Ухвала

від 11.06.2021 по справі 752/9966/21

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/9966/21

Провадження №1-кс/752/4835/21

У Х В А Л А

про проведення обшуку

11.06.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 62020100000000973 від 08.05.2020 року прокурором другого відділу процесуального управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Київської міської прокуратури ОСОБА_3 клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

прокурор другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальномупровадженні № 62020100000000973 від 08.05.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 400-1, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК УКраїни.

В ходідосудовогорозслідуваннявстановлено,що на території міста Києва створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економіки та пов`язана, насамперед, з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов`язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

Зокрема встановлено, що до організації вказаного злочину причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та Голова правління Всеукраїнської Асоціації сільськогосподарських підприємців ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші на теперішній час невстановлені особи. Вказані громадяни створили схему з надання послуг щодо мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Встановлено, що ОСОБА_5 керує діяльністю ряду осіб, які здійснюють свою діяльність у офісі, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана діяльність спрямована на підбір потенційних осіб з числа засновників та керівників суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, які мають у власності або на праві оренди земельні ділянки сільськогосподарського призначення, яким пропонуються послуги з отримання «додаткового прибутку». Особи які висловлюють бажання на подальше співробітництво з Асоціацією спрямовуються на співбесіди до ОСОБА_5 .

Надалі ОСОБА_5 проводить співбесіди, у ході яких пропонує власникам (керівникам) підприємств отримання «додаткового прибутку» шляхом фіктивного використання документів на земельні ділянки, які знаходяться у їх розпорядженні. У разі згоди засновників (керівників) підприємств ОСОБА_5 повідомляє їм умови такого співробітництва, а саме відкриття банківських рахунків у визначених банківських установах та подальша передача ключів від рахунків людям, які підпорядковуються ОСОБА_4 , які у подальшому будуть здійснювати перерахування грошових коштів та повний контроль вказаних рахунків, а також підписання довіреностей на ім`я вказаних людей, які будуть займатися внесенням змін у реєстраційні та статутні документи для можливості здійснювати фінансові операції на визначених умовах та подавати звіти до податкових органів та органів статистики.

Сума «додаткового прибутку» зі слів ОСОБА_5 складає від 5000 гривень у разі наявності свідоцтва платника єдиного податку, а також від 50000 до 200000 гривень якщо наявне свідоцтво платника податку на додану вартість.

Також розмір прибутку визначається кількістю гектарів наявних сільськогосподарських земель.

Відомо що роль кур`єра, який займається прийманням та видачою готівкових коштів виконує ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пересувається на автомобілі з іноземною реєстрацією, а саме RENAULT MEGANE д.н. НОМЕР_1 .

Прокурор зазначає що виникла необхідність у проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене прокурором другого відділу процесуального управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального упарвління ДБР Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального упарвління ДБР Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62020100000000973 дозвіл на проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 з метою виявлення та відшукання договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, пластикових банківських карток, наказів про призначення посадових осіб, печаток, чорнових записів щодо незаконної фінансово-господарської діяльності, ключів доступу до програми «M.E.Doc», реєстраційних, статутних документів товариств, документів, що посвідчують право власності або користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, а також інших документів, пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю МПП "Черемшина" код 13547154, ПП "Вікторія" код 13560054, ФГ "Роднічок" код 13625084, ФГ "Волошка" код 13870270, ФГ "Смарагд" код 13945110, ФГ "Мета" код 14004935, СФГ "Руно" код 19232256, ФГ "Ганна" код 19236320, ФГ "Фермер" код 19290549, СФГ "Світанок" код 20086725, С(Ф)Г " ОСОБА_7 " код 20594800, СФГ "Вікторія" код 20626960, ФГ «Ігошиної Олени Сергіївни» код 20877870, СФГ "Гея" код 21307346, СФГ "Зоря" Дубик М.І. код 21395942, ФГ "Ольга" код 22170659, ФГ "Нива - Козинець О.С." код 22430818, ФГ "Джерело" код 22675329, СФГ «Чалого Г.А.» код 22681779, ФГ "Ноженко" код 23148679, ПП ФГ "Гроно" код 24701411, ФГ "Агро Плюс" код 24912177, СФГ "Відродження" код 25567251, ФГ "Арсенал-Агро" код 30580880, ПС(Ф)Г "Білка" код 30586641, ФГ "Людмила" код 30715239, С(Ф)Г "Відродження" код 30773657, ПО СП "Горизонт" код 30807654, ФГ "Надія" код 30818865, СФГ "Бара" код 30957047, СФГ "Зеніт" код 31003844, ПП "Юг-Сервіс" код 31144154, ФГ "Фаворит" код 31683732, ПП "Агро-Комерс" код 31969306, СФГ "Адоніс" Круковського Ю.В. код 32533848, ФГ "Бачинська" код 32764403, ФГ "Ян" код 33380387, ФГ "Фертрі - 2005" код 33394913, ФГ "Ярослава Плюс" код 35549887, ФГ "Малина І Партнери" код 35549960, ФГ "Сім`я-2007" код 35611840, ФГ "VIP-Агробудсервіс" код 35651386, ФГ "Л. Демченко" код 35836475, ФГ "Левченко" код 36278285, ФГ "Кавою" код 36293994, ПП "АТЦ" код 36363500, ВК "Паросток" код 36555069, ФГ "Руслана Плюс" код 37220691, ПП "Віта-1" код 37345938, ФГ "Скарбниця - Агро" код 37443419, ФГ "Арарат+К" код 37565078, ФГ "Короткий" код 38071997, ФГ "Коган С.Е." код 38094184, ФГ "Еден-2012" код 38417767, ФГ "Даро" код 39364203, ФГ "Єніка Ізмаїл" код 39596286, ТОВ "КТЛ-Логістик" код 39837142, ФГ "Органік Фрут" код 40009130, ФГ "Черняхівський Хліб" код 40266998, ФГ "Агро Саланг-Тетерів" код 40326796, ТОВ "Проксімер Плюс" код 40529031, ТОВ "АФ "Західна Столиця" код 41017670, ФГ "Соломон" код 41079297, ФГ "Квітка Полісся" код 41100517, ТОВ "Біг Органік Груп" код 41975367, ТОВ "Глонтерс Грейн" код 42524541, ФГ "Сімона П.П." код 42690972, ТОВ "Яйцепром" код 42810094, ТОВ "Мактор Оіл" код 42944565, ТОВ "Кріс Авер Газ" код 42976686, ФГ "Підгайко-Агро" код 43559109, ФГ "Деметра 2020" код 43635755, ФГ "Клавдія" код 43640959, ФГ "Ягуар Ч" код 43647011, ФГ "Стармісвіт" код 43652880, ФГ "Фенікс О" код 43656288, ФГ "Кателевський" код 43657941, ФГ "Левченко Марія" код 43679326, ФГ "Новик" код 43746025, ФГ "Домашів Плюс" код 35257913, ФГ "АРГО - 2007" код 34713188, ФГ "Колос Ф.В.М." код 34113103, ФГ "Долина РТ" код 33556850, ФГ «Юникон-Агро» код 43638281, ФГ "Тартак-Агро" код 43738166, ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод» код 00388932, ТОВ «Попільнянський комбікормовий завод» код 00688195, ТОВ «АДМ Юкрейн» код 20027449, ТОВ «Фірма «Колос ЛТД» код 20195649, ТОВ «ІН ФУД» код 21852766, ПАТ «Рамбурс» код 22936378, ТОВ «Укрспецагропром» код 30514142, ТОВ «Агро-Рось» код 30929025, ТОВ «Кернел-Трейд» код 31454383, ТОВ «Катеринопільський Елеватор» код 32580463, ТОВ «Агропромхім» код 33513430, ТОВ «Коудайс Україна» код 33708884, ТОВ «ДІ ЕНД АЙ Еволюшн» код 33776336, ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» код 34325039, ТОВ «Суффле Агро Україна» код 34863309, ПП «МКПП Горгачі» код 35189849, ТОВ «Пирятинський делікатес» код 36313601, ТОВ «Торелакс Україна» код 37460214, ТОВ «Агротрейд Експорт» код 37576404, ТОВ «Зерно-Агротрейд» код 38234181, ТОВ «Екслибрис» код 38484304, ТОВ «Аббакор Промпоставка» код 38901782, ТОВ «Полтавахлібресурс» код 39997453, ТОВ «Рівне-Етил» код 40181768, ТОВ «Агрофірма Деметра.» код 40495205, ТОВ «Елеватор Зернотрейд» код 41091430, ТОВ «Соя-Біотек» код 41654619, ТОВ «Стар - Трейд» код 41865399, ТОВ «Тангорис», та інших підприємств, які можуть бути залучені до протиправної діяльності.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя