Постанова

від 09.06.2010 по справі 4-516/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-516/10

П О С Т А Н О В А

9 червня 2010 року суддя Под ільського районного суду м. К иєва Зіміна В.Б. з участю проку рора Живіло В.В., розглянувши м атеріали подання старшого сл ідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вишне вського А.В. про надання доз волу на розкриття інформації , що містить банківську таємн ицю та згоди на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю в АТ « МЕТАБАНК» (МФО 313582), -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Под ільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневський А.В. з а згодою прокурора Подільськ ого району міста Києва, вніс д о суду подання про розкриття банківської таємниці та над ання дозволу на проведення в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю у АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582).

З подання вбачається, що СВ Подільського РУ ГУМВС Україн и в м. Києва порушена кримінал ьна справа за фактом злочину , передбаченого ч.2 ст.205 КК Укра їні, в ході розслідування яко ї встановлено, що невстановл ені особи створили ряд суб' єктів підприємницької діяль ності з метою прикриття неза конної діяльності, а саме: TOB «Т П «Дельтаоптторг» (код ЄДРПО У 35760265), TOB «Інтеркоммаркет» (код Є ДРПОУ 36530751), ПП «ВІП-Технології» (код ЄДРПОУ 36591636), TOB «Торгівельно -постачальна компанія «Імекс » (код ЄДРПОУ 36591641), TOB «Торгівельн о-постачальна компанія «ПГС» (код ЄДРПОУ 36592294)), об'єднаних єди ним злочинним наміром в прот иправній схемі по обготівков уванню грошових коштів, яка н аправлена на легалізацію дох одів, одержаних внаслідок фі ктивного підприємництва, виг отовлення та використання пі дроблених документів

Згідно встановлених даних ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІМЕКС»» (код ЄДРПО У 36591641) здійснювало діяльність використовуючи безготівков і платежі по рахунках №№ 2600910433801 т а 2605410433801 відкритих в АТ «МЕТАБА НК» (МФО 313582), а тому по справі ви никла необхідність в розкрит ті банківської таємниці щодо руху коштів з метою отриманн я підтвердження про проведен ні розрахунки, а також для отр имання фактичних даних щодо обставин справи, які входять в предмет доказування та без посередньо стосуються справ и.

Дослідивши матеріали пода ння та кримінальної справи, з аслухавши пояснення слідчог о, думку прокурора, який підтр имав подання, вважаю, що подан ня підлягає задоволенню, оск ільки інформація про стан ру ху коштів АТ «МЕТАБАНК» (МФО 31 3582) має істотне значення для вс тановлення істини по криміна льній справі та становить ба нківську таємницю, а без розк риття банківської таємниці ї ї отримати неможливо.

На підставі викладеного, ке руючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України , ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльніс ть»,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582) розкри ти для старшого слідчого СВ П одільського РУ ГУМВС України в м. Києві Вишневського А.В. банківську таємницю клієн та банку ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУ ДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІМЕКС»« ( код ЄДРПОУ 36591641).

Надати згоду для проведенн я виїмки у АТ «МЕТАБАНК» (МФО 3 13582) документів на підставі яки х було відкрито для ТОВ «ТОРГ ІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІМЕКС»« (код ЄДРПОУ 31871186), раху нки №№ 2600910433801 та 2605410433801 (документи п ро організаційно-правову стр уктуру юридичної особи - кл ієнта, її керівників) та інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані р ахунки, а також роздруківку р уху грошових коштів по вказа них рахунках за період з моменту відкриття рахунку п о теперішній час в якій в ідобразити: дату та час надхо дження коштів на рахунки №№ 260 0910433801 та 2605410433801 суму надходження г рошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку наді йшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надій шли грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підприємства, дата сп исання коштів з рахунків №№ 260 0910433801 та 2605410433801, сума грошових кошт ів, призначення платежу, на як ий рахунок перераховані кошт и (його номер), назва підприємс тва куди перераховані грошов і кошти, код ЄДРПОУ даного під приємства, картки з зраз ками підписів і відбитку печ атки ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-Б УДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІМЕКС»« (код ЄДРПОУ 36591641), заявки підприємства на купі влю та продаж валюти на міжба нківській валютній біржі, пл атіжних доручень про перерах ування валютних коштів на ра хунки нерезидентів, повідомл ення банків-нерезидентів про зарахування перерахованих к оштів на рахунки фірм-нерези дентів, повідомлень АТ « МЕТАБАНК» (МФО 313582) про зар ахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з моменту відкриття рахункі в по теперішній час, прибутко вих та видаткові касових орд ерів, грошових чеків, що підтв ерджують зняття та внесення ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕ ЛЬНА КОМПАНІЯ «ІМЕКС»« (код Є ДРПОУ 36591641) грошових кошті в на рахунки №№ 2600910433801 та 26054104 33801 з моменту відкриття ра хунків по теперішній час, коп ій договорів, актів прийому-п ередачі виконаних робіт, що н адавались клієнтом - ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМ ПАНІЯ «ІМЕКС»« (код ЄДРПОУ 3659164 1) банку в підтвердження с тану розрахунків у встановле ний законом строк за зовнішн ьоекономічними операціями, д окументів, підтверджуючих до говірні відносини по операці ям з депонування готівкових та безготівкових грошових ко штів, відкриття банківської скриньки, між ТОВ «ТОРГІ ВЕЛЬНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ « ІМЕКС»« (код ЄДРПОУ 36591641) та АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582) , стану розрахунків за цими операціями.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами АТ «МЕТАБАНК» (МФО 313582).

Суддя: