Постанова

від 09.06.2010 по справі 4-514/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-514/10

П О С Т А Н О В А

9 червня 2010 року суддя Под ільського районного суду м. К иєва Зіміна В.Б. з участю проку рора Живіло В.В., розглянувши м атеріали подання старшого сл ідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вишне вського А.В. про надання доз волу на розкриття інформації , що містить банківську таємн ицю та згоди на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю в КИ ЇВСЬКІЙ Ф. ХАК «ЗЕМБАНК» У М.ВИШНЕВЕ (МФО 319081), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Под ільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневський А.В. з а згодою прокурора Подільськ ого району міста Києва, вніс д о суду подання про розкриття банківської таємниці та над ання дозволу на проведення в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю у К ИЇВСЬКІЙ Ф. ХАК «ЗЕМБАНК» У М.ВИШНЕВЕ (МФО 319081).

З подання вбачається, що СВ Подільського РУ ГУМВС Україн и в м. Києва порушена кримінал ьна справа за фактом злочину , передбаченого ч.2 ст.205 КК Укра їні, в ході розслідування яко ї встановлено, що невстановл ені особи створили ряд суб' єктів підприємницької діяль ності з метою прикриття неза конної діяльності, а саме: TOB «Т П «Дельтаоптторг» (код ЄДРПО У 35760265), TOB «Інтеркоммаркет» (код Є ДРПОУ 36530751), ПП «ВІП-Технології» (код ЄДРПОУ 36591636), TOB «Торгівельно -постачальна компанія «Імекс » (код ЄДРПОУ 36591641), TOB «Торгівельн о-постачальна компанія «ПГС» (код ЄДРПОУ 36592294)), об'єднаних єди ним злочинним наміром в прот иправній схемі по обготівков уванню грошових коштів, яка н аправлена на легалізацію дох одів, одержаних внаслідок фі ктивного підприємництва, виг отовлення та використання пі дроблених документів

Згідно встановлених даних ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ПГС"" (код ЄДРПОУ 36592294) з дійснювало діяльність викор истовуючи безготівкові плат ежі по рахунках № 26001015117 відкрит их у КИЇВСЬКІЙ Ф. ХАК «ЗЕМ БАНК» У М.ВИШНЕВЕ (МФО 319081), а тому по справі виникла необх ідність в розкритті банківсь кої таємниці щодо руху кошті в з метою отримання підтверд ження про проведенні розраху нки, а також для отримання фак тичних даних щодо обставин с прави, які входять в предмет д оказування та безпосередньо стосуються справи.

Дослідивши матеріали пода ння та кримінальної справи, з аслухавши пояснення слідчог о, думку прокурора, який підтр имав подання, вважаю, що подан ня підлягає задоволенню, оск ільки інформація про стан ру ху коштів КИЇВСЬКОЇ Ф. ХАК «ЗЕМБАНК» У М.ВИШНЕВЕ (МФ О 319081) має істотне значення для встановлення істини по крим інальній справі та становить банківську таємницю, а без ро зкриття банківської таємниц і її отримати неможливо.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України , ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльніс ть»,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

КИЇВСЬКІЙ Ф. ХАК «ЗЕМБАНК » У М.ВИШНЕВЕ (МФО 319081) розкр ити для старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС Украї ни в м. Києві Вишневського А .В. банківську таємницю клі єнта банку ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ПО СТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ПГС"" (код ЄДРПОУ 36592294).

Надати згоду для проведенн я виїмки у КИЇВСЬКІЙ Ф. ХА К «ЗЕМБАНК» У М.ВИШНЕВЕ (М ФО 319081) документів на підставі яких було відкрито для ТОВ "БУ ДІВЕЛЬНО-ПОСТАЧАЛЬНА КОМПАН ІЯ "ПГС"" (код ЄДРПОУ 36592294), рахунки № 26001015117 (документи про організа ційно-правову структуру юрид ичної особи - клієнта, її кер івників) та інших документів , на підставі яких функціонув али вищевказані рахунки, а та кож роздруківку руху грошови х коштів по вказаних рахунка х за період з моменту від криття рахунку по теперішній час в якій відобразити: д ату та час надходження кошті в на рахунки № 26001015117 суму надход ження грошових коштів, призн ачення платежу, з якого рахун ку надійшли кошти (його номер ), назва підприємства від яког о надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підприємства, дата списання коштів з рахун ків № 26001015117, сума грошових кошті в, призначення платежу, на яки й рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємст ва куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підп риємства, картки з зразк ами підписів і відбитку печа тки ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ПОСТ АЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ПГС"" (код ЄД РПОУ 36592294), заявки підп риємства на купівлю та п родаж валюти на міжбанківськ ій валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки н ерезидентів, повідомлення ба нків-нерезидентів про зараху вання перерахованих коштів н а рахунки фірм-нерезидентів, повідомлень КИЇВСЬКОЇ Ф. ХАК «ЗЕМБАНК» У М.ВИШНЕ ВЕ (МФО 319081) про зарахува ння валютних коштів на рахун ки клієнта (SWIFT), за період з моме нту відкриття рахунків по те перішній час, прибуткових та видаткові касових ордерів, г рошових чеків, що підтверджу ють зняття та внесення Т ОВ "БУДІВЕЛЬНО-ПОСТАЧАЛЬНА К ОМПАНІЯ "ПГС"" (код ЄДРПОУ 36592294) грошових коштів на рахунк и № 26001015117 з моменту від криття рахунків по теперішні й час, копій договорів, актів п рийому-передачі виконаних ро біт, що надавались клієнтом - ТОВ "БУДІВЕЛЬНО-ПОСТАЧАЛЬ НА КОМПАНІЯ "ПГС"" (код ЄДРПОУ 365 92294) банку в підтвердження стану розрахунків у встанов лений законом строк за зовні шньоекономічними операціям и, документів, підтверджуючи х договірні відносини по опе раціям з депонування готівко вих та безготівкових грошови х коштів, відкриття банківсь кої скриньки, між ТОВ "БУД ІВЕЛЬНО-ПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІ Я "ПГС"" (код ЄДРПОУ 36592294) та КИЇВСЬКІЙ Ф. ХАК «ЗЕМБАН К» У М.ВИШНЕВЕ (МФО 319081) , стану розрахунків за цими оп ераціями.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами КИЇВСЬКОЇ Ф. ХАК «ЗЕ МБАНК» У М.ВИШНЕВЕ (МФО 319081).

Суддя: