Ухвала

від 02.08.2021 по справі 953/14664/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/14664/21

н/п 1-кс/953/7498/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчогоз ОВСпершого ВРКПслідчого управлінняфінансових cтаршогослідчого СВХРУП №1ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню за №12019220000001109 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 191 КК України,-

встановив:

30.07.2021року доКиївського районногосуду м.Харкова надійшлоклопотання старшогослідчого зОВС першогоВРКП слідчогоуправління фінансовихрозслідувань cтаршогослідчого СВХРУП №1ГУНП вХарківській областістарший лейтенантполіції ОСОБА_3 ,про продовженнястроку досудовогорозслідування покримінальному провадженнюза №12019220000001109від 29.07.2019,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України,в якомупросить Продовжитистрок досудовогорозслідування укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12019220000001109від 29.07.2019за ознакамискладу кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.3ст.191КК України,до дванадцятимісяців,тобто до05.08.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідством Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№12019220000001109 від 29.07.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення службовими особами ЗАТ «Сантехмонтаж-60» майном підприємства.

В ході розслідування встановлено, що у період 2014-2019 років службові особи ЗАТ «Сантехмонтаж-60», код ЄДРПОУ 01414270 противоправно, без згоди акціонерів Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізували майно дочірніх підприємств ЗАТ «Сантехмонтаж-60», код ЄДРПОУ 01414270, а саме: ДП «Харківський монтажно-заготовельний завод» ЗАТ «Сантехмонтаж-60», код ЄДРПОУ 01412466, Харківського ДП механізації №256 ЗАТ «Сантехмонтаж-60» код ЄДРПОУ 23911611 та ДП №502 ЗАТ «Сантехмонтаж-60», код ЄДРПОУ 01414258, та привласнили грошові кошти, отримані в результаті реалізації вказаного майна, завдавши акціонерам Товариства матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування виконані не всі необхідні слідчі дії, щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Перелік слідчих (розшукових) дій не є вичерпаним та під час досудового розслідування необхідно провести інші слідчі (розшукові) дії, потреба в яких виникне при розслідуванні.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно встановити особу, яка вчинила вищевказаний злочин та провести наступні слідчі дії:

1) Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

2) ЗАТ «Сантехмонтаж-60» перерахувало 23.04.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Аудіторська фірма» «Спілка аудіт» грошові кошти для проведення аудиту підприємству. У зв`язку з чим необхідно у ТОВ «Аудіторська фірма» «Спілка аудіт» витребувати документи щодо проведеного аудиту ЗАТ «Сантехмонтаж-60» за період 2016-2019 років: договори, акти виконаних робіт, платіжні документи, звіти за результатами аудиту та допитати особу, яка проводила аудит з питань відчуження майна підприємства за вказаний період.

3) Керівник КДП 503 ЗАТ «Сантехмонтаж - 60» ОСОБА_4 перерахувала ТОВ «Птахофабрика Вільнянська» через АТ «Альфа-банк» у 2018 році: 22.05 52 тис. грн., 27.06 80 тис. грн., 07.08 50 тис. грн., 23.08 35 тис грн. нібито як часткову оплату за метал по договору №01/1 від 31.01.2018, однак вказані грошві кошти фактично направлені на погашення виконавчого провадження у справі 641/9781/16-ц по боргу за 2012 рік. У звьязку з викладеним необхідно витребувати інформацію по виконавчому провадженню, розпочатому у справі №641/9781/16-ц.

3) ЗАТ «Сантехмонтаж- 60» в особі голови спостережної ради ОСОБА_5 25.12.2015 уклало з ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ) договори купівлі продажу нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_2 : літ «А-2» площею 282,9 кв.м. за 161,7 тис.грн., з яких, відповідно до договору 161250 грн. уплачено раніше за рахунок підприємства, невиплачена сума складає 450 грн; літ «Б-1» площею 62,8 кв.м. за 40,6 тис.грн., з яких, відповідно до договору 40150 грн. уплачено раніше за рахунок підприємства, невиплачена сума складає 450 грн.; літ «Е-1» площею 36,3 кв.м. за 10,4 тис.грн., з яких, відповідно до договору 9950 грнуплачено раніше за рахунок підприємства, невиплачена сума складає 450 грн.; літ «Ж-1» площею 1661,1 кв.м. за 237 тис.грн., з яких, відповідно до договору 236850 грн. уплачено раніше за рахунок підприємства, невиплачена сума складає 450 грн.

Під час проведення досудового розслідування документів щодо підтвердження оплати ОСОБА_6 грошових коштів за придбання зазначених приміщень ЗАТ «Сантехмонтаж - 60» надано не було, у зв`язку з чим необхідно витребувати у ОСОБА_6 платіжні документи про проведення попередньої оплати по вищезазначеним нежитловим приміщенням та платіжні документи щодо погашення заборгованості по договорам.

ЗАТ «Сантехмонтаж- 60» в особі ОСОБА_7 21.04.2017 уклало з ТОВ «Виробниче підприємство «Протек-Захід» в особі директора ОСОБА_8 договір купівлі продажу нежитлових будівель та обладнання за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно Протоколу засідання Спостережної ради ЗАТ «Сантехмонтаж- 60», балансова вартість нежитлових будівель, які відчужуються за договором складає 1200 тис. грн. та продаж вчинено за 1200 тис. грн. Однак, згідно зазначеного договору, ЗАТ «Сантехмонтаж- 60» реалізувало окрім нежитлових будівель, обладнання у кількості 231 одиниці, при цьому вартість обладнання договором не визначена, грошові кошти від реалізації обладнання не надходили. Враховуючи викладене необхідно допитати директора ТОВ «Виробниче підприємство «Протек-Захід» ОСОБА_8 про обставини укладання угоди, визначення вартості обладнання та перерахування відповідних грошових коштів за придбане обладнання на рахунок ЗАТ «Сантехмонтаж- 60», а також витребувати необхідні документи.

Також необхідно допитати співробітника ТОВ «Фінансист» - ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_1 ), яка вела облік акціонерів ЗАТ «Сантехмонтаж- 60» з питань проведення зборів акціонерів товариства за період 2016-2019 років, звернувши особливу увагу на встановлення фактів проведення зборів акціонерів щодо зменшення статутного фонду підприємства шляхом продажу активів нежитлових приміщень та щодо розподілу коштів, які надійшли від продажу нежитлових приміщень, виплати дивідендів тощо, витребувати відповідні документи.

Перелік слідчих (розшукових) дій не є вичерпаним та під час досудового розслідування необхідно провести інші слідчі (розшукові) дії, потреба в яких виникне при розслідуванні.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше через те, що оперативними підрозділами в повному обсязі не були виконані доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, не були встановлені свідки кримінального правопорушення, не було якісно допитано потерпілого, що не уможливлює об`єктивне вивченні всіх обставин кримінального правопорушення.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Згідно ч.2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч.1 ст.25 КПК України, прокурор, слідчий зобов`язані вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Ухвалю від 28.01.2021, строк досудового розслідування було продовжено до 29.07.2021.

23.07.2021 кримінальне провадження закрите за відсутністю складу злочину.

30.07.2021 прокурором винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження.

Таким чином,строк досудовогорозслідування закінчується05.08.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченомупараграфом 4глави 24цього Кодексу.При цьомузагальний строкдосудового розслідуванняне можеперевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;2)шести місяцівіз дняповідомлення особіпро підозруу вчиненнінетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Ухвалю від 28.01.2021, строк досудового розслідування було продовжено до 29.07.2021.

23.07.2021 кримінальне провадження закрите за відсутністю складу злочину.

30.07.2021 прокурором винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження.

На даний час завершити досудове розслідування не уявляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчо-розшукових дій, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 276 КК України, повідомити її про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, провести за її участю слідчі дії, та виконати вимоги ст. 290, 293 КПК України зокрема: витребувати документищодо проведеногоаудиту ЗАТ«Сантехмонтаж-60» заперіод 2016-2019років:договори,акти виконанихробіт,платіжні документи,звіти зарезультатами аудитута допитатиособу,яка проводилааудит зпитань відчуженнямайна підприємстваза вказанийперіод;витребувати інформаціюпо виконавчомупровадженню,розпочатому усправі №641/9781/16-ц; допитати директораТОВ «Виробничепідприємство «Протек-Захід» ОСОБА_8 про обставиниукладання угоди,визначення вартостіобладнання таперерахування відповіднихгрошових коштівза придбанеобладнання нарахунок ЗАТ«Сантехмонтаж-60»,а такожвитребувати необхіднідокументи.Також необхіднодопитати співробітникаТОВ «Фінансист»- ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_1 ),яка велаоблік акціонерівЗАТ «Сантехмонтаж-60»з питаньпроведення зборівакціонерів товаристваза період2016-2019років,звернувши особливуувагу навстановлення фактівпроведення зборівакціонерів щодозменшення статутногофонду підприємствашляхом продажуактивів нежитлових приміщеньта щодорозподілу коштів,які надійшливід продажунежитлових приміщень,виплати дивідендівтощо,витребувати відповіднідокументи.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх проведення потребує додаткового часу.

Так, матеріалами клопотання підтверджується те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в строк передбаченийст. 219 КПК України, однак, слідчим не доведено виняткової складності провадження, що є необхідною умовою для продовження строку досудового розслідування до 12 місяців.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220000001109 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 05лютого 2022 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.219, 294,295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019220000001109 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст. 191 КК України до шести місяців, тобто до 05.02.2022року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1