Ухвала

від 27.07.2021 по справі 947/33141/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/33141/20

Провадження № 1-кс/947/10113/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2021 року слідчий суддя Київського районного судум. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши усудовому засіданнів м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42020160000000835 від 13.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.

Так, у 2020 році на підставі рішень № 7 десятої сесії Таїровської селищної ради 23 скликання від 21.10.1999 державними реєстраторами зареєстровано право власності на земельні ділянки в с. Мізікевича, ж/м «Червоний Хутір». Невстановленими на даний час особами реєстраторам надано документи, зокрема рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999, які не відповідають дійсності.

В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у тому числі невстановленим колом осіб, на підставі заздалегідь підробленими офіційними документами, заволоділи наступними об`єктами нерухомості, у вигляді земельних ділянок:

1. АДРЕСА_1 , кадастровий номер: 5123755800:02:005:2902 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2075464251237).На підставі рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 у державний реєстр речових прав на нерухоме майно 27.07.2020 за реєстраційним номером № 2075464251237 внесено запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2902 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , за громадянином України ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

2. АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 5123755800:02:005:2899 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 211977951237).На підставі рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 у державний реєстр речових прав на нерухоме майно 24.07.2020 за реєстраційним номером № 2131977951237 внесено запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2899 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , за громадянкою України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

На підставі Постанови Верховної Ради України № 1377-VII від 19.05.2016 село Мізікевича Овідіопольського району Одеської області перейменовано в село Лиманка.

Відповідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2899 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлено та затверджено 05.05.2020 ТОВ «Імперіал-777», а 22.07.2020 земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відділом в Овідіопольському районі Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.

Підставою для виготовлення технічної документації на вказану земельну ділянку є договір на виконання робіт № 28/ЗР від 05.05.2020 та рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999.

Також, згідно з інформацією Державного земельного кадастру з вказаною земельною ділянкою, яка зареєстрована за ОСОБА_5 , межує земельні ділянки з кадастровим номером 5123755800:02:005:2570, як земельна ділянка ОСОБА_6 та 5123755800:02:005:2579, як земельна ділянка ОСОБА_7 .

Згідно з пояснювальною запискою до технічного завдання на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельній ділянці площею 0,06 га, за адресою: АДРЕСА_2 розташовані будівлі/споруди право власності на які не зареєстровано.

Листом від 07.06.2020 ОСОБА_5 затвердила технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , виготовлену ТОВ «Імперіал-777».

Відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки № 1516 від 27.11.2020 ОСОБА_5 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .

3. АДРЕСА_3 , кадастровий номер: 5123755800:02:005:2898 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2131995151237).

На підставі рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 у державний реєстр речових прав на нерухоме майно 24.07.2020 за реєстраційним номером № 2131995151237 внесено запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2898 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 за громадянином України ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

На підставі Постанови Верховної Ради України № 1377-VII від 19.05.2016 село Мізікевича Овідіопольського району Одеської області перейменовано в село Лиманка.

Також, на підставі рішення Виконкому Таїровської селищної ради Овідіопольського районну Одеської області №336 від 08.08.2016 змінено назву вулиці з Проектована, 12 на вулицю Любашівська.

Відповідно витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2898 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлено та затверджено 05.05.2020 ТОВ «Імперіал-777», а 22.07.2020 земельна ділянка зареєстрована в Державному земельному кадастрі відділом в Овідіопольському районі Міськрайонного управління в Овідіопольському районі та м. Чорноморську Головного управління Держгеокадастру в Одеській області.

Підставою для виготовлення технічної документації на вказану земельну ділянку є договір на виконання робіт № 27/ЗР від 05.05.2020 та рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999.

Відповідно до інформації РФ ДП «УкрДАГП» - «ГЕОСИСТЕМА» на земельній ділянці площею 0,10 га, за адресою: АДРЕСА_4 будь-яких будівель/споруд не встановлено.

Листом від 07.06.2020 ОСОБА_8 затвердив технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , виготовлену ТОВ «Імперіал-777».

Далі, відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки № 963 від 10.08.2020 ОСОБА_8 продав вказану вищевказану земельну ділянку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Разом з тим, відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки №1043 від 07.09.2020, ОСОБА_9 продав зазначену земельну ділянку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , який є власником по теперішній час.

4. АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 51237555800:02:005:2903 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2075255251237).

5. АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 5123755800:02:005:2905 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2075482351237).На підставі рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 у державний реєстр речових прав на нерухоме майно 27.07.2020 за реєстраційним номером № 2075482351237 внесено запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2905 площею 0,06 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 за громадянкою України ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

6. АДРЕСА_2 , кадастровий номер: 5123755800:02:005:5024 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2060468151237).

