Ухвала
від 05.08.2021 по справі 552/542/21
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/542/21

Провадження № 1-кс/552/1273/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про арештмайна,

В С Т А Н О В И В:

Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання обґрунтував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42021170000000005 від 05.02.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно фабули кримінального провадження встановлено, що 04.09.2020 громадяни Туреччини, за попередньою змовою між собою, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Експрес Вантаж» (код 42636124), завідомо неправдиві відомості, а також подали ці документи для проведення реєстраційних дій.

Водночас із цим в ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2021 року громадяни Туреччини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи службовими особами ТОВ «Експрес Вантаж» (код 42636124), всупереч забороні передачі заставного майна іншим особам, без згоди ПАТ «Полтава-банк», шляхом складання договорів оренди, які містять завідомо неправдиві відомості щодо не перебування належних ТОВ «Експрес Вантаж» транспортних засобів у заставі, передали останні в користування підконтрольній юридичній особі ТОВ «Астра М.Б.».

У відповідності до заяви про вчинення злочину, складеної від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (дружина ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (донька ОСОБА_8 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (донька ОСОБА_8 ) встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , являвся одним із засновників ТОВ «Експрес Вантаж», мав частку в розмірі 25% у статутному капіталі підприємства, основним видом діяльності якого є автоперевезення. Так частка у статутному капіталі ТОВ «Експрес Вантаж» в розмірі 25%, що в свою чергу належала померлому ОСОБА_11 у відповідності до законодавства України повинна була перейти його дружині та донькам як спадкоємцям. Також з матеріалів кримінального провадження встановлено, що двома з учасників ТОВ «Експрес Вантаж», зокрема: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання: АДРЕСА_1 , а також ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання: АДРЕСА_2 , з метою привласнення частки учасника ТОВ «Експрес Вантаж» - померлого ОСОБА_8 вчинено дії, пов`язані із підробленням протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Експрес Вантаж» від 04.09.2020 за №17/1, проведеного без участі ОСОБА_8 , згідно якого ніби то ОСОБА_8 безоплатно передав свою частку іншим учасникам товариства та підпис, виконаний від імені якого не відповідає дійсності.

Допитана як свідок одна із заявників у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , надала підтверджуючі покази стосовно фактів, викладених у вказаній вище заяві та повідомила, що її батько ОСОБА_8 являвся засновником підприємства ТОВ «Експрес Вантаж», яке надавало послуги з автоперевезень. Так 27.09.2020 року її батько раптово захворів, та після отриманих внаслідок хвороби ускладнень помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після його смерті ОСОБА_9 від ОСОБА_7 дізналась про те, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на її думку вчинено дії, направлені на підроблення протоколу зборів учасників по ТОВ «Експрес Вантаж» від 04.09.2020 №17/1, згідно якого ніби то її батьком ОСОБА_8 безоплатно передано належну йому частку в товаристві у розмірі 25% на користь інших учасників товариства де підпис, виконаний від його імені не відповідає дійсності. З показів ОСОБА_9 також встановлено, що її померлий батько будь-яких зборів учасників товариства в період часу з 04.09.2020 по 27.09.2020 не відвідував, документів пов`язаних із передачею частки не підписував. Також ОСОБА_9 повідомила, що її батьком в кінці вересня 2020 року придбано два автомобілі сідлові тягачі і один причеп, які не були належним чином оформлені на підприємство та зникли після смерті її батька з території автопарку ТОВ «Експрес Вантаж».

Допитана як свідок один із заявників у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 надала підтверджуючі покази стосовно фактів, викладених у вказаній вище заяві та повідомила, що її чоловік ОСОБА_8 являвся директором та засновником ТОВ «Експрес Вантаж», діяльність якого полягала в наданні послуг по перевезенню вантажів. Так 25.09.2020 року у її чоловіка погіршився стан здоров`я, він звернувся до сімейного лікаря для отримання долікарняної допомоги. В подальшому, 06.10.2020 перебуваючи вдома її чоловік помер, в зв`язку із ускладненнями, що виникли в нього під час захворювання на COVID-19. З показів ОСОБА_7 встановлено, що після смерті свого чоловіка вона дізналась про те, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на її думку вчинено дії, направлені на підроблення протоколу зборів учасників по ТОВ «Експрес Вантаж» від 04.09.2020 №17/1, згідно якого ніби то її чоловік ОСОБА_8 безоплатно передав належну йому частку в товаристві у розмірі 25% на користь інших учасників товариства де підпис, виконаний від його імені не відповідає дійсності. Також ОСОБА_7 повідомила, що її померлий чоловік будь-яких зборів учасників товариства в період часу з 04.09.2020 по 27.09.2020 не відвідував, документів пов`язаних із передачею частки не підписував.

02.08.2021, на адресу Полтавської обласної прокуратури надійшло клопотання одного із заявників у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 , в якому остання повідомляла про факт накладення арешту в рамках вказаного кримінального провадження на майно та корпоративні права по ТОВ «Експрес Вантаж» в розмірі 100%, заборони проведення будь-яких реєстраційних змін до вирішення питання по суті згідно ухвали слідчого судді від 11.02.2021, а також про факт скасування вказаного арешту у відповідності до ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 27.07.2021, який на її думку здійснено без врахування усіх обставин справи, зокрема: висновку судової почеркознавчої експертизи №916 від 28.07.2021, складеної експертами Полтавського відділення ім.засл.проф. М.С.Бокаріуса, згідно якого встановлено, що підпис, від імені учасника ТОВ «Експрес Вантаж» ОСОБА_8 у графі «учасники ОСОБА_8 » протоколу №17/1 загальних зборів учасників ТОВ «Експрес Вантаж» від 04 вересня 2020 виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.

Також у відповідності до заяви про вчинення злочину, складеної від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (дружина померлого ОСОБА_8 ), встановлено, що в травні 2021 року остання дізналась про те, що банківська установа ПАТ «Полтава-банк» має намір стягнути заборгованість з підприємства ТОВ «Експрес Вантаж», яка виникла у відповідності до кредитного договору зі спадкоємців ОСОБА_8 . Зазначена заборгованість виникла в результаті шахрайських дій ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які створили нове підконтрольне їм підприємство під назвою ТОВ «Астра М.Б.» (код 43970439), а також всупереч заборони передачі заставного майна іншим особам без згоди АТ «Полтава-банк» передали в користування ТОВ «Астра М.Б.» заставне майно автотранспортні засоби, зареєстровані за ТОВ «Експрес Вантаж». Зазначеними діями на думку ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вивели усі наявні активи на створене ними ж підприємство, доводять ТОВ «Експрес Вантаж» до банкрутства, привласнили особисті кошти в сумі 750 тис.грн., та кошти спадкоємців ОСОБА_8 в розмірі 3960 тис.грн., а також кошти інших кредиторів.

Допитана як свідок один із заявників у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 надала підтверджуючі покази стосовно фактів, викладених у своїй заяві та повідомила, що службовими особами ТОВ «Експрес Вантаж» в т.ч. вчинено шахрайські дії, направлені на передачу заставного майна зареєстрованих за ТОВ «Експрес Вантаж» автотранспортних засобів в користування підконтрольному Саралу Муаммеру та Пехлівану Бейхану підприємству ТОВ «Астра М.Б.».

У відповідності до наявних у матеріалах кримінального провадження копій кредитних договорів, укладений між ТОВ «Експрес Вантаж» в особі померлого ОСОБА_8 та АТ «Полтава-банк» в особі керуючого відділенням №22 «Полтава-банк» ОСОБА_16 встановлено, що банківська установа надає в користування позичальнику кредит у формі овердрафту для поповнення обігових коштів та проведення платежів у сумах, що перевищують залишок коштів на його поточному рахунку. При цьому, на виконання умов кредитного договору в якості заставного майна зазначено зареєстровані за ТОВ «Експрес Вантаж» наявні автотранспортні засоби.

Водночас із цим, згідно умов договору застави, складеного між АТ «Полтава-банк» та ТОВ «Експрес Вантаж» встановлено, що заставодавець (ТОВ «Експрес Вантаж») має право відчужувати предмет застави (автотранспортні засоби), або передавати його в користування іншій особі лише за письмовою згодою заставодержателя (АТ «Полтава-банк»).

Як вбачається із наявних матеріалів кримінального провадження, ТОВ «Експрес Вантаж» в особі директора ОСОБА_17 , всупереч умов договору застави, складено договори оренди транспортних засобів, зареєстрованих за ТОВ «Експрес Вантаж» з підприємством ТОВ «Астра М.Б.» в особі директора ОСОБА_14 . При цьому, ТОВ «Експрес Вантаж» жодним чином не повідомляло про вказані дії заставодержателя, тобто АТ «Полтава-банк», що підтверджується листом за вих.№005/006-2824 від 23.07.2021.

