Ухвала

від 21.07.2021 по справі 991/4784/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/4784/21

Провадження 1-кс/991/4858/21

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2021 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 52017000000000592 від 05.09.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 року, досудове розслідування в якому здійснюється, зокрема, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, в якому він просить продовжити строком до 27.08.2021 р. підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, строк дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися із м. Одеса та Одеського району Одеської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) здати на зберігання детективам Національного антикорупційного бюро України паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 , інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України;

5) утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Клопотання обґрунтовано тим, що:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у тому, що своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України;

- злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким корупційним злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, що свідчить про наявність підстав для продовження відносно підозрюваного ОСОБА_5 строку дії обов`язків, покладених на нього відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України;

- продовжують існувати ризики, які свідчать про можливе вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, передбачених пунктами 1, 3 частини 1 статті 177 КПК, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, що можуть викривати його причетність до вчиненого злочину, у цьому ж кримінальному провадженні;

- обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для встановлення у кримінальному провадженні обставин вчинення кримінальних правопорушень та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, у зв`язку з чим постановою Генерального прокурора ОСОБА_18 від 16.04.2021 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 р. продовжено до десяти місяців, тобто, до 27 серпня 2021 року.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив задовольнити із зазначених вище підстав, наполягав на тому, що саме в такому обсязі, в якому покладені на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, вони здатні забезпечувати його процесуальну поведінку. Крім того, зазначив, що підозра є обґрунтованою, ризики, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжують існувати, а досудове розслідування триває, за такого просив продовжити строк дії покладених раніше обов`язків до 27.08.2021 р.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_4 , частково заперечував проти задоволення клопотання, вважав, що ризики, передбачені пунктами 1, 3 частини 1 статті 177 КПК, відсутні, оскільки ОСОБА_5 вже не працює в ДП «МТП «Южний», жодним чином не має можливості впливати на працівників даного підприємства, покладення на підозрюваного обов`язку «не відлучатися із м. Одеса та Одеського району Одеської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду» є необгрунтованим, в іншій частині проти задоволення клопотання прокурора не заперечував.

Підозрюваний ОСОБА_5 позицію захисника підтримав, зазначив, що сплачена ним застава свідчить про його належну процесуальну поведінку та виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків, покладення на нього обов`язку «не відлучатися із м. Одеса та Одеського району Одеської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду» значно звужує його можливість знайти нову роботу.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора, заслухавши пояснення та заперечення учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування, а прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зокрема, за фактом вчинення службовими особами ДП «МТП «Южний» шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання постачальників товарів/робіт/послуг (залучених до злочинної схеми, а саме: ТОВ «МАРІН ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «МІЛЕНІУМ МЕРИТАЙМ» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ ШИППІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ "БУДКОМПЛЕКТ 14" (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ "ІНЖПОРТСЕРВІС" (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ " ВКФ «ОБЛЗБУТ" (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ "ТЕХМОРСНАБ" (ЄДРПОУ:41446803), ТОВ "МЕТКОМ-ГРУП" (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ "ІМПОРТ ПАРТС ТРЕЙД" (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «ЕЛЕКТРОСЕРВІС ІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ: 41332055), ТОВ «МАЙНІНГ ЛІФТ МАШИНЕРІ» (ЄДРПОУ 41634702), ТОВ «Е.Р.А.» (ЄДРПОУ: 34696147), ТОВ «Лендінг груп» (ЄДРПОУ: 40020829), ТОВ «Стар Ентерпрайс» (ЄДРПОУ: 40012818), ТОВ «Енітек Компані» (ЄДРПОУ: 41027123), ТОВ «Будтрест ВВ» (ЄДРПОУ: 39427729), ТОВ «Альбер груп» (ЄДРПОУ: 41155016), ТОВ «Крок-М» (ЄДРПОУ: 20958082), ТОВ «Ліберті бізнес альянс» (ЄДРПОУ: 41082713), ТОВ «Альма трейд» (ЄДРПОУ: 41154782) та іншими, за попередньою змовою групою осіб, розтрати грошових коштів ДП «МТП «Южний» в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, під час проведення у 2017-2018 роках закупівлі товарів/робіт/послуг за завищеними цінами.

Крім того, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом ймовірних протиправних дій службових осіб Міністерства інфраструктури України та ДП «МТП «Южний», які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів служби та в інтересах третіх осіб - представників СГД, вчинили протиправні корупційні дії під час організації, проведення ДП «МТП «Южний» державних закупівель тягового рухомого складу неналежної якості за явно завищеними цінами, а також укладання договору та прийняття придбаної продукції, яка перебуває в аварійному стані та не відповідає технічним вимогам, що завдало тяжкі наслідки, тобто, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України; а також за фактом зловживання службовими особами ДП "МТП "Южний" своїм службовим становищем всупереч інтересів служби та в інтересах третіх осіб - СГД під час проведення тендерних процедур та в ході прийняття за їх результатами виконаних робіт, наданих послуг та поставленої продукції, що завдало тяжкі наслідки, тобто, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні грошовими коштами ДП «МТП «Южний» в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому організованою групою, ймовірно вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України. Зазначеним особам в рамках даного кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, згідно з ч. 6 ст. 12 та Примітки до ст. 45 КК України, відноситься до особливо тяжкого корупційного злочину.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження 27 жовтня 2020 року о 07 годині 29 хвилини ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24.11.2020 р. відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу детектива, прокурора, суду, а також покладено ряд обов`язків: носити електронний засіб контролю; прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду; не відлучатися із м. Одеса, без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти громадянина України для виїзду за кордон №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України; утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . Строк дії ухвали - до 27 грудня 2020 року включно.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24.12.2020 р. відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу детектива, прокурора, суду з одночасним покладенням ряду додаткових обов`язків на строк до 21 лютого 2021 року включно.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 19.02.2021 р. відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з 20 год. 00 хв. вечора до 07 год. 00 хв. ранку, без дозволу детектива, прокурора, суду з одночасним покладенням ряду додаткових обов`язків на строк до 19 квітня 2021 року включно.

Постановою Генерального прокурора ОСОБА_18 від 16.04.2021 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 р. продовжено до десяти місяців, тобто до 27.08.2021 р.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.04.2021 р. відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з 20 год. 00 хв. вечора до 07 год. 00 хв. ранку, без дозволу детектива, прокурора, суду з одночасним покладенням ряду додаткових обов`язків на строк до 24 травня 2021 року включно.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.05.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 340 500 грн. (триста сорок тисяч п`ятсот) гривень. Одночасно вказаним судовим рішенням на ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися із м. Одеса та Одеського району Одеської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) здати на зберігання детективам Національного антикорупційного бюро України паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 , інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України;

5) утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії обов`язків, покладених судом, визначено на два місяці до 27 липня 2021 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Статтею 199 КПК України встановлено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Враховуючи зазначені положення закону, слідчий суддя при вирішенні питання про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, має встановити: 1) обставини які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків; 2) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, якою на підозрюваного покладено ряд обов`язків, визначених п. 5 ст. 194 КПК України/ продовжено строк дії покладених на підозрюваного обов`язків.

У клопотанні прокурор посилається на наявність наступних ризиків: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, що можуть викривати його причетність до вчиненого злочину, у цьому ж кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя враховує вагомість наявних доказів на підтвердження того, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто підозрюється у тому, що своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні грошовими коштами державного підприємства ««Морський торговельний порт «Южний» в особливо великому розмірі (47 494 620,40 грн) шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Отже, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину (частина 6 статті 12, примітка 1 статті 45, ч. 5 ст. 191 КК України), за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні та документами наданими на підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КПК України, підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, наказом директора ДП «МТП «Южний» від 26.01.2017 № 83-ос про призначення ОСОБА_5 начальником відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», посадовою інструкцією начальника ВМТЗ, затвердженої наказом ДП «МТП «Южний» від 10.06.2014 № 528 (а.с. 16-19, том 2), посадовою інструкцією начальника ВМТЗ, затвердженої наказом ДП «МТП «Южний» від 28.02.2017 № 356 (а.с. 20-23, том 2), наказом директора ДП «МТП «Южний» від 24.07.2017 № 606-ос, яким ОСОБА_5 переведено виконуючим обов`язки заступника директора з МТЗ, посадовою інструкцією заступника директора з МТЗ, затвердженою наказом ДП «МТП «Южний» від 01.03.2017 № 365 (а.с. 24-28, том 2), посадовою інструкцією заступника директора з МТЗ, затвердженою наказом ДП «МТП «Южний» від 14.02.2018 № 291 (а.с. 29-32, том 2), наказом директора ДП «МТП «Южний» від 10.07.2018 № 625-ос, яким ОСОБА_5 вважати приступившим до виконання своїх посадових обов`язків на посаді начальника ВМТЗ; посадовою інструкцією начальника ВМТЗ від 19.03.2018 № 448 (а.с. 33-38, том 2), наказом ДП «МТП «Южний» від 14.07.2017 № 1052, яким затверджено склад тендерного комітету, до якого включено ОСОБА_5 , протоколами тендерного комітету ДП «МТП «Южний» від 17.07.2017, від 26.07.2017, від 18.07.2018 та від 28.09.2018, якими ОСОБА_5 призначений заступником голови тендерного комітету (а.с. 38-51, 53-55, том 2), протоколом огляду від 29.09.2020 року з додатками (Том № 2 а.с. 80-113); протоколом огляду від 23.01.2019 року з додатками (Том № 2 а.с. 114-116); витягом із висновку експерта № 26/7 від 12.05.2020 року (Том № 2 а.с. 117-128); протоколом огляду від 30.03.2020 року з додатками (Том № 2 а.с. 130-174); протоколом огляду від 17.09.2019 року з додатками (Том № 2 а.с. 175-210); показами свідків (Том № 2 а.с. 211-216); протоколом огляду від 26.04.2019 року (Том № 2 а.с. 217-224); протоколом огляду від 03.07.2018 року (Том № 2 а.с. 225-228); протоколом огляду від 13.08.2020 року (Том № 3 а.с. 1-5); протоколом огляду від 11.06.2018 року (Том № 3 а.с. 6-8); протоколом огляду від 24.05.2018 року (Том № 3 а.с. 9-11) протоколом огляду від 04.07.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 12- 33); протоколом огляду від 15.06.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 34-64); протоколом огляду від 21.08.2018 року (Том № 3 а.с. 65-67); протоколом огляду від 23.08.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 68-92); протоколом огляду від 13.06.2019 року з додатками (Том № 3 а.с. 109-114); протоколом огляду від 03.09.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 115-158); протоколом огляду від 25.09.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 159-182); протоколом огляду від 15.08.2018 року з додатком (Том 3, а.с. 183-186); протоколом огляду від 11.10.2019 року з додатками (Том № 4 а.с. 1-63); протоколом огляду від 18.06.2019 року (Том № 4 а.с. 64-67); протоколом огляду від 09.10.2020 року (Том № 4 а.с. 68-69); протоколом огляду від 15.10.2020 року з додатками (Том № 4 а.с. 70-80).

Зокрема, відповідно до наказу директора ДП «МТП «Южний» від 26.01.2017 № 83-ос ОСОБА_5 було призначено начальником відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний» з 01.02.2017 р. Відповідно до наказу директора ДП «МТП «Южний» від 24.07.2017 № 606-ос ОСОБА_5 було переведено виконуючим обов`язки заступника директора з матеріально-технічного забезпечення з 25.07.2017 р. Відповідно до наказу директора ДП «МТП «Южний» від 10.07.2018 № 625-ос ОСОБА_5 вважати приступившим до виконання своїх посадових обов`язків на посаді начальника відділу матеріально-технічного забезпечення з 11.07.2018 р.

Відповідно до наказу ДП «МТП «Южний» від 14.07.2017 № 1052 було затверджено склад тендерного комітету, до якого включено ОСОБА_5 . Згідно протоколів тендерного комітету ДП «МТП «Южний» від 17.07.2017, від 26.07.2017, від 18.07.2018 та від 28.09.2018, ОСОБА_5 був призначений заступником голови тендерного комітету, ОСОБА_5 організовував перевірку тендерних документацій, розроблених відділом матеріально-технічного забезпечення та базою постачання, щодо відсутності дискримінаційних умов.

Згідно протоколу огляду від 29.09.2020 року з додатками (Том № 2 а.с. 80-113), складного за результатами огляду вмісту веб-порталу «ProZorro», вбачаються відомості, що підтверджують факт перемоги протягом 2017-2018 років підконтрольних організованій групі підприємств ТОВ «Марін індастріал сервіс» (ЄДРПОУ: 41166976), ТОВ «Южморсервіс» (ЄДРПОУ: 35178926), ТОВ «Техносолюшн» (ЄДРПОУ: 40066124), ТОВ «Міленіум Меритайм» (ЄДРПОУ: 39212478), ТОВ «СВ Шіппінг ЛТД» (ЄДРПОУ: 39670322), ТОВ «Будкомплект 14» (ЄДРПОУ: 39418075), ТОВ «Інжпортсервіс» (ЄДРПОУ: 41433794), ТОВ «Облзбут» (ЄДРПОУ: 23872783), ТОВ «Техморснаб» (ЄДРПОУ: 41446803), ТОВ «Метком-груп» (ЄДРПОУ: 37811934), ТОВ «Імпорт Партс Трейд» (ЄДРПОУ: 41570178), ТОВ «Електро Сервіс Індастрі» (ЄДРПОУ: 41332055) у публічних закупівлях ДП «МТП «Южний».

Відповідно до протоколу огляду від 23.01.2019 року з додатками (Том № 2 а.с. 114-116), складеного за результатами огляду документів (оригіналів договорів та додатків до них, укладених протягом 2017-2018 років між ДП «МТП «Южний» та підприємствами-переможцями тендерів ДП «МТП «Южний»), вилучених 23.05.2018 р. в ході проведення обшуку у приміщеннях ДП «МТП «Южний», вбачається, що більшість з цих договорів укладені або укладення таких договорів було погоджене, зокрема, ОСОБА_5 , що свідчить про те, що ОСОБА_5 укладав або забезпечував укладення договорів з підконтрольними суб`єктами господарювання.

Згідно протоколу огляду від 17.09.2019 року з додатками (Том № 2 а.с. 175-210), складеного за результатами огляду носіїв інформації (оптичних дисків для лазерних систем зчитування), на яких зафіксовано інформацію провайдерів телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» про окремих споживачів телекомунікаційних послуг та про телекомунікаційні послуги, що вони отримували протягом кінця 2016-початку 2019 років, вбачається факт спілкування посадової особи ДП «МТП «Южний» ОСОБА_5 за допомогою засобів телефонного зв`язку з особами, що здійснювали управління юридичними особами, залученими до злочинної схеми.

Згідно показів свідка (а.с. 211-213, том 2) вбачається, шо після призначення ОСОБА_5 начальником відділу матеріально-технічного забезпечення почалися зміни у роботі відділу матеріально-технічного забезпечення. ОСОБА_5 повідомив інженерам відділу МТЗ про те, що перед оголошення тендеру необхідно консультуватись щодо можливості постачання в порт товарів та актуальність цін на товари з представниками групи компаній «Міленіум», до яких, зокрема, входили ТОВ «Марін Індастріал Сервіс», ТОВ «Техносолюшн», ТОВ «СВ Шіппінг ЛТД», ТОВ «Южморсрвіс» згідно показів свідка, а також з приводу підготовки тендерної документації та формування очікуваної вартості закупівель, що проводились ДП «МТП «Южний», при цьому, очікувана вартість закупівель формувалась інженерами ДП «МТП «Южний» після отримання від представників «Міленіума» цін на товари.

Відповідно до протоколу огляду від 03.09.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 115-158), складеного за результатами огляду ноутбука, вилученого 23.05.2018 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а також згідно протоколу огляду від 25.09.2018 року з додатками (Том № 3 а.с. 159-182), складеного за результатом огляду накопичувача на жорстких магнітних дисках, вилученого 23.05.2018 під час обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 79 (бізнес-центр "Марсель"), зафіксовано листування ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , відповідно до якого ОСОБА_5 неодноразово пересилав ОСОБА_11 тендерну документацію, технічні вимоги та заявки структурних підрозділів ДП "МТП "Южний" про закупівлю товарів до офіційного оголошення про закупівлю, у заявках містяться відомості про завищення вартості предмету закупівлі.

Згідно протоколу огляду від 11.10.2019 року з додатками (Том № 4 а.с. 1-63), складеного за результатами огляду носіїв інформації, на яких скопійована копія вмісту ноутбука, вилученого 23.05.2018 у ОСОБА_7 під час обшуку, в ході огляду виявлені та зафіксовані відомості про листування ОСОБА_7 з ОСОБА_5 , під час якого ОСОБА_5 надсилав ОСОБА_7 власне резюме перед працевлаштуванням в ДП "МТП "Южний"; листування ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 під час якого ОСОБА_11 пересилав реєстр виконаних та запланованих ДП "МТП "Южний" поставок та оплат на користь підконтрольних організованій групі товариств за укладеними договорами про закупівлю; листування ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , під час якого вказані особи надсилають один одному технічні вимоги та зміни технічних вимог щодо закупівлі ДП "МТП "Южний" товарів до офіційного оголошення про закупівлю, ймовірно обговорюють схему дій на виконання злочинного плану.

В свою чергу, слідчий суддя на стадії досудового розслідування для вирішення питання, зокрема, щодо обґрунтованості підозри, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи/осіб у вчиненні кримінального правопорушення чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи/осіб до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення (справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, справа «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994, рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Так, для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

При цьому, обставини здійснення підозрюваною конкретних дій та доведеність її вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

За такого, обґрунтованість підозри щодо вчинення підозрюваним ОСОБА_5 вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується наявними в матеріалах провадження доказами, що є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

При цьому, обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_5 підозри неодноразово перевірялася слідчим суддею під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 / продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 .

Крім того, слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 3 частини 1 статті 177 КПК України, існування яких стало підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави, на даний час не зменшилися, та продовжують існувати.

В свою чергу, ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Так, ризик переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органу досудового розслідування/суду продовжує існувати, є актуальним безвідносно до стадії кримінального провадження та обумовлений серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання (злочин, у якому обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , передбачає виключно покарання у виді реального позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна).

При цьому, слідчий суддя при встановленні даного ризику враховує існування інших факторів, які можуть свідчити про наявність у ОСОБА_5 можливості переховуватися від органу слідства та суду, зокрема, про відсутність перешкод для ОСОБА_5 покинути територію України свідчить також і наявність у останнього паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , за якими він у 2017-2019 роках неодноразово виїжджав за кордон згідно відомостей, отриманих з Інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України «АРКАН» ( протокол огляду від 12.04.2020 р., а.с. 37, том 1), що свідчить про обізнаність з правилами перетину державного кордону, наявність у підозрюваного ОСОБА_5 достатніх фінансових ресурсів, завдяки яким останній має можливість жити в умовах розшуку за кордоном (згідно відомостей з декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої ОСОБА_5 за 2020 рік (а.с. 104-106, том 1), у власності останнього перебувають готівкові кошти у розмірі 700 000 грн., у власності дружини ОСОБА_5 ОСОБА_19 наявні готівкові кошти у розмірі 15 000 доларів США), що дає підстави для висновку про продовження існування ризику переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Наведені вище обставини в сукупності дають підстави дійти висновку щодо продовження існування ризику ймовірного вчинення ОСОБА_5 дій, направлених на переховування від органу досудового розслідування або/та суду.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Ризик незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні продовжує існувати та обумовлений тим, що під час вчинення інкримінованих йому дій протягом 2017-2018 років ОСОБА_5 займав посаду начальника відділу матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», а також посаду виконуючого обов`язки заступника директора з матеріально-технічного забезпечення ДП «МТП «Южний», та за версією слідства здійснював незаконний вплив на працівників ДП «МТП «Южний», які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, з метою реалізації вищеописаного злочинного плану, та з урахуванням тієї обставини, що під час виконання своїх посадових обов`язків між ОСОБА_5 та іншими працівниками склалися певні трудові відносини, та наявність достатніх підстав вважати, що такі відносини мають тривалий характер, з огляду на посаду ОСОБА_5 та як наслідок наявність у останнього певного авторитету серед інших осіб під час спільної праці, існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 має можливість спілкуватись з працівниками ДП «МТП «Южний» та інших підконтрольних організованій групі підприємств, серед яких є свідки у даному кримінальному провадженні, а отже є достатні підстави вважати, що підозрюваний може на них впливати, з метою схилити їх не давати правдиві, послідовні показання у ході досудового розслідування та/або змінити свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації можливої кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наведені обставини свідчать про продовження існування ризику вчинення підозрюваним ОСОБА_5 дій, направлених на незаконний вплив на свідків у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що перебування у статусі підозрюваного може викликати у ОСОБА_5 активні дії щодо впливу на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні та на свідків з метою уникнення кримінальної відповідальності, однак такий ризик є невисоким з огляду на відсутність в матеріалах клопотання доказів на підтвердження існування конкретних фактів та обставин, які б свідчили, що має місце впливу на свідків, інших підозрюваних з боку ОСОБА_5 .

Отже, вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, слідчий суддя виходить з того, що на даний момент такі ризики як переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконний вплив на свідків, що можуть викривати його причетність до вчиненого злочину, у цьому ж кримінальному провадженні, продовжують існувати, а тому саме такі мінімальні обов`язки, передбачені пунктами 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, які на нього покладені, можуть запобігти цим ризикам.

Згідно ч.7ст.194КПК Україниобов`язки,передбачені частинамип`ятою ташостою цієїстатті,можуть бутипокладені напідозрюваного,обвинуваченого настрок небільше двохмісяців. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (п.5 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що постановою Генерального прокурора ОСОБА_18 від 16.04.2021 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 р. продовжено до десяти місяців, тобто, до 27 серпня 2021 року, внаслідок існування необхідності у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи ту обставину, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52017000000000592 від 05.09.2017 р. продовжено до 27 серпня 2021 року, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованих підстав для визначення строку дії ухвали про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 до 27 серпня 2021 року включно, який є таким, що відповідає передбаченому законом строку.

З огляду на вищевикладене, враховуючи продовження існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам у разі, якщо покладені на підозрюваного ОСОБА_5 попередньою ухвалою слідчого судді обов`язки не будуть продовжені, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання прокурора.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 9, 176-179, 194, 199, 309, 376 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити на строк дії ухвали строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у виді застави, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися із м. Одеса та Одеського району Одеської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) здати на зберігання детективам Національного антикорупційного бюро України паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_1 , інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України;

5) утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - до 27 серпня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1