7. АДРЕСА_6 , кадастровий номер: 5123755800:02:005:2904 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 2075268851237).На підставі рішення Таїровської селищної ради № 7 від 21.10.1999 у державний реєстр речових прав на нерухоме майно 27.07.2020 за реєстраційним номером № 2075268851237 внесено запис про право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5123755800:02:005:2904 площею 0,10 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , за громадянином України ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

В подальшому, з метою встановлення можливих осіб причетних до незаконного заволодіння зазначеними об`єктами нерухомості у вигляді земельних ділянок, було доручення слідчого на проведення відповідних слідчих розшукових дій, в ході виконання якого встановлено до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні працівники ТОВ «Укрлендконсалтинг», код ЄДРПОУ 39404759 та ТОВ «Імперіал-777», код ЄДРПОУ 37184596 які здійснюють свою діяльність на 8 поверсі за адресою: м. Одеса, вул. Космонавтів, 32.

Так, 08.07.202021 слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 було проведено обшук офісного приміщення, у якому ТОВ «Імперіал-777» здійснює свою діяльність, за адресою м. Одеса, вул. Космонавтів 32, офіс №8004 (8 поверх), в ході якого виявлено та вилучене речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.

За результатами проведення огляду вказаних вилучених речей встановлено, що вони мають істотне значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, та містять відомості, які мають доказове значення, у зв`язку з чим, слідчим винесено постанову про визнання їх в якості речових доказів, та долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження, у зв`язку з чим, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Крім того, в ході обушку виявлено, та вилучено, документи які містять індивідуально визначені особливості, та на яких можливо містяться завідомо неправдиві відомості. Таким чином, з метою, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме виявлення, експертами/спеціалістами індивідуально визначених особливостей які містяться на вилучених документах, та ймовірно документах, що містять завідомо неправдиві відомості, слідчим і було вилучено вищезазначену документацію.

Поряд з цим, в ході огляду вилучених документів, серед них Оптичний носій з написом «Міогло»; Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 :Титульний аркуш на 2 арк.;Зміст на 1 арк.;Завдання на складання технічної документації із землеустрою на 1 арк.;Пояснювальна записка від ім.. ОСОБА_14 на 2 арк.; Заява ОСОБА_8 на виконання робіт від 05.05.2020 на 1 арк.Копія паспорта громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк.;Оригінал рішення Таїровської селищної ради №7 від 21.10.1999р на 1 арк.;Матеріали польових топографо-геодезичних робіт на 11 арк.;Відомості вирахування площі на 3 арк.Документи на вимірювальну техніку на 8 арк.;Документи інженера-геодезиста на 1 арк.. План меж земельної ділянки на 2 арк.;Кадастровий план земельної ділянки на 1 арк.;Перелік обмежень у використанні земельної ділянки на 2 арк.;Акт-приймання передачі межових знаків на зберігання від 05.05.2020 на 1 арк.;Заява гр.. ОСОБА_8 щодо встановлення меж на 1 арк.;Затвердження документації гр.. ОСОБА_8 на 1 арк.; має безпосереднє значення до особи ОСОБА_8 , якому у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень стосовно заволодіння земельною ділянкою та земельної ділянки, яка стала предметом вчиненого кримінального правопорушення, а тому вони потребують детальної перевірки з метою встановлення їх правомірного походження та можливості причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень, що у значній мірі потребує часу.

Крім того, документи вилучені в ході обшуку Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 : Титульний аркуш на 2 арк.;Зміст на 1 арк.;Завдання на складання технічної документації із землеустрою на 1 арк.;Пояснювальна записка від ім.. ОСОБА_14 на 2 арк.; заява ОСОБА_5 на виконання робіт від 05.05.2020 на 1 арк.;Копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.; Копії довідки про ідентифікаційний номер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;Оригінал рішення Таїровської селищної ради №7 від 21.10.1999р. на 1 арк.;Матеріали польових топографо-геодезичних робіт на 12 арк.; Відомості вирахування площі на 7 арк.; Документи на вимірювальну техніку на 8 арк.;Документи інженера-геодезиста на 1 арк.; План меж земельної ділянки на 1 арк.;Кадастровий план земельної ділянки на 1 арк.;Перелік обмежень у використанні земельної ділянки на 2 арк.;Акт-приймання передачі межових знаків на зберігання від 05.05.2020 на 1 арк.;Заява гр.. ОСОБА_5 щодо встановлення меж на 1 арк.;Затвердження документації гр.. ОСОБА_5 на 1 арк.;Кваліфікаційні документи інженерів землевпорядників на 2 арк.; має безпосереднє значення до особи ОСОБА_5 ,якій у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень стосовно заволодіння земельною ділянкою та земельної ділянки яка стала предметом вчиненого кримінального правопорушення, а тому вони потребують детальної перевірки з метою встановлення їх правомірного походження та можливості причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень, що у значній мірі потребує часу. У зв`язку із тим що інші речі та документи можуть нести в собі достатньо підстав вважати, що інші вилучені в ході проведення обшуку речі та документи можуть нести в собі ознаки вчинення кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи необхідність проведення досліджень та експертиз, що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні з метою схоронності виявлених та вилучених в ході обшуку речей та документів, які можуть мати значення по даному кримінальному провадженню, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, які можуть мати значення для об`єктивного, всебічного і повного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

2. Позиції учасників з приводу розгляду даного клопотання.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився. Відповідно до заяви прокурора, представник про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

4. Висновки слідчого судді.

Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

4.1. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.

Ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Ч. 1 ст.170КПКУкраїни - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Ч. 2 ст.170КПКУкраїни - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 3 ст. 170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Ч.1ст.98КПК України-речовими доказамиє матеріальніоб`єкти,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження,в томучислі предмети,що булиоб`єктом кримінальнопротиправних дій,гроші,цінності таінші речі,набуті кримінальнопротиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

4.2. Правова підстава та мета арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Як вбачається з клопотання, відповідно витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки з кадастровими номерами 5123755800:02:005:2899, 5123755800:02:005:2898 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) виготовлено та затверджено ТОВ «Імперіал-777».

Відповідно додолученого доматеріалів клопотанняпротоколу обшукувід 08.07.2021року,на підставіухвали слідчогосудді Київськогорайонного судум.Одеси,було проведено обшук офісного приміщення, у якому ТОВ «Імперіал-777» здійснює свою діяльність, за адресою м. Одеса, вул. Космонавтів 32, офіс №8004 (8 поверх), під час проведення якого були вилучені речі та документи, перелік яких міститься в клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені документи, технічні носії інформації, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, інформацію про складання документів із землеустрою щодо земельних ділянок, які є предметом кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, вилучені документи необхідні для проведення експертного дослідження, з метою встановлення чи містять вони ознаки підробки, оскільки об`єкти нерухомого майна були отримані шляхом використання завідомо підроблених документів.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що частина вилучених документів стосуються осіб, які є підозрюваними в рамках кримінального провадження, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , тому вилучені документи також потребують детальної перевірки, з метою встановлення їх відношення до обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Як вбачається з постанови про визнання предметів речовими доказами та долучення їх до кримінального провадження від 08.07.2021 року, вилучене під час проведення обшуку майно визнане речовими доказами в рамках кримінального провадження №42020160000000835 від 13.10.2020 року.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечені збереження речових доказів, та з метою проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень з вказаним майном.

4.3. Завдання та необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі та документи можуть бути використані в якості речових доказів в рамках даного кримінального провадження.

При цьому, оскільки такі речі та документи можуть містити відповідну доказову інформацію в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик їх можливого знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на зазначені у клопотанні речі та документи.

4.4. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

4.5. Висновки слідчого судді.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема, для проведення ряду слідчих дій та експертних досліджень, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42020160000000835 від 13.10.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку офісного приміщення, у якому ТОВ «Імперіал-777» здійснює свою діяльність, за адресою м. Одеса, вул. Космонавтів 32, офіс №8004 (8 поверх), а саме на: Оптичний носій з написом «Міогло» ;Флеш-носій TDK у корпусі чорно-зеленого кольору;Флеш-носій у корпусі чорного кольору з металевою вставкою ,які запаковано до сейф-пакету ЕХР0204355; Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 :

- Титульний аркуш на 2 арк.;

- Зміст на 1 арк.;

- Завдання на складання технічної документації із землеустрою на 1 арк.;

- Пояснювальна записка від ім.. ОСОБА_14 на 2 арк.;

- Заява ОСОБА_8 на виконання робіт від 05.05.2020 на 1 арк.;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2 арк.;

- Оригінал рішення Таїровської селищної ради №7 від 21.10.1999р на 1 арк.;

- Матеріали польових топографо-геодезичних робіт на 11 арк.;

- Відомості вирахування площі на 3 арк.;

- Документи на вимірювальну техніку на 8 арк.;

- Документи інженера-геодезиста на 1 арк.;

- План меж земельної ділянки на 2 арк.;

- Кадастровий план земельної ділянки на 1 арк.;

- Перелік обмежень у використанні земельної ділянки на 2 арк.;

- Акт-приймання передачі межових знаків на зберігання від 05.05.2020 на 1 арк.;

- Заява гр.. ОСОБА_8 щодо встановлення меж на 1 арк.;

- Затвердження документації гр.. ОСОБА_8 на 1 арк.;

- Кваліфікаційні документи інженерів землевпорядників на 2 арк.;

Заява про державну реєстрацію земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 на 4 арк.;Перша сторінка витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 на 1 арк.;Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 :

- Титульний аркуш на 2 арк.;

- Зміст на 1 арк.;

- Завдання на складання технічної документації із землеустрою на 1 арк.;

- Пояснювальна записка від ім.. ОСОБА_14 на 2 арк.;

- Заява ОСОБА_5 на виконання робіт від 05.05.2020 на 1 арк.;

- Копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

- Копії довідки про ідентифікаційний номер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

- Оригінал рішення Таїровської селищної ради №7 від 21.10.1999р. на 1 арк.;

- Матеріали польових топографо-геодезичних робіт на 12 арк.;

- Відомості вирахування площі на 7 арк.;

- Документи на вимірювальну техніку на 8 арк.;

- Документи інженера-геодезиста на 1 арк.;

- План меж земельної ділянки на 1 арк.;

- Кадастровий план земельної ділянки на 1 арк.;

- Перелік обмежень у використанні земельної ділянки на 2 арк.;

- Акт-приймання передачі межових знаків на зберігання від 05.05.2020 на 1 арк.;

- Заява гр.. ОСОБА_5 щодо встановлення меж на 1 арк.;

- Затвердження документації гр.. ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Кваліфікаційні документи інженерів землевпорядників на 2 арк.;

Заява про державну реєстрацію земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 на 4 арк.;Перша сторінка витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 на 1 арк.;Оригінал витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 на 3 арк.;Оригінал витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_4 на 3 арк. Упаковано до сейф-пакету SUD 4023405Копія договору оренди устаткування між ,ТОВ «Імперіал -777» та ТОВ «УКРЛЕНДКОНСАЛТИНГ» від 03.01.2019 на 3 арк.;Копія договору оренди устаткування між ,ТОВ «Імперіал -777» та ТОВ «УКРЛЕНДКОНСАЛТИНГ» від 03.01.2020 на 8 арк.; Копія договору оренди устаткування між ,ТОВ «Імперіал -777» та ТОВ «УКРЛЕНДКОНСАЛТИНГ» від 04.01.2021 на 14 арк.;Копії документів щодо працівника ТОВ «Імперіал777» - директора ОСОБА_14 на 10 арк.;Копії документів щодо працівника ТОВ «Імперіал777» - оцінювача ОСОБА_15 на 9 арк.;Копії документів щодо працівника ТОВ «Імперіал777» - інженера землевпорядника ОСОБА_16 на 6 арк.;Копії документів щодо працівника ТОВ «Імперіал777» - інженера землевпорядника ОСОБА_17 на 6 арк.;Копія правовстановлюючих документів ТОВ «Імперіал -777»:

- Протокол загальних зборів №2 від 17.05.2017 на 2 арк.;

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 1 арк.;

- Копія статуту ТОВ «Імперіал777» на 7 арк.;

- Копія свідоцтва платника єдиного податку на 1 арк.;

- Копія паспорту засновника гр. ОСОБА_18 на 1 арк.;

Лист ТОВ «Імперіал777» до АТ «ППІ «Південмедбіосинтез» щодо внесення зміни в договір нежитлового приміщення на 1 арк.; Лист ТОВ «Імперіал777» до МУ в Овідіопольському районі та м.Чорноморську Одеського головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 12.010.2018 № 143 щодо надання переліку обмежень на земельну ділянку гр.. ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_8 на 1 арк. упаковано до сейф-пакету INZ 2063727 Документи із вільними зразками підпису ОСОБА_19 на 10 арк. Упаковано до сейф-пакету SUD 2014737 Копія паспорту громадянина України ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.;Копія довідки про ідентифікаційний номер ОСОБА_19 на 1 арк. Упаковано до сейф-пакету SUD2014736 Відтиски печатки ТОВ «Імперіал777» на 10 арк.;Відтиски печатки №2 ТОВ «Імперіал777» на 10 арк.;Відтиски печатки ОСОБА_14 на 10 арк., запаковані до сейф-пакету INZ2063728. жорсткий диск з робочого комп`ютера ОСОБА_16 запаковано до сейф-пакет ЕХРТ0205881 , із забороною відчуження майна.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1