Ухвала

від 28.07.2021 по справі 759/17022/21

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/6217/21

ун. № 759/17022/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши в м. Києві клопотання слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100000000361від 09.07.2021 року, порушеному за ч.1ст.204 КК України

встановив:

Восьмим слідчимвідділом розслідуванькримінальних провадженьСУФР ГУДФС ум.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021100000000361від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

28.07.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС восьмого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 ,погодженепрокурором Київськоїміської прокуратури ОСОБА_5 про проведенняобшуку офісних (нежитлових) приміщень № 2, №4, №5, №10, №18, №20, №27, №29, №39, №40, №42, №48, №12, за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 4-Б, які використовуються ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567) та ТОВ «МОТТО РЕНТАЛ» (код ЄДРПОУ 42536284)

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва функціонує невстановлена група осіб, які організували злочинну схему, направлену на мінімізацію податкових зобов`язань з податку на додану вартість, за рахунок відображення в бухгалтерському обліку операцій з підприємствами, що мають ознаки «ризиковості» та які підконтрольні вказаній групі осіб, а також здійснюють незаконну реалізацію паливно-мастильних матеріалів на АЗС під брендом «МОТТО».

В ході виконання оперативних дій отримано інформацію про те, що службові особи ТОВ «МОТТО РЕНТАЛ» (код 42536284) та ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» (код 42671567) для ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, виготовлення документів, зберігання чорнових записів та ведення чорнової бухгалтерії, використання комп`ютерної техніки, інших речей та предметів, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення використовують офісні (нежитлові) приміщення за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 4-Б, за № 2, №4, №5, №10, №18, №20, №27, №29, №39, №40, №42, №48, №12.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання власника майна.

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 267519163 власником нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 4-Б, є ТОВ «ЛІНКОРП» (код 41639852).

Суддя, з огляду на матеріали долучені в обгрунтування клопотання приходить до висновку, що слідчий довів необхідність проведення вказаного обшуку, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 309, 371, 372 КПК України

постановив:

Клопотання слідчогоз ОВСвосьмого слідчоговідділу розслідуванькримінальних провадженьСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим зОВС восьмогослідчого відділурозслідувань кримінальнихпроваджень СУФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 дозвіл на проведення обшуку офісних (нежитлових) приміщень № 2, №4, №5, №10, №18, №20, №27, №29, №39, №40, №42, №48, №12, за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 4-Б, які використовуються ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567) та ТОВ «МОТТО РЕНТАЛ» (код ЄДРПОУ 42536284), згідно відомостей про право власності належить ТОВ «ЛІНКОРП» (код 41639852) з метою відшукання та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме:

- фінансово-господарських документів ТОВ «МОТТО РЕНТАЛ» (код ЄДРПОУ 42536284) та ТОВ «ЛЕРСЕН ЛТД» (код ЄДРПОУ 42671567): договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документів складського обліку та інших документів за 2020-2021 роки;

- інших документів, які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину;

- речей, цінностей та які здобуті злочинним шляхом;

- носіїв електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про не законно виготовлені та не обліковані нафтопродукти та альтернативні види палива.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 28 серпня 2021 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчийсуддя ОСОБА_1