Ухвала

від 12.04.2021 по справі 757/18854/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18854/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчогоз ОВСшостого слідчоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьСУ ФРГоловного управлінняДФС ум.Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 12.04.2021 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019100000000779 від 09.12.2019.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019100000000779 від 09.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» (код ЄДР 37974493) в період 2016-2017 років за попередньою змовою з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом укладення удаваних правочинів, та безпідставного формування податкового кредиту із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ОПІКА ФІНАНС», ТОВ «ПРЕМІУМ ЛІЗИНГ», ТОВ «ГЛОБАЛ ФІНАНС», ТОВ «ПРАКТИК КАПІТАЛ», ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ», ТОВУ КУА «ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ», ТОВ КУА «РІЧМОНД», ТОВ «ФК АВЕРАЖ», ТОВ «БРОКЕР ФІНАНС» та інш. ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на суму 8 млн. грн.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 разом з підконтрольними їм особами організували злочинний механізм, суть якого полягає у наданні послуг підприємствам реального сектору економіки по мінімізації податкового навантаження та ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказана група осіб при здійсненні протиправної діяльності використовує житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно листа БТІ №062/14-3690 (И-2021) від 25.03.2021 року на праві власності належить ОСОБА_11 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає організатор злочинної транзитно-конвертаційної групи ОСОБА_5 .

Відповідно до згідно листа БТІ №062/14-3690 (И-2021) від 25.03.2021 року, житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_11 .

З метою встановлення фактів заниження обсягів операцій на митній території України, проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, проведення розрахунків за готівкові кошти, не відображаючи здійснення таких операцій у документах податкового та бухгалтерського обліку підприємств, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами зазначених підприємств та особами, які фактично керують діяльністю зазначених підприємств, фактів легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, фактів купівлі-продажу цінних паперів, які фактично не мають жодної цінності, фактів виводу та зняття грошових коштів, з використанням розрахункових рахунків підконтрольних підприємств або фізичних осіб та здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеними підприємствами, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житлі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, інших предметів, речей та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000779 в особі слідчих шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно листа БТІ №062/14-3690 (И-2021) від 25.03.2021 року, на праві власності належить ОСОБА_11 з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та установчих документів ТОВ «СКАЙ КЕПІТАЛ» (код ЄДР 37974493), ТОВ «ФК «ГЛОБАЛ ФІНАНС» (код ЄДР 38902168), ТОВ «ФК «АВІСТА», ТОВ «ФК «АВЕРАЖ» (код ЄДР 39115791), ТОВ «ФК «ВЕНДОР» (код ЄДР 38996895), ТОВ «АРСЕНАЛ+» (код ЄДР 41264511), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «№1» (код ЄДР 38945877), ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ», ТОВ «СМАРТ ПОІНТ ГРУП» (код ЄДР 43169895), АТ «ЗНВКІФ НЕРА» ( код ЄДР 43022373), АТ «ЗНВКІФ «ЕРНА» (код ЄДР 43022331), ТОВ «Ю-БЕЙС ІНВЕСТ» (код ЄДР 42899125), ТОВ «В.І.КОМПАНІ» (код ЄДР 42899015), ТОВ «АМСТЕРС ГРУП» (код ЄДР 42881097), ТОВ «ПІВДЕННО-ЗАХІДНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА» (код ЄДР 42853866), АТ «ЗНВКІФ «ВЕРОНА» (код ЄДР 42765335), АК «ЗНВКІФ "ВЕРОНА» (код ЄДР 42765219), ТОВ «ГЕНЕЗИС ФІНАНСОВОЇ СВОБОДИ» (код ЄДР 42714762), ТОВ «МЕДІНІЛЛА» (код ЄДР 42709747), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДР 42667545), АТ «ЗНВКІФ «ВАЛЄНТА» (код ЄДР 42556751), ТОВ «ФІНАНСОВА ОФЕРТА» (код ЄДР 42501205), ТОВ «ГРІД-СИСТЕМ» (код ЄДР 42498632), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ-МАРКЕТ» (код ЄДР 42467253), ТОВ «СОЛТЕКС КАПІТАЛ» (код ЄДР 42443117), ТОВ «АВЕРІС ГРУП» (код ЄДР 42321589), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГВАДІАНА» (код ЄДР 42016442), ТОВ «КИЇВСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" (код ЄДР 42006984), ТОВ «ВИННЕР» (код ЄДР 42006880), ТОВ «СТРІМ КАПІТАЛ» (код ЄДР 42000280), ТОВ «ГРАДІЄНТ 77» (код ЄДР 41968318), ТОВ «СИНДИКАТ СІФ» (код ЄДР 41954698), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЖОБЕР» (код ЄДР 41939706), ТОВ «АКТІВ МАРКЕТ» (код ЄДР 41936368), ТОВ «Б.П.С. СИСТЕМ» (код ЄДР 41926990), ТОВ «ЛІНАРІС» (код ЄДР 41859516), ТОВ «ПРОФЕСІЙНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА» (код ЄДР 41821896), АТ «ЗНВКІФ «МОНБЛАН» (код ЄДР 41490449), ТОВ «ЕКОФРОСТ» (код ЄДР 41488513), АТ «ЗНВКІФ «СКАЙ» (код ЄДР 41465323), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНТЕХ ІНВЕСТУВАННЯ» (код ЄДР 41298879 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬТЕНА» (код ЄДР 41297000), АТ «ЗНВКІФ «ПАМІР» (код ЄДР 41286376), ТОВ «ФІНАНСОВА ФОРТЕЦЯ» (код ЄДР 41163928), ТОВ «ОУШЕН КАПІТАЛ» (код ЄДР 41159780), ТОВ «АТЛАНТИК КАПІТАЛ» (код ЄДР 41159597), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СКАЙ» (код ЄДР 40987041), ТОВ «КУА «УКРКАПІТАЛ» (код ЄДР 40948484), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АМБЕР» (код ЄДР 40889885), АТ «ЗНВКІФ «ФІНТАЙМ» (код ЄДР 40854683), ТОВ «ЗНВКІФ «ФІНТАЙМ» (код ЄДР 40854683), ТОВ «КУА «РІЧМОНД» (код ЄДР 40829391), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АКТИВ+» (код ЄДР 40798400), ТОВ «ПАРТНЕР+» (код ЄДР 40773501), ТОВ «ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНА КОМПАНІЯ АЛГОРИТМ» (код ЄДР 40734958), АТ «ЗНВКІФ «ПРОВАНС» (код ЄДР 40655276), ТОВ «ПРОСПЕКТ-ІНВЕСТ» (код ЄДР 40546249), ТОВ «СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «АВАНТА» (код ЄДР 40546102), ТОВ «АДАНА ІНВЕСТ» (код ЄДР 40488232), ТОВ «ТОСОР» (код ЄДР 40485789), ТОВ «СУЧАСНІ ІНОВАЦІЇ» (код ЄДР 40413431), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРУМ КЕПІТАЛ» (код ЄДР 40371774), ТОВ «ТОРТОС» (код ЄДР 40364589), ТОВ «ОРІЄНТ ХОЛДІНГ» (код ЄДР 40257669), АТ «ЗНВКІФ «ГЛОБАЛ ФІНАНС»(код ЄДР 40078397), ТОВ «ЗАХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДР 39928124), ТОВ «РЕАЛ ФІНАНС ТРЕЙД» (код ЄДР 39778920), ТОВ «ПРАКТИК КАПІТАЛ» (код ЄДР 39674657), ТОВ «БРОКЕР ФІНАНС» (код ЄДР 39583057), ТОВ «ВАРТА КОМПЛЕКС» (код ЄДР 39522130), ТОВ «ЮФ «СИЛА ПРАВА» (код ЄДР 39519112), ТОВ «АЛЬТА-ІМПУЛЬС» (код ЄДР 39502308), ТОВ «ВІЗАРД» (код ЄДР 39496153), ТОВ «АВЕРАЖ ГРУП» (код ЄДР 39098923), ТОВ «ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ» (код ЄДР 39370573), ТОВ «ФК «АВІСТА» (код ЄДР 39288180), ТОВ «АВІСТА ІНВЕСТ» (код ЄДР 39256405), ТОВ «ФК «АВЕРАЖ» (код ЄДР 39115791), ТОВ «АВЕРАЖ ГРУП» (код ЄДР 39098923), ТОВ «РІКУС» (код ЄДР 39062310), ТОВ «ФК «ВЕНДОР» (код ЄДР 38996895), ТОВ «ВЕНДОР ФІНАНС»(код ЄДР 38981082), ТОВ «ДЕСКОН ТРЕЙД» (код ЄДР 38978572), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «№1» (код ЄДР 38945877), ТОВ «ФІН ХОЛДИНГ ГРУП» (код ЄДР 38942373), ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ФІНАНС» (код ЄДР 38902168), ТОВ «СІСТЕМ ПАРАДОКС» (код ЄДР 38898073), ПАТ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «РЕФЕЙ» (код ЄДР 38870152), ПАТ «КОНКОРД ІНК» (код ЄДР 38824174), ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» (код ЄДР 38716601), ТОВ «АЛЬФА-ГЕРМЕС»(код ЄДР 38610105), ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ» (код ЄДР 38391985), ТОВ «ГРИФОН КАПІТАЛ»(код ЄДР 38316138), ТОВ «ОКСІДЕК» (код ЄДР 38315684), ТОВ «КУА «ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДР 38290733), ТОВ «Ф`ЮЧЕРС ІНВЕСТ» (код ЄДР 38238364), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» (код ЄДР 37995670), ТОВ «ЕФ СІ АЙ ГРУП» (код ЄДР 37914392), ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ» (код ЄДР 37356012), ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДР 37148049), АПТ «СКАМІТ» (код ЄДР 36207711), ТОВ «АГРОТРАНСГРУП» (код ЄДР 35574185), ТОВ «ЛОНГТРЕЙД» (код ЄДР 35521437), ТОВ «МАДАЛІН СІ» (код ЄДР 35364325), ПАТ «КИЇВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА» (код ЄДР 34882646), ТОВ «КБ СПЕЦПРОЕКТМОНТАЖ» (код ЄДР 34691050), ТОВ «ГЛОБАЛ БУДЛАЙН» (код ЄДР 34413072), ТОВ «ПАССАТ-ПК» (код ЄДР 34239652), ТОВ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДР 33325237), ТОВ «БУДКОНСАЛТИНГ» (код ЄДР 33280935), ПАТ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ХХІ СТОЛІТТЯ» (код ЄДР 32667109), ТОВ «ФАКТОР ПЛЮС» (код ЄДР 32245088), ТОВ «БРОКІНВЕСТ» (код ЄДР 31985714), ПП «АЯКС-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДР 31745704), ТОВ «ФІНАНСОВО-ДЕПОЗИТАРНА КОМПАНІЯ» (код ЄДР 25218409), ПАТ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «БІЗНЕС-РЕЗЕРВ»(код ЄДР 24918926), ТОВ «ІНТЕРВ`Ю» (код ЄДР 21671891), ПАТ «СК «СКАЙД» (код ЄДР 16295210), ТОВ «АМГА -ТФ» (код ЄДР 30678234),ТОВ «КИЇВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА» (код ЄДР 34882646), ТОВ «МІРТА ТРЕНД» (код ЄДР 40415679), ТОВ «СМАРТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДР 41901049), ТОВ «НОТТА ГРУП» (код ЄДР 43057170), ТОВ «ФК «ШИЯНА» (код ЄДР 43072817), ТОВ «СІНВАЙТ» (код ЄДР 43057144), ТОВ «ФК «АЛУРІЯ» (код ЄДР 43072822), ТОВ «ЕОНІУМ» (код ЄДР 43108350), ТОВ «ВАРІОЛІТ» (код ЄДР 43169921), ТОВ «КОРСІКС» ( код ЄДР 43172709), ТОВ «МАРЛІН КОНСАЛТ» (код ЄДР 43249839), ТОВ «ФК «ЛЕМУРІЯ» (код ЄДР 43275848), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ СМ» (код ЄДР 40908953), АТ «ЗНВКІФ «ГЛОБАЛ ФІНАНСИ» (код ЄДР 40078397), ТОВ «ІЦ «НОВОБУДОВИ ПОЛТАВИ» (код ЄДР 39338849), ТОВ «АКТІВ МАРКЕТ» (код ЄДР 41936368), ТОВ «ФК «ОЛІМПІЯ» (код ЄДР 39295156), ТОВ «ЗНВКІФ «ТРАСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДР 40078245), АТ «ЗНВКІФ «СКАЙ» (код ЄДР 41465323), ТОВ «ЛІНАРІС» (код ЄДР 41859516), ТОВ «АВЕРІС ГРУП» (код ЄДР 42321589), АТ «ЗНВКІФ «ВЕРОНА» (код ЄДР 42765219), ТОВ «ЗУБР КАПІТАЛ» (код ЄДР 42885898), ТОВ «НОТТА ГРУП» (код ЄДР 43057170), ТОВ «БРАЙТ ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДР 43115064), ТОВ «КІНГ ІНВЕСТМЕНТС» (код ЄДР 43364560), ТОВ «ФІНЕНЕРДЖІ» (код ЄДР 43364581), ТОВ «СІНВАЙТ» (код ЄДР 43057144), ТОВ «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДР 37148049), ТОВ «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕТ ПРОФІТ» (код ЄДР 37995670), ТОВ «СМАРТ ПОІНТ ГРУП» (код ЄДР 43169895), ТОВ «ВИННЕР» (код ЄДР 42006880), ТОВ «БРОКЕР ІНВЕСТ» (код ЄДР 31985714), ТОВ «ФАКТОР ПЛЮС» (код ЄДР 32245088), ТОВ «Ф`ЮЧЕРС ІНВЕСТ» (код ЄДР 38238364), ТОВ «ФК «ПОРТОФІНО» (код ЄДР 40335956), ТОВ «ФК «КІЛАРНІ» (код ЄДР 42062745), ТОВ «ЛОРДЕКС» (код ЄДР 42180829), ТОВ «ТЦП «АЛЛІОРА» (код ЄДР 42711610), ТОВ «ФЕСТЛАЙН КАПІТАЛ» (код ЄДР 43115986), ТОВ «ПРОКСИМА ГРУП» (код ЄДР 43318048), та інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб, документи які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) цінних паперів, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, тендерної документації, документів щодо перерахування грошових коштів, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, не облікованих товарно-матеріальні цінностей, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1