Ухвала

від 06.07.2021 по справі 757/35706/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35706/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 42020000000000010 від 09.01.2020 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого слідчого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020000000000010 від 09.01.2020 року на дванадцять місяців, тобто до 09 липня 2022 року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Слідчими Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020000000000010 від 09.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

У клопотанні вказано, що до Офісу Генерального прокурора з Державного концерну «Укроборонпром» надійшов лист №UOP 4.1-10304 від 18.12.2019 з копією довідки від 03.12.2019 за результатами контролю окремих питань діяльності Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» Державного підприємства «Укроборонсервіс» (далі за текстом - ДП «Укроборонсервіс»).

Згідно довідки, за результатами контролю встановлені непоодинокі факти порушень і недоліків при здійсненні фінансово-господарської діяльності ДП «Укроборонсервіс», допущені службовими особами цього підприємства.

Зокрема, ДП «Укроборонсервіс» протягом 2018-2019 років проведено закупівлю електронного устаткування значного обсягу, як за вартісними, так і за кількісними показниками у ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 за завищеними цінами на суму понад 270 тис. грн. При цьому, конкурсні процедури закупівлі не застосовувались, аналіз цін не проводився, предмет закупівлі поділявся на частини з метою уникнення проведення тендерів, а у окремих випадках товар поставлявся і оплачувався без укладання договорів.

Також ДП «Укроборонсервіс» у 2017-2019 роках без відповідних документів та обґрунтування відсутності необхідності проведення електронних торгів, заявок на придбання товару, аналізу цін, проведено закупівлю клістронів та приладів у підприємств ТОВ «Лайстен», ТОВ «Броклістрейд», ТОВ «Таймс-У», ТОВ «Радіоаптека» та приватного підприємстава республіки Північна Македонія Specijalna Optema Skopje, на загальну суму понад 99 млн. грн. При цьому ТОВ «Броклістрейд» та ТОВ «Радіоаптека» є фігурантами кримінальних проваджень щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а на закуплений товар відсутня необхідна інформація щодо їх стану та походження.

Крім того, контрольним заходом встановлено, що витрати державного підприємства на закордонні відрядження працівників, які за своїми посадовими інструкціями не відповідають за проведення переговорів (юрист, бухгалтер, фінансист) склали понад 232 тис. грн.

Встановлена переплата на підставі сумнівних документів про відрядження та проживання двох працівників підприємства у ОАЕ та Сомалі на суму понад 17 тис. доларів США.

Також здійснено оплату ТОВ «Туристична агенція «Парадиз» за проживання працівника підприємства у готелі м. Абу-Дабі (ОАЕ), внаслідок чого можливо нанесені збитки у розмірі понад 178 тис. грн.

Керівництвом підприємства внесено до розрахунків розміру квартальної та річної премій невірних даних щодо виконання фінансових планів підприємством, внаслідок чого на підставі розпорядчих документів Державного концерну «Укроборонпром» безпідставно виплачено премію керівнику ДП «Укрспецекспорт» на суму понад 1 млн. грн. за ефективне управління майном.

Під час досудового розслідування виконано наступне.

- Проведено обшук у приміщеннях Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - Державного підприємства «Укроборонсервіс», під час якого виявлено, вилучено та проаналізовано накази ДК «Укроборонпром» та Накази ДП «Укроборонсервіс», кореспонденцію підприємства з концерном, а також ФОП « ОСОБА_6 , ФОП «Раковський», ТОВ «Таймс-У», ТОВ «Радіоаптека», ТОВ «Броклістрейд», ТОВ «Лайстен» та приватним підприємставом республіки Північна Македонія «Specijalna Optema Skopje», договори із вказаними суб`єктами господарювання, видаткові накладні (накладні на прихід, видаткові накладні, ТТН) на прихід ТМЦ з ТОВ «Таймс У», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Броклістрейд», ТОВ «Лайстен», ТОВ «Радіоаптека», документи щодо проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», акти інвентаризації (дебіторська та кредиторська заборгованість), протоколи засідань Тендерного комітету, положення про структурні підрозділи та посадові інструкції, звіти про виконання фінансових планів, акти виконаних робіт (акти надання послуг) з ТОВ «Туристична агенція «Парадиз», авансові звіти (звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, посвідчення про відрядження, копії паспортів, чек, інше), роздруковані з електронної системи «Клієнт банк» платіжні доручення на контрагента ТОВ «Туристична агенція «Парадиз» для оплати проживання, трансферу тощо.

- Допитано в якості свідків наступних осіб, з числа комісії щодо контролю окремих питань діяльності Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - Державного підприємства «Укроборонсервіс»: виконуючого обов`язки керівника Аудиторської служби ОСОБА_7 , начальника Управління оперативного чергування і охорони ОСОБА_8 , головного спеціаліста управління координації безпеки підприємств учасників концерну Департаменту безпеки ОСОБА_9 , заступника начальника управління координації діяльності спецекспортерів начальника відділу координації діяльності та цінової політики спецекспортерів Департаменту маркетингу та збуту ОСОБА_10 , Начальника відділу моніторингу закупівель управління моніторингу та вдосконалення закупівель Департаменту закупівель ОСОБА_11 , головного спеціаліста відділу бюджетного контролю та планування управління фінансового супроводження Фінансово економічного департаменту ОСОБА_12 , головного спеціаліста відділу інформації та аналітики х питань діяльності ОПК управління інформаціно-аналітичного забезпечення Департаменту маркетингу та збуту ОСОБА_13 , головного спеціаліста відділу кадрового супроводження підприємств Департаменту управління персоналом ОСОБА_14 , заступника директора Департаменту безпеки ОСОБА_15 , а також начальника відділу закупівель ДП «Укроборонсервіс» ОСОБА_16

- Отримано тимчасовий доступ до речей і документів щодо ТОВ «Броклістрейд», код ЄДРПОУ 39308992, а саме реєстраційної справи товариства, яка перебуває у володінні Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації.

- Отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме облікової справи ТОВ «Броклістрейд», які знаходяться у володінні ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДПС у м. Києві.

- Отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про ТОВ «Броклістрейд», код ЄДРПОУ 39308992, його директора та засновника ОСОБА_17 та перебувають у володінні АТ «Сбербанк».

- Отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме облікової справи ТОВ «Таймс-У», яка перебуває у володінні Кропивницької ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області.

- Отримано тимчасовий доступ до речей і документів щодо ТОВ «Таймс-У» код ЄДРПОУ 39087659, його директора та засновника ОСОБА_18 , та перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «Банк «Фінанси та кредит» та АТ «УКРСОЦБАНК».

- Отримано тимчасовий доступ до речей і документів а саме облікової справи ТОВ «Лайстен», яка перебуває у володінні Кагарлицької ДПІ ГУ ДПС у Київській області.

- Слідчим суддею задоволено клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо ТОВ «Лайстен», ТОВ «Броклістрейд», ТОВ «Радіоаптека» та ТОВ «Таймс-У», які перебувають у володінні виконавчого комітету Коростенської міської ради Житомирської області, Коростенської ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області, міської ради м. Кропивницького, Кагарлицької районної державної адміністрації, АКБ «Індустріалбанк», АБ «Південний», АТ «ПУМБ, АТ «Банк «Український капітал», АТ «Укрсиббанк», АТ КБ «Приватбанк».

- В порядку ст. ст. 40, 93 КПК України отримано інформацію з Міністерства оборони України та ДП «Укроборонсервіс» щодо відповідних розпорядчих документів (наказів) та інформацію про склад тендерних комітетів, аналітично-ревізійного відділу, відділу закупівель, фінансового відділу, а також положень про структурні підрозділи та їх посадові інструкції за 2017-2020 роки; планування упродовж 2017-2020 років закупівель (фінансового плану), річного плану закупівель з відповідними змінами та доповненнями, протоколи засідань тендерного комітету у вказаний період; документацію про тендерні (договірні) та переговорні процедури щодо закупівлі ДП «Укроборонсервіс» упродовж 2017-2020 років електронного устаткування у відповідних суб`єктів господарювання тощо.

- В порядку ст. ст. 40, 93 КПК України, з військової частини НОМЕР_1 отримано та проаналізовано інформацію про модифікацію клістронів, що зберігались на території частини, усі факти втрат, нестач клістронів, а також відомості щорічної інвентаризації.

