № 27 у місті Києві, а ТОВ «ТЕРЕН» є власником нерухомого майна, будинку № 15-А по вул. Івана Франка у м. Києві.

У вересні 2016 року невстановлені досудовим розслідуванням особи підробили низку офіційних документів, які видаються підприємством, та посвідчують права, серед яких: договір купівлі-продажу частки ГО «Український нагляд» у ТОВ «ФІК Старе місто» (ЄДРПОУ 33240756) та ТОВ «ТЕРЕН» (ЄДРПОУ 22965991) на користь офшорної компанії-нерезидента LEDOYEN HOLDING LTD, зареєстрованої у м. Тортола, вул. Мейн Стрит, 90, Віргінські Британські острови; протоколи загальних зборів засновників ТОВ «ХК «Київреставратор», ТОВ «ФІК Старе місто» та ТОВ «ТЕРЕН» про прийняття начеб то засновниками рішення про продаж на користь компанії-нерезидента частки у їх статутному капіталі; рішення засновників про призначення керівником та надання функції підписанта документів ТОВ «ФІК «Старе місто» і ТОВ «ТЕРЕН» громадянину ОСОБА_6 .

На підставі подання 28.09.2016 неустановленими особами вищевказаних завідомо підроблених документів приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , реєстратором вчинено реєстраційні дії щодо зміни засновників ТОВ «ХК «Київреставратор», ТОВ «ФІК Старе місто» та ТОВ «ТЕРЕН» у зв`язку із правочином щодо відчуження корпоративних прав від імені ГО «Український нагляд», при тому, що волевиявлення продавця на вчинення такого правочину було відсутнє. Після чого нотаріусом ОСОБА_5 скеровано документи, на підставі яких нею вчинено таку реєстраційну дію, для приєднання до матеріалів реєстраційної справи державним реєстраторам Шевченківської та Святошинської районної державної адміністрацій у м. Києві, а також для внесення змін до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про юридичні особи, унаслідок чого офшорна компанія-нерезидент LEDOYEN HOLDING LTD протиправно набула право власності на корпоративні права цих суб`єктів господарювання.

Прокурор зазначає, що початково з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння злочинним шляхом правом на майно (корпоративними правами) та ТОВ «ХК «КИЇВРЕСТАВРАТОР» та нерухомим майном приміщеннями по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , невстановленими особами було підроблено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ХК «Київреставратор» від 26.09.2016 між ГО «Український нагляд» та ОСОБА_7 , зокрема підпис від імені ОСОБА_8 як продавця та печатку ГО «Український нагляд».

В подальшому, з метою маскування та приховування набутого протиправним чином права на майно, невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили план, відповідно до якого планувалось укласти із майном та майновими правами ТОВ «ХК Київреставратор», ТОВ «ФІК Старе місто» та ТОВ «ТЕРЕН» низку нікчемних та/або удаваних правочинів, за змістом яких права на таке майно перейдуть до співучасників злочину або підконтрольних їм особам, а у подальшому вчинити відчуження таких прав або майна добросовісному набувачу за грошові кошти, який не мав би знати про злочинний характер набуття на нього права власності.

Зокрема, співучасниками злочинів після заволодіння 100% частки у статутному капіталів ТОВ «ХК «Київреставратор» та оформлення їх на підконтрольну компанію-нерезидент LEDOYEN HOLDING LTD, для отримання можливості вільного розпорядження правом на майно, одержаним злочинним шляхом (корпоративними правами та нерухомістю ТОВ «ХК Київреставратор») невстановленими особами 26.10.2016 організовано створення юридичної особи ТОВ «МЕРІДА ЛТД» (ЄДРПОУ 40918397). Створення товариства відбулось у спосіб підробки та використання завідомо підроблених документів від ТОВ «ХК «Київреставратор», оскільки його реальні засновники волевиявлення та участі у цьому не брали.

01.11.2016 після створення ТОВ «МЕРІДА ЛТД», співучасниками вчинення злочинів шляхом підроблення та використання завідомо підроблених документів (договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та протоколу загальних зборів) змінено засновника ТОВ «ХК «Київреставратор» на компанію-нерезидента - ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС ХОЛДІНГ ЛТД (INDUSTRIAL ASSETS HOLDING LTD, Сейшельські Острови).

05.11.2016 невстановленими на теперішній час особами організовано з використанням ТОВ «МЕРІДА ЛТД» в особі залученого до вчинення злочинів ОСОБА_9 , компанії-нерезидента МАКС Інвестмент ЛТД (Сейшельські Острови) вчинено продаж нерухомого майна шляхом підписання договорів купівлі-продажу частин будівлі за № № 956, 967, 969, 970 та 974 від 05.11.2016, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

В свою чергу для заволодіння злочинним шляхом будівлею за адресою м. Київ, вул. Івана Франка, 17б, співучасниками злочинів організовано створення ТОВ «ІНСАНА ГРУП» (ЄДРПОУ 40918381), яке зареєстровано в ЄДР 26.10.2016, засновниками якого на підставі завідомо підроблених документів (оскільки реальні власники TOB «ХК «Київреставратор» рішень про участь, вступ та створення не приймали) визначено ТОВ «ХК «Київреставратор».

01.11.2016 після створення ТОВ «ІНСАНА ГРУП», співучасниками вчинення злочинів шляхом підроблення та використання завідомо підроблених документів (договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та протоколу загальних зборів) змінено засновника ТОВ «ХК «Київреставратор» на компанію-нерезидента - МАКС Інвестмент ЛТД (Сейшельські острови).

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні огляду будинку АДРЕСА_4 .

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлова будівля за адресою АДРЕСА_4 на праві приватної спільної часткової власності належить ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС ХОЛДІНГ ЛТД., країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей і документів.

Як визначено ч. 2, 3, 5 цієї ж статті, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести огляд будинку АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110130004810 Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015110130004810 на проведення огляду будинку АДРЕСА_4 , що на праві приватної спільної часткової власності належить ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС ХОЛДІНГ ЛТД., країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1