Ухвала

від 30.07.2021 по справі 757/40937/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40937/21-к

У Х В А Л А

30 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42021100000000092 від 05.02.2021 року, надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житлових та не житлових приміщень розташованих на земельних ділянках № 8000000000:82:262:0021 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , 8000000000:82:262:0025:0021 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , 8000000000:82:262:0022 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , 8000000000:82:262:0023 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , 8000000000:82:262:0024 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 , житловий будинок розташованих на вказаних земельних ділянках за адресою АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021100000000092 від 05.02.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ Груп» (код ЄДРПОУ: 37566218), ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (код ЄДРПОУ: 35876701), ТОВ ПРОМБУДМЕХАНІЗАЦІЯ (код ЄДРПОУ 37702089) які в період 2019-2020 року, за попередньою змовою із посадовими особами Київського комунального об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ: 03362123">03362123) діючи умисно, шляхом укладення удаваних правочинів, формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ з підприємствами із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ПРЕСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ: 42196912), ТОВ «ЄВРОТРАНСЛОГІСТИК-ЖТ» (код ЄДРПОУ: 43133916) та ТОВ «АВТОІННОВАЦІЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43107378) ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 30 млн. грн.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42021100000000092 від 05.02.2021 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42021100000000092 від 05.02.2021 року, дозвіл на проведення обшуку житлових та не житлових приміщень розташованих на земельних ділянках № 8000000000:82:262:0021 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , 8000000000:82:262:0025:0021 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , 8000000000:82:262:0022 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 , 8000000000:82:262:0023 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_6 , 8000000000:82:262:0024 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 , житловий будинок розташованих на вказаних земельних ділянках за адресою АДРЕСА_1 на праві власності зареєстровано за ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення документів які свідчать про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ "Будмонтажсервіс І", ТОВ "Промбудмеханізація" (код ЄДРПОУ 37702089), ТОВ "Євротехнології груп" (код ЄДРПОУ 37566218) під час проведення фінансово-господарських взаємовідносин з КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД» (код ЄДРПОУ 3362123), ТОВ «ПРЕСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ: 42196912), ТОВ «ЄВРОТРАНСЛОГІСТИК-ЖТ» (код ЄДРПОУ: 43133916), ТОВ «АВТОІННОВАЦІЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 43107378) а саме: договорів (угод, контрактів), додатків до договорів, (угод, контрактів), специфікацій, рахунків, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарів (виконаних робіт, послуг), актів приймання-передачі цінних паперів, актів звірок, товарно - транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені реєстри (регістри) бухгалтерського обліку (журнали - ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам, документи щодо руху грошових коштів по усіх розрахункових рахунках підприємства по яких здійснювалось перерахування грошових коштів із зазначеними контрагентами, ліцензії, дозволи на перевезення, сертифікати якості(відповідності), довідки про вартість виконаних робіт (послуг), прибуткові та видаткові касові ордери, експертизи кошторисної документації зі звітами, розрахунки вартості робіт, проектно-технічну документацію, зведений кошторисний розрахунок, об`єктні та локальні кошториси, проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію, відомості списання матеріалів, відомості про наявність технічних ресурсів, журнали виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, документи про відрядження працівників та лікарняних листків, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3 за період 2019-2020 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40937/21-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1