Допитана як свідок один із заявників у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_9 надала підтверджуючі покази стосовно фактів, викладених у заяві ОСОБА_7 та повідомила, що дійсно, службовими особами ТОВ «Експрес Вантаж» вчинено шахрайські дії, направлені на передачу заставного майна зареєстрованих за ТОВ «Експрес Вантаж» автотранспортних засобів в користування підконтрольному ОСОБА_18 та Пехлівану Бейхану підприємству ТОВ «Астра М.Б.».

Водночас із цим, 04.08.2021 на адресу органу досудового розслідування надійшло письмове клопотання одного із заявників ОСОБА_9 , в якому остання з урахуванням усіх обставин справи (висновку експертизи №916 від 28.07.2021, повідомлень банківської установи АТ «Полтава-банк») просила накласти арешт на майно автотранспортні засоби, зокрема: автомобіль марки «MEGA», MNW, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_3 ; автомобіль марки «BODEX», KIS 3WS, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_4 ; автомобіль марки «MEGA», MNW, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_5 ; автомобіль марки «FLIEGL», DHKA 350, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_6 ; автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_7 ; автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_8 ; автомобіль марки «RENAULT», KADJAR, тип легковий, тип кузова хетчбек-в, д.н.з. НОМЕР_9 ; автомобіль марки «RENAULT», KADJAR, тип легковий, тип кузова хетчбек-в, д.н.з. НОМЕР_10 ; автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_11 ; автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_12 ; автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_13 ; автомобіль марки «OZGUL», OZ-24, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_14 ; автомобіль марки «OZGUL», OZ-24, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_15 ; автомобіль марки «OZGUL», GA10, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_16 ; автомобіль марки «OZGUL», GA10, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_17 ; автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_18 ; автомобіль марки «BODEX», KIS 3WS, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_19 ; автомобіль марки «MEGA», MNW, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_20 ; автомобіль марки «MEGA», MNW, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_21 ; автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_22 ; автомобіль марки «MEGA», MNW, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_23 ; автомобіль марки «BODEX», KIS 3WS, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_24 ; автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_25 ; автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_26 ; автомобіль марки «WIELTON», NW33S, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_27 ; автомобіль марки «MEGA», MNW, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_28 ; автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_29 , які зареєстровані за ТОВ «Експрес Вантаж» та передати їй вказане майно на відповідальне зберігання до вирішення питання по суті.

Згідно з відомостями, отриманими з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Полтавській області встановлено, що за підприємством ТОВ «Експрес Вантаж» (код 42636124, юридична адреса: м. Полтава, пров. Індивідуальний, 27-А), станом на даний час зареєстровано наступні транспортні засоби:

- автомобіль марки «MEGA», MNW, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_1 , номер шасі: НОМЕР_30 , 2007 року випуску, сірого кольору;

- автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі: НОМЕР_31 , 2012 року випуску, синього кольору;

- автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі: НОМЕР_32 , 2010 року випуску, білого кольору;

- автомобіль марки «BODEX», KIS 3WS, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_4 , номер шасі: НОМЕР_33 , 2007 року випуску, сірого кольору;

- автомобіль марки «MEGA», MNW, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі: НОМЕР_34 , 2007 року випуску, сірого кольору;

- автомобіль марки «FLIEGL», DHKA 350, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_6 , номер шасі: НОМЕР_35 , 2007 року випуску, сірого кольору;

- автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_7 , номер шасі: НОМЕР_36 , 2011 року випуску, білого кольору;

- автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_8 , номер шасі: НОМЕР_37 , 2011 року випуску, білого кольору;

- автомобіль марки «RENAULT», KADJAR, тип легковий, тип кузова хетчбек-в, д.н.з. НОМЕР_9 , номер шасі: НОМЕР_38 , 2020 року випуску, сірого кольору;

- автомобіль марки «RENAULT», KADJAR, тип легковий, тип кузова хетчбек-в, д.н.з. НОМЕР_10 , номер шасі: НОМЕР_39 , 2020 року випуску, сірого кольору;

- автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_11 , номер шасі: НОМЕР_40 , 2012 року випуску, білого кольору;

- автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_12 , номер шасі: НОМЕР_41 , 2011 року випуску, білого кольору;

- автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_13 , номер шасі: НОМЕР_42 , 2012 року випуску, білого кольору;

- автомобіль марки «OZGUL», OZ-24, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_14 , номер шасі: НОМЕР_43 , 2013 року випуску, чорного кольору;

- автомобіль марки «OZGUL», OZ-24, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_15 , номер шасі: НОМЕР_44 , 2013 року випуску, чорного кольору;

- автомобіль марки «OZGUL», GA10, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_16 , номер шасі: НОМЕР_45 , 2016 року випуску, чорного кольору;

- автомобіль марки «OZGUL», GA10, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_17 , номер шасі: НОМЕР_46 , 2015 року випуску, чорного кольору;

- автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_18 , номер шасі: НОМЕР_47 , 2011 року випуску, білого кольору;

- автомобіль марки «BODEX», KIS 3WS, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_19 , номер шасі: НОМЕР_48 , 2005 року випуску, сірого кольору;

- автомобіль марки «MEGA», MNW, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_20 , номер шасі: НОМЕР_49 , 2006 року випуску, синього кольору;

- автомобіль марки «MEGA», MNW, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_21 , номер шасі: НОМЕР_50 , 2010 року випуску, сірого кольору;

- автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_22 , номер шасі: НОМЕР_51 , 2011 року випуску, білого кольору;

- автомобіль марки «MEGA», MNW, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_23 , номер шасі: НОМЕР_52 , 2009 року випуску, чорного кольору;

- автомобіль марки «BODEX», KIS 3WS, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_24 , номер шасі: НОМЕР_53 , 2005 року випуску, сірого кольору;

- автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_25 , номер шасі: НОМЕР_54 , 2010 року випуску, червоного кольору;

- автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_26 , номер шасі: НОМЕР_55 , 2010 року випуску, червоного кольору;

- автомобіль марки «WIELTON», NW33S, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_27 , номер шасі: НОМЕР_56 , 2008 року випуску, чорного кольору;

- автомобіль марки «MEGA», MNW, тип напівпричіп, тип кузова н/пр-самоскид-Е, д.н.з. НОМЕР_28 , номер шасі: НОМЕР_57 , 2008 року випуску, чорного кольору;

- автомобіль марки «MAN», TGX 18.440, тип вантажний, тип кузова сідловий тягач-Е, д.н.з. НОМЕР_29 , номер шасі: НОМЕР_58 , 2011 року випуску, синього кольору.

Таким чином виникла необхідність у накладенні арешту на рухоме майно по ТОВ «Експрес Вантаж», з метою забезпечення збереження майна та для забезпечення цивільного позову ОСОБА_9 , що може бути поданий в рамках кримінального провадження.

Також існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на майно по ТОВ «Експрес Вантаж», таке майно може бути викрадене, привласнене, або відчужене (факт якого встановлено в рамках проведення вказаного досудового розслідування). У зв`язку із чим слідчий, просить накласти арешт на майно автотранспортні засоби по ТОВ «Експрес Вантаж», з метою недопущення порушення законних прав заявників та забезпечення збереження майна до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення.

Крім того, клопотання про арешт майна просив розглянути без повідомлення представників зацікавлених сторін, для забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, приходжу до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України,арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснує сукупністьпідстав чирозумних підозрвважати,що воноє доказомкримінального правопорушення,підлягає спеціальнійконфіскації упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації уюридичної особи,для забезпеченняцивільного позову,стягнення зюридичної особиотриманої неправомірноївигоди,можливої конфіскаціїмайна.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення , зокрема, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 статті 170КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання необхідно провити без повідомлення представників ТОВ «Експрес Вантаж».

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021170000000005 від 05.02.2021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1, ч. 1 ст.366 КК України (а.с.4).

Органом досудового розслідування встановлено, що 04.09.2020 громадяни Туреччини, за попередньою змовою між собою, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Експрес Вантаж» (код 42636124), завідомо неправдиві відомості, а також подали ці документи для проведення реєстраційних дій. Водночас із цим в ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2021 року громадяни Туреччини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи службовими особами ТОВ «Експрес Вантаж» (код 42636124), всупереч забороні передачі заставного майна іншим особам, без згоди ПАТ «Полтава-банк», шляхом складання договорів оренди, які містять завідомо неправдиві відомості щодо не перебування належних ТОВ «Експрес Вантаж» транспортних засобів у заставі, передали останні в користування підконтрольній юридичній особі ТОВ «Астра М.Б.».

Підставою для порушення кримінального провадження була заява про вчинення злочину, подана від імені ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (дружина ОСОБА_8 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (донька ОСОБА_8 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (донька ОСОБА_8 )(а.с.8,9,10).

