Ухвала

від 27.07.2021 по справі 202/3221/21

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/3221/21

Провадження № 1-кс/202/3740/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42021040000000192 від 05.03.2021 року,

В С Т А Н О В И В :

26.07.2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021040000000192 від 05.03.2021 року, направлене поштовим зв`язком 19.07.2021 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42021040000000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кривого Рогу діє стала злочинна організація, учасники якої з метою отримання прибутку, організували незаконну діяльність з надання послуг грального бізнесу без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, що є порушенням вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Встановлено, що лідером злочинної організації виступає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , абонентський номер мобільного телефону, який вона використовує в злочинній діяльності НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка під прикриттям діяльності ГО «Криворізькій Клуб Спортивного покеру» (код ЄДРПОУ 38788477), в якій є керівником, в приміщенні нежитлової будівлі торгівельного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , організувала незаконну діяльність грального закладу казино, попередньо обладнавши його необхідним обладнанням, де організовує та проводить турніри в карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти з виплатою виграшів гравцям. Раніше, свою злочинну діяльність з організації та проведення азартних ігор ОСОБА_6 проводила в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 . Однак, з огляду на те, що ОСОБА_6 та інші особи, які входять до складу групи, обізнані із формами та методами оперативно-розшукової діяльності та застосовують засоби конспірації, в червні місяці 2021 року за їх рішенням незаконну діяльність казино було перенесено до іншого приміщення.

В свою злочинну діяльність, пов`язану з організацією та проведенням азартних ігор, ОСОБА_6 залучила інших осіб, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , керівник окремої частини злочинної організації - організованої групи, направленої на безпосередню організацію турнірів в азартну карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти, здійснює функції з підшукання круп`є, підшукання гравців, доставку гральних колод, розрахунки з круп`є; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , керівник окремої частини злочинної організації - організованої групи, направленої на безпосередню організацію турнірів в азартну карткову гру «Покер» на реальні грошові кошти, здійснює функції з охорони, підбір обслуговуючого персоналу, передачу отриманих грошових коштів ОСОБА_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , як пособника злочинної організації, останньому належать приміщення, в яких проводиться азартна гра. ОСОБА_9 за грошове винагородження надає в користування вищевказане приміщення, заздалегідь знаючи, що у приміщенні, яке він надав, здійснюється незаконна діяльність.

В свою чергу ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_6 , залучив до організації турнірів в азартну карткову гру «Покер», як виконавців, в складі окремої частини злочинної організації наступних осіб, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 , номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , виконавець, на якого покладено функції підшукування гравців; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , який є виконавцем, на якого покладені функції адміністратора клубу, підрахунок грошових коштів, розрахунок з клієнтами клубу, видача заробітної плати персоналу; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_12 , абонентський номер мобільного телефону, який використовує в злочинній діяльності НОМЕР_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , на якого покладено функції охоронця (здійснює відеоконтроль прилеглої території, самостійно здійснює контроль периметру будівлі під проведення турнірів азартної карткової гри «Покер», підвозить, зустрічає, виводить з приміщення гравців та обслуговуючий персонал тощо).

18.07.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 08.07.2021 року за місцем організації та проведення азартної гри в покер за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук.

У ході обшуку виявлено та вилучено речі, які містять відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: мобільний телефон марки REDMI, ІМЕІ 1 НОМЕР_14 , ІМЕІ 2 НОМЕР_15 належній ОСОБА_13 ; мобільний телефон марки Samsung A10 з тріщинами на захисному склі ІМЕІ 1- НОМЕР_16 , ІМЕІ 2 НОМЕР_17 з сім карткою НОМЕР_13 , належний ОСОБА_12 ; мобільний телефон марки Samsung A51 ІМЕІ 1 НОМЕР_18 , ІМЕІ 2- НОМЕР_19 , належний ОСОБА_14 ; мобільний телефон ХІАОМІ Мі 2 Lite ІМЕІ 1- НОМЕР_20 , ІМЕІ 2 НОМЕР_21 , належний ОСОБА_15 ; мобільний телефон марки Ірноne 11 з чохлом червоного кольору ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ 2- НОМЕР_23 з сім карткою, НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки Ірноne чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_24 , належний ОСОБА_16 ; мобільний телефон марки Ірноne Х, ІМЕІ НОМЕР_25 з сім карткою НОМЕР_4 , належний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон марки REDMI+, ІМЕІ 1 НОМЕР_26 , ІМЕІ 2 НОМЕР_27 , з сім карткою НОМЕР_28 , мобільний телефон марки REDMI 8 ІМЕІ 1 НОМЕР_29 , ІМЕ 2 НОМЕР_30 без сім картки належний ОСОБА_17 ; мобільний телефон марки Ірноne 7 ІМЕІ НОМЕР_31 з сім карткою НОМЕР_32 , належний ОСОБА_12 ; мобільний телефон марки МЕІZU золотистого кольору з тріщинами на склі; мобільний телефон марки Ірноne 11 Pro MAX, ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ 2 НОМЕР_34 , належний ОСОБА_18 ; фішки для гри в покер з грального столу у кількості: з маркуванням «25» у кількості 98 штук; з маркуванням «5» у кількості 36; маркуванням «100» у кількості 75 штук; з маркуванням «500» у кількості 15 фішок; мобільний телефон марки Ірноne 11 ІМЕІ НОМЕР_35 , ІМЕІ 2 НОМЕР_36 з сім карткою НОМЕР_37 ; грошові кошти виявлені у сумочці ОСОБА_12 у сумі 900 доларів США та 4496 грн; коробка металева, круглої форми, чорного кольору в середині з речовиною рослинного походження, зеленого кольору; коробка металева, квадратної форми з малюнком паровозу та надписом «Порожняк», в якій знаходилися 6 папірос заповнених речовиною рослинного походження, зеленого кольору та 8 пустих папірос; 1 слід папілярних ліній на 1 липкій стрічці, вилучений зі зворотного боку квадратної коробки; папіроса заповнена речовиною рослинного походження; грошові кошти у сумі 14211 грн, які були при собі у ОСОБА_19 ; грошові кошти у сумі 25750 грн з сумочки ОСОБА_7 ; блокнот синього кольору з чорновими записами, належний ОСОБА_7 ; 2 колоди карт (одна з помаранчевими шапками друга з синіми шапками), фішка «Dieler»; грошові кошти у сумі 12321 грн з сумочки ОСОБА_6 ; ксерокопії документів, аркуші з чорновими записами; зошити з чорновими записами; термопринтер з серійним номером SP-POS88VMF; термопринтер з серійним номером А5800200590014; термопринтер Q20CIINSU85080847; два реєстратора з камер відео спостереження UHD 188144 та UHD 187892; гральні фішки; колоди карт; розібрані колоди карт; системний блок 5 WVR63S; 2 системні блока; гральні фішки з лотками, які знаходилися в касовій зоні; пластикові фішки з надписом «Dieler»; 14 пластикових карток; копії документів: свідоцтва про акредитацію; виписка з ЄДРЮО на ім`я ТОВ «ТОП КІКЕР», ліцензії на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів з додатками; протокол №1 від 18.11.2020; акт приймання-передачі до договору оренди; опис документів; наказ №1 від 18.11.2020 по ТОВ «ТОП КІКЕР»; наказ №5 від 15.05.2018 по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; рішення №1620304600871 від 20.12.2016 року; довідка про визначення класифікаційних даних; лист від 21.12.2020; заява про проведення акредитації клубу спортивного покеру; лист на ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; опис документів №5; витяг з ЄДРЮО ФОП та ГО на ім`я ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; наказ №4897 від 23.10.2018 Міністерства молоді та спорту; наказ №3780 від 16.08.2018; наказ №4/01-21 від 13.01.2021 по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; Договір про співпрацю №04101/21 від 13.01.2021; копія правил спортивних змагань зі спортивного покеру; 5 кришок зі столів для гри в покер; ноутбук марки APPLE належний ОСОБА_11 серійний номер CO2R820XGCN3 з чохлом.

Постановою старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 18.07.2021 року, вилучені 18.07.2021 року речі (предмети) в ході проведення обшуку за місцем організації та проведення азартної гри в покер, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий просив накласти арешт на предмети, які були вилучені в ході обшуку за місцем організації та проведення азартної гри в покер, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон марки REDMI, ІМЕІ 1 НОМЕР_14 , ІМЕІ 2 НОМЕР_15 належній ОСОБА_13 ; мобільний телефон марки Samsung A10 з тріщинами на захисному склі ІМЕІ 1- НОМЕР_16 , ІМЕІ 2 НОМЕР_17 з сім карткою НОМЕР_13 , належний ОСОБА_12 ; мобільний телефон марки Samsung A51 ІМЕІ 1 НОМЕР_18 , ІМЕІ 2- НОМЕР_19 , належний ОСОБА_14 ; мобільний телефон ХІАОМІ Мі 2 Lite ІМЕІ 1- НОМЕР_20 , ІМЕІ 2 НОМЕР_21 , належний ОСОБА_15 ; мобільний телефон марки Ірноne 11 з чохлом червоного кольору ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ 2- НОМЕР_23 з сім карткою, НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки Ірноne чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_24 , належний ОСОБА_16 ; мобільний телефон марки Ірноne Х, ІМЕІ НОМЕР_25 з сім карткою НОМЕР_4 , належний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон марки REDMI+, ІМЕІ 1 НОМЕР_26 , ІМЕІ 2 НОМЕР_27 , з сім карткою НОМЕР_28 , мобільний телефон марки REDMI 8 ІМЕІ 1 НОМЕР_29 , ІМЕ 2 НОМЕР_30 без сім картки належний ОСОБА_17 ; мобільний телефон марки Ірноne 7 ІМЕІ НОМЕР_31 з сім карткою НОМЕР_32 , належний ОСОБА_12 ; мобільний телефон марки МЕІZU золотистого кольору з тріщинами на склі; мобільний телефон марки Ірноne 11 Pro MAX, ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ 2 НОМЕР_34 , належний ОСОБА_18 ; фішки для гри в покер з грального столу у кількості: з маркуванням «25» у кількості 98 штук; з маркуванням «5» у кількості 36; маркуванням «100» у кількості 75 штук; з маркуванням «500» у кількості 15 фішок; мобільний телефон марки Ірноne 11 ІМЕІ НОМЕР_35 , ІМЕІ 2 НОМЕР_36 з сім карткою НОМЕР_37 ; грошові кошти виявлені у сумочці ОСОБА_12 у сумі 900 доларів США та 4496 грн; коробка металева, круглої форми, чорного кольору в середині з речовиною рослинного походження, зеленого кольору; коробка металева, квадратної форми з малюнком паровозу та надписом «Порожняк», в якій знаходилися 6 папірос, заповнених речовиною рослинного походження, зеленого кольору та 8 пустих папірос; 1 слід папілярних ліній на 1 липкій стрічці, вилучений зі зворотного боку квадратної коробки; папіроса, заповнена речовиною рослинного походження; грошові кошти у сумі 14211 грн, які були при собі у ОСОБА_19 ; грошові кошти у сумі 25750 грн з сумочки ОСОБА_7 ; блокнот синього кольору з чорновими записами, належний ОСОБА_7 ; 2 колоди карт (одна з помаранчевими шапками, друга з синіми шапками), фішка «Dieler»; грошові кошти у сумі 12321 грн з сумочки ОСОБА_6 ; ксерокопії документів, аркуші з чорновими записами; зошити з чорновими записами; термопринтер з серійним номером SP-POS88VMF; термопринтер з серійним номером А5800200590014; термопринтер Q20CIINSU85080847; два реєстратора з камер відео спостереження UHD 188144 та UHD 187892; гральні фішки; колоди карт; розібрані колоди карт; системний блок 5 WVR63S; 2 системні блока; гральні фішки з лотками, які знаходилися в касовій зоні; пластикові фішки з надписом «Dieler»; 14 пластикових карток; копії документів: свідоцтва про акредитацію; виписка з ЄДРЮО на ім`я ТОВ «ТОП КІКЕР», ліцензії на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів з додатками; протокол №1 від 18.11.2020; акт приймання-передачі до договору оренди; опис документів; наказ №1 від 18.11.2020 по ТОВ «ТОП КІКЕР»; наказ №5 від 15.05.2018 по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; рішення №1620304600871 від 20.12.2016 року; довідка про визначення класифікаційних даних; лист від 21.12.2020; заява про проведення акредитації клубу спортивного покеру; лист на ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; опис документів №5; витяг з ЄДРЮО ФОП та ГО на ім`я ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; наказ №4897 від 23.10.2018 Міністерства молоді та спорту; наказ №3780 від 16.08.2018; наказ №4/01-21 від 13.01.2021 по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; Договір про співпрацю №04101/21 від 13.01.2021; копія правил спортивних змагань зі спортивного покеру; 5 кришок зі столів для гри в покер; ноутбук марки APPLE належний ОСОБА_11 серійний номер CO2R820XGCN3 з чохлом.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши письмові докази, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42021040000000192 від 05.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.07.2021 року було надано дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі за місцем організації та проведення азартної гри в покер за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у приватній власності ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , зметою відшукання та вилучення: обладнання для надання послуг у сфері грального бізнесу всіх видів, комп`ютерної техніки, комп`ютерних серверів, флеш-накопичувачів та інших комп`ютерних запам`ятовувальних пристроїв - електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, SIM-карток, документів та чорнових записів, що стосуються фінансового обліку грального бізнесу, готівкових грошових коштів від зайняття гральним бізнесом.

Відповідно до протоколу обшуку від 18.07.2021 року було проведено обшук нежитлової будівлі за місцем організації та проведення азартної гри в покер за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого були виявлені та вилучені речі (предмети), а саме: мобільний телефон марки REDMI, ІМЕІ 1 НОМЕР_14 , ІМЕІ 2 НОМЕР_15 належній ОСОБА_13 ; мобільний телефон марки Samsung A10 з тріщинами на захисному склі ІМЕІ 1- НОМЕР_16 , ІМЕІ 2 НОМЕР_17 з сім карткою НОМЕР_13 , належний ОСОБА_12 ; мобільний телефон марки Samsung A51 ІМЕІ 1 НОМЕР_18 , ІМЕІ 2- НОМЕР_19 , належний ОСОБА_14 ; мобільний телефон ХІАОМІ Мі 2 Lite ІМЕІ 1- НОМЕР_20 , ІМЕІ 2 НОМЕР_21 , належний ОСОБА_15 ; мобільний телефон марки Ірноne 11 з чохлом червоного кольору ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ 2- НОМЕР_23 з сім карткою, НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки Ірноne чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_24 , належний ОСОБА_16 ; мобільний телефон марки Ірноne Х, ІМЕІ НОМЕР_25 з сім карткою НОМЕР_4 , належний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон марки REDMI+, ІМЕІ 1 НОМЕР_26 , ІМЕІ 2 НОМЕР_27 , з сім карткою НОМЕР_28 , мобільний телефон марки REDMI 8 ІМЕІ 1 НОМЕР_29 , ІМЕ 2 НОМЕР_30 без сім картки належний ОСОБА_17 ; мобільний телефон марки Ірноne 7 ІМЕІ НОМЕР_31 з сім карткою НОМЕР_32 , належний ОСОБА_12 ; мобільний телефон марки МЕІZU золотистого кольору з тріщинами на склі; мобільний телефон марки Ірноne 11 Pro MAX, ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ 2 НОМЕР_34 , належний ОСОБА_18 ; фішки для гри в покер з грального столу у кількості: з маркуванням «25» у кількості 98 штук; з маркуванням «5» у кількості 36; маркуванням «100» у кількості 75 штук; з маркуванням «500» у кількості 15 фішок; мобільний телефон марки Ірноne 11 ІМЕІ НОМЕР_35 , ІМЕІ 2 НОМЕР_36 з сім карткою НОМЕР_37 ; грошові кошти виявлені у сумочці ОСОБА_12 у сумі 900 доларів США та 4496 грн; коробка металева, круглої форми, чорного кольору в середині з речовиною рослинного походження, зеленого кольору; коробка металева, квадратної форми з малюнком паровозу та надписом «Порожняк», в якій знаходилися 6 папірос заповнених речовиною рослинного походження, зеленого кольору та 8 пустих папірос; 1 слід папілярних ліній на 1 липкій стрічці, вилучений зі зворотного боку квадратної коробки; папіроса, заповнена речовиною рослинного походження ; грошові кошти у сумі 14211 грн, які були при собі у ОСОБА_19 ; грошові кошти у сумі 25750 грн з сумочки ОСОБА_7 ; блокнот синього кольору з чорновими записами, належний ОСОБА_7 ; 2 колоди карт (одна з помаранчевими шапками, друга з синіми шапками), фішка «Dieler»; грошові кошти у сумі 12321 грн з сумочки ОСОБА_6 ; ксерокопії документів, аркуші з чорновими записами; зошити з чорновими записами; термопринтер з серійним номером SP-POS88VMF; термопринтер з серійним номером А5800200590014; термопринтер Q20CIINSU85080847; два реєстратора з камер відео спостереження UHD 188144 та UHD 187892; гральні фішки; колоди карт; розібрані колоди карт; системний блок 5 WVR63S; 2 системні блока; гральні фішки з лотками, які знаходилися в касовій зоні; пластикові фішки з надписом «Dieler»; 14 пластикових карток; копії документів: свідоцтва про акредитацію; виписка з ЄДРЮО на ім`я ТОВ «ТОП КІКЕР», ліцензії на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів з додатками; протокол №1 від 18.11.2020; акт приймання-передачі до договору оренди; опис документів; наказ №1 від 18.11.2020 по ТОВ «ТОП КІКЕР»; наказ №5 від 15.05.2018 по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; рішення №1620304600871 від 20.12.2016 року; довідка про визначення класифікаційних даних; лист від 21.12.2020; заява про проведення акредитації клубу спортивного покеру; лист на ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; опис документів №5; витяг з ЄДРЮО ФОП та ГО на ім`я ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; наказ №4897 від 23.10.2018 Міністерства молоді та спорту; наказ №3780 від 16.08.2018; наказ №4/01-21 від 13.01.2021 по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; Договір про співпрацю №04101/21 від 13.01.2021; копія правил спортивних змагань зі спортивного покеру; 5 кришок зі столів для гри в покер; ноутбук марки APPLE належний ОСОБА_11 серійний номер CO2R820XGCN3 з чохлом.

Постановою старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Днеіпропетровській області ОСОБА_3 від 18.07.2021 року вилучені 18.07.2021 року речі (предмети) в ході проведення обшуку за місцем організації та проведення азартної гри в покер, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Статтею 131 КПК України визначено, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Зурахуванням наведеного, речі (предмети), вилучені під час обшуку, а саме, фішки для гри в покер з грального столу у кількості: з маркуванням «25» у кількості 98 штук; з маркуванням «5» у кількості 36; маркуванням «100» у кількості 75 штук; з маркуванням «500» у кількості 15 фішок; коробки металевої, круглої форми, чорного кольору в середині з речовиною рослинного походження, зеленого кольору; коробки металевої, квадратної форми з малюнком паровозу та надписом «Порожняк», в якій знаходилися 6 папірос заповнених речовиною рослинного походження, зеленого кольору та 8 пустих папірос; 1 сліду папілярних ліній на 1 липкій стрічці, вилученого зі зворотного боку квадратної коробки; папіроси, заповненої речовиною рослинного походження; 2 колоди карт (одна з помаранчевими шапками, друга з синіми шапками), фішка «Dieler»; два реєстратора з камер відео спостереження UHD 188144 та UHD 187892; гральних фішок; колоди карт; розібраних колод карт; системного блоку 5 WVR63S; 2 системних блоків; гральних фішок з лотками, які знаходилися в касовій зоні; пластикові фішки з надписом «Dieler»; 14 пластикових карток; копій документів: свідоцтва про акредитацію; виписка з ЄДРЮО на ім`я ТОВ «ТОП КІКЕР», ліцензії на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів з додатками; протокол №1 від 18.11.2020 року; акт приймання-передачі до договору оренди; опис документів; наказ №1 від 18.11.2020 року по ТОВ «ТОП КІКЕР»; наказ № 5 від 15.05.2018 року по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; рішення №1620304600871 від 20.12.2016 року; довідка про визначення класифікаційних даних; лист від 21.12.2020; заява про проведення акредитації клубу спортивного покеру; лист на ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; опис документів № 5; витяг з ЄДРЮО ФОП та ГО на ім`я ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; наказ № 4897 від 23.10.2018 Міністерства молоді та спорту; наказ № 3780 від 16.08.2018; наказ №4/01-21 від 13.01.2021року року по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; договір про співпрацю № 04101/21 від 13.01.2021 року; копії правил спортивних змагань зі спортивного покеру; 5 кришок зі столів для гри в покер, на відшукання і вилучення котрих не надано дозвіл в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку від 08.07.2021 року, зважаючи на те, що вказані речі (предмети) могли зберегти на собі сліди або містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадження за допомогою проведення відповідних експертиз, і постановою старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 18.07.2021 року визнані речовими доказами у цьому кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що на вказані речі (предмети) слід накласти арешт з метою збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

Вважаю, що не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон марки REDMI, ІМЕІ 1 НОМЕР_14 , ІМЕІ 2 НОМЕР_15 належній ОСОБА_13 ; мобільний телефон марки Samsung A10 з тріщинами на захисному склі ІМЕІ 1- НОМЕР_16 , ІМЕІ 2 НОМЕР_17 з сім карткою НОМЕР_13 , належний ОСОБА_12 ; мобільний телефон марки Samsung A51 ІМЕІ 1 НОМЕР_18 , ІМЕІ 2- НОМЕР_19 , належний ОСОБА_14 ; мобільний телефон ХІАОМІ Мі 2 Lite ІМЕІ 1- НОМЕР_20 , ІМЕІ 2 НОМЕР_21 , належний ОСОБА_15 ; мобільний телефон марки Ірноne 11 з чохлом червоного кольору ІМЕІ НОМЕР_22 , ІМЕІ 2- НОМЕР_23 з сім карткою, НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки Ірноne чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_24 , належний ОСОБА_16 ; мобільний телефон марки Ірноne Х, ІМЕІ НОМЕР_25 з сім карткою НОМЕР_4 , належний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; мобільний телефон марки REDMI+, ІМЕІ 1 НОМЕР_26 , ІМЕІ 2 НОМЕР_27 , з сім карткою НОМЕР_28 , мобільний телефон марки REDMI 8 ІМЕІ 1 НОМЕР_29 , ІМЕ 2 НОМЕР_30 без сім картки належний ОСОБА_17 ; мобільний телефон марки Ірноne 7 ІМЕІ НОМЕР_31 з сім карткою НОМЕР_32 , належний ОСОБА_12 ; мобільний телефон марки МЕІZU золотистого кольору з тріщинами на склі; мобільний телефон марки Ірноne 11 Pro MAX, ІМЕІ НОМЕР_33 , ІМЕІ 2 НОМЕР_34 , належний ОСОБА_18 ; мобільний телефон марки Ірноne 11 ІМЕІ НОМЕР_35 , ІМЕІ 2 НОМЕР_36 з сім карткою НОМЕР_37 ; грошові кошти виявлені у сумочці ОСОБА_12 у сумі 900 доларів США та 4496 грн.; грошові кошти у сумі 14211 грн., які були при собі у ОСОБА_19 ; грошові кошти у сумі 25750 грн. з сумочки ОСОБА_7 ; блокнот синього кольору з чорновими записами, належний ОСОБА_7 ; грошові кошти у сумі 12321 грн. з сумочки ОСОБА_6 ; ксерокопії документів, аркуші з чорновими записами; зошити з чорновими записами; термопринтер з серійним номером SP-POS88VMF; термопринтер з серійним номером А5800200590014; термопринтер Q20CIINSU85080847; ноутбук марки APPLE належний ОСОБА_11 серійний номер CO2R820XGCN3 з чохлом, оскільки в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08.07.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку прямо надано дозвіл на виявлення та вилучення вказаних речей, у зв`язку з чим вони не є тимчасово вилученим майном, а тому не потребують подальшого накладення арешту.

Таким чином, слідчий суддя задовольняє клопотання про накладення арешту часткого.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021040000000192 від 05.03.2021 року задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпоряджання та користування майном, на предмети, які виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: фішки для гри в покер з грального столу у кількості: з маркуванням «25» у кількості 98 штук; з маркуванням «5» у кількості 36; маркуванням «100» у кількості 75 штук; з маркуванням «500» у кількості 15 фішок; коробка металева, круглої форми, чорного кольору в середині з речовиною рослинного походження, зеленого кольору; коробка металева, квадратної форми з малюнком паровозу та надписом «Порожняк», в якій знаходилися 6 папірос заповнених речовиною рослинного походження, зеленого кольору та 8 пустих папірос; 1 слід папілярних ліній на 1 липкій стрічці, вилучений зі зворотного боку квадратної коробки; папіроса, заповнена речовиною рослинного походження; 2 колоди карт (одна з помаранчевими шапками, друга з синіми шапками), фішка «Dieler»; два реєстратора з камер відео спостереження UHD 188144 та UHD 187892; гральні фішки; колоди карт; розібрані колоди карт; системний блок 5 WVR63S; 2 системні блока; гральні фішки з лотками, які знаходилися в касовій зоні; пластикові фішки з надписом «Dieler»;

14 пластикових карток; копії документів: свідоцтва про акредитацію; виписка з ЄДРЮО на ім`я ТОВ «ТОП КІКЕР», ліцензії на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів з додатками; протокол №1 від 18.11.2020 року; акт приймання-передачі до договору оренди; опис документів; наказ №1 від 18.11.2020 року по ТОВ «ТОП КІКЕР»; наказ №5 від 15.05.2018 року по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; рішення №1620304600871 від 20.12.2016 року; довідка про визначення класифікаційних даних; лист від 21.12.2020; заява про проведення акредитації клубу спортивного покеру; лист на ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; опис документів № 5; витяг з ЄДРЮО ФОП та ГО на ім`я ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; наказ № 4897 від 23.10.2018 Міністерства молоді та спорту; наказ № 3780 від 16.08.2018; наказ №4/01-21 від 13.01.2021року року по ГО «Всеукраїнська федерація спортивного покеру»; договір про співпрацю № 04101/21 від 13.01.2021 року; копія правил спортивних змагань зі спортивного покеру; 5 кришок зі столів для гри в покер.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ..

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1