Ухвала

від 02.08.2021 по справі 757/41073/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41073/21-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчої в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення огляду,

В С Т А Н О В И В :

02.08.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчої в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення в нежитловому приміщенні за адресою м. Київ, вул. Паньківська, 5, 3 поверх, що належить на праві приватної власності ТОВ «Балтік Брідж» та знаходиться у фактичному користуванні посадових осіб ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ 42952843).

У судовому засіданні слідча внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 12021100040001264 від 14.07.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Офісом Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2021 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 в приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 13, офіс №1 вчинила реєстраційну дію щодо зміни учасника ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ: 40436600), в результаті чого із складу учасників вказаного товариства виключено ОСОБА_6 та зареєстровано нового учасника товариства ОСОБА_7 із часткою 50% статутного капіталу. Водночас, всупереч вимог п. 17.4 статуту ТОВ «Академія наукової краси-Україна» при відступленні частки ОСОБА_6 в товаристві останньою не направлено письмове повідомлення (оферту) іншому учаснику товариства громадянці Естонії ОСОБА_8 (володіє часткою 50% статутного капіталу) та фактично не отримано її згоду на відчуження частки в товаристві.

Незважаючи на викладене, приватним нотаріусом ОСОБА_5 , якій надавались установчі документи ТОВ «Академія наукової краси-Україна», проведено відповідну реєстраційну дію щодо зміни учасника товариства.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ: 42952843) вчиняють розтрату чужого майна шляхом реалізації його підконтрольним фізичним особам-підприємцям за цінами нижче ринкових, чим спричиняють матеріальної шкоди співзасновнику товариства.

Допитаний представник потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_9 показав, що із самого початку створення вищезазначеного Товариства ОСОБА_8 була його засновницею разом із громадянкою ОСОБА_6 , про що було зроблено відповідні записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також може бути підтверджено статутом зазначеного Товариства та численними протоколами і матеріалами реєстраційної справи.

Статутом вказаного Товариства, а саме п.17.4. було чітко передбачено, що «У випадку бажання продати (іншим чином відчужити) свою частку (її частину) в Товаристві, учасник зобов`язаний надати письмове повідомлення (оферту) усім іншим учасникам Товариства, з детальним описом запропонованих умов відчуження такої частки. Якщо учасник бажає відчужити свою частку (її частину) третій особі, ця третя особа має бути зазначена в оферті в спосіб, що дозволяє її безпомилково ідентифікувати.»

Пунктом 17.3 Статуту було чітко передбачено, що: «Відчуження учасником своєї частки (її частини) третім особам, що не є учасниками Товариства, допускається тільки у випадку надання на це письмової згоди усіх інших учасників Товариства».

Аналогічна норма міститься і в ч. 2 ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» в якій зазначено, що: «Статутом товариства може бути встановлено, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.»

Тобто, по-перше, Статутом Товариства відповідно до Закону було встановлено заборону на продаж (інше відчуження) учасниками Товариства своїх часток іншим особам без письмової згоди інших учасників, а по-друге, ОСОБА_8 мала переважне право на придбання такої частки.

Приблизно наприкінці лютого чи на початку березня 2021 р. ОСОБА_8 стало відомо, що в ТОВ «Академія наукової краси-Україна» незрозуміло яким чином всупереч пунктам 17.3 і 17.4. Статуту Товариства, а також всупереч ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» відбулась зміна учасника, яким стала ОСОБА_7 замість ОСОБА_6 .

ОСОБА_8 ніякої згоди, ні письмової, ні усно на відчуження часток в Товаристві нікому не надавала, її ніхто не повідомляв про відчуження часток в Товаристві, все відбулось без її згоди та участі, що суперечить чинному законодавству та Статуту Товариства.

З тих незначних копій документів, які згодом попали в розпорядження ОСОБА_8 , вона дізналась, що процедура зміни учасника була проведена з порушенням чинного законодавства державним реєстратором приватним нотаріусом ОСОБА_5 17.02.2021р. Тобто, перереєстрація учасника Товариства проводилась в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Через вказані незаконні дії приватного нотаріуса ОСОБА_5 було подано скаргу до антирейдерської комісії Міністерства Юстиції України, під час розгляду якої ОСОБА_7 не з`явилась, а також в цей час в реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було внесено зміни щодо засновника ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ: 40436600), замість ОСОБА_7 новим учасником Товариства стає ОСОБА_10 .