Допитана як свідок один із заявників у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомила, що її чоловік ОСОБА_8 являвся директором та засновником ТОВ «Експрес Вантаж», діяльність якого полягала в наданні послуг по перевезенню вантажів. Після смерті чоловіка вона дізналась про те, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на її думку вчинено дії, направлені на підроблення протоколу зборів учасників по ТОВ «Експрес Вантаж» від 04.09.2020 №17/1, згідно якого ніби то її чоловік ОСОБА_8 безоплатно передав належну йому частку в товаристві у розмірі 25% на користь інших учасників товариства де підпис, виконаний від його імені не відповідає дійсності. Також ОСОБА_7 повідомила, що її померлий чоловік будь-яких зборів учасників товариства в період часу з 04.09.2020 по 27.09.2020 не відвідував, документів пов`язаних із передачею частки не підписував. Також в травні 2021 року вона дізналась про те, що банківська установа ПАТ «Полтава-банк» має намір стягнути заборгованість з підприємства ТОВ «Експрес Вантаж», яка виникла у відповідності до кредитного договору зі спадкоємців ОСОБА_8 . Зазначена заборгованість виникла в результаті шахрайських дій ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які створили нове підконтрольне їм підприємство під назвою ТОВ «Астра М.Б.» (код 43970439), а також всупереч заборони передачі заставного майна іншим особам без згоди АТ «Полтава-банк» передали в користування ТОВ «Астра М.Б.» заставне майно автотранспортні засоби, зареєстровані за ТОВ «Експрес Вантаж». Зазначеними діями на думку ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вивели усі наявні активи на створене ними ж підприємство, доводять ТОВ «Експрес Вантаж» до банкрутства, привласнили особисті кошти в сумі 750 тис.грн., та кошти спадкоємців ОСОБА_8 в розмірі 3960 тис.грн., а також кошти інших кредиторів ( а.с.15-17, 26,27,62-64)

Відповідно до копій кредитних договорів, укладених між ТОВ «Експрес Вантаж» в особі померлого ОСОБА_8 та АТ «Полтава-банк» в особі керуючого відділенням №22 «Полтава-банк» ОСОБА_16 , банківська установа надає в користування позичальнику кредит у формі овердрафту для поповнення обігових коштів та проведення платежів у сумах, що перевищують залишок коштів на його поточному рахунку. При цьому, на виконання умов кредитного договору в якості заставного майна зазначено зареєстровані за ТОВ «Експрес Вантаж» наявні автотранспортні засоби. Згідно умов договору застави, заставодавець (ТОВ «Експрес Вантаж») має право відчужувати предмет застави (автотранспортні засоби), або передавати його в користування іншій особі лише за письмовою згодою заставодержателя (АТ «Полтава-банк»). ТОВ «Експрес Вантаж» в особі директора ОСОБА_17 , всупереч умов договору застави, складено договори оренди транспортних засобів, зареєстрованих за ТОВ «Експрес Вантаж» з підприємством ТОВ «Астра М.Б.» в особі директора Пехлівана Бейхана. При цьому, ТОВ «Експрес Вантаж» жодним чином не повідомляло про вказані дії заставодержателя, тобто АТ «Полтава-банк», що підтверджується листом за вих.№005/006-2824 від 23.07.2021( а.с.28-57,66)

Крім того,згідно висновку судової почеркознавчої експертизи №916 від 28.07.2021, складеної експертами Полтавського відділення ім.засл.проф. М.С.Бокаріуса, підпис, від імені учасника ТОВ «Експрес Вантаж» ОСОБА_8 у графі «учасники « ОСОБА_8 » протоколу №17/1 загальних зборів учасників ТОВ «Експрес Вантаж» від 04 вересня 2020 виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою ( а.с.69-72).

04.08.2021 на адресу органу досудового розслідування надійшло письмове клопотання одного із заявників ОСОБА_9 , в якому остання з урахуванням усіх обставин справи (висновку експертизи №916 від 28.07.2021, повідомлень банківської установи АТ «Полтава-банк») просила накласти арешт на майно автотранспортні засоби які зареєстровані за ТОВ «Експрес Вантаж» та передати їй вказане майно на відповідальне зберігання до вирішення питання по суті ( а.с.77-79).

Згідно з відомостями, отриманими з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Полтавській області встановлено, що за підприємством ТОВ «Експрес Вантаж» (код 42636124, юридична адреса: м.Полтава, пров.Індивідуальний, 27-А), станом на даний час зареєстровано наступні транспортні засоби: