Ухвала

від 27.07.2021 по справі 712/8090/21

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер справи 712/8090/21

Номер провадження 1-кс/ 712/4105/21

23 липня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020250270000081, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До суду звернулася прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020250270000081, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивуєтим,що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020250270000081 від 22.01.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході перевірки відомостей, викладених у зверненні ГО «ОГП «Барс 2011» ОСОБА_4 щодо неправомірних дій посадових осіб суб`єктів господарювання, а саме ПП «Інститут з питань іхтіології» за фактом незаконного зайняття рибним промислом на території Кременчуцького водосховища, встановлена незаконна діяльність групи осіб з числа представників суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які причетні до незаконного рибного промислу на території Кременчуцького водосховища в період офіційної дії нерестової заборони, а також з перевищенням квот на добування водних біоресурсів, приховуючи в обліковій документації фактичні обсяги та види виловленої риби, чим завдають державному бюджету України значних збитків.

У кримінальному провадженні здійснена значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме проведено 19 обшуків, в ході яких виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 471 596 грн. та понад 17 000 дол. США., транспортні засоби 3 од., зброя 2 од., ноутбук 1 од., мобільні телефони 7 од., риболовні сітки понад 81 км, заморожена риба вагою понад 38 тон., чорнова документація з приводу видобутку риби, тощо.

В ході обшуку на території ПП «Інститут з питань іхтіології» в с. Леськи, Черкаського району, відібрано зразки риби та проведено їх дослідження в Інституті рибного господарства НААН України на предмет періоду вилову наданої на дослідження риби.

В ході обшуку на території ФОП ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , відібрано зразки риби та направлено їх на дослідження в Інституті рибного господарства НААН України на предмет періоду вилову наданої на дослідження риби.

В ході обшуку на території ПП «Інститут з питань іхтіології» в с. Леськи, Черкаського району, відібрано зразки риби та проведено їх дослідження в Інституті рибного господарства НААН України на предмет періоду вилову наданої на дослідження риби.

В ході обшуку на території ФОП ОСОБА_5 в м. Черкаси, вул. Смілянська, 132, відібрано зразки риби та направлено їх на дослідження в Інституті рибного господарства НААН України на предмет періоду вилову наданої на дослідження риби.

За участі спеціалістів НДЕКЦ проведено огляд відео реєстратора, вилученого в ході обшуку на території ПП «Інститут з питань іхтіології» в с. Леськи, Черкаського району та наявну інформацію (відеозаписи) за період з 08.05.2020 по 16.05.2020, скопійовано на носій інформації слідчого.

Проведено огляд вилученої техніки, чорнових записів вилучених у ОСОБА_6 , а також проведено огляд документів вилучених в приміщенні офісу ПП «Інститут з питань іхтіології».

Детальним оглядом журналу з рукописними записами вилученого у ОСОБА_6 установлено, що в період квітень-травень 2020 року згідно записів було виловлено 10 тон риби виду лящ, та інші види риб в незначній кількості. Дана інформація аналогічна з інформацією виявленою на вилученому у ОСОБА_6 ноутбуці.

Проведено додатковий, детальний огляд відеозаписів з відео реєстратора, ході якого встановлено, що серед відеофайлів, є відеозаписи на яких зафіксовано, як особи чоловічої статі в нічний час відпливають від берега з мішками з сітками, а повертаються без сіток, також є відеозаписи на яких видно, як особи чоловічої статі дістають із човнів свіжу рибу.

Прийнято рішення по мисливській зброї вилученій в ході обшуків, яка зберігалася з порушеннями чинного законодавства.

Долучено до матеріалів кримінального провадження висновки комп`ютерно технічних експертиз на які було направлено ноутбук Machine серійний номер LXNAF0C00301820E121601 та мобільний телефон Iphone 5 ІМЕІ НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_6 .

Долучено до матеріалів кримінального провадження висновок інженерно-екологічної експертизи, щодо встановлення суми завданих збитків та істотності шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення, згідно якої сума збитків складає 495380 грн. та шкода завдана кримінальним правопорушенням являється істотною.

Призначено до КНДІСЕ електротехнічні експертизи з метою дослідження вилучених в ході обшуків трьох предметів схожих на електролови.

Згідно висновку експерта № 9/34 від 27.08.2020 встановлено, що загальна сума коштів отримана ПП «Інститут з питань іхтіології» від реалізації водних живих біоресурсів (риби) в період з 01.01.2019 по 16.05.2020 згідно роздруківок руху коштів по рахунках становить 461320 грн.

Окрім того, скеровані відповідні запити в порядку ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК»,Черкаське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ», Черкаське ОУ АТ «ОЩАДБАНК» м. Черкаси, АТ «КРЕДОБАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «АЛЬФА-БАНК»,з метою отримання інформації щодо роздруківки руху коштів по рахунках ряду підприємств.

Установлено, що сума готівкових коштів знята з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», який належить ПП «Інститут з питань іхтіології» в період часу з 01.01.2019 по 16.05.2020 становить 466315 грн.

Здійснено тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме:до телефонних з`єднань учасників групи, з прив`язкою до базових станцій згідно яких встановлені телефонні зв`язки між фігурантами провадження, до документації Управління Державного агентства рибного господарства у Черкаській області щодо ПП «Інститут з питань іхтіології» - вилучено звіти щодо об`ємів виловленої риби за період 2018-2020 років, до інформації Головного управління статистики у Черкаській області щодо ПП «Інститут з питань іхтіології», доступ до інформації ГУ ДПС у Черкаській області щодо ПП «Інститут з питань іхтіології», отримано відомості про залишки оборотних активів станом на початок 2020 року та ТОВ «Фішгруп», отримано відомості про контрагентів вказаного товариства, вид та об`єми реалізованої продукції, а також залишки оборотних активів станом на початок 2020 року,документів що знаходяться у володінні ПП «Інститут з питань іхтіології», документів що знаходяться у володінні ТОВ «Фішгруп» - надано в паперовому та частково в електронному вигляді документація щодо придбання та реалізації рибної продукції.

Здійснено тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні Головного управління статистики у Черкаській області та ГУ ДПС у Черкаській області щодо ТОВ «Рибтрейд» (код ЄДРПОУ 40623747), ТОВ «Пешфуд» (код ЄДРПОУ 41600521), ТОВ «Рибартіль» (код ЄДРПОУ 41605671), ТОВ «Рибне господарство «Черкаське» (код ЄДРПОУ 416625855), ТОВ «Екологічний захист» (код ЄДРПОУ 41632223) та ФОП ОСОБА_7 ІПН: НОМЕР_3 засновниками яких являється ОСОБА_7 , у задоволенні яких судом відмовлено два рази.

Крім того отримано та виконано ухвали суду на тимчасовий доступ до речей і документів та направлено для виконання, а саме до документів що знаходяться у володінні:

УДАРГ у Черкаській області до звітності наступних підприємств ТОВ «Рибтрейд», ТОВ «Пешфуд», ТОВ «Рибартіль», ТОВ «Рибне господарство «Черкаське», ТОВ «Екологічний захист», ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Фішгруп»;

ТОВ «Альбакро» до документів, щодо взаємовідносин між вказаним товариством та ПП «Інститут з питань іхтіології».

У ході досудового розслідування встановлені факти порушення працівниками ПП «Інститут з питань іхтіології» з використанням знарядь лову підприємства, правил промислового рибальства та здійснення незаконного зайняття рибним промислом за фактами яких територіальними підрозділами ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 249 КК України.

Також з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення було допитано в якості свідків 18 осіб.

За наслідками досудового розслідування 30.06.2020 з кп№12020250270000081 виділено матеріали під №12020250000000196 та повідомлено особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 249 КК України.

Матеріали дізнання за №12020250000000196 від 30.06.2020 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у вчиненні кримінального проступку передбаченого ч. 1ст. 249 КК України направлені з обвинувальним актом до суду.

На даний час у кримінальному провадженні тривають негласні слідчі дії.

Внаслідок складності кримінального провадження, завершити досудове розслідування у строк до 23.07.2021 неможливо, так як необхідно провести наступні дії: розсекретити та долучити до кримінального провадження матеріали проведених у кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій; провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою перевірки отриманих даних; провести товарознавчу експертизу.

Провести вказані дії у передбачений законом строк не представилося можливим внаслідок складності провадження, у зв`язку із необхідністю проведення значної кількості слідчих (процесуальних) дій для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, враховуючи необхідність розсекречення матеріалів НСРД і необхідності проведення товарознавчої експертизи з метою встановлення збитків.

Результати вищевказаних слідчих (процесуальних) дій мають суттєве значення для судового розгляду, адже без їх проведення на даний час завершити досудове розслідування та надати належну оцінку діям осіб у кримінальному провадженні неможливо, як і проведення цих слідчих та процесуальних дій у ході судового розгляду.

Без отримання зазначених вище доказів, стороні обвинувачення не вбачається можливим досягти цілей, направлених на всебічне встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки саме ці докази містять відомості, що підтверджують факт вчинення злочину та виключно вони дадуть змогу надати обґрунтовану правову оцінку діям осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Таким чином, причини з яких неможливо закінчити досудове розслідування у передбачений строк є об`єктивними.

У зв`язку з чим виникла потреба в продовженні строків досудового розслідування даного кримінального провадження.

На даний час у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 23.07.2021, однак закінчити його в повному обсязі не можливе, оскільки необхідно виконати вище вказані слідчо-процесуальні дії.

Строк досудового розслідування, необхідний для виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які виконати раніше не можливо з об`єктивних причин, складає 6 місяців.

Прокурор звернулася з заявою про розгляд клопотання в її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно узгоджується зіст. 294 КПК Українита відповідає вимогамст. 295-1 КПК України, тобто є обґрунтованим та відповідає встановленим нормам.

Згідно ч. 1ст. 295-1 КПК Україниу випадках, передбаченихстаттею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За змістом ч. 1ст. 294 КПК Україниякщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першоїстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другоїстатті 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 2статті 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з витягом з ЄДРД № 12020250270000081 відомості у вказаному провадженні внесені до ЄРДР 22.01.2020 р.

21 липня 2021 року слідчим третьої слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_12 закрито кримінальне провадження № 12020250270000081 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Постановою прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 23 липня 2021 року постанову від 21 липня 2021 року про закриття кримінального провадження скасовано.

Відповідно до ч. 5 ст. 295 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Згідно з ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Оскільки, строк досудового розслідування закінчується 23.07.2021, а слідчим з об`єктивних причин не проведено значний об`єм процесуальних та слідчих (розшукових) дій, на даний час підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбаченого ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень), оскільки результат перелічених у клопотанні слідчих дій буде сприяти повноті розслідування.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №12020250270000081 від 22.01.2020 до шести місяців, тобто до 23 січня 2022 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту рішення 27 липня 2021 року о 12 год. 55 хв.