Вказана реєстраційна дія також проведена в незаконний спосіб, в порушення розділу 17 Статуту Товариства та ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», тобто без згоди учасника ОСОБА_8 .

Враховуючи вказане, є всі підстави вважати, що особи, які незаконно заволоділи часткою в товаристві в перший раз, не бажаючи ризикувати її втратити внаслідок розгляду Мін`юстом скарги на відповідну реєстраційну дію або через можливу процедуру оскарження в суді відповідної угоди, проведеної нотаріусом ОСОБА_5 , провели перереєстрацію такої частки на невідомого громадянина ОСОБА_11 , щоб заплутати ситуацію.

Як показав ОСОБА_9 , зі слів ОСОБА_8 , йому відомо, що для укладення угод по відчуженню частки в товаристві та переоформленню на нових осіб, до неї для отримання згоди ніхто не звертався, а це було зроблено без її згоди та відома.

В теперішній час, в товаристві створилась негативна ситуація, тому що ОСОБА_7 , ставить завдання директору підприємства, не узгоджені з ОСОБА_8 , а також отримала доступ до конфіденційної інформації про діяльність товариства, що дестабілізує діяльність підприємства та знецінює вартість частки ОСОБА_8 у статутному капіталі.

Вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані особи внаслідок угоджених незаконних дій, в тому числі приватного нотаріуса ОСОБА_5 , незаконно заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ «Академія наукової краси-Україна».

Крім того, допитана потерпіла ОСОБА_12 показала, що зміну учасника ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) проведено без її відома, а пізніше вона дізналась, про звільнення працівників її підприємства та працевлаштування їх на іншу юридичну особу з назвою ТОВ «Академія наукової краси».

Також, ОСОБА_12 вказала, що офісне приміщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Паньковська, 5, 3 поверх, та яке раніше було орендоване ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600), на даний час орендується ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ: 42952843). Вказане було здійснено діями ОСОБА_13 всупереч інтересам підприємства ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600), яка в подальшому розірвала договір оренди офісного приміщення, для того щоб ОСОБА_6 уклала аналогічний новий договір оренди офісного приміщення на підприємство ТОВ «Академія наукової краси».

Тобто, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 діють за попередньою змовою між собою. Вказану інформацію ОСОБА_12 отримала від співробітника ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) ОСОБА_15 , який неофіційно виконує обов`язки головного інженера.

Окрім цього, ОСОБА_16 розповів ОСОБА_12 , що ОСОБА_13 шукала нове складське приміщення для розміщення товару, що належить ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600).

Також, ОСОБА_12 вказала, що ОСОБА_13 за змовою з ОСОБА_17 вивезли з офісу всю документацію ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600).

Таким чином, їх дії були направлені на заволодіння матеріальними активами ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600), які привласнили як майно для новоутвореного ТОВ «Академія наукової краси».

ОСОБА_12 вказала, що за час перебування її в складі засновників ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) всі доходи отримані в результаті господарської діяльності товариства були направлені на придбання нового товару, який знаходився на складі.

У зв`язку з вище викладеними обставинами, ОСОБА_12 вирішила перевірити наявність товару на складі за адресою: м. Київ, вул. Ливарська, 2-А, який належить ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) на суму близько 15 млн. грн. Прибувши на вказаний склад ОСОБА_12 не пустили близько 5 осіб, чоловічої статі, вказівки яким давала ОСОБА_14 , та яка в подальшому викликала працівників поліції.

Далі, ОСОБА_18 дізналась, що право на оренду складу за вище вказаною адресою в якому знаходиться товар ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) зараз належить ТОВ «Академія наукової краси».

Таким чином, у даному випадку вбачається розтрата майна належне ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) посадовими особами ТОВ «Академія наукової краси».

29.04.2021 року в рамках кримінального провадження від 22.04.2021 представником потерпілої ОСОБА_12 адвокатом ОСОБА_9 подано заяву з приводу спроби вивезення товару належне ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) зі складу за адресою: м. Київ, вул. Ливарська, 2-А, яке в подальшому реалізується іншим підприємствам за значно нижчою ціною від ринкової.

Крім того, адвокатом ОСОБА_9 було долучено виписку з бази митних органів «Вантажної митної декларації», якою підтверджує, що вказаний товар належить ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600).

Крім того, в ході проведення досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_19 , який підтвердив покази ОСОБА_12 та показав, що з 2012 року він зареєстрований як ФОП, який здійснює діяльність у сфері роздрібної торгівлі кухонними виробами та інше. З 2016 року за пропозицією директора ТОВ «Академія наукової краси» ОСОБА_19 оформлений як ФОП. ОСОБА_19 на той час було відомо, що засновниками цього товариства була громадянка Естонії ОСОБА_8 та громадянин Російської Федерації ОСОБА_20 .

В подальшому, ОСОБА_19 вказав, його взаємодія з ТОВ «Академія наукової краси» полягала в тому, що він як ФОП отримував від вказаного товариства товар та реалізовував його кінцевим споживачам. Також, з того часу, ОСОБА_19 не був офіційно працевлаштованим у ТОВ «Академія наукової краси», але фактично виконував обов`язки інженера з обслуговування косметологічного обладнання, та контроль за банківськими рахунками як ФОП здійснювала бухгалтерія ТОВ «Академія наукової краси». Головним бухгалтером Товариства була ОСОБА_21 , яка в подальшому стала фінансовим директором.

Також, ОСОБА_19 вказав, що діяльність ТОВ «Академія наукової краси» було припинено та з`явилась нова юридична особа ТОВ «Академія наукової краси-Україна». Директором якого був ОСОБА_22 . На скільки ОСОБА_19 відомо засновниками вказаного товариства були ОСОБА_8 та ОСОБА_23 (після одруження ОСОБА_24 , яка була представником ОСОБА_20 .

З введенням в дію електронного підпису до системи клієнт-банк, ОСОБА_19 (не пам`ятає у якому році, це було) передав його ОСОБА_21 для здійснення банківських операцій з відкритим на його ім`я рахунком.

Робоче місце ОСОБА_19 знаходилось в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 на третьому поверсі. ОСОБА_19 як ФОП підписував договір з ТОВ «АНК-Україна» про суборенду частини приміщення для здійснення підприємницької діяльності, як для себе та найманих працівників. Вказаний договір був укладений з ініціативи ОСОБА_21 , яка надала ОСОБА_19 його на підпис. На скільки ОСОБА_19 відомо, третій поверх за вказаною адресою займає близько 30 осіб співробітників ТОВ «АНК-Україна». Хто з них офіційно працевлаштований, а хто ні, ОСОБА_19 невідомо, але ОСОБА_19 неодноразово під час здійснення своєї діяльності бачив накладні від імені ФОП, які були контрагентами ТОВ «АНК-Україна», серед яких ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 . На скільки ОСОБА_19 відомо, ОСОБА_25 виконує функції прибиральниці в офісному приміщенні ТОВ «АНК-Україна», ОСОБА_26 є матір`ю директора товариства Пацановської-Горби Катерини, а ОСОБА_27 є донькою фінансового директора товариства ОСОБА_21

23.04.2021 року, ОСОБА_19 повернувшись з відрядження, в офісі ТОВ «АНК-Україна», почув від присутніх про вказівку керівництва, кого саме не знає, написати заяву про звільнення з ТОВ «АНК-Україна» тим співробітникам, які її ще не написали. Як ОСОБА_19 дізнався від працівників офісу, керівництво обґрунтувало необхідність звільнення забезпеченням безпеки існування компанії, оскільки існувала загроза рейдерського захоплення компанії сторонніми особами, ким саме на той час не уточнювалось.

27.04.2021 в офісному приміщенні по АДРЕСА_2 ОСОБА_6 повідомила присутнім, про те що саме ОСОБА_12 намагається здійснити рейдерське захоплення товариства у іншого засновника.

Окрім цього, ОСОБА_19 нещодавно заходив до приміщення бухгалтерії в офісному приміщенні по АДРЕСА_2 і побачив, що стелажі, де раніше зберігалась документація були напівпорожні. На скільки ОСОБА_19 зрозумів, частина документації була вивезена, коли і ким саме йому невідомо.

Крім того, ОСОБА_19 вказав, що гроші, він особисто замовляє і знімає в банківській установі щомісячно у сумі приблизно 150 тисяч гривень, які в дальшому віддає ОСОБА_28 у її кабінеті в офісному приміщенні, тому що вона веде бухгалтерську діяльність ФОП.

Також, ОСОБА_19 доповнив, що 26.04.2021 ОСОБА_12 , прибула до офісу компанії по АДРЕСА_2 та зайшла до кабінету ОСОБА_29 та ОСОБА_13 , які займають одне приміщення. Що відбувалось у кабінеті, ОСОБА_19 не знає. В той день ОСОБА_19 поїхав на склад, розташований за адресою: м. Київ, вул. Ливарська, 2, де зберігаються матеріальні цінності товариства. В останні декілька тижнів, інколи ОСОБА_19 особисто виконує доставку товару за замовленнями, тому що кілька кур`єрів звільнились.

ОСОБА_19 знову зайшов на склад та від головного бухгалтера фірми-орендодавця дізнався, що з 01.04.2021 року, договорів оренди складу був переоформлений на іншу юридичну особу з назвою ТОВ «Академія наукової краси» без слова «Україна». Крім того, нещодавно на склад приїхала ОСОБА_12 , яка зайшла та поздоровалась з присутніми, а пізніше на склад приїхала ОСОБА_14 , з працівниками поліції і написала заяву про несанкціоноване проникнення ОСОБА_12 на території складу. ОСОБА_19 чув як вона поліцейським казала, що ОСОБА_30 є колишньою засновницею фірми.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_8 завдано матеріальної шкоди у вигляді упущеної вигоди.

29.04.2021 року в рамках кримінального провадження представником потерпілої ОСОБА_12 адвокатом ОСОБА_9 подано заяву з приводу спроби вивезення товару належного ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) зі складу за місцем його зберігання, яке в подальшому реалізується іншим підприємствам за значно нижчою ціною від ринкової.

Крім того, адвокатом ОСОБА_9 було долучено виписку з бази митних органів «Вантажної митної декларації», якою підтверджує, що вказаний товар належить ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600).

Також, в рамках кримінального провадження представником потерпілої ОСОБА_12 адвокатом ОСОБА_9 05.05.2021 подано клопотання в якому зазначається, що директор ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) ОСОБА_13 , керівник відділу продажів вказаного підприємства ОСОБА_6 , фінансовий директор ОСОБА_21 , юристки ОСОБА_31 та інших осіб, в період березня-квітня 2021 допустили розтрату майна (активів) вказаного підприємства, частину яких переоформили на невстановлених осіб, а частину на ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ 42952843). За наявною інформацією вчиняючи вказані діяння, зазначені особи переоформили право оренди офісу та складу на зазначене нове підприємство, а також перевели незрозумілим чином меблі, інвентар, комп`ютери, працівників та товари на нову вказану фірму, наслідком чого є припинення діяльності ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) та завдання багатомільйонних збитків потерпілій.

Вказане майно та документи повинні знаходитись в офісі по вул. Паньківській, 5 в м. Києві і огляд цих речей та документів має важливе доказове значення по вказаному кримінальному проваджені.

Слідча вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів злочинної діяльності, а також недопущення подальшої розтрати майна належному ТОВ «Академія наукової краси-Україна» (код ЄДРПОУ 40436600) та встановлення його фактичної наявності необхідно провести огляд в нежитловому приміщенні за адресою м. Київ, вул. Паньківська, 5, 3 поверх, що належить на праві приватної власності ТОВ «Балтік Брідж» та знаходиться у фактичному користуванні посадових осіб ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ 42952843).

Відповідно до ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України огляд проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно ст. 237 КПК України огляд проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для огляду в нежитловому приміщенні за адресою м. Київ, вул. Паньківська, 5, 3 поверх, що належить на праві приватної власності ТОВ «Балтік Брідж» та знаходиться у фактичному користуванні посадових осіб ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ 42952843).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 234, 237, 237, 309 КПКУкраїни, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчої в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення огляду задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 12021100040001264 від 14.07.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України дозволу на проведення огляду в нежитловому приміщенні за адресою м. Київ, вул. Паньківська, 5, 3 поверх, що належить на праві приватної власності ТОВ «Балтік Брідж» та знаходиться у фактичному користуванні посадових осіб ТОВ «Академія наукової краси» (код ЄДРПОУ 42952843).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1