Ухвала

від 02.06.2021 по справі 757/28980/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28980/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12020000000001074,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000001074, внесеному до ЄРДР 03.11.2020, за фактом заволодіння коштами ПАТ «Легбанк» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2012 по 2014 роки в ПАТ «Легбанк» діяла організована група осіб під керівництвом ОСОБА_4 , до складу якої входили його дружина ОСОБА_5 та їх родичі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .

ОСОБА_4 мав практично необмежені повноваження щодо управління банком, у тому числі і приймати остаточне рішення щодо кредитування фізичних та юридичних осіб.

При цьому, його дружина ОСОБА_5 була обрана членом наглядової ради Банку.

Вказаною групою осіб за сприяння службових осіб Банку вчинено ряд кримінальних правопорушень, внаслідок яких з банку виведено гроші, у тому числі які належали сім`ї ОСОБА_9 .

Виведення коштів з ПАТ «Легбанк» відбувалося різними шляхами, зокрема шляхом видачі незабезпечених кредитів родичам ОСОБА_5 та ОСОБА_4 - ОСОБА_6 (батько ОСОБА_5 , тесть ОСОБА_4 ), ОСОБА_8 (матір ОСОБА_5 , теща ОСОБА_4 ), ОСОБА_7 (брат ОСОБА_5 ) за підробленими документами.

18.12.2013 кредитним комітетом ПАТ «Легбанк» прийнято рішення про відкриття ОСОБА_6 відновлювальної кредитної лінії з лімітом 12 000 000 грн. до 30.11.2014 під 10% річних із забезпеченням у вигляді 10 земельних ділянок загальною вартістю 8 621 184 грн., що належать на праві власності майновому поручителю ОСОБА_10

Так, 19.12.2013 між ПАТ «Легбанк» та ОСОБА_6 (батько ОСОБА_5 , тесть ОСОБА_4 ) укладено кредитний договір № 04-33-13-КФ і того ж дня на його рахунок переведено 12 000 000 грн.

В період з 04.03.2014 по 06.06.2014 ОСОБА_6 за вказаним кредитним договором отримав готівку в сумі 7 107 435 грн.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_10 надав довіреність на свої 10 земельних ділянок незнайомій йому особі за проханням ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що підписи від імені ОСОБА_6 у кредитному договорі від 19.12.2013 № 04-33-13КФ, виконано не ОСОБА_6 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості щодо права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12020000000001074 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

-кредитного договору від 19.12.2013 № 04-33-13КФ, (з додатками, додатковими угодами), інших кредитних договорів укладених між ПАТ «Легбанк» (МФО 30056) та фізичними і юридичними особами, документів за вказаними кредитними договором;

-договорів іпотеки/застави укладених як забезпечення за вказаними кредитними договорами;

-заяв на видачу готівки за кредитними договорами, у тому числі по кредитному договорі від 19.12.2013 № 04-33-13КФ, виписок про рух коштів (у тому числі про рух коштів по особовим рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ), платіжних доручень;

-заяв на відкриття рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а також іншими особами не зареєстрованими за вказаною адресою;

-рішень кредитного комітету ПАТ «Легбанк», анкети члена наглядової ради ПАТ «Легбанк» (МФО 30056), інших документів, що стосуються діяльності ПАТ «Легбанк»;

-довіреностей, розписок, заяв, листів, тощо;

-договорів купівлі-продажу земельних ділянок за кадастровими номерами: 3221287200:03:011:0078, 3221287200:03:011:0082, 3221281201:01:091:0034, 3221286801:01:073:0123, 3221286801:01:073:0127, 3221287201:01:007:0008, 3221287201:01:007:0009, 3221287201:01:007:0010, 3221287200:03:011:0065 та 3221281201:01:091:0033;

-державних актів про право власності на земельні ділянки за кадастровими номерами: 3221287200:03:011:0078, 3221287200:03:011:0082, 3221281201:01:091:0034, 3221286801:01:073:0123, 3221286801:01:073:0127, 3221287201:01:007:0008, 3221287201:01:007:0009, 3221287201:01:007:0010, 3221287200:03:011:0065 та 3221281201:01:091:0033;

-документів щодо незаконного збагачення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (документи щодо придбання рухомого та нерухомого майна ним, членами їх родини, близькими родичами, документи щодо відкриття рахунків ним та членами їх родини);

-реєстраційних, статутних, фінансово-господарських документів фізичних та юридичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою (у тому числі печаток);

-чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів;

-документів, які містять зразки почерку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 та ОСОБА_10 ;

-комп`ютерної техніки,носіїв збереженняінформації (дискет,дисків,жорстких дисків,флеш-накопичувачів),мобільних телефонівв якихможе знаходитисяінформація,яка щодообставин вчиненнякримінального правопорушення,зокрема щодоотримання кредитнихкоштів ОСОБА_6 ,іншими особамиу ПАТ«Легбанк»(МФО 30056), документів що стосуються виведення коштів з вказаного банку.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1