Ухвала

від 05.08.2021 по справі 766/3487/20

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/3487/20

н/п 1-кс/766/7342/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020230000000093 від 12.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020230000000093 від 12.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 12.08.2022 року включно.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020230000000093 від 12.02.2020 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2017 Управлінням Головного Каховського магістрального каналу у інтернет-ресурсі «Прозорро» було подано оголошення про проведення відкритих торгів (UA-2017-09-29-001664-c) із закупівлі послуг, пов`язаних із виконанням ремонтних робіт, а саме - «Капітальний ремонт правосторонніх доріг з твердим покриттям управління Головного Каховського магістрального каналу (ПК 60-294+50 МК (інв. № 10330071), ПК 295-438 МК (інв. № 10330101), міст №4 ПК 295 МК (інв. № 10330126), міст №1 по Р-2 ПК 0+75 Р-2 (інв. № 10330123), ділянка (ПК 0-39) дороги вздовж каналу Р-2 ПК 0-387+50 (інв. №10330122)». Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі, згідно інформації, викладеної у оголошенні, складає 35 782 767,20 грн.

Переможцем тендерної процедури визнано ТОВ «Будівельна компанія «Веллбуд» (ЄДРПОУ 40549412).

17.11.2017 між ТОВ «Будівельна компанія «Веллбуд» та управлінням Головного Каховського магістрального каналу був укладений договір № 693, предметом якого є «Капітальний ремонт правосторонніх доріг з твердим покриттям управління Головного Каховського магістрального каналу» в Каховському районі Херсонської області з договірною ціною 35 193 624,00 грн.

Під час досудового розслідування у провадженні виконано наступне:

- проведено допити в якості свідка інженера технічного нагляду ОСОБА_4

- проведено тимчасові доступи до документів, які знаходилися у володінні Управління Головного Каховського магістрального каналу;

- вилучені реєстраційні страви ТОВ «Будівельна компанія «Веллбуд» та засновника ТОВ «ХІТ ІНВЕСТ»;

- вилучені трафіки в ПРАТ «ВОДАФОН»;

- проведено тимчасові доступи та вилучені реєстраційні страви ТОВ «Будівельна компанія «Веллбуд» та засновника ТОВ «ХІТ ІНВЕСТ»;

- проведено огляд та вилучено копію документації щодо Капітального ремонту правосторонніх доріг з твердим покриттям управління Головного Каховського магістрального каналу:

- проведено тимчасовий доступ відомостей що становить банківську таємницю стосовно руху по рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Веллбуд»;

В ході досудового розслідування встановлено державні номери вантажівок які перевозили асфальтобетонну суміш, а також їх власників та частково встановлено водіїв які перевозили асфальтобетонну суміш. (всі вони знаходяться за межами Херсонської області).

Встановлено особу яка проводила відвантаження асфальтобетонної суміші на АБЗ м. Апостолово Дніпропетровської області.

06.03.2020 року призначено до Херсонського відділення Одеського НДІСЕ судово-будівельну експертизу.

15.03.2020 року від експерта Херсонського відділення Одеського НДІСЕ отримано повідомлення про неможливість проведення вказаної експертизи.

20.05.2020 року слідчим призначено судово-будівельну експертизу судовому експерту ОСОБА_5 .

В рамках проведення експертизи проведено тимчасові доступи 23.07.2020, 17.09.2020, 09.10.2020 та відібрані зразки кернів асфальтобетонного покриття.

17.09.2020 в рамках проведення експертизи здійснено огляд місця складування відходів асфальтобетонного покриття.

06.01.2021 року від експерта ОСОБА_5 отримано висновок щодо неможливості проведення експертизи.

В подальшому проведено огляд інтернет сайту сайту https://prozorro.gov.ua/ на сторінці державної закупівлі UA-2017-09-29-001664-c ? 590df548559a408fa2dc91f3efe87092 на якому оглянуто, роздруковано та вилучено тендерна документації у тому числі локальний кошторис № 513 ДЦ Т2, 512 ДЦ ИВР.

В ході досудового розслідування встановлено державні номери вантажівок які перевозили асфальтобетонну суміш, а також їх власників та частково встановлено водіїв які перевозили асфальтобетонну суміш. (всі вони знаходяться за межами Херсонської області).

Встановлено особу яка проводила відвантаження асфальтобетонної суміші на АБЗ м. Апостолово Дніпропетровської області.

04.02.2021 проведено тимчасові доступи та вилучені реєстраційні страви ТОВ «Будівельна компанія «Веллбуд» та засновника ТОВ «ХІТ ІНВЕСТ»;

Проведено тимчасовий доступ та вилучені відомості стосовно телефонних з`єднань ПРАТ «ВОДАФОН» на гр. ОСОБА_4 ;

01.02.2021 року проведено тимчасовий доступ відомостей що становить банківську таємницю стосовно руху по рахунку ТОВ «Будівельна компанія «Веллбуд».

01.07.2021 року призначено судово будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам Херсонського НДЕКЦ.

19.07.2021 року від експерта Херсонського НДЕКЦ отримано лист в яким повідомлено, що із значною завантаженістю експертів сектору будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності виконання призначеної експертизи буде проведено у ІІ кварталі 2022 року.

Виконати повний обсяг необхідних слідчих та процесуальний дій у даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування не представилося можливим через поступовість отримання та вивчення документів, які мають доказове значення, значну кількість свідків, які були допитані, в тому числі і по отриманим під час досудового розслідування документам, та потребують значного часу для збирання та вивчення доказів, та подальшого проведення судових експертиз отриманих документів під час досудового розслідування.

При проведенні досудового розслідування виникла необхідність у проведенні подальших слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- провести судово будівельно технічну експертизу;

- дослідити фінансово-господарську діяльність ТОВ «Будівельна компанія «Веллбуд», засновника ТОВ «ХІТ ІНВЕСТ» та їх контрагентів, зокрема щодо проведення відносно підприємства претензійної діяльності з питань не виконання умов аналогічних договорів;

- провести комплекс дій направлених на проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Херсонського НДЕКЦ;

- провести із залученням спеціаліста огляд ділянок доріг (ПК 60-294+50 МК (інв. № 10330071), ПК 295-438 МК (інв. № 10330101), міст №4 ПК 295 МК (інв. № 10330126), міст №1 по Р-2 ПК 0+75 Р-2 (інв. № 10330123), ділянка (ПК 0-39) дороги вздовж каналу Р-2 ПК 0-387+50 (інв. №10330122) на яких проводився капітальний ремонт;

- провести допити посадових осіб АБЗ яке розташовано в м.Апостолово з приводу відвантаження асфальтобетонної суміші;

- встановити та допитати водіїв транспортних засобів які перевозили асфальтобетонну суміш при капітальному ремонті правосторонніх доріг з твердим покриттям управління Головного Каховського магістрального каналу;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність, після аналізу отриманої інформації.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні та слідчі дії раніше, є призначення та проведення судової експертизи, яка може зайняти тривалий час, оскільки відповідно до наказу 08.10.98 № 53/5 Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи і не повинен перевищувати 90 календарних днів, продовження строків подання додаткових матеріалів, керівник установи може призупинити проведення досліджень на строк до 30 календарних днів, та у випадку надання клопотання судовим експертом, виконання судової експертизи призупиняється, до виконання клопотання, крім того, виконання призначених судових експертиз здійснюється в порядку черговості.

Також, у даному кримінальному провадженні на час збираються докази причетності або невинуватості службових осіб підприємства, та характеризуючи матеріали, що потребує із врахуванням карантинних заходів, відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом» досить тривалого часу.

Таким чином, із врахуванням проведеного значного обсягу виконаних слідчих та процесуальних дій, та можливого притягнення до кримінальної відповідальності причетних осіб, необхідності проведення судових експертиз, тривалість яких може зайняти до 12 місяців, в залежності від кількості об`єктів дослідження, в тому числі встановлення у повній кількості об`єктів для дослідження може зайняти до 12 місяців.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій необхідний час, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 12.08.2021, виникла необхідність у продовжені строку розслідування на вісімнадцять місяців, а саме до 12.08.2022 включно.

У зв`язку з необхідністю у виконанні вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій та проведенні інших слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадження, виникла потреба у продовженні строків досудового розслідування на дванадцять місяців, а саме до 12.08.2022 включно, внаслідок особливої складності провадження.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності. Проведення даних слідчих (розшукових) дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- провести судово будівельно технічну експертизу;

- дослідити фінансово-господарську діяльність ТОВ «Будівельна компанія «Веллбуд», засновника ТОВ «ХІТ ІНВЕСТ» та їх контрагентів, зокрема щодо проведення відносно підприємства претензійної діяльності з питань не виконання умов аналогічних договорів;

- провести комплекс дій направлених на проведення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено експертам Херсонського НДЕКЦ;

- провести із залученням спеціаліста огляд ділянок доріг (ПК 60-294+50 МК (інв. № 10330071), ПК 295-438 МК (інв. № 10330101), міст №4 ПК 295 МК (інв. № 10330126), міст №1 по Р-2 ПК 0+75 Р-2 (інв. № 10330123), ділянка (ПК 0-39) дороги вздовж каналу Р-2 ПК 0-387+50 (інв. №10330122) на яких проводився капітальний ремонт;

- провести допити посадових осіб АБЗ яке розташовано в м.Апостолово з приводу відвантаження асфальтобетонної суміші;

- встановити та допитати водіїв транспортних засобів які перевозили асфальтобетонну суміш при капітальному ремонті правосторонніх доріг з твердим покриттям управління Головного Каховського магістрального каналу;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність, після аналізу отриманої інформації.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №12020230000000093 спливає 12.08.2021 року, та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020230000000093 від 12.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 12 серпня 2022 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020230000000093 від 12.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 12 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1