- В порядку ст. ст. 40, 41 КПК України до Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань надано ряд доручень на проведення слідчих (розшукових) дій.

На сьогодні будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, які відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжкими.

Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 09.01.2020, тобто строк слідства завершується 09.07.2021.

Проте, внаслідок виняткової складності провадження, завершити досудове розслідування у цей строк не представилось можливим.

Обставинами, що перешкоджали здійснити процесуальні дії, необхідні для прийняття законного рішення, є виняткова складність провадження, і великий обсяг слідчих (процесуальних) дій, що необхідно провести з метою повного та неупередженого розслідування. Зокрема, під час обшуку у приміщеннях Дочірнього підприємства Державної компанії «Укрспецекспорт» - ДП «Укроборонсервіс» вилучено велику кількість документів, які підлягають детальному огляду і аналізу, а чисельні контрагенти ДП «Укроборонсервіс зареєстровані і здійснюють свою діяльність у різних регіонах України.

У зв`язку з цим, з метою неухильного дотримання вимог ст. ст. 2, 9, 28 КПК України щодо повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та прийняття законного рішення у кримінальному провадженні необхідно виконати процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- Виконати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні виконавчого комітету Коростенської міської ради Житомирської області, а саме реєстраційної справи ТОВ «Радіоаптека».

- Виконати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Коростенської ДПІ ГУ ДПС у Житомирській області, а саме облікової справи ТОВ «Радіоаптека».

- Виконати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні міської ради м. Кропивницького, Кагарлицької районної державної адміністрації, а саме реєстраційної справи ТОВ «Таймс-У».

- Виконати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКБ «Індустріалбанк», які містять відомості про ТОВ «Лайстен» його директора Бітарова Джабраїла

- Виконати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ «Південний», які містять відомості про ТОВ «Таймс-У» його директора та засновника ОСОБА_18

- Виконати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ, які містять відомості про ТОВ «Лайстен» його директора ОСОБА_19 .

- Виконати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Банк «Український капітал», які містять відомості про ТОВ «Лайстен» його директора ОСОБА_19 .

- Виконати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», які містять відомості про ТОВ «Броклістрейд» його директора та засновника ОСОБА_17

- Виконати ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», які містять відомості про ТОВ «Броклістрейд» його директора та засновника ОСОБА_17

- Звернутись до слідчого судді з клопотаннями про розкриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_4

- Звернутись до слідчого судді з клопотаннями про розкриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_5

- Встановити та допитати в якості свідків засновників та керівників усіх суб`єктів підприємницької діяльності контрагентів ДП «Укроборонсервіс».

- Встановити та допитати в якості свідків головного бухгалтера, службових осіб відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «Укроборонсервіс» щодо обставин розгляду пропозицій, розсилки цінових пропозицій, зведення цінових пропозицій та складання аналізу цін на електронне устаткування.

- Встановити та допитати в якості свідків голову, секретарів та членів тендерних комітетів ДП «Укроборонсервіс».

- Встановити місцезнаходження електронного устаткування та приладів, поставлених ТОВ «Лайстен», ТОВ «Броклістрейд», ТОВ «Таймс-У», ТОВ «Радіоаптека» та приватним підприємставом республіки Північна Македонія Specijalna Optema Skopje.

- Встановити місцезнаходження документації щодо електронного устаткування та приладів, поставлених ТОВ «Лайстен», ТОВ «Броклістрейд», ТОВ «Таймс-У», ТОВ «Радіоаптека» та приватним підприємставом республіки Північна Македонія Specijalna Optema Skopje (паспортів на вироби, сертифікатів якості тощо).

- З метою ідентифікації та визначення вартості електронного устаткування та приладів, здійснити їх огляд та призначити судову товарознавчу експертизу.

- За наслідками встановлення вартості (ринкової, залишкової) закупленого електронного устаткування та приладів, у тому числі клістронів та з метою встановлення завданої державі шкоди призначити судову економічну експертизу.

- Виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне в ході досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020000000000010 від 09.01.2020 року на дванадцять місяців, тобто до 09 липня 2022 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 42020000000000010 від 09.01.2020 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000010 від 09.01.2020 року року на дванадцять місяців, тобто до 